Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1401. Who is мистер Двоскин?

В рамках своего задания Шаркевич, в частности, вел разработку банков, через которые по особым схемам, включающим в себя как безналичные, так и наличные операции, финансируется не только терроризм, но также проводятся взятки и откаты для наиболее высокопоставленных государственных чиновников.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

1402. Приключения "черного нала".

Незадолго до своей гибели Вадим Скрынников выразил готовность пойти на сотрудничество с правоохранительными органами и предоставить им, как предполагают, документы и сведения о двойной бухгалтерии братьев Салаевых, о возможных схемах легализации наличных денег, получаемых ими же от торговли «левым» алкоголем.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

1403. В ЦБ проник могильщик банков.

Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора, а также неоднократным нарушением в течение одного года Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Незадолго до отзыва лицензии в «АКА Банке» резко возрос объем операций по выдаче наличных денег узкому кругу ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

1404. Уголовная аура Григория Когатько.

В те годы Федеральная служба Желдорвойск часть квартир для своих военнослужащих покупала за наличные деньги.
Дата: 08.04.2011 Копия в Google

1405. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

"Запорожец" и векселя Исключение, по словам доверительного управляющего Юрия Соловьёва (бывшего приятеля и адвоката Алексея Захаренко), составляют: пентхаус пропавшего, его загородный дом, коллекция старинного оружия, около полутора миллионов наличных долларов и 3 автомобиля, один из которых — подаренный бизнесмену к дню рожденья восстановленный «Запорожец».
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

1406. Принц Эндрю и "голые оргии у бассейна" в доме его друга-педофила.

Его бывшая жена Сара Фергюсон также присутствовала на многомиллионных судебных процессах против Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации предположительно 12 девушек, некоторым из которых было не более 14 лет. Адвокат Эпштейна Джек Голдбергер ранее на этой неделе заявил: "Это утверждения бывшего врача-стажёра, который был арестован местной полицией за то, что ворвался в дом Эпштейна и украл тысячи долларов наличных денег и огнестрельное оружие".
Дата: 05.03.2011 Копия в Google

1407. По оппозиции — из пейнтбольных ружей.

Деньги всегда — наличные, со слов Буковской, передавались из рук в руки.
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

1408. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

Это были автомобили, отмечается в сообщении УФСБ, «осуществлявшие незаконное инкассирование наличных денежных средств и имевшие незаконно нанесенную на поверхность кузова специальную цветографическую окраску».
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

1409. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

И сделал то, что, к счастью, мог тогда сделать: я взял все деньги, которые были у нас в России, перевел их в наличные и вывез из страны.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

1410. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

Пользовавшиеся этой возможностью нечистоплотные предприниматели платили крупные суммы на счет компании-помойки в знакомом банке, получали эти деньги в виде наличных за вычетом комиссии за обналичивание в размере 0,5-3% от суммы, а платежку предоставляли в налоговую и просили вернуть включенный в сумму платежа НДС, составлявший тогда 20%.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

1411. Пугачева отсудила у экс-банкира $4,7 млн.

Вот под эти проекты он и привлек денежные средства довольно большого количества людей, в том числе и из шоу-бизнеса (как клиентов банка, деньги которых были на счетах его банка, так и бывших клиентов — их наличные деньги), обещая большие проценты под свои инвестпроекты.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

1412. Михаил Парамонов контролирует 60% ростовского банка "Донинвест".

Причем так, половину платили в кассу как наличные деньги, а половина оформлялась как документ на акционирование.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

1413. Арестованы активы Германа Стерлигова.

Мировой финансовый кризис загнал наличные в кубышку.
Дата: 25.12.2009 Копия в Google

1414. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.

Естественно, наличные деньги нужны для удержания контроля над заводом (кто же помогает потенциальным уголовникам разваливать оборонное предприятие).
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

1415. Савенков укрепит Совет Федерации.

Факт передачи наличных был задокументирован аудио- и видеотехникой, а номера изъятых купюр заранее переписаны.
Дата: 11.03.2009 Копия в Google

1416. Cенатор Пугачев при устройстве на госслужбу воспользовался подложными документами — дипломами и трудовой книжкой, а также скрыл факт, что около года находился "Крестах".

Егоров не увидел ни авто, ни наличных.
Дата: 05.03.2009 Копия в Google

1417. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.

«У нас корзина активов, никаких кредитов и наличные средства на счетах, – заявил Прохоров в интервью Bloomberg TV. Кроме «Русала» и около 30% «Полюс Золота», группа «Онэксим» Прохорова является акционером ТГК-4, «Открытых инвестиций», УК Росбанка, АПР-банка и страховой компании «Согласие».
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

1418. В 16 лет Катя Кантор, дочь еврейского олигарха Вячеслава Кантора, села на героин.

Оставшись без наличных средств, кредитных карточек и гардероба стоимостью полмиллиона долларов, Катя сбежала в Израиль.
Дата: 13.10.2008 Копия в Google

1419. Медведев в ГУМе: "Света! Лена!!! Вам что сказали - быстро в подсобку!!! Распоряжение: к приезду президента всех высоких продавщиц - убрать."

— Заключается договор, и в конце расчет предлагается за наличные деньги,— рассказал господин Медведев западным политологам.— У любого цивилизованного бизнесмена это вызывает жуткое непонимание и вопросы: а не придет ли сразу налоговый инспектор, например?
Дата: 15.09.2008 Копия в Google

1420. Воровская экспансия. С миру по нитке.

Сегодня они курируют большую часть криминального бизнеса на территории стран бывшего СССР и контролируют огромные потоки наличных денег”, - отмечает OligarchWatch.
Дата: 11.09.2008 Копия в Google