Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. В банках все меньше таинственности.

В прошлом году французский гражданин Эрве Фальчиани передал Франции досье 3000 клиентов, похищенные бывшим информатиком во время работы в банке HSBC в Женеве в 2006-07 годах. Затем в Германии появилось сразу два (по другим данным — три) списка подпольных миллионеров , хранящих свои миллионы в Швейцарии и, хотя нет никаких сомнений в том, что данные были получены нелегально, германские власти приняли решение эти списки купить. Несколько лет назад подобный скандал с использованием украденных досье ...
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

42. "Кидок" как смысл жизни.

... в Швейцарии Смагину уже предъявлено обвинение — в мошенничестве и легализации доходов, полученных незаконным путем. Суть мошенничества проста: взял денег взаймы и не отдал. Суд Женевы, как писали газеты, наложил арест на его счет в швейцарском банке ...
Оригинал этого материала © Скандалы.Ру, 26.08.2010 "Кидок" как смысл жизни Виталий Смагин в четвертый раз пытается захватить торгкомплекс "Европарк", снабжая Генпрокуратуру поддельными документами Алексей Земцов Виталий Смагин В споре за контроль над ...
Дата: 27.08.2010 Копия в Google

43. Итальянцы нашли кремлевские деньги.

В нынешнем скандале, как сообщил прокурор Тренто Стефано Драгоне, имя Бельцовой снова всплыло. «Мы занялись расследованием дела два года назад, когда в отделение банка Raiffeisen в городе Виго-ди-Фаса (Италия) поступил перевод на счет гражданки ...
В 2000 году его арестовали США и выдали Швейцарии.
Дата: 09.11.2005 Копия в Google

44. Грязная уголовщина.

В своем запросе он выдвинул следующую версию: фирма, аффилированная с Михаилом Касьяновым, покупала "Сосновку-1" на деньги, якобы взятые в банке олигарха, расплатившись потом с банком по кредиту своими необеспеченными векселями.
Действительно, разразившийся скандал не заставил господина Касьянова прервать свой отпуск.
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

45. Приватизация загранбанков.

... системы, утверждавшими, что в MNB царит атмосфера «более капиталистическая, чем капитализм, и более британская, чем сами британцы», в западной прессе нередко появлялись публикации о причастности этого банка к разного рода шпионским скандалам ...
... Внешторг» владел лишь контрольными пакетами австрийского Donau-bank и люксембургского East-West United Bank (EWUB), а также Russian Commercial Bank, имеющего филиалы в Швейцарии и на Кипре, но формально считающегося торгово-финансовой компанией ...
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

46. Кто опоясывает шахидов.

... и гражданин Швейцарии Койчу Белчев, у которого Шишков позаимствовал $500 тысяч, и гражданин Болгарии Георгий Георгиев, которому Шишков посоветовал забыть о доле в уставном капитале на сумму $1375 тысяч. И многочисленные вкладчики международного банка ...
Наш шеф свяжется с ним и папа поднимет такой дипломатический скандал, что мало не покажется.
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

47. МНТК. Миллион за глаза.

В подмосковной Швейцарии Федоров мыслил глобально, не отвлекаясь на детали. “Полюбить — так королеву, проиграть — так миллион” — это про него. Он выбивал из госказны на нужды клиники многомиллионные суммы, брал кредиты в иностранных банках, говорил ...
Соратники и друзья покойного академика как могли оттягивали скандал.
Дата: 27.11.2002 Копия в Google

48. Кредит МВФ в $4,8 млрд. украли.

В тот же день, 14 августа, вся эта огромная сумма была переведена транзитным переводом со счета № 9091 Федерального резервного банка Нью-Йорка в отделение банка «Кредитанштальт-Банкферайн» в Лугано (Швейцария) в пользу АО «Ост-Вест Хандельсбанк ...
Скандал, как и следовало ожидать, разразился почти мгновенно: уже год спустя, приехав в Берн, я и от следователей Генеральной прокуратуры Швейцарии, и от коллег-журналистов почти сразу услышал один и тот же вопрос: где осели миллионы миллионов ...
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

49. Кремлевская поп-политика.

... в Сергея Веремеенко — правую руку Пугачёва, реально занимавшегося делами банка, покуда Сергей Викторович становился православным бизнесменом. После отставки Бородина с поста завхоза Кремля и сопутствующих скандалов слава Пугачёва несколько померкла ...
В случае необходимости «Челленджер» могут перегнать из Швейцарии или Германии.
Дата: 21.11.2001 Копия в Google

50. Швейцария как зеркало Кремля.

У нас уже имеются сведения, что в BONY видны следы российской приватизации, а также кредитов МВФ и Всемирного банка. И не только... — Назовите российских чиновников, имеющих отношение к отмыванию денег через «Бэнк оф Нью-Йорк» и его структуры. Полиция Швейцарии: — Я назову имена тех, чье участие в скандале с BONY все равно скоро станет достоянием гласности.
Дата: 26.06.2000 Копия в Google

51. Первое интервью Мамута

Что с председателем ГТК Михаилом Ваниным вместе учился в университете, а с главой Национального резервного банка Александром Лебедевым - в школе?
Все вместе пьют кофе в парижских кафе, катаются на лыжах в Швейцарии. Копия в Google

52. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

По условиям соглашения выплаты должны были проходить через банки в США и Швейцарии, хотя в этих юрисдикциях уже ввели санкции против Малофеева.
В 2016 году на Кипре приняли закон, который предусматривает лишение свободы и штрафы на сумму до 300 тысяч евро за нарушение санкций ЕС и ООН. Но правоприменение в государстве не отличается строгостью, и там то и дело вспыхивают скандалы из-за ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

53. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Разница должна была осесть в банках Швейцарии, но схему удалось пресечь, так что вывести за рубеж успели только 9,4 млн долларов.
Некоторые из иностранных банков, участвующих в схемах, тоже были героями скандалов, связанных с грязными деньгами с постсоветского пространства.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

54. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

... Великобритании, Швейцарии и миллиарды долларов на счетах десятков офшорных фирм, названия которых можно отыскать в знаменитом «панамском архиве». Если следовать «железному» правилу любого уголовного расследования — ищите, кому это выгодно, — Мальта и ЕС уже должны выдвинуть прямые обвинения против азербайджанских властей и компании SOCAR. Но следствие пока не закончено, да и мировая дипломатия — слишком тонкая штука… *** Тем не менее, в воздухе отчетливо запахло крупным международным скандалом ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

55. Инвестбанкира Соловьева "спалила" свидетель сделки.

Так, в том же 2016 году, когда разразился скандал вокруг Vivacom, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США предъявила банку ВТБ и инвестбанку «ВТБ Капитал» обвинение в совершении фиктивных фьючерсных сделок в паре рубль/доллар.
Джойслин Бенет — гражданка США, постоянно проживающая в Швейцарии, является директором компании Leman Nominee Company Limited.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

56. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

Более 200 млн долларов были выведены за границу— средства осели в банках Кипра, Греции, Швейцарии и Германии. Кроме того, налоговики считают, что более 1 млрд рублей было обналичено этой группой через фирмы-однодневки на территории России. А нас пытаются убедить, что эти деньги получил бывший губернатор Михаил Юревич в виде взяток и откатов. Как тогда объяснить, новые скандалы вокруг дорожного строительства в Челябинской области?
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

57. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

В распоряжении редакции имеется выписка за 2013-2014 со счета компании Ростовцева Besemer Consultants в другом рижском банке — ABLV, кстати, тоже отметившемся в скандале по отмыву российских денег.
Андрея Крапивина называли «старым знакомым» Владимира Якунина, главы РЖД. Компании Крапивина выигрывали миллиардные тендеры монополиста, а сам он входил в советы директоров нескольких компаний, близких к РЖД. После неожиданной смерти в Швейцарии дело ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

58. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 18.09.2018, Фото: "ЭГ", bugulma.tatar.ru, via The Moscow Post Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн Как зять депутата ГД Рината Хайрова "кинул" бизнесмена Стрелецкого, пообещав вернуть потерянные в банке ...
На Кипре сейчас разгорается большой скандал по схемам поступления теневых капиталов через Хелленик банк более, чем на 1 миллиард долларов, организованных Цветковым.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

59. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

Более трети американских клиентов банка - их было в общей сложности 3500 человек со официальными и тайными счетами на сумму в 2,8 млрд долларов - пользовались этой услугой. В случае необходимости сотрудники BSI летели из Швейцарии в США, чтобы ...
... клиентов BSI фигурирует строительный магнат из балканской страны, замешанный в скандале с откатами в Москве при президентстве Бориса Ельцина, член королевской семьи Катара, известный как «современный Медичи» и замешанный в коррупционном скандале ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

60. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

... чьи результаты вызвали скандал в киргизском обществе. [Фергана.Ру, 30.04.2009, "Кыргызстан: 300 миллионов долларов российского кредита поступили в главный банк страны": Россия перечислила на счет Национального банка Кыргызстана кредит в размере 300 ...
Для покупки услуг были созданы фиктивные компании в Великобритании, Швейцарии, Панаме, Люксембурге.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google