ЦРУ выделяло миллионы долларов наличных средств иностранным правительствам, чтобы организовывать на их территории «центры содержания» (де-факто — тайные тюрьмы ЦРУ).
Дата: 10.12.2014
Копия в Google
Сотрудники Габрелянова Мушкин и Багдасаров написали на «Алсико» большое количество заявлений в органы МВД и Следственный комитет, причем составленные весьма небрежно: например, заявлялось, что некоторые лица, дали структуре «Алсико» наличные денежные средства, в размере 35 116 818,78 руб и 4 115 207,4 (ни копейкой больше, ни копейкой меньше — видно из судебных актов!).
Дата: 20.10.2014
Копия в Google
Ссылаясь на одного из бывших сотрудников Cisco он рассказывает, что «в 1990-е со взяточничеством в России все было просто: люди приносили мешки наличных в офисы, но Cisco предоставила инновационный способ давать взятку.
Дата: 01.04.2014
Копия в Google
По поручению хозяина Кобзарь даже получал огромные наличные средства, которые передавались Януковичу в качестве взяток.
Дата: 12.03.2014
Копия в Google
Издание «Деньги» сообщало ранее, что вкладчики Брокбизнесбанка (40% акций у ВЕТЭК) жалуются на невыплату вкладов и затруднения при снятии наличных.
Дата: 25.02.2014
Копия в Google
Рассчитывая получить вместо материнского капитала (300 тыс. руб.) наличные, они заключали с центрами микрофинансирования договоры целевого займа, в соответствии с которыми им якобы приобреталось жилье.
Дата: 20.11.2013
Копия в Google
Всего за интересующий следователей период времени — с 2007 по 2009 год — через сайты Лопуховы получили около 1,5 млн руб. и около $20 000. — Большая часть денег была выведена в наличные средства и использована по собственному усмотрению [Лопуховых].
Дата: 16.10.2013
Копия в Google
«Все проходит спокойно, никаких конфликтов нет», — добавил он. Согласно размещенному на сайте полиции видео, полицейские тщательно осмотрели интерьеры особняка господина Тунгусоваа, изъяли некоторые документы и компьютер Apple iMac, переписали наличные деньги.
Дата: 13.09.2013
Копия в Google
В июльском исполнительном листе на 293,2 млн руб. предмет исполнения указан как «иной вид исполнения имущественного характера», что по закону «Об исполнительном производстве» означает обращение взыскания на наличные денежные средства в рублях и иностранной валюте, эмиссионные ценные бумаги должника, имущественные права и другие обязательства имущественного характера.
Дата: 02.08.2013
Копия в Google
Говорят, что именно с местного, отвоеванного у Павла Федулева, гидролизного завода представители союза коробками возили наличные деньги в предвыборный штаб губернатора Эдуарда Росселя.
Дата: 09.07.2013
Копия в Google
Объемы офшорного капитала (активы и наличные) оцениваются в $21—32 трлн, подсчитал бывший главный экономист McKinsey Джеймс Генри.
Дата: 05.04.2013
Копия в Google
Как только мы вышли из машины, в нее тут же вошли оперативники со своей видеокамерой и взяли с поличным, а наличные мы им передали тут же под видеозапись.
Дата: 27.03.2013
Копия в Google
«Облкоммунэнерго уже достраивает свои расчетно-кассовые центры (РКЦ), которые будут взимать наличные платежи с населения в 40 муниципальных образованиях области.
Дата: 12.10.2012
Копия в Google
И когда надо было перечислить куда-нибудь деньги, говорили: к вам приедут такие-то люди, оформят платежки, деньги примут, а потом привезут наличные (улыбается) в коробках из-под ксерокса».
Дата: 14.05.2012
Копия в Google
Арендатор сдает квадратные метры мэрии в субаренду — иногда за наличные, вчерную: «Бизнес постоянных участников заключается в том, чтобы найти субарендатора, иногда по ставкам более низким, чем взяли на аукционе».
Дата: 06.04.2012
Копия в Google
ЗАО «Киров-Фарм», согласно имеющейся информации, неоднократно нарушало действующее законодательство путем неоприходования наличных денежных средств (решение Арбитражного суда Кировской области от 14 октября 2011 г.); несоблюдения требований по наличию в аптеке минимального ассортимента лекарственных средств, необходимых для оказания медицинской помощи (решение Арбитражного суда Кировской области от 18 февраля 2011 г.); а также нарушения сроков поставки лекарственных средств по государственному ...
Дата: 06.02.2012
Копия в Google
Но и этой "проблемы" было достаточно для отзыва лицензии — в официальном заявлении ЦБ указал, что только за 2005 год "Арбат" выдал своим клиентам более чем 22 млрд рублей наличных на... закупку сельхозпродукции и ценных бумаг: не так давно это были самые популярные статьи для обналичивания средств.
Дата: 28.09.2011
Копия в Google