Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Секрет связи.

Теперь 71-летний Старовойтов оказался в центре криминального скандала: по сообщениям полиции, у него якобы похитили миллионы долларов из швейцарского банка.
В конце 1995 года это даже привело к международному конфузу: французская полиция задержала при въезде из Швейцарии Старовойтова-младшего (тогда ему было 30 лет) и генерала Монастырецкого.
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

22. Продавец банковской тайны.

«Банковская тайна в Лихтенштейне на порядок жестче, чем в Швейцарии, говорит топ-менеджер европейского банка, — поэтому он очень популярен». Скандал с утечкой данных и зависть к Лихтенштейну — вряд ли простое совпадение, не сомневается он, теперь часть клиентов сократит операции с Лихтенштейном: «Суть забудется, но память о скандале останется».
Дата: 20.02.2008 Копия в Google

23. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

Следует отметить, что в последний раз скандал вокруг экспорта «Х-55» был на слуху летом текущего года.
Компания «Far West Ltd» (Швейцария) под контролем «Diligence LLC» (США) обеспечивала общее руководство операцией и рабочие контакты с иранской стороной через филиал в Тегеране.
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

24. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

... МВФ в Федеральном резервном банке в июле 1998 г., были использованы на цели, отличные от официально заявленных - то есть финансовой стабилизации рубля'. Когда американские власти обратились к швейцарской прокуратуре за помощью в расследовании скандала с отмыванием денег в 'Bank of New York', следователи заподозрили, что речь может идти о мошенничестве в крупных размерах. Швейцария начала расследование, чтобы установить, не проходила ли часть денег через банки страны, известные своей склонностью ...
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

25. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.

Не исключен вариант, что Швейцария оставит эти деньги у себя. Но тогда возможен скандал.
Виталий Малкин — банкир, входил в число 10 олигархов, наиболее близких ельцинской власти — владел доверенностью на пользование счетом, открытым в банке UBS на имя подставной компании.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

26. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Деньги переводились на два счета в калифорнийских банках, один из которых -- First Interstate Bank, а другой -- First National Bank, находящийся через улицу от первого.
3) Рук и Джебраилов владеют компанией Azzoro Management, зарегистрированной в Швейцарии и управляемой швейцарским адвокатом по фамилии Цоллер (Zoller).
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

27. И один в поле воин!

Оказывается, Олег Сосковец в период всех скандалов спокойно заседал и продолжает заседать в совете директоров банка.
Весь этот скандал оброс подробностями взяток, использованием сыном Сосковца кредитных золотых карточек для крупных покупок и приобретения драгоценностей в Швейцарии. Копия в Google

28. Лернер: жизнь и тюрьма

... в Швейцарии дочерняя структура Промстройбанка) начинает размещать на корсчетах кипрского банка в Израиле депозитные вклады, проценты от которых должны пойти в уплату российской доли в уставном капитале ПРИФКа. Всего через Независимый профсоюзный банк было пропущено 48 миллионов долларов – эти деньги вернулись в Россию с 25 процентами прибыли. Однако в мае 1996 года, так и не вложив в ПРИФК ни одного доллара, Промстройбанк неожиданно отзывает свой вклад. Разражается скандал, следует обмен ... Копия в Google

29. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Историю чиновника Путина невозможно рассказать без истории банка «Россия».
Даже не много лет спустя, а прямо во время путинской службы в мэрии Собчака вокруг него были скандалы, парламентские расследования и доклады о коррупции.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

30. Домострой по-ульяновски.

... на такую сумму никогда бы не дали даже в швейцарском банке: официальные доходы семьи губернатора Морозова не «бьются» с его расходами. Да и зачем продавать квартиру в Швейцарии, если там до сих пор учится старшая дочь ульяновского губернатора ...
Даже в тех случаях, когда соратник главы области покидал пост после скандала, вскоре он оказывался пристроенным на хорошее казенное место.
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

31. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Скандалы вокруг компаний «Трансрейл» Сеть компаний «Трансрейл», специализирующихся на оказании экспедиционно-фрахтовых услуг. Юридический адрес: Ньюмаркет 1, СН-9001, Ст.Галлен, Швейцария.
Деньги остаются на западе и далее по тексту: через банки и т.д. Ничего нового.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

32. Путешествие Назарбаева.

Появившееся в начале январе сообщение о том, что Назарбаев собирается в Швейцарию, породило множество слухов в Казахстане, где Назарбаев изо всех сил пытается не допустить распространения информации о коррупционном скандале, известном как «Казахгейт». Пока идет расследование, счета в швейцарских банках на имя Назарбаева и других высших государственных деятелей остаются заблокированными.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

33. "Пинкертон" идет по следу

18 мая 1995 г Федеральный банковский союз (CFB) в Берне дал разрешение банку на банковские операции. Это впервые, когда российский банк получил право работы в Швейцарии.
А новое "силовое" перераспределение акций "Норникеля" - это уже международный скандал огромной мощности. Копия в Google

34. Квадратные метры Святого Престола.

... с основной деятельностью, следует назвать операции Банка Ватикана с недвижимостью и, соответственно, рентный доход. Речь идет о двух тысячах квартир и домов по всей Италии. Есть недвижимость и в других странах — Франции, Швейцарии, Великобритании ...
На фоне скандала он подал в отставку с должности префекта Конгрегации прославления святых и отрекся от прав, связанных с кардинальским саном.
Дата: 26.07.2021 Копия в Google

35. Департамент похоронных дел.

Тогда же в Швейцарии против него было возбуждено уголовное дело об отмывании преступных доходов, однако в России ход делу не дали. Несмотря на описанные связи и скандалы в похоронной отрасли, Алексей Немерюк остается важным и необходимым человеком в ...
Поручителем по кредиту выступил брат Алексея Немерюка — и, пока длился процесс, он успел вернуть банку половину долга.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

36. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Латвийские банки были важной частью схемы по выводу денег из России. В расследовании «Новой газеты» и OCCRP под названием «Ландромат» описана схема, с помощью которой из России за три года было выведено больше 18 миллиардов долларов. Клиентами латвийских банков в основном становились россияне, которые не могли открыть счета в Швейцарии и других более престижных юрисдикциях.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

37. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

... спецслужбами в Швейцарии. Руководитель банка в Москве поддерживал контакты с Nordex и другими фирмами и лицами в соответствующей среде. Многочисленные источники свидетельствуют, что через банк Д. были отмыты деньги организованной преступности. Открытые данные также указывают на то, что с середины 1990-х годов банк Д. контролировал Семен Могилевич. Банк поддерживает широкую корреспондентскую сеть по всему миру, в том числе с Bank of New York, который оказался в центре громких скандалов, связанных ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

38. Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон.

... с министром иностранных дел Швейцарии Мишлин Кальми-Рей госсекретарь Клинтон повлияла на Налоговое Управление США (Internal Revenue Service, IRS), чтобы сократить количество счетов американцев, скрывавших средства в швейцарском банке UBS, о которых ...
Однако помешать победе Хиллари может один из скандалов, связанных с ее работой на посту госсекретаря США (2009-2013 гг).
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

39. Атомная семья Сергея Кириенко.

... после скандала с размещением средств компаний «Росатома» в Саровбизнесбанке значительная часть активов Кириенко-младшего перешла к его сокурснику по Высшей школе экономики Роберту Гндоляну. Контрольный пакет Саровбизнесбанка также пришлось раздробить: теперь банком владеют Травин, Гндолян, около 20% получила предправления Ирина Алушкина. Среди клиентов банка по-прежнему остается много компаний атомной энергетики. С момента назначения Сергея Кириенко в «Росатом» активы нижегородского банка ...
Дата: 27.05.2015 Копия в Google

40. Джакузи с видом на казино "Монако".

Stratus Associates Ltd владеет несколькими компаниями с похожим названием в Швейцарии, в Лондоне (по уже известному нам «смирновскому» адресу), в Азии и много где еще — включая офшоры. Так вот, вся схема приобретения недвижимости Смирновых была построена как раз на компаниях Споэрри. Среди криминальных историй, в которые были замешаны эти компании, наиболее впечатляюще выглядит скандал вокруг румынского банка «Униреа».
Дата: 18.10.2012 Копия в Google