Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Анатолий Локтионов просится в Россию.

Не рассказал Локтинов и о том, как он годами дурачил "Роснефть", переводя прибыль от перепродажи нефти и нефтепродуктов на свои счета в швейцарском банке BNP PARIBAS, — схемы эти уже неоднократно были описаны в СМИ. Ущерб госкорпорации составил почти ...
И все это при том, что, согласно данным налоговых органов РФ, доход Анатолия Локтионова всего 396 млн рублей, что эквивалентно примерно 8,8 млн фунтов стерлингов — в 13 раз меньше стоимости купленной им недвижимости.
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

102. Чекистский оберег Алекперова.

В «деле ЮКОСа» схема продажи нефти и нефтепродуктов через подконтрольные менеджменту офшорные компании была приравнена к их хищению, напомнил Захаров. ЛУКОЙЛу повезло больше. Возбужденные налоговой в 2000 году уголовные дела в отношении руководства компании не закончились ничем, сопоставимым с делом ЮКОСа. Справка. Схема продажи судового топлива с участием Aventura Service Как выяснила «Новая газета», схема поставки топлива с участием Aventura Service с начала 2000-х годов выглядела так ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

103. Жадность губит флибустьера.

Одновременно махинатор применил аналогичную схему в отношении еще одного крупного зарубежного игрока инвестрынка России — ведущего складского оператора — ЗАО «Торос». С него Пономарев за постоянно выходящие из строя генераторы пытается «стрясти» миллиард рублей. Но не только иностранцы пострадали от лучшего ученика налогового комбинатора Уильяма Браудера.
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

104. Hermitage Capital ввели в дело об акциях "Газпрома".

... незаконные налоговые схемы, которые якобы разрабатывал аудитор Сергей Магнитский, нанятый фондом. Схема скупки акций предусматривала использование офшорных компаний за рубежом, а средства на приобретение, считает следствие, были получены и за счет внутрироссийских налоговых льгот, в частности преференций, которые в то время предоставлялись в Калмыкии, где были зарегистрированы ООО "Камея", ООО "Байкал Стерлинг инвестментс", ООО "Лори", ООО "Империя" и ООО "Экскалибур". Эта схема, как не раз ...
Дата: 18.02.2013 Копия в Google

105. Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое.

Называть главными виновниками выявленных нарушений высокопоставленных чиновников политически невыгодно, отсюда и дела в отношении их соратников, заключает он. *** Схемы по незаконному получению НДС были организованы самими "налоговиками" "Специальный посредник" привозил в УВД ЮЗАО из ИФНС №28 документы и указывал, на какие фирмы надо дать положительные заключения Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.11.2012, СК РФ напомнил команде Сердюкова о налоговом прошлом Александр Шварев […] Как ...
Дата: 14.11.2012 Копия в Google

106. "Упрощенная" схема на 55 млн руб.

... Перекресток» несколько лет пользовался услугами 149 фирм, работающих по упрощенной системе налогообложения, считают в налоговой службе. Это следует из документов столичного управления ФНС, которые оказались в распоряжении «Маркера». Использование этой схемы позволило торговому дому в два раза снизить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда и сэкономить около 55 млн руб. Схема, в использовании которой налоговики подозревают «Перекресток», довольно типична для торговых предприятий (примерно то же ...
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

107. "Эльдорадо" проверяли по методике, отработанной на ЮКОСе.

"Эльдорадо" проверяли по методике, отработанной на нефтекомпании Ольга Плешанова, Анна Рябова, Ирина Парфентьева Глава группы компаний "Эльдорадо" Игорь Яковлев Московская инспекция N28 предъявила компании "Эльдорадо" 15 млрд руб. налоговых претензий.
Например, ЗАО МИАН, претензии к которому на 1 млрд руб. признали законными суды трех инстанций, не смогло доказать, что фирмы, участвовавшие в вексельной схеме продажи квартир, являются самостоятельными, и МИАН не отвечает за неуплату ими налогов.
Дата: 18.03.2008 Копия в Google

108. Киношная схема.

За годы существования "киношной" схемы государству был насен ущерб, исчисляемый миллиардами рублей. Два года назад налоговикам удалось добиться отмены льгот кинопроизводителям. Сейчас же Федеральная служба по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями МВД, похоже, решила окончательно "зачистить" киноиндустрию, чтобы впредь неповадно было.
Дата: 31.10.2003 Копия в Google

109. АвтоВАЗ купил бархан за 10 млрд. рублей (1999).

Мало того, что его грозную налоговую службу провели как несмышленых котят, в самом правительстве, очевидно, есть кто-то, кто способствовал успеху "Константы". Не будь схема бегства от НДС через страхование столь юридически безупречной, этого "кого-то" можно было бы назвать наводчиком. Налоговая служба обиды наверняка не простит и в любом случае станцует на костях многих предприятий, надувших ее с "Константой".
Дата: 05.10.2001 Копия в Google

110. Ноу-хау табачных магнатов Дмитрия Шиковца и Елены Лужанской.

... себя не афишируют • Схема, по которой выстроен бизнес, делает производство сигарет чрезвычайно выгодным, но к ней могут быть вопросы у налоговиков Продавцы марок В декабре 2018 года под самый Новый год калининградские судебные приставы пришли на склад небольшой табачной фабрики в городе Багратионовск, на юге Калининградской области. Там обнаружилась крупная для регионального производителя партия товара: 12,6 млн пачек сигарет стоимостью более 1 млрд рублей. Ее тут же арестовали в счет налоговой ...
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

111. Ответ Евгения Сивкова.

Ее задачей было стать инструментом защиты прав налогоплательщиков, регулирования вопросов налогового законодательства.
... На публикации "Оранжевые" схемы Евгения Сивкова" и "Выгодная партия Евгения Сивкова, или "Дед и Бабка" в Государственной думе" В редакцию Компромат.Ру На Вашем сайте были размещены следующие статьи, озаглавленные: "Оранжевые" схемы Евгения Сивкова ...
Дата: 03.07.2018 Копия в Google

112. Темная сторона Appleby.

Юристы предупредили, что Appleby могут признать виновной в самообогащении за счет вкладчиков налоговой схемы.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

113. Как МТС выставили из Узбекистана.

Но масштаб и обстоятельства отъема ее бизнеса впечатлили даже привычных ко многому жителей южной республики: $500 млн резервов на возможные расходы по налоговым искам, пятеро менеджеров компании оказались в тюрьме, бывший гендиректор в бегах…
Схема и сумма сделки удивила тогда аналитиков, посчитавших, что МТС переплатила за регионального оператора.
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

114. Уголовная недостача Чигиринского.

Впервые прокуратура заинтересовалась материалами проверки исполнения налогового законодательства в Московской нефтегазовой компании тогда, когда ее руководителем был Шалва Чигиринский. В результате были выявлены факты использования схем уклонения от уплаты налогов с использованием цепочки фирм-однодневок.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

115. Два бюджета мимо кассы.

... требования налоговиков, Финмониторинга, всех правоохранительных органов — например, департамента налоговой полиции, который занимается и налогами, и конвертацией, и обналом. Спецобъекты под крышей — Здесь сразу же возникает вопрос, который, может быть, покажется риторическим. Возможно ли существование таких схем без крышевания со стороны тех или иных правоохранительных органов? — Конечно, невозможно. Более того, эта схема невозможна не только без крышевания правоохранительными органами, но и без ...
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

116. ФНС обновила команду юристов.

... Ломались незаконные схемы, бизнес осознал, что налоговые претензии могут разрушить бизнес, говорит налоговик. Самый громкий процесс — дело ЮКОСа. Устинов был менеджером процесса, вспоминает Сергей Пепеляев, управляющий партнер «Пепеляев, Гольцблат и партнеры», защищавшей ЮКОС. Были новые выводы, затем закрепленные в практике, говорит он: например, что к балансу компании может быть приплюсована прибыль ее партнеров, если налоговики решат, что предприятия были участниками одной незаконной схемы ...
Дата: 18.03.2008 Копия в Google

117. Дело Бейлина.

... условия для реализации и функционирования разработанной схемы хищения средств ЮКОСа. Дело Го- лубь Ст. 199 УК Дело фактически расследуется по тем же обстоятельствам, что и дело по ст. 160 «Растрата» - реализация нефти через операционные компании (Фаргойл, Ратмир и др.) в период с 2000 по 2003 гг.В данном случае, помимо обвинений в хищении, добавились обвинения в уклонении от уплаты налогов - в связи с незаконным использованием операционными компаниями налоговых льгот, которые формально были ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

118. Криминальное прошлое рыбаков Северо-Запада.

Фокус», в 2022 году составил 447 млн, а прибыль — 175 миллионов руб. В 1999 году отец и сын Бараковы придумывают хитрую схему: создают новое предприятие, получают для него налоговые льготы и сдают ему в аренду, по-видимому за бесценок, суда и квоты «Карелрыбы». Расходы, таким образом, легли на компанию без налоговых льгот, а доходы на новое юрлицо. Налоговики эту схему не оценили.
Дата: 29.02.2024 Копия в Google

119. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

Как уже сообщал “Ъ”, Евгений Сивков в последние годы проводил во многих городах России коммерческие семинары, на которых рассказывал о схемах уклонения от уплаты налогов и распространял книги собственного сочинения с изложением способов налоговой оптимизации.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

120. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

Были ли выявлены компании, которые были включены в схему? Все ли из них? Как следует из материалов налоговой проверки — при расчете налогов, подлежащих доначислению, приняты во внимание только договоры примерно с пятью компаниями, такими как «РА Ривер медиа», «РА Сигнал» — очевидно странными «рекламными» компаниями, у которых даже собственного сайта не существовало, что странно для компании занимающейся рекламой.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google