Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу".

Кроме того, по данным СКР, Станислав Иванов получил от обнальщиков Toyota Camry, оплату парковочного места для своего автомобиля, а также две турпоездки за границу для своей семьи. Впрочем, уголовное преследование экс-прокурора Ленобласти было прекращено летом 2017 года в связи с его смертью. Зато уголовное дело о незаконном обналичивании в сентябре прошлого года было передано в Дзержинский райсуд Петербурга, который рассмотрел его в особом порядке.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

22. Космическая программа по "обналу".

Компания отправляла деньги по фиктивным контрактам фирмам-однодневкам, они обналичивались через одну из подпольных «площадок», а потом забирались Поляковым в «чемоданчиках».
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

23. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

"Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал Владельцев сети "Бар SPb" Алексея Араштаева и Алексея Ильинского обвиняют в выводе в тень более 300 млн руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 06.12.2017, Кто первый пришел, того и банковская ячейка Евгений Вышенков После обыска на «Бирже» экономическая полиция собирает по Петербургу содержимое банковских ячеек.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

24. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

В ходе прений, которые состоялись 20 июля, гособвинение запросило для рядовых участников ОПС, участвовавших в обнальных схемах, по шесть-семь лет колонии, а для организаторов — бывших менеджеров банка «Интеркоммерц» Алексея Малахаева и Антона Чернухина, а также владельца строительной компании «Континент», сына владельца брянского отделения «Спортлото» Кирилла Рогожкина — соответственно 16 лет и по 13,5 года колонии строгого режима.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

25. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией Молдавский бизнесмен осужден за отмывание более $20 млрд из России через молдавские банки Оригинал этого материала © ТАСС, 20.04.2017, Молдавский бизнесмен Платон осужден на 18 лет за мошенничество и отмывание денег, Фото: jurnal.md Валерий Демидецкий Вячеслав Платон Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, обвиняемый в хищении и отмывании денег, в том числе и из банков России, осужден на 18 лет тюрьмы.
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

26. Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале.

Как уже рассказывал "Ъ", в оперативную разработку группа работавших в этом городе обнальщиков, состоящая в основном из уроженцев Чечни и русских, принявших ислам, попала в начале нынешнего года. Как установлено следствием, в Твери обнальщики работали под вывесками юридических и консалтинговых фирм.
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

27. Обнальное сообщество Григорьева.

Обнальное сообщество Григорьева Дело владельца банков "Западный", "Донинвест" и РЗБ утяжелили созданием ОПС Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.08.2016, Из группы банкиров сформировали преступное сообщество, Фото: via rise.md Олег Рубникович Александр Григорьев Как стало известно "Ъ", в отношении арестованного за мошенничество совладельца банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк Александра Григорьева возбуждено уголовное дело по факту организации им преступного сообщества ...
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

28. Обналичивание по системе Пивоварова.

Для того чтобы воспользоваться услугами обнальщиков, необходимо было позвонить Сергею Пивоварову или его доверенным лицам, перечислить по безналу на счет указанной фирмы соответствующую сумму, например за мнимую покупку какого-нибудь товара.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

29. Обнальный прием.

Как считают силовики, указанные лица создали преступную схему по обналичиванию денежных средств. В нее были вовлечены несколько десятков юридических лиц, которые под видом финансово-хозяйственной деятельности выводили деньги в теневой оборот. По данным собеседников “Ъ” , его объем составлял более 1 млрд руб. в год. За указанные услуги фигуранты получали проценты, размер которых зависел от объема обналичиваемых средств и возможностей клиента.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

30. Станислав Мацелевич настроил обнал.

— В ходе одного из обысков он сжег документы, а остальные поместил в стиральную машину и постирал их. [...] Сам Евгений Лузинский категорически отрицает свою вину в обналичивании денег.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

31. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

Якобы она контролировала болгарскую компанию, через которую проводилось обналичивание средств.
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

32. Александр Гительсон "левые" свифтовки обналичивал из бюджета.

Александр Гительсон "левые" свифтовки обналичивал из бюджета Экс-владелец банка ВЕФК осужден на 3 года и выплату 1,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.03.2015, Банкиру прописали общий режим, Фото: Фонтанка.Ру Дмитрий Маракулин Александр Гительсон Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга приговорил экс-владельца банка ВЕФК Александра Гительсона к трем годам заключения, признав его виновным в мошенническом хищении почти 2 млрд руб., принадлежащих правительству Ленобласти.
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

33. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

Сомнительные операции связистов: от Александра Киселева до Дмитрия Страшнова Оригинал этого материала © "Известия", 19.03.2015, Фото: "Коммерсант" На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем Дмитрий Рункевич, Елена Малай Дмитрий Страшнов Контрольное управление президента РФ по итогам 2014 года провело проверку (cправка о результатах проверки есть в распоряжении «Известий») исполнения федерального законодательства и решений президента страны по развитию, модернизации и ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

34. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

Время, свободное от общения с бизнесменами, желающими обналичить деньги, Шереметьев проводил в аппарате Суходольского и, по мнению очевидцев, считался в ведомстве лицом, крайне близким к замминистра.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

35. Обнальная команда Шандаловых.

Оригинал этого материала © Jacta, 06.11.2014, Фото, иллюстрации: via Jacta Обнальная команда Шандаловых Нерядовые исполнители "оптимальных" афер Анна Панченко Про то, как владельцы ГК «Оптима» Валерий и Андрей Шандаловы присвоили десятки миллиардов рублей, коллеги-журналисты написали десятки статей.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

36. Союз меча и обнала.

— В России давно существует черный рынок обналички.
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

37. Потерпевший свидетель обнала.

Потерпевший свидетель обнала Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.09.2014, Известный финансист стал свидетелем и потерпевшим Евгений Двоскин пожаловался на вымогательство $1 млн Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", имя скандально известного финансиста Евгения Двоскина, которого несколько лет назад безуспешно пытались привлечь к уголовной ответственности в нескольких странах, сегодня фигурирует сразу в двух уголовных делах.
Дата: 05.09.2014 Копия в Google

38. Совладелец банка "Агросоюз" обналичил пограничный пункт.

Совладелец банка "Агросоюз" обналичил пограничный пункт По делу о хищении миллиарда разыскивается отец экс-главы Росграницы Александр Безделов Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 14.04.2014, Похищен 1 млрд рублей, выделенный на "ворота" в Сочи Александр Шварев Следственный департамент МВД РФ объявил в розыск Александра Безделова — бывшего совладельца банка "Агросоюз" и отца экс-главы Федерального агентства по обустройству границы РФ (Росграница) Дмитрия Безделова.
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

39. Топ-менеджеры Мастер-банка обналичили кадры на 1 млрд руб.

Топ-менеджеры Мастер-банка обналичили кадры на 1 млрд руб. Беззалоговые кредиты до €5 млн оформлялись на шоферов, уборщиц и мелких клерков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.03.2014, Кредитование шоферов и уборщиц измерялось миллионами Николай Сергеев, Ксения Дементьева Как стало известно "Ъ", полиция выявила новую схему вывода активов из Мастер-банка.
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

40. Обналиченная благотворительность.

Оригинал этого материала © "Паритет-Медиа", 21.10.2013, Фото: via "Паритет-Медиа", Иллюстрация: 63.ru Обналиченная благотворительность Прокуратура Самарской области не дает братьям Зуевым сдать "крышу", прикрывавшую хищение 106 миллионов "Роснефти" Александр Трушков На передовой всероссийской борьбы с чёрным налом находятся самарские чиновники, ведь именно их регион стал лидером России по объемам левых операций.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google