Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Балгимбаев грозит Гиффену и компании “Шеврон”.

... Сагындык Мендыбаев, Николай Фомин, Виктор Шелгунов Новый скандал вокруг счетов казахстанского руководства за границей – закономерное продолжение старой истории. Ирония судьбы в том, что расследование в Швейцарии инициировали сами власти Казахстана ...
... деньги переводились со счетов правительства Казахстана на счета подставных физических лиц. В этой ситуации президент не нашел ничего лучшего, как все напрочь отрицать: у Назарбаева, оказывается, вообще никогда не было счетов в иностранных банках ...
Дата: 08.07.2000 Копия в Google

322. Криминализация концерна "ОЛБИ".

... Бойко удалось перевести в банки и другие финансовые структуры США и Швейцарии в общей сложности более 100 млн.долларов (по состоянию на август 1995г.). Только одни проценты от этой суммы, размещенной в различных зарубежных банках и других структурах ...
... назначенных лиц. Однако "Чкаловский" начал активно использоваться для чартерных рейсов (в т.ч.туристских), последовал ряд скандалов (вплоть до захвата самолета), что вызвало интерес руководства МО и силовых структур, в результате чего реализация ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

323. Справка на Ангелевича.

Все это наводит на мысль о том, что Монтажспецбанку удастся уйти тихо и без скандалов. Годовое собрание акционеров банка назначено на июнь. К этому времени его руководство надеется окончательно определиться с судьбой банка.
... Ванесяном), занимавшимся в банке вопросами безопасности. Имеет израильский и германский паспорт (по сведениям в Берлине есть квартира). Хорошо знаком с лидером "солнцевской" ОПГ С. Михайловым ("Михась", арестован в Швейцарии, при себе имел визитную ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

324. Ореховская ОПГ (II).

В настоящее время берет "под опеку" в основном крупные СП и банки.
... чего он эмигрировал в Израиль и принял израильское гражданство, одна из перевалочных баз Лернера в это время находилась в Швейцарии, где он поддерживал отношения с рядом лидеров ОПГ. В 1996 году он организовал "Первую Российско-Израильскую Финансовую ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

325. Академик-амфибия.

Он владеет целым рядом финансовых структур в Швейцарии, США и в оффшорных зонах Карибского бассейна. Раппапорт получил скандальную известность, когда два контролируемых им оффшорных банка американцы заподозрили в отмывании денег наркомафии.
Судя по скандалу вокруг «Бэнк оф Нью-Йорк», который разгорается все сильнее, обещания Раппапорт держал.
Дата: 27.03.2000 Копия в Google

326. Корейко из Казахстана.

Тут его успех превзошел все ожидания, и через восемь лет судьба вознесла его в должность премьер-министра Казахстана.' Три года пребывания Кажегельдина на посту главы правительства ознаменовались громкими приватизационными скандалами на территории ...
По данным сотрудников правоохранительных органов, счета непосредственно Кажегельдина в иностранных банках установить сложно, поскольку западные “коллеги” (в первую очередь друзья Кажегельдина из США) целенаправленно саботировали работу как российских ...
Дата: 01.03.2000 Копия в Google

327. Арье Л. Гелер.

... Геллер сажает своих подручных – Виталия Николаевича Баса (партнер Геллера по КБ «Деловая Россия», Заместителя Председателя Правления банка с объявленной долей – 6,51%), Натана И. Дрона (Члена Совета Директоров КБ «Деловая Россия», владельца офшорной ...
Из газеты «Московский комсомолец» от 20.01.2000 г.: ИЗ-ЗА "БОНИ" ДОХНУТ КОНИ Российских крестьян "кинули" через нью-йоркский банк О грандиозном скандале вокруг отмывания российских денег через американский "Бэнк оф Нью-Йорк", еще месяц назад не ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

328. Махмудов. Афера с ММК.

О конфликте в руководящей верхушке ММК писалось уже не раз. Напомним суть разразившегося здесь скандала.
А когда возникла необходимость передать ценные бумаги в залог банку, нарушив договоренности, отказался это сделать.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

329. Швейцарское правосудие и Кремль.

Однако "дела", которые уже на протяжении целого года угрожают близкому окружению "первого президента России" и связаны с открытием солидных счетов в швейцарских банках, еще не сказали своего последнего слова.
Часть денег, вероятно, была расхищена, и затем отмыта в Швейцарии.
Дата: 29.01.2000 Копия в Google

330. Справка СБП на Чубайса

В мае-июле 1995 года у одного из посольств Российской Федерации, предположительно в Швеции, Швейцарии или Бельгии, возникли проблемы с банком, обслуживающим счета посольства. Операции по счетам посольства по каким-то причинам были остановлены. В процессе урегулирования возникшей ситуации между банком и посольством, сотрудниками посольства и служащими банка проводилась проверка банковских документов, в т.ч. по электронным базам данных. Копия в Google