После этого деньги обналичивались и выводились в офшоры. Комиссия составляла 3-5% от каждой банковской трансакции. Всего с помощью этой схемы мошенниками было обналичено более 800 млн руб. Четыре участника группы уже признались в незаконных банковских операциях.
Дата: 18.01.2013
Копия в Google
Наше Государство ведет активную борьбу с незаконным обналичиванием и переводом денежных средств за границу РФ. Так, объем незаконных операций по обналичиванию, доказанных следователями МВД, составил $4 млрд. и 241 млрд.руб, рассказал заместитель начальника Следственного комитета при МВД Олег Логунов («Ведомости», вып. №60 от 03.04.08г.). В результате совместной работы правоохранительных органов и Центрального Банка России объем незаконно обналиченных средств за последние два года был снижен в 2 ...
Дата: 16.04.2008
Копия в Google
Темы форума — продажи данных, карт, поиск сотрудников в скам и вербовка сотрудников банков и сотовых операторов, взлом аккаунтов, обнал и советы — какими платежными системы пользоваться, как не попасться полиции при обнале, сколько платить патрулю если попались.
Дата: 17.12.2020
Копия в Google
После чего предприниматель через интернет переводит деньги с этого счета на личный и обналичивает в банкомате или отделении банка», — объясняет адвокат Организованной правовой группы Сергей Мокрушин.
Дата: 28.01.2013
Копия в Google
Оперативники считают, что именно через него проходили сотни миллиардов рублей, которые «отмывались» и обналичивались через Мастер-банк.
Дата: 02.12.2019
Копия в Google
Ранее господин Курамшин фигурировал в ряде громких расследований, в частности, в истории с незаконным обналичиванием огромных денежных сумм через Мастер-банк, а также в расследовании рейдерского захвата здания в Москве, участником которого СКР считает бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, застреленного в прошлом году в Киеве.
Дата: 08.08.2018
Копия в Google
Деньги состоятельных клиентов банк Булочника использовал в схемах по обналичиванию. Ассортимент популярных операций Мастер-банка, таких как очищение средств от НДС через технические фирмы и обналичка средств через банкоматы, становился все шире. «Инкассаторы приносили клиенту мешок с деньгами и договоры с техническими фирмами. Скорость позволила банку конкурировать с захватившими этот рынок банкирами из Дагестана», — объясняет один из источников Forbes. За свои услуги по обналичке по новой схеме ...
Дата: 18.03.2016
Копия в Google
В процессе проверки выяснилось, что через ФРЦ перекачивались и обналичивались огромные суммы (1 млрд рублей в день), которые затем уходили в Чечню, Дагестан, а с недавнего времени в Крым.
Дата: 19.01.2015
Копия в Google
Есть основания полагать, что значительная часть средств, полученных от «Ленты», была фирмами-прокладками обналичена с использованием незаконных финансовых схем.
Дата: 16.09.2010
Копия в Google
В зоне майорского внимания находилось многое: от специфических способов сбора информации о разнообразных частных лицах (известных в определенных кругах как «прослушивание») до добровольной шефской помощи разным сомнительным банкам, специализировавшимся на обналичивании денежных средств (такая работа известна в определенных кругах как «крышевание»).
Дата: 13.08.2008
Копия в Google
Однако, как установили в ходе предварительного следствия, этого сделано не было, в то время как деньги были обналичены и поделены.
Дата: 25.06.2008
Копия в Google
- Когда я узнал, что его обвиняют в участии в заказном убийстве, то ничуть не удивился, - сказал "Известиям" Дмитрий Усатов, - он крупный брокер по обналичиванию денег, причем весьма значительных. Очень многие операции по обналичке шли через Шафрая, у него была надежная база клиентов, свои каналы и свои выходы на зарубежные банки.
Дата: 09.02.2007
Копия в Google
Ведь Содбизнебанк (СББ) был не хуже и не лучше десятков других «средних» банков, занимающихся среди прочего обналичкой.
Дата: 09.06.2004
Копия в Google
Банкир, знакомый с материалами следствия по делу “Нефтяного”, отмечает, что на предмет причастности к обналичиванию средств проверяли многие банки, но только в “Нефтяном” следователи смогли найти полноценную доказательную базу. “Нефтяной” сам дал повод, — рассуждает банкир. — Он всегда был одним из крупнейших банков, и его руководители, наверное, считали себя неуязвимыми. Большая часть материалов по сделкам обналичивания хранилась в архиве “Нефтяного”.
Дата: 01.08.2002
Копия в Google
С этого момента главной задачей группировки стал вывод «в кэш» похищенного имущества: нужно было срочно продавать и обналичивать награбленное, либо переводить в «белые» активы за рубежом.
Дата: 14.01.2020
Копия в Google