Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

Деньги давались на пополнение оборотных средств в рамках поддержки малого бизнеса, но пошли на покупку пяти долей (по 17%) в московском банке ОАО «КБ «Русская инвестиционная группа» (РИГ). Следствие считает, что сам Кацуба навязал пяти фирмам такую сделку, а дополнительными соглашениями в 2004-2008 гг. снижал по кредитам проценты — с 18% до 1,8%. В 2007 г. ЦБ отозвал у РИГ лицензию за нарушение противоотмывочного законодательства. По данным Фатеева, деньги из РИГ ушли в банк Швейцарии.
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

62. Михаила Черного "просят" убраться из Израиля.

... США, Великобритании, Швейцарии, Франции и Болгарии. *** Савьон - центральная улица, возле почты. Надпись: «Черной - русская мафия» *** Герцлия Питуах – въезд в город. Надпись: «Черной - русская мафия» *** Герцлия Питуах - на банке в торговом центре ...
Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного скандала, связанного с получением Либерманом в 2001 г. 500 тыс. долларов от структур Михаила Черного.
Дата: 29.05.2007 Копия в Google

63. Кому задолжали:

С 1999 года ЕБРР пытается взыскать $17,5 млн с зарегистрированной в Швейцарии компании Runicom SA. Этот долг Runicom был переуступлен ЕБРР третьей стороной после закрытия российского банка «СБС-Агро», который обанкротился во время финансового кризиса ...
Незадолго до скандала с интернет-проектом имя гроссмейстера прозвучало в связи с конфликтом акционеров Соликамского магниевого завода (СМЗ).
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

64. Под колпаком.

(Тут можно вспомнить серию скандалов с той же Citigroup, о которых упомянуто в начале статьи.) Филиалы банков живут по законам тех государств, где расположены материнские структуры. А дочерние банки иностранных финструктур - это российские ...
Другой клиент, замешанный в скандале, - Асиф Али Зардари, супруг Беназир Бхутто, бывшей премьер-министром Пакистана до 1996 года. Зардари, также являвшийся чиновником, подозревался в сокрытии $9 млн. на счетах Citibank в Швейцарии.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

65. "Прачечная" для иммигрантов.

... при открытии счета в банке Hapoalim [...] В связи с разгоревшимся скандалом Леонид Невзлин заявил, что не доволен действиями руководства банка Hapoalim. Он возмущен тем, что его не предупредили о "репутационном риске" при открытии счета в банке ...
В 1990 году Лернер был объявлен в международный розыск по обвинению в невозврате кредита Жилсоцбанку, арестован в Швейцарии, экстрадирован в Россию и в 1994 году амнистирован.
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

66. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

Поэтому следователи, чтобы не допустить скандала, мерой пресечения Федотову избрали подписку о невыезде. У Федотова, Шевлякова и Калашниковой изъяли все наличные денежные средства, компьютерную технику. В нарушение действующего уголовно-процессуального законодательства РФ арест был наложен не только на имущество обвиняемых, но и их родственников. Далее, следствием по фирме «Фарфор-Керамика-Эко», в отношении Федотова, направлен запрос властям Швейцарии.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

67. Битва Шефлера вокруг "Садко Аркада".

Тогда Швейцария жила следствием по делу Сергея Михайлова (Михася), название Солнцевского преступного сообщества было у всех на слуху, и чуть ли не в каждой деловой операции мерещился призрак русской мафии.
В 1997 году ньонское отделение банка SBS (позднее он слился с крупнейшим швейцарским коммерческим банком UBS) сообщило в компетентные органы о сомнениях, которые вызвали у них трансакции с переводом денег на счета этих компаний.
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

68. Фирмы-ширмы для Менатепа.

Скандал вокруг французской королевы офшоров Елены Коллонг-Поповой - зримое тому подтверждение Соблазненная и покинутая соратниками королева офшоров Елена Коллонг-Попова обвиняет...
Родившаяся в Москве в академической семье, Елена после окончания весьма престижного финансового вуза работала в советском государственном банке.
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

69. Коллективный Березовский.

В начале 90-х работает постоянным представителем при ВТО в Швейцарии и старшим советником постоянного представительства России при ООН. Осенью 92-го становится замом министра по внешэкономсвязям Петра Авена (министерство продавало мелким фирмам ...
Михаил Фрадков с тех пор старался не попадать в эпицентр громких скандалов.
Дата: 12.11.2001 Копия в Google

70. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

Если заглянуть сначала в список покупателей нефти, а затем в коммерческий регистр Швейцарии, то станет совершенно очевидно: «МЭС» продавала «кремлевскую» нефть самой себе. Следователи в таких случаях говорят — «своим подставным компаниям». Среди швейцарских фирм, покупавших нефть у «МЭС», можно сразу выделить «Авирекс СА», «Сигас интернэшнл ЛТД», «Савас ойл интернэшнл» и «Витол СА». Последняя компания почти не в счет, поскольку является обычным трейдером, хотя и с грязным шлейфом скандалов за ...
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

71. Романюха немного рассказал, о ком спросили (1995).

Эти виллы были тут же проданы, и скандал замят. В настоящее время лично у Лужкова никакой собственности нет. Зато собственность находится во владении его жены Елены Батуриной, в частности в Швейцарии, в Бельгии, в США. Но тоже опосредованно, через те ...
... В итоге получилась такая ситуация, что, поскольку этой фирмой «Честрер ЛТД» помимо Якубовского еще руководил один из содиректоров банка «Олби», мы считали себя, в принципе, защищенными, но получилось так, что деньги пропали, это все описано в письме ...
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

72. Как пройти в "прачечную"?

Компанию "Руником" подозревают в использовании кредита Международного валютного фонда Александр Борейко Швейцария заинтересовалась фирмами Романа Абрамовича Череда скандалов с отмыванием российских денег получила громкое продолжение.
Представитель ЕБРР сообщил корреспонденту "Сегодня", что обыски в офисах "Руникома" напрямую не связаны с претензиями Европейского банка.
Дата: 24.08.2000 Копия в Google

73. Глобализация российских ОПГ

Официальные представители банка утверждают, что Раппапорт играет роль формального председателя, надзирающего за деятельностью банка, но не приводящего в банк клиентов или деловые проекты. Раппапорт также опубликовал заявление, в котором настаивает на том, что он не имел никаких личных и деловых связей с кем-либо из тех людей и компаний, которых называли в публикациях о скандале с БОНИ. Копия в Google

74. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Выяснилось, что с собой у женщины было наличными $28,8 млн и €1,3 млн. Чемоданы Анастасии Котвицкой с валютой После того как эта информация стала публичной, на Украине вспыхнул скандал, и местное Госбюро расследований открыло уголовное производство.
Ему пришлось сложить с себя полномочия и председателя наблюдательного совета в АО "Инвестор", и в банке "Базис".
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

75. Дамские угодья.

... via "Новая газета", "Собеседник" Дамские угодья Андрей Заякин, Андрей Дубровский Елена Скрынник Один из самых громких коррупционных скандалов 2010-х касался сельского хозяйства и министра Елены Скрынник, он ничем не уступал по размаху делу министра ...
Возбуждалось уголовное дело и в Швейцарии, а средства Скрынник и Алексея Бажанова были заморожены.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

76. Нефритовый замгенпрокурора.

К примеру, только супружеская пара Кармадоновых заплатила за отдых в Тайланде и Швейцарии больше 40 тысяч долларов, за гостиницу на курорте в Сардинии — больше 30 тысяч и больше 18 тысяч долларов за отель в Венеции.
В частности, в них сотрудник австралийской федеральной полиции Энтони Гленн Мюллер отмечал, что не было подтверждено легальное происхождение денег, оказавшихся на депозитах россиян в австралийском банке ANZ. Долгое время правоохранительные органы ...
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

77. На кого и под кем работал "Ландромат".

Как отмечает The Guardian, в феврале 2017 года Coutts заявил о закрытии своего отделения в Швейцарии из-за подозрений в отмывании денег. Через счета банка NatWest, также принадлежавшего Royal Bank of Scotland, прошло $1,1 млн. The Guardian связалась ...
Это дело уже вызвало дипломатический скандал между Россией и Молдавией.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

78. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

... Пьер Формиже (Pierre-Noel Formige), гражданин Швейцарии, более 20 лет занимается финансовым посредничеством. Что же касается офшора Blentix Investments Limited, куда, судя по платежкам, за освобождение Луговского перевели $3 млн, то он был зарегистрирован в июле 2003 года на Британских Виргинских островах (БВИ) скандально известным крупнейшим регистратором офшорных компаний Commonwealth Trust Limited (CTL). Как известно, CTL довольно часто фигурирует в громких скандалах с отмыванием криминальных ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

79. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.

[…] Вполне вероятно, что деньги, в выводе которых в Швейцарию подозревают Мартыненко, действительно заморожены именно в банке Bank Hottinger & Cie. Такой вывод можно сделать из документов апелляционной палаты Федерального суда по уголовным делам ...
Но и этот скандал закончился ничем. Гордиенко в итоге со скандалом уволили из Госфининспекции, а его обвинения назвали необоснованными.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

80. Чисто английское надувательство.

Болезнь эта не нова - вспомним хотя бы скандал 2003 года с казахстанским Байконуром, где башкирские нефтяные компании зарегистрировали некие фирмы ЗАО "Борт-М" и ООО "Корус-Байконур" и исправно уводили через них от налогообложения миллиарды рублей. В конце лета этого года на заседании президиума подверглась острой критике сталелитейная группа "Мечел", которая, экспортируя сырье через офшорные компании в Швейцарии, умудрилась продавать его на внешнем рынке по ценам в 4 раза ниже по сравнению с ...
Дата: 24.09.2008 Копия в Google