Поиск по "офшорные схемы". Результатов:
офшорные - 1497
,
схемы - 7056
.
Результаты с 41 по 60 из 791.
Результаты поиска:
- 41. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".
-
Схема простая, объясняет Тон Хулс: фирма на Британских Виргинских Островах получает деньги инвесторов и на часть средств покупает десятки офшорных компаний на Кипре.
Дата: 21.02.2022
Копия в Google
- 42. Организованная правящая группировка Jysan.
-
В свою очередь добавим, что в данных о схеме владения «Jusan Bank», раскрываемых согласно требованиям, предъявляемым к банкам второго уровня, фигурируют помимо его конечного владельца частного «Назарбаев фонда», еще и корпоративный «Фонд социального ...
Ее империя, оцениваемая Forbes в $595 млн, скрыта в невероятно сложной системе офшорных компаний, фондов и трастов.
Дата: 18.02.2022
Копия в Google
- 43. Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!
-
Доля Галантерника во всех объектах составляет около 50%, имена других совладельцев не раскрываются, активы оформлены на офшорные компании или номинальных владельцев, писали журналисты.
Две схемы по захвату земли 14 октября, в праздничный и выходной День защитников и защитниц Украины, в Одессе на улице Академической, 30, расположенной в рекреационной зоне за 15 минут от моря, полным ходом шли строительные работы.
Дата: 03.11.2021
Копия в Google
- 44. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.
-
За девять месяцев через Besemer Consultants прошло примерно 100 млн долларов, которые затем направились по традиционным для «молдавской схемы» направлениям: в Швейцарию, Великобританию, Канаду, США и Панаму, а также на Кипр, Британские Виргинские острова и в другие офшорные юрисдикции.
Дата: 11.01.2019
Копия в Google
- 45. Как уводили "молдавский миллиард".
-
К примеру, российская газета «Коммерсантъ», писала о выявлении фидуциарной схемы в банкротящемся «Петрофф-банке». Незадолго до отзыва у него лицензии со счета и депозита «Петрофф-банка» в швейцарском Russian Commercial Bank Ltd, Zurich бесследно исчезли $50 млн и 600 млн руб. Этими средствами, согласно трастовому договору об их управлении, российский банк гарантировал возвратность кредита, выданного по его поручению швейцарским банком офшорной компании.
Дата: 15.03.2016
Копия в Google
- 46. Выводят из себя.
-
По данным интернет-портала «Нанофокус», в 2009—2011 годах на офшорные счета на Виргинских островах из «Межрегионтеплоэнерго» с помощью бизнес-структуры под руководством Святослава Кучикова было выведено порядка 10 млрд рублей. Эта схема работала до тех пор, пока «известное и весьма влиятельное лицо в «Межрегионгазе» — Алексей Митюшов в 2011 году не был смещен с поста «диспетчера».
Дата: 28.04.2015
Копия в Google
- 47. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.
-
Материалы в основе этого расследования — утечка из кипрского поставщика корпоративных услуг MeritServus, который помогал руководить некоторыми звеньями офшорной империи Абрамовича. Если бы не утечка, некоторые элементы схемы так и остались бы нераскрытыми из-за высокого уровня финансовой секретности в офшорных юрисдикциях.
Дата: 29.11.2023
Копия в Google
- 48. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.
-
Всего, как сообщили в СКР, было проведено более 80 обысков в Коми, Санкт-Петербурге и Москве, было изъято «более 50 печатей и штампов юридических лиц, задействованных в реализации офшорных схем, финансовые документы по легализации похищенных активов на общую сумму более 1 млрд руб.».
Дата: 21.09.2015
Копия в Google
- 49. Деньгопровод.
-
«Что касается схем, которыми пользуются наши сырьевые компании, то мне не хотелось бы обобщать, — говорит г-н Попутаровский. — Все это очень близко к государственной политике. Когда мы говорим о сырьевом экспорте из нашей страны, это не совсем разговор о реальном бизнесе, это специфический бизнес, где действуют свои законы. Зарабатывать лучше в России Точных данных о том, какого размера российские финансовые потоки идут именно через офшорные компании, нет. На этот вопрос могут ответить только ...
Дата: 18.03.2009
Копия в Google
- 50. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.
-
Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева Как "угольный король" прогнал более $500 млн по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © "Наша версия", 04.03.2019, Иллюстрации: via "Наша версия" Артём Потемкин В распоряжение «Нашей Версии» попали несколько договоров займа между иностранными компаниями.
Дата: 04.03.2019
Копия в Google
- 51. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.
-
А сама схема имеет все признаки преступления, когда грязные деньги из украинской политики по подложным документам переводились через счета офшорных компаний и зачислялись в американские банки. Итак, для перевода Манафорту 750 тысяч долларов был использован договор между компанией "Davis Manafort" и офшорным предприятием Neocom Systems Limited, которое зарегистрировано в налоговом раю на Белизе.
Дата: 22.03.2017
Копия в Google
- 52. "Акрон" на фоне кризиса
-
Надо так хитро запрятать офшорную схему, чтобы никто и никогда ее не разглядел.
Копия в Google
- 53. Офшорные "договорняки" ABLV.
-
В марте этого года МВД России обвинило подконтрольные МРСЭН энергосбытовые компании в использовании этой схемы для вывода миллионов долларов за рубеж через офшоры. Из «Архива Пандоры» выяснилось, что в 2016 году фирмы Elmex и Nortoholme держали долговые расписки на миллионы долларов, оформленные подразделением МРСЭН АО «Финэнергоинвест», которое обвинили в соучастии в мошенничестве. Обе офшорные фирмы пытались обналичить расписки, но из имеющихся документов неясно, удалось это сделать или нет. В ...
Дата: 09.11.2021
Копия в Google
- 54. Трейдер Vitol и тень зятя президента Назарбаева.
-
... выступал человек, который замешан во многих коррупционных схемах. При этом сама Vitol платила ему через офшорную компанию, которая также была одним из ключевых участников коррупционных схем. А Glencore, которая известна своим агрессивным стилем ведения бизнеса и от которой многие инвесторы только ожидают большей прозрачности, платила другому посреднику из той же схемы. При этом дочернее предприятие Glencore выплатило $2,1 млн двум лицам, занимающимся проведением взяточнических схем,— отцу и сыну ...
Дата: 16.11.2018
Копия в Google
- 55. Роман Вишневский преуспел в "сводничестве".
-
В поисках трейдеров Но даже с одним задержанным хакером вскрыть всю схему было непросто. Ермолович отрицал контакты с кем-либо из трейдеров и утверждал, что общался только с московскими посредниками. Вести расследование было сложно и потому, что трейдеры обычно заметали за собой следы, читая украденные пресс-релизы через офшорные сервера.
Дата: 27.08.2018
Копия в Google
- 56. "Украинский фронт" Германа Каплуна.
-
... говоря, сомнительными коммерческими схемами обогащения, и предъявят вопросы, на которые очень трудно будет дать ответы. В этом случае, глядишь, и пригодится заранее построенный образ борца с режимом, пострадавшего не из-за мошеннических операций, а по политическим мотивам. Таких людей на Западе, особенно в Лондоне, как известно, ждут с распростертыми объятиями. Могут закрыть глаза и на сомнительное IPO, в котором участвовала его компания TMT Investments PLC в 2010 году. Офшорная приманка для ...
Дата: 28.03.2018
Копия в Google
- 57. Депутаты заинтересовались офшорными аристократами.
-
... проверит факты вывода консорциумом "Альфа-групп" капиталов за рубеж Григорий Сидоров Вчера депутат госдумы Виктор Нефедов заявил о том, что генеральная прокуратура РФ запросила у него информацию по ряду наиболее тревожных фактов, затронутых в нашумевшем докладе института проблем глобализации "Офшорная аристократия". По словам депутата, правоохранителей особенно заинтересовали изложенные в докладе сведения об использовании консорциумом "Альфа-групп" различных схем вывода капиталов за рубеж ...
Дата: 27.07.2006
Копия в Google
- 58. Новые владельцы "ЮКОСа".
-
... директора специализирующейся на офшорных схемах компании DS Express, номинальные держатели акций, зарегистрированные на Британских Виргинских островах (БВО), вводятся для того, чтобы обеспечить анонимность бенефициаров. Реестр Гибралтара и Нормандских островов (Гернси, Олдерни, Сарк) является открытым, но на этих территориях не требуется указывать, в чьих интересах действует номинал. Информацию же о компаниях с БВО получить практически невозможно. Наличие в схеме большого числа номинальных ...
Дата: 24.02.2004
Копия в Google
- 59. Ильхам Алиев банкует.
-
Впрочем, журналисты выяснили, что как минимум восемь компаний Алиевых получали миллионы долларов из гигантских платежно-отмывочных схем, раскрытых ранее OCCRP: «Азербайджанского ландромата», «Российской финансовой мегапрачечной» и «Ландромата Тройка». Происхождение этих денег также неясно; по каналам этих схем кочевали как легальные, так и нелегальные капиталы. Хотя часть этих офшорных компаний в последние годы закрыли, а некоторую принадлежавшую им недвижимость продали, по состоянию на 2017 год ...
Дата: 26.01.2024
Копия в Google
- 60. Юрий Чиж разбавил нефть на миллиарды.
-
... долю через кипрскую офшорную компанию Redcast Holdings Limited. Но главным совместным проектом Чижа и Томашевского стала та самая схема с разбавителями-растворителями, на которой они через «Трайпл» и Savoil LLP заработали примерно 5 миллиардов долларов — это 7% беларусского ВВП. Идею этой схемы приписывают тогдашнему подчиненному Чижа Алексею Олексину. Алексей Олексин OCCRP, 22.11.2022, "Белорусская оппозиция требует официального расследования многомиллиардной мошеннической схемы, разоблаченной ...
Дата: 30.11.2022
Копия в Google