Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

В обнальных схемах «Новика» не стоит забывать об уже упомянутом ИЦ «Совтехэнерго».
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

162. "Воровать у государства надо красиво".

В том числе по поводу обналичивания средств, которые «Газпром» выделял на строительство железной дороги Обская — Бованенково и всех объектов в рамках этой трассы.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

163. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.

Его обвиняют в отмывании и обналичивании гигантских сумм.
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

164. НДС-счета: новый Клондайк для ОПГ.

По закону компания А имеет право на возмещение НДС, уплаченного в составе цены, выставленной компанией B. Компания А получает средства из бюджета, а компания B их обналичивает.
Дата: 19.02.2004 Копия в Google

165. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

По оценкам экспертов «Лаборатории Касперского», в течение последних трех лет в русскоязычную киберпреступность было вовлечено до тысячи человек, учитывая всех, кто принимал участие в создании инфраструктуры, написании и распространении вредоносного ПО для кражи денег, непосредственно совершал кражу или обналичивал украденные деньги.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

166. "Мастер" дерзил и возникал".

По словам зампреда ЦБ Михаила Сухова, речь идет об операциях по обналичиванию.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

167. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Целью преступного сообщества, по данным правоохранительных органов, было проведение незаконных банковских операций, прежде всего по обналичиванию денежных средств в особо крупных размерах преимущественно коммерческих организаций, зарегистрированных в Москве и других регионах России.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

168. На кого и под кем работал "Ландромат".

И по совпадению, семье Крапивиных за это время удалось построить огромный холдинг из строительных и проектных компаний, получавших сотни миллиардов от РЖД. По данным агентства Reuters, многие из компаний, входивших в холдинг Алексея Крапивина, были оформлены на подставных лиц. А деньги, полученные от РЖД, тратились не на строительство или поставку товаров, а перечислялись на фирмы-однодневки, а затем обналичивались или выводились в офшоры, сообщало Reuters.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

169. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

Путину в сомнительном банке отводилась специальная роль — он был «свадебным генералом» обнальщика Мязина.
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

170. Непотопляемый генерал.

Что вполне объяснимо: в «обнальных» схемах всегда участвует большое количество бизнесменов, представителей банков и т. д. Однако всякий раз, когда «обнальные» дела возбуждаются ГСУ, мера пресечения избирается непременно только одному человеку. И чаще всего этот человек — мелкая «пешка». А в ноябре ГСУ «переплюнуло» и этот свой показатель. В рамках операции против «обнальщиков» сотрудники УБЭПиПК Москвы задержали целую группу дельцов.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

171. В ЦБ проник могильщик банков.

За Абляевым тянется шлейф разоренных банков, с отозванными лицензиями за «обнальные» операции, вывод активов и прочие нарушения.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

172. Коррупцию в ЦБ породила пролоббированная Козловым система страхования вкладов.

Первой жертвой стал Содбизнесбанк, через который были обналичены выкупы за похищенных бизнесменов.
Дата: 25.09.2006 Копия в Google

173. Санация имени Арефьева.

Попытка весьма сомнительного финансового института, принадлежащего ранее известному обнальщику Сергею Магину, ожидающему ныне суда по обвинению в "организации преступного сообщества" и "незаконной банковской деятельности" (ст. 210 и ст. 172 УК РФ), заскочить на привлекательный рынок Крыма в итоге была пересечена финансовым регулятором, хотя и с некоторым запозданием.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

174. Russo chekisto Фролов.

С другой стороны, некоторые сотрудники управления «К» имели огромное влияние и на теневой банковский сектор, тот, который живет за счет процентов от транзита и «обнала» преступных денег.
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

175. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

Тогда же оперативники вышли на тех людей, которые координировали деятельность трех крупнейших российских банков, являвшихся основными в схеме по обналичиванию и «отмыванию» средств.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

176. "Академики" из Инвестбанка.

Александр Антонов По версии МВД РФ, с приходом Антоновых «Академхимбанк» стал заниматься преимущественно отмыванием денег и обнальными операциями.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

177. Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия.

Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия "Теневой" банкир, отчаливший в Израиль, разыскивается в России за отмывание в европейском "Ландромате" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 15.08.2023, В России объявили в розыск "теневого" банкира Магина, Фото: МВД.рф Дмитрий Серков Сергей Магин Во вторник, 15 августа, стало известно, что полиция разыскивает бывшего лидера одной из крупнейших ОПГ по обналичиванию денег Сергея Магина, информация об этом появилась в базе «Розыск» МВД. По данным ...
Дата: 16.08.2023 Копия в Google

178. "Народный краудфандинг" Навального: "студенты" — 6%, спонсоры — 94%.

Поступило 312,182501 ВТС. Расходных транзакций было 85 — снято почти всё — 312,166258 ВТС. Всего на 31 марта 2018 года Леонидом Волковым было выведено (обналичено) 99,99% от всей поступившей суммы.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

179. Курченко "поднялся" на левых схемах и чужих именах.

К тому же он еще занимался обналичивающими схемами.
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

180. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Если это так, несложно подсчитать: ежемесячно только через «Дисконт» могло обналичиваться и выводиться за рубеж около 1,5 млрд.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google