Таким образом, перед передачей Газпромбанка под контроль банку «Россия» «Газпром» дополнительно накачал его миллиардами наличных, доставшихся банку «Россия».
Дата: 04.09.2008
Копия в Google
И другие странные «деловые» предложения поступали руководителям различных структур холдинга «Техуглерод», содержали они обязательную передачу наличных денег или перечисление средств на личный счет.
Дата: 30.07.2008
Копия в Google
Какой смысл крылся в банковской реформе, которая привела к вздорожанию наличных денег и притоку туда криминала и чекистов?
Дата: 28.07.2008
Копия в Google
Кацыв неоднократно заявлял о намерении расширить территорию принадлежащего ему предприятия и ультимативно требовал от О.А. Лариной продать ему за наличные деньги акции ОАО «Опытный завод Стройдормаш».
Дата: 21.07.2008
Копия в Google
Основными кассовыми операциями ЭПИН-банка в 2005 году были операции по выдаче 9 юридическим лицам наличных денежных средств на покупку собственных их векселей, при этом никакой иной хозяйственной деятельности, кроме погашения собственных векселей, эти фирмы не вели.
Дата: 15.07.2008
Копия в Google
Ребята неплохо выполняют свою функцию «разведения лохов» – нуворишей, как российских, так и западных, которые тоже хотят вложить свои обесценивающиеся наличные в произведения искусства.
Дата: 20.06.2008
Копия в Google
По глубоко укоренившейся традиции, большая часть наличных средств, выделенных на предвыборную «раскрутку» партии, оказалась банальным образом растащена по «нецелевым» статьям.
Дата: 19.06.2008
Копия в Google
С каждым принятым мини-агитатором заключается договор на возмездное (с избирательного счета) или безвозмездное (наличные, мимо избирательного счета) оказание услуг кандидату.
Дата: 23.11.2007
Копия в Google
3. С каждым принятым мини-агитатором заключается договор на возмездное (с избирательного счета) или безвозмездное (наличные, мимо избирательного счета) оказание услуг кандидату.
Дата: 07.09.2007
Копия в Google
С целью изъятия средств нелегального происхождения арестованы банковские счета и наличные деньги обвиняемых, а также их компании в Нерзингене, Эсслингене и Штайнбронне на сумму около 400.000 евро, а также земельный участок 46-летнего обвиняемого и его разведенной супруги.
Дата: 04.09.2007
Копия в Google
Один-два раза в неделю В.Л.Яковлев приезжал в офис к В.В.Гершковичу по адресу ул.Вельяминовская, д.32. Часто привозил наличные средства для оплаты работ.
Дата: 15.05.2007
Копия в Google
Тем не менее, «КМ» банк, получив индивидуальное разрешение еще за полтора года до событий в Беслане, приступил к раздаче крупных сумм наличных анонимным получателям в южных регионах России.
Дата: 07.02.2007
Копия в Google
Дело пестрых Все эти цветные революции – что зеленые, что оранжевые – нуждаются в черно-сером нале, то есть в наличных деньгах, за которые не надо расписываться в бухгалтерской ведомости.
Дата: 26.10.2006
Копия в Google
Делается это через офшорные структуры (включая зарубежные) либо при помощи наличных расчетов за счет средств олигархических структур, таких, как тот же ЮКОС, банк "Нефтяной", Альфа-групп .
Дата: 03.04.2006
Копия в Google