Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

... от 24 марта 1998 года, со счета 9091 Федерального резервного банка Нью-Йорка на счет 9091 банка Кредитанштальт-Банкферайн, через отделение банка в Лугано, Швейцария, транзитным переводом в пользу АО Ост-Вест Хандельсбанк, Франкфурт-на-Майне, Германия ...
... об «украденном» в августе 1998 года транше кредита МВФ. Сначала появилось обращение американских конгрессменов Бертона и Пенса к госсекретарю Колину Пауэллу, а затем и в России эту тему подхватили СМИ, специализирующиеся на скандалах подобного рода ...
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

202. Кто больше.

... громких скандалов того времени — дело Московского городского банка. Его управляющий Долгов сбежал за рубеж, оставив акционеров и вкладчиков якобы “с носом”. Тогда и у Лесина “пропали” $ 2,5 млн. Но в ходе следствия выяснилось, что Лесин держал в МГБ около $ 10 млн. 3-е место. Алексей Гордеев — бывший заместитель председателя Правительства Российской Федерации, бывший министр сельского хозяйства. Знающие люди рассказывают, что у Алексея Гордеева на счетах в Арабских Эмиратах, Швейцарии, Чехии и ...
Дата: 15.04.2004 Копия в Google

203. Доходное место.

... более $3 млн, его жене Ольге Пинчук – $1,5 млн. В Швейцарии, где учится дочь Евгения Адамова, из средств корпорации Omeka Ltd был открыт счет и приобретено жилье. Корпорацией оплачена покупка Адамовым личного дома в Питсбурге за $200 тыс. Кроме того, в PNC Bank (Пенсильвания) им было открыто два счета, на каждом из которых находилось свыше $100 тыс. Адамов не отрицал наличия многочисленных счетов в банках США, а также зарегистрированного в его квартире представительства американской фирмы ...
Дата: 08.04.2004 Копия в Google

204. Как Ходорковский спас Конаныхина.

Редкий день обходится без упоминаний о каких-то решениях, принятых в отношении бывшего руководителя уже всеми забытого Всероссийского биржевого банка.
Как утверждает следствие, по фиктивному кредитному договору с несуществующей фирмой экс-банкир перевел на свой счет в Швейцарии $3,1 млн. Впоследствии именно эти три миллиона плюс еще пять, ранее полученных Конаныхиным под договор с венгерской фирмой ...
Дата: 12.02.2004 Копия в Google

205. Тройной агент в правительстве России.

Кантор В.В. имеет гражданство России и Израиля, два паспорта, с середины 90-х годов с семьей постоянно проживает в Швейцарии в г.Женеве в одном из самых дорогих районов в особняке стоимостью более 2 млн.долларов. Там же в банках аккумулирует свою ...
... следам одного скандала о 20% пакете акций ОАО «Апатит» (аналитическая справка) Ресурсы, ресурсы и еще раз ресурсы Федор Андреев Конечно, хорошо иметь свой бизнес в России, деньги складывать в офшоры, носить двойное гражданство и жить в Швейцарии, а ...
Дата: 12.11.2003 Копия в Google

206. Романцеву грозят 7 лет.

... а позже по заданию Романцева летал в Швейцарию, где открыл счета в нескольких местных банках, причем сделал он это без обязательного в таких случаях разрешения Центробанка. Это уже не первый финансовый скандал, связанный со «Спартаком». Напомним, что не так давно, в 2000 году, прокуратура собиралась возбудить уголовное дело по факту неуплаты клубом налогов с сумм, полученных за выступление в Лиге чемпионов в сезоне 1995--1996 годов. Шумного скандала удалось избежать только потому, что Романцев ...
Дата: 15.04.2003 Копия в Google

207. Олигархи, подымем армейский футбол!

Зампред правления банка Сергей Лыков так и не смог объяснить широкой журналистской общественности, сколько же составляет та "четверть", которую приобрел "Еврофинанс", - то ли 25%, то ли 26%.
Имя этой компании упоминалось несколько лет назад в связи со скандалом вокруг Bank of New York.
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

208. "Форбс" проиграл Березовскому.

... иск к издательству Les Editions les Arenes и авторам книги "Откровения" (Revelations) Дени Роберу и Эрнесту Баке, которые изложили недостоверную информацию о банке МЕНАТЕП. Женевский суд первой инстанции запретил распространять книгу в Швейцарии ...
21-22 сентября 1999 года в комитете по банкам и финансам палаты представителей конгресса США прошли слушания по начавшемуся скандалу.
Дата: 07.03.2003 Копия в Google

209. Скромное обаяние ревизора.

... скандал. «Степашин: Те 4,78 миллиарда долларов, которые Россия получила на пополнение золото-валютных резервов и стабилизацию финансов накануне кризиса, а точнее - 20 июля 1998 года, поступили на корсчет Банка России в Федеральном резервном банке в ...
Месяцем позже по российским телеканалам проходит информация, что прибывшие в Швейцарию сотрудники Счетной палаты попросили у прокуратуры этой страны помощи в поисках кредита МВФ. Степашин начинает действовать - в праведном гневе на расхитителей.
Дата: 17.09.2002 Копия в Google

210. Банкир, который общается на "ты" с Путиным.

После завершения учебы в Санкт-Петербурге, он начал работать в банках, затем в 1992 году он основал собственное предприятие, "Межпромбанк".
В эпоху Ельцина, бывший глава президентской администрации оказался в центре крупных скандалов.
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

211. Побег из "Аэрофлота".

Один из сотрудников Генпрокуратуры, имевший отношение к расследованию дела «Аэрофлота», заявил мне, что Швейцария готова предоставить российским правоохранительным органам материалы и по этим двум компаниям.
«Аэрофлоту» в качестве казначея предлагали воспользоваться солидными зарубежными банками, которые могли обеспечить законное и экономически выгодное управление валютными ресурсами компании.
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

212. Ковалев - первая звезда эротического триллера.

Однако скандал вокруг сластолюбивого юриста уже невозможно было замять, и дело дошло до суда.
Но в сентябре 1993 года одного из товарищей, главу банка «ДИАМ» Илью Медкова, застрелили из винтовки с оптическим прицелом.
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

213. Ползунки из Белого дома.

Счета в Швейцарии, открытые на свое имя (помните громкий скандал с “Мабетексом”?).
Министр, загоняющий счета “оборонки” в американские банки...
Дата: 07.12.2001 Копия в Google

214. Осенняя зачистка.

В Швейцарии, где учится дочь Адамова от второго брака, эта корпорация открыла счет в банке UBS и с него перевела 250 тысяч долларов на приобретение жилья.
Михаил Лесин Еще в 90-х годах с именем Михаила Юрьевича был связан ряд скандалов.
Дата: 15.11.2001 Копия в Google

215. Условное торжество правосудия.

Дело в том, что одна из швейцарских фирм задолжала МУИ $3,2 млн, и чиновники ходатайствовали перед коллегами из Минюста Швейцарии по поводу ареста мошенника и возвращения долга.
А Лискин подкрепил ее 40 тысячами долларов, которые министр тут же разместил на своих счетах в коммерческом банке.
Дата: 04.10.2001 Копия в Google

216. Интервью Туровера. "Если я приеду, получу пулю в аэропорту".

... Новая газета, 23.10.00 Главный свидетель «Кремльгейта» Филипп Туровер дал эксклюзивное интервью нашему специальному корреспонденту Олегу ЛУРЬЕ Мы встретились с Туровером несколько дней назад в Женеве, куда он прилетел с юга Швейцарии. Первым делом Филипп спросил: «Ну как там?» — «Где там?» — «Дома... В Москве». — «Приезжай. Посмотришь». — «Если я приеду, то получу пулю сразу же в аэропорту». — Кандидат в президенты США Буш в публичных дебатах обвинил Черномырдина во взятках. Разразился скандал ...
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

217. Хвост виляет собакой.

В сентябре 1999 года аналогичная ситуация сложилась вокруг казахстанских счетов в швейцарских банках. КНБ убедило Назарбаева в том, что Кажегельдин имеет такие счета и необходимо привлечь правоохранительные органы Швейцарии для расследования.
Фактически 'дискредитация' Кажегельдина в международном плане обернулась куда более масштабной и эффективной дискредитацией руководства Казахстана и серией скандалов, связанных с первыми лицами.
Дата: 14.09.2000 Копия в Google

218. "Динамо" в законе.

То же самое, когда кто-то раскопал и “двинул” в руховской прессе сведения о таинственном банковском счёте в Швейцарии за номером 422208.00/01, открытом на “Еврофутбол Лтд.”.
А тут ещё совсем некстати разгорелся приснопамятный скандал вокруг истории с подкупом заморских судей перед ответственным международным матчем киевского “Динамо”, который привёл к дисквалификации первой команды Украины...
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

219. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.

Именно через Петра Кириченко, по версии обвинения, в период с января 1994 г. по июнь 1999 г. Лазаренко прокачал через американские банки и инвестиционные фонды значительные финансовые средства. Сколько именно - сказать сложно. По данным Генпрокуратуры Украины, Лазаренко незаконно перевел в Америку из Украины более 320 миллионов долларов США через счета подставных фирм, зарегистрированных в Швейцарии, в островном государстве Антигуа и Барбуда, в Эстонии, Латвии, Польше и т.д. Американская юстиция ...
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

220. Якутский дом в Лугано.

... 90-х годов расплачивалась по контрактам со швейцарской компанией Mabetex (теперь всемирно известной) настоящими якутскими алмазами, и коррупционный "скандал Mabetex", в центре которого оказался Бородин, имеет непосредственное отношение к тому времени ...
"Ведь нужны были гарантии, ты понимаешь?" Поскольку гарантией под швейцарские кредиты являлись алмазы, то, по словам Паколли, якуты хотели контролировать операции с алмазами в Швейцарии.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google