Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Водочные войны.

По тому же адресу, что и “AROC”, в Швейцарии зарегистрировано еще более десятка фирм. Не от них ли регулярно поступают крупные суммы на швейцарские валютные счета руководителя российского госпредприятия? …Когда после «банного скандала» сняли с поста ...
... в швейцарском Counts Bank von Ernst AG и золотой пластиковой карточки Master Card, эмитированной другим швейцарским банком UBS. Например, его долларовый счет регулярно пополняется трансфертами от Американского инвестиционного банка JP Morgan Chase ...
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

102. "Крупный бизнесмен Борис Шафрай" и " Моська под ногами у Слона" Алексей Френкель.

Очень многие операции по обналичке шли через Шафрая, у него была надежная база клиентов, свои каналы и свои выходы на зарубежные банки.
Его фирма "Сиабеко" фигурировала в громких коррупционных скандалах, а имя Бирнштейна связывали с солнцевской преступной группировкой.
Дата: 09.02.2007 Копия в Google

103. Гусинский - начало.

- Он давал мне деньги, когда 13-летний Илья уехал учиться в Швейцарию в школу «Chateu du Rosey».
Елена закатывала ему скандалы, когда он поздно приходил домой, и однажды, в пылу ревности, даже грозилась пристрелить.
Дата: 01.03.2006 Копия в Google

104. Честь семьи Буш.

... евреев, католиков и всех инакомыслящих в Германии, разорвал все связи с партией Гитлера и бежал в Швейцарию. В 1941 году агенты гестапо похитили его и переправили в рейх, где Тиссена ждала тюрьма. Американские партнеры финансиста, однако, продолжали свою выгодную коммерческую деятельность, пытаясь скрыть связи с гитлеровской Германией еще на протяжении года. Летом 1942 года разразился скандал. Газета New York Herald вышла с заголовком: "У ангелов Гитлера 3 миллиона долларов в банке США ...
Дата: 20.01.2005 Копия в Google

105. Концы в "Озеро Джерби".

... Valmet' стала одной из первых западных компаний, чья деятельность заинтересовала американских и швейцарских следователей в ходе скандала с отмыванием денег через 'Bank of New York', разразившегося после того, как выяснилось, что через этот почтенный банк было перекачано более 7 миллиардов долларов, имевших, как подозревает следствие, российское происхождение. Делу отнюдь не помог и тот факт, что, как утверждалось, 'Valmet' переводила украденые у 'Ависмы' средства через счета в этом банке ...
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

106. Мэрия бессмертна.

А Лужков в интервью по следам скандала говорил, что отказаться от Гусинского - «значит предать друга». Но постепенно стал переводить счета правительства Москвы в создаваемые им муниципальные банки. И более активно начал работать с банками, чьи ...
Книжку, надо понимать, удалось настолько хорошо пристроить, что Лужков, по его собственному признанию корреспонденту газеты «Аргументы и факты», когда получил гонорар, то послал сына на три с половиной года в Швейцарию учиться в бизнес-школе.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

107. Заговор против Патриарха.

В Швейцарии во всяком случае. Это, по замыслу, должно сделать его сговорчивей. Заказчики не оставляют надежды, пугая или за большие деньги, выдавить из него подробности скандала - Партиарх – Агент КГБ. - Один Педофил и его Жена, которые тоже получили ...
..то Вы – персонально - «держатель банка компромата» назревающих выборов...
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

108. Офшорная зона строгого режима.

... банка Кипра, подтверждающие факты передачи информации, неизвестны, что лишний раз говорит о неофициальных отношениях двух регуляторов",– заявил Ъ финансовый директор УК "Тринфико" Олег Белай. Как бы то ни было, для российских компаний этот скандал не ...
... главы ФКЦБ Игоря Костикова на международной конференции "Международное налоговое планирование для банков, страховых и финансовых компаний РФ" (Швейцария, Женева, 15 марта 2003 года) – С кипрским Центробанком у нас постоянно идет обмен информацией ...
Дата: 24.03.2003 Копия в Google

109. Михаил "Грязный".

Штаб-квартира названной компании находится в настоящий момент в Швейцарии, хотя основная часть капитала «Crown Resources AG» - российская.
Летом этого же года Фридман заявил, что экономический кризис в Аргентине, финансовые скандалы в США и усложнившаяся ситуация на Ближнем Востоке должны заставить зарубежных инвесторов подумать о российском рынке.
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

110. 10 лет спустя: Бизнес, власть, мораль, право и расправа.

Как вам, например, наши громкие коррупционные скандалы последнего времени? История с "Трактебелем"? Со счетами казахстанцев в швейцарских банках?
Насколько я наслышан, в конце июня в Швейцарии состоялись судебные разбирательства, в результате которых был снят арест со счетов правительства Казахстана.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

111. Премьер Касьянов - режиссер "Рашагейта".

долларов, предоставленных МВФ в августе 1998 года России Бориса Ельцина не отмывались в Нью-Йорке, в банках Манхеттена, как предполагалось ранее. Эти деньги осели в Швейцарии.
В прошлом году этот скандал вспыхнул, подобно фейерверку.
Дата: 18.07.2000 Копия в Google

112. "Нога" руку моет.

В 1993 году Нассиму Гаону удалось с помощью арбитражного суда «заморозить» российские деньги в банках Люксембурга и Швейцарии.
Почему скандал с «Ногой» на протяжении почти пяти лет не интересовал ни правительство, ни Генпрокуратуру, ни ФСБ: ведь там «зависли» сотни миллионов долларов, принадлежащих России.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

113. Искусство быть невидимым

Сегодня мировая общественность хорошо осведомлена, в каких швейцарских банках и на каких счетах держит деньги Бородин. Но в Швейцарии Пал Палыч только хранит миллионы долларов, от чего с легкостью и открещивается.
Но приятный вояж обернулся международным скандалом - у Оздоевой обнаружили фальшивый чек на тысячу баксов.
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

114. УНИТАрное предприятие

... Миттерана и Жана Бертрана Крусиаля Аркадий Гайдамак получил 630 млн. долларов, Ангола - крупную партию российского вооружения, а Франция - контракты на разработку нефтяных месторождений в Африке и самый громкий коррупционный скандал в своей истории ...
Жан Кристоф Миттеран обнаружил на своем секретном счету в Швейцарии кругленькую сумму в 1,8 млн. долларов США. Некая загадочная вдова Марта Мондолони, проживающая в Габоне, перевела на счет созданной Шарлем Паскуа партии несколько миллионов франков. Копия в Google

115. Непредсказуемый провоКантор

Благодарности, как вспоминают очевидцы, могли проплачиваться Кантором через Новгородское отделение «Промстройбанка» СССР, крупнейшего банка страны, который тоже тогда приватизировали.
После этого Вячеслав Кантор и стоящие за ним «пакетные инвесторы» из Ирландии и Швейцарии стали предпринимать многочисленные попытки распространить свое влияние на другие заводы отрасли. Копия в Google

116. Лев: убийства, подлоги, подкупы

Станция "промахнулась" и осталась на орбите, а на Европу и Америку обрушились скандалы с "отмыванием" миллиардов долларов "русской мафии". В США "затрясло" Бэнк оф Нью Йорк и бруклинскую преступную группировку, с которой у Льва Черного давние деловые связи. В Швейцарии был задержан глава одной из фирм ТВГ. По его показаниям, в швейцарских банках произведены выемки документов, которые содержат ссылки на криминальные финансовые операции. Копия в Google

117. Лоббист номер два

Так, например, большинство корреспондентских счетов НОСТРО МПБ открыто в крупных международных банках - ABN Amro (в Нидерландах и США), Brussels Lambert (Бельгия), Commerzbank, Deutsche bank (Германия), Credit Suiss (Швейцария), Den Danske Bank ...
Все началось с банального скандала между бывшим генеральным прокурором Юрием Скуратовым и его завхозом - Назиром Хапсироковым, пожелавшим приобрести статус заместителя опального ныне прокурора. Копия в Google

118. Александру Иванову припомнили старые долги.

... что невозвратные кредиты были выданы новыми собственниками банка, которым он его продал. Однако АСВ и СКР считают, что бывшие собственники также причастны к выводу активов. eanews.ru, 13.08.2020, "Он в Швейцарии, у него все хорошо": АСВ пытается ...
Одним из акционеров банка стал Андрей Андреев. Эта фамилия в «черном списке» АСВ также присутствует. Интересно, что еще до покупки «Резерва» в 2009 году Александр Иванов и его тесть Леонид Четверкин засветились в скандале со Свердловским губернским ...
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

119. Кровь на счетах.

Однако он отметил, что в 2014 году обращался в три прибалтийских банка, которые позднее оказались в эпицентре скандалов в связи с отмыванием денег.
Один из бывших конкурентов AVLB — Parex Bank, который, как заявляет испанская прокуратура, связан с русской мафией, продвигал себя на постсоветском пространстве слоганом «Мы ближе, чем Швейцария!» В 1998 году в рамках присоединения к ЕС Латвия ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

120. Частное государство Булата Утемуратова.

Одним из уже подзабытых скандалов той кампании стал якобы имеющийся у российских спецслужб компромат на Трампа, который во время визита в Россию в 2013 году остановился в отеле Ritz-Carlton в том же президентском люксе, в котором ранее жил Барак ...
... образом: генеральный директор Казахского торгового дома в Австрии, заместитель министра внешнеэкономических связей, первый заместитель министра промышленности, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Швейцарии — это в 90-е годы ...
Дата: 27.05.2019 Копия в Google