Поиск по "скандалы в банке в швейцарии". Результатов:
банке - 8024
,
скандалы - 7463
,
швейцарии - 1878
.
Результаты с 181 по 200 из 330.
Результаты поиска:
- 181. Лондонград.
-
В конце концов стал же Кертис с подачи одного из них — Михаила Ходорковского — во главе банка Menatep, когда над самим хозяином начался судебный процесс.
В 2007 году Международный валютный фонд назвал Лондон, вместе со Швейцарией, Бермудскими и Каймановыми островами, офшорным центром.
Дата: 15.09.2009
Копия в Google
- 182. "Бизнесу надо помогать не деньгами."
-
... в Швейцарии на 1,5 года в связи с фальсификацией документов. Я считаю, что он придумал историю с дочкой, чтобы переключить внимание с этой ситуации. Я сделал запрос в Монако. Они ответили, что у них даже попыток никаких не было. Да он и сам потом пошел на попятную. — Правда ли, что у вас был совместный бизнес с Аркадием Гайдамаком? — Нет, не было. Знаю его как владельца радиостанции «Бизнес FM» и футбольного клуба «Портсмут». — Вас еще связывали с развалом крупнейшего в конце 90-х банка страны ...
Дата: 23.06.2009
Копия в Google
- 183. Питерские связи и бизнес ОПГ Петрова.
-
Подконтрольная банку структура управляет крупнейшим в России негосударственным пенсионным фондом «Газфонд», и это далеко не полный перечень побед.
Проанализировав денежные проводки между несколькими фирмами и поступления из Швейцарии, Венгрии, России, Эстонии и Латвии на счета Ольги Соловьевой и ее сестры, следствие пришло к выводу о том, что она связана с Петровым, Малышевым и Кузьминым и ...
Дата: 13.05.2009
Копия в Google
- 184. Деньгопровод.
-
— Разумеется, держать эту валюту надо в банке. Желательно в таком, где не задают особо много вопросов, поскольку значительная часть вывозимых капиталов имеет не совсем белое происхождение, и не во всякий европейский банк их получится положить, даже швейцарский. После скандала с UBS банки страны готовы на многое, лишь бы Швейцария не попала в черный список.
Дата: 18.03.2009
Копия в Google
- 185. Дело ЮКОСА живет и побеждает.
-
Один из участников передачи, писатель Олег Попцов, ссылаясь на человека из команды Михаила Ходорковского, рассказал с какой ключевой фразы, произнесенной главой банка «Менатеп» при разработке его концепции началась криминализации бизнеса: «Это ...
... Владимир Путин раскритиковал ценовую политику компании «Мечел»: «При внутренней цене 4100 рублей продают за границу, себе же самим, своим собственным оффшорным компаниям, в данном случае в Швейцарию, уже по 1100, то есть в 4 раза дешевле ...
Дата: 04.08.2008
Копия в Google
- 186. Бывший владелец "Московских Новостей" ответит перед законом.
-
Предположение о том, что дело будет закрыто, основывалось на том, что фигуранты скандала не совершали преступлений на территории Франции.
Газета напоминала читателям, что это дело ранее расследовалось в Швейцарии, Франции, Израиле и Люксембурге.
Дата: 01.08.2008
Копия в Google
- 187. Последний отказ.
-
В том числе банк «Нефтяной», и почти всегда расставание сопровождалось скандалом Весь 2005-й год Алексей Френкель лихорадочно ищет человека, который мог бы «надавить», «позвонить», «решить проблему». Самое удивительное, что Френкель прав: Козлову, конечно, можно было позвонить и попросить. Любой достойный уважения банк мог рассказать о достойной уважения проблеме главе ЦБ или его зампреду, не прибегая ни к взяткам, ни к интригам. Знаете, чем отличались между собой «хорошие» и «плохие» банки?
Дата: 28.07.2008
Копия в Google
- 188. Новые обвинения — хорошо "закрытые" старые?
-
Бывшего главу правительства Украины арестовали сначала в Швейцарии, а затем в США. В июле 2004 года суд Сан-Франциско признал его виновным по 29 пунктам, включая отмывание денег, мошенничество и транспортировку краденой собственности. Кроме того, на Украине Лазаренко обвинялся и был признан виновным по уголовному делу об организации убийства народного депутата Евгения Щербаня и экс-председателя Национального банка Вадима Гетьмана.
Дата: 23.03.2007
Копия в Google
- 189. Доходное место "банного министра".
-
Еще был соучредитель фонда Михаил Отдельнов, по совместительству владелец банка «Флора», через который обналичивали деньги фонда, переводя их в «черную кассу».
Максимов съездил в Швейцарию и поставил перед минюстом этой страны вопрос об аресте мошенника.
Дата: 01.11.2006
Копия в Google
- 190. "Действовали по сценарию одного из реальных владельцев конкурента "Самсона" Абдуллы Куркаева."
-
Покупание красного коня Вячеслав Измайлов [...] Одним из противников гендиректора питерского мясокомбината "Самсон" Хамзата Арсамакова (пострадавшего от Ямадаевых) и его дяди, президента Московского индустриального банка, был некто Абдулла Куркоев ...
Скандал ушел в песок.
Дата: 05.10.2006
Копия в Google
- 191. Главный стратег ЮКОСа задержан в Италии.
-
Господин Голубович занимал должности директора по планированию в МФО МЕНАТЕП и зампреда правления банка МЕНАТЕП до 1996 года.
Впервые скандал вокруг Алексея Голубовича разгорелся в конце 2003 года, когда перебравшаяся во Францию уроженка России некая Елена Попова-Коллонг дала французскому журналу Paris Match разоблачительное интервью.
Дата: 12.05.2006
Копия в Google
- 192. Дочка в деле Адамова.
-
Сколько счетов в банке у его жен, детей и внуков, следствию пока только предстоит выяснить.
С этого начался один из самых громких криминальных скандалов современности.
Дата: 13.01.2006
Копия в Google
- 193. "Мабетекс" снова в деле.
-
Внезапно появившиеся недавно ордеры итальянских правоохранительных органов на арест восьми россиян-фигурантов крупного международного скандала конца прошлого столетия, похоже, заставили подозреваемых вспотеть от волнения.
Инициатива реконструировать Большой театр за сумму, меньшую утвержденной Главгосэкспертизой, исходила от Виктора Столовских, "соратника Павла Бородина, его же софигуранта в уголовных делах, возбужденных в Швейцарии и России".
Дата: 17.11.2005
Копия в Google
- 194. Фридман стоит $8 млрд.
-
Основываясь отчасти на обвинениях, появившихся в ходе этого судебного разбирательства, немецкие следователи начали расследование с целью установить, не способствовали ли западные банки какой-либо криминальной деятельности.
Однако вскоре и сам Фридман оказался замешанным в скандале, связанном с государством.
Дата: 07.10.2005
Копия в Google
- 195. Министр оказался "свидетелем номер семь".
-
Скандал, который немецкие журналисты уже окрестили "аферой Кремля", разгорелся после того, как прокуратура Франкфурта сообщила о расследовании в отношении 5 бывших и нынешних топ-менеджеров Commerzbank AG - третьего по величине банка Германии.
Прокуратура Франкфурта не ограничилась обысками в Commerzbank AG: по ее запросу выемка документов была произведена в учреждениях Швейцарии и Кипра.
Дата: 01.08.2005
Копия в Google
- 196. Как продавали "Телекоминвест" - ищут прокуроры Германии и Швейцарии.
-
Ответ на этот вопрос ищут прокуроры Германии и Швейцарии Игорь Цуканов Валерий Яшин (слева) и Леонид Рейман Расследование взаимоотношений германского Commerzbank и российского телекоммуникационного холдинга “Телекоминвест” может вывести на ...
До недавнего времени участие господина Гальмонда в схеме было неизвестно, говорится в публикации WSJ, и только судебный процесс вокруг спорного пакета "МегаФона" выявил, что и он причастен к скандалу вокруг Commerzbank.
Дата: 26.07.2005
Копия в Google
- 197. Дешевле посадить, чем заплатить.
-
"Не беспокойте уважаемых людей!" После двух крупных финансовых кризисов кончина даже не самого крупного российского банка сопровождается громкими скандалами и серьезными разбирательствами. Крах "Первого городского банка" (ПГБ) происходил именно по ...
Через некоторое время из Берна в Москву прилетела представительная делегация во главе с генеральным прокурором Швейцарии.
Дата: 15.07.2005
Копия в Google
- 198. Эпизоды Касьянова.
-
Надо только их собрать» (Михаил Касьянов) Из интервью бывшего Генерального прокурора Женевы (Швейцария) Бернара Бертосса: Лурье: – Имеет отношение премьер-министр России Михаил Касьянов к «делу об отмывании денег через Бэнк оф Нью-Йорк»?
Но основным богатством империи Мамута являются отнюдь не всевозможные ООО и ЗАО и даже не банки, а люди, связанные с этими структурами.
Дата: 07.04.2005
Копия в Google
- 199. Торговец оружием попался на "Матрешке".
-
Вскоре примерно $5 млн Ананьев разместил на счетах банка "Адамас" в Лугано. Счета в нем он открывал без особого труда, так как был в то время президентом российского "МАПО-банка". Из Швейцарии деньги в свою очередь перечислялись небольшими траншами в ...
Разразился скандал.
Дата: 04.06.2004
Копия в Google
- 200. Посредник "Альфа-групп".
-
Чистоту проведенной 10 мая сделки начнет выяснять Международный арбитражный суд в Швейцарии Николай Семенов Леонид Маевский В свое время много копий в Госдуме РФ было сломано по вопросу депутатской неприкосновенности.
У всех на слуху еще громкие скандалы с депутатами Владимиром Головлевым и Надиром Хачилаевым, которых Генпрокуратура неоднократно пыталась лишить депутатского иммунитета.
Дата: 06.05.2004
Копия в Google