Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

... Швейцарии, судя по всему, инициировали проверку покупки его компанией крупного объекта недвижимости — жилого дома, расположенного на Лазурном берегу, в городе Кап Д’Ай, который приобретался за счёт залогового кредита, полученного в швейцарском банке ...
Скорее всего, причиной беспокойства юристов стал скандал вокруг ювелирного магазина Graff в Лимасоле.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

122. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Более $30 млн. сгорело в потерявшем лицензию банке М2М и VHMY Holdings Ltd. Ювелирный бизнес на Кипре развалился из-за конфликта с партнерами — сбывать настоящие и поддельные украшения Graff стало невозможно. Оптовая торговля изумрудами у Эрнеста-оптовика не задалась. Российские активы обесценились из-за падения курса рубля. Рейдерская атака на «ОКБ им. Симонова» и Александра Гомзина вышла из-под контроля, точнее, превратилась в федеральный скандал.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

123. Алексея Навального продюсирует Юрий Лившиц.

Ответ на вопрос №2 также оказался также неутешительным: еще в апреле 2009 вспыхивали скандалы в связи с тем, что Юрий Лившиц выдавал чужое нефтегазовое оборудование за своё с целью привлечь от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 50 млн ...
... причины: сейчас даже на президентских выборах участвует главный спонсор ДНР Грудинин, у которого Центризбирком нашел аж 15 заграничных счетов в Швейцарии и Австрии, а СМИ нашли еще и оффшор в Белизе и недвижимость сыновей в двух странах НАТО, но с ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

124. Дочь президента Узбекистана подозревается в телеком-отмывании.

На двух зарегистрированных на его имя счетах в женевском банке Lombard Odier были заблокированы 600 миллионов швейцарских франков (682 миллиона долларов).
Летом 2013 года стало известно, что президентская дочь лишена дипломатического иммунитета после скандала с обысками ее недвижимости во Франции (они также были инициированы швейцарской прокуратурой).
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

125. Тайный лифт в банк в аэропорту Цюриха и $250 тыс. в колготках.

Встреча в обезличенном помещении вместо офиса придавала событию драматический характер и давала представление о секретных действиях Credit Suisse», — поделился Карл Левин опытом американца в Швейцарии. По словам сенатора, сотрудники банка действовали ...
Период наибольшей активности в работе с американскими клиентами пришелся на 2006 год. С 2008 по 2011 годы, пока разгорался скандал с UBS, Credit Suisse закрыл большую часть счетов, которые могли бы привлечь внимание юстиции США. К концу 2013 года ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

126. Швейцарская вилла Гульнары Каримовой.

Фонд "Форум культуры и искусства" Г.Каримовой организовал акцию протеста у Посольства Швейцарии": Скандал вокруг компании Coca-Cola Uzbekistan не нов. В свое время предприятие принадлежало бывшему супругу Гульнары Каримовой — Мансуру Максуди.
... через другие банки средства поступали на счета банка Lombard Odier. Подозрительные операции осуществлялись и через счета в таких банках как Citibank в Нью-Йорке, Standard Chartered в Великобритании и Raiffeisen Zentralbank в Австрии. Все эти банки ...
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

127. $100 млн и — свободен.

... же господин Полонский, который должен находиться в Камбодже под подпиской о невыезде, спешно вылетел в Швейцарию. Вчера владелец Национального резервного банка (НРБ) Александр Лебедев, у которого затяжной конфликт с Сергеем Полонским, в своем блоге в ...
Последняя попытка Сергея Полонского продать свой бизнес обернулась скандалом. Осенью 2012 года девелопер передал оперативное управление Potok экс-владельцу банка "Пушкино" Алексею Алякину с правом выкупа бизнеса.
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

128. Синдром недержания слова.

Вся Москва обсуждала громкий скандал, когда священник стал виновником ДТП на спорткаре с номерами миссии мальтийского ордена в России.
А с многомиллионными долгами г-на Саворетти как банкам, так и частным лицам (по некоторой информации, среди кредиторов итальянца есть и представители российского криминалитета).
Дата: 05.02.2013 Копия в Google

129. Поддельное искусство.

Множество фальсифицированных работ покупали и коллекционеры, и банки, кто угодно.
И вот теперь новый скандал.
Дата: 14.03.2012 Копия в Google

130. Дело Андрея Хорева обрастает недвижимостью.

... Черногории за €6,5 млн. Налог за данную недвижимость, составивший €128 тыс., был впоследствии почему-то оплачен из Швейцарии. Кроме того, супруга генерала оказалась совладелицей фирмы Romanov, на которую были оформлены четыре крупных земельных участка и одноименный отель возле Azimut. Завершился же удачный в плане недвижимости для семьи Хоревых 2009 год приобретением земельного участка с домом в Подмосковье, за который со своего счета в банке заплатила 31,7 млн руб. их бабушка 1928 года рождения ...
Дата: 18.11.2011 Копия в Google

131. Приволжский и Уральский федеральные округа.

Среднее образование получил в Швейцарии. В 2009 году окончил швейцарский Сент-Галленский университет, получив степень бакалавра по экономике. Выпускной балл Чиркунова составил 5,6 из 6. В октябре 2009 году Антон был назначен советником по вопросам развития бизнеса и промышленности вице-премьера Пермского края Юрия Уткина. Несмотря на то, что должность он занимал на общественных началах, в регионе разгорелся скандал и Антон лишился должности.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

132. Борьба с коррупцией пошла НАК.

Почему-то было решено, что бороться с российской коррупцией следует непременно в Швейцарии.
Главное — цель была достигнута — шум поднят, скандал разгорелся, журналисты уже обсосали сенсационные подробности, слухи поползли».
Дата: 13.04.2010 Копия в Google

133. "Главным управляющим" Молдавии является сын президента - Олег Воронин.

Скандал с реализацией китайской гуманитарной помощи закончился отзывом посла КНР в Кишиневе. В тот же период, в ходе визита на Кубу, Воронин получил благотворительную помощь (сотни тонн сахара). Груз был доставлен в Калининград, где его и продали, сахар так и не дошел до молдавских прилавков. Продавцом лекарств и сахара выступила принадлежащая сыну Олегу офшорная фирма «ORBIT Enterprises Ltd», зарегистрированная на Гибралтаре. Деньги переводились Олегу Воронину в Швейцарию через американский ...
Дата: 28.08.2006 Копия в Google

134. Выхинский колбасный завод попал в мясорубку "Банка высоких технологий".

Молодой человек получил образование в Швейцарии, однако мало что понимал в финансовой сфере. Развлечения и отдых на широкую ногу гораздо больше занимали Игоря, нежели вопросы управления банком. Понятно, что через какое-то время вокруг Игоря Трифа образовалась группа "доброжелателей", которая стремилась с помощью молодого человека оказывать влияние на политику банка.
Дата: 15.02.2006 Копия в Google

135. Президента фонда IPOC и акционера "Мегафона" Майкла Норта подозревают в отмывании денег.

Президента фонда IPOC и акционера "Мегафона" Майкла Норта подозревают в отмывании денег Обыски в Германии и Швейцарии Оригинал этого материала © "Ведомости", 25.07.2005, Охота за “Телекоминвестом”. Германская полиция подозревает, что его бывшие руководители могли отмывать деньги Александр Борейко, Михаил Оверченко, Светлана Витковская Один из акционеров “МегаФона” — холдинг “Телекоминвест” оказался в центре скандала об отмывании денег.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

136. Бандитский "спецназ".

... фиктивные контракты переводили в Израиль и Швейцарию, на счета фирм, возглавляемых Григорием Лернером, известным на исторической родине как Цви Бен Ари. Одним из финансовых партнеров Мосторгбанка был «Автомобильный всероссийский альянс» (AVVA) Бориса Березовского. 16 марта 1994 года Мосторгбанк заключил сделку с AVVA, по которой продал альянсу два своих векселя стоимостью 500 миллионов рублей каждый. Вовремя вексели не были погашены, а лица, от имени банка заключившие с AVVA контракт, скрылись ...
Дата: 06.04.2004 Копия в Google

137. Женский счет к ЮКОСу.

Начиная с 1996 года бизнесвумен по его просьбе стала регистрировать в офшорах фирмы и открывать их счета в крупнейших банках Англии и Швейцарии.
Когда из-за этого разгорелся скандал, по словам г-жи Коллонг, она через посредников общалась с Платоном Лебедевым и лично беседовала с адвокатом Антоном Дрелем.
Дата: 13.11.2003 Копия в Google

138. Скелет из славянского шкафа.

... в тюрьмах США и Швейцарии, связывало с «Бэнк оф Нью-Йорк» администрацию президента Ельцина. Дело «Трех китов» каким-то образом связывает с тем же банком администрацию Путина. «Семейное» наследие? В любом случае не исключено, что грядет новый скандал ...
Бизнес Халидова — банки и коммерческие структуры в России и за рубежом, в том числе в Австрии, куда он часто выезжал по делам.
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

139. Золото Саддама.

В интервью Ъ Тейлор Гриффитс отказался перечислять страны или банки, которые подозреваются в отмывании упомянутых выше средств. Однако, отвечая на вопрос корреспондента Ъ о возможном присутствии средств Хусейна в Швейцарии, Лихтенштейне или ...
Однако не исключено, что США не будут слишком сильно раскручивать этот скандал – ООН может им еще пригодиться.
Дата: 16.04.2003 Копия в Google

140. Экономическая преступность.

В Приморском крае снова вспыхнул скандал, касающийся разграбления российского флота на Дальнем Востоке, который грозит на этот раз выйти на международный уровень.
В итоге огромные средства из государственного бюджета были перечислены на счета ряда фигурантов рассматриваемой статьи в Швейцарию, а государственная поддержка угольщиков обернулась для последних дополнительной долговой ямой.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google