Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. "Доклад британских парламентариев" для Скотланд-Ярда о связях Бойко с Могилевичем.

В США С.Могилевича обвиняют также в рэкете, мошенничестве, отмывании денег. В 1998-1999гг. через счет в Bank of New York, принадлежавший Могилевичу, прошло 10 млрд долларов.
«Связи Могилевича и Бойко с RUE очевидны, однако стоит понимать, что они самостоятельно не смогли бы организовать схему транзита туркменского газа.
Дата: 26.03.2007 Копия в Google

422. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"

Как отдельная статья было оформлено только первое «письмо» — «Как Центробанк с отмыванием денег борется», именно оно стало потом первой «малявой» Френкеля.
По моим субъективным оценкам, в среднем «оператор» обналичивает около 1 млрд.
Дата: 19.02.2007 Копия в Google

423. Кубанский крысятник.

(Даже если взять минимальную цену для Краснодарского края в 100 у.е. за сотку, получится, что Ткачев владеет землей, стоимостью $2 млрд.
Тогда зачем по личному указанию Ткачева изымали весь тираж газеты «Версия» от 21 феврали 2005 года, где была размещена статья «Краснодарские ухватки» с неопровержимыми фактами о прямом воровстве, переделе собственности и отмывании денег ...
Дата: 31.01.2007 Копия в Google

424. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

При этом в системе как-то вдруг оказались десятки банков, ничем другим как раз и не занимающиеся, кроме как «отмыванием» денег.
... дочерние» банки иностранных кредитных учреждений, а также банки-спонсоры чиновников, которые действовали на рынке обналичивания и предоставления услуг «нештатного» характера (серый импорт, вывод средств за рубеж, схемы ухода от налога и т.д ...
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

425. Разводной ключ "Начальника Чукотки" Абрамовича.

Он-то и сообщил российским и зарубежным СМИ, что г-н Абрамович некоторое время тому назад нанес государству ущерб на 6 млрд.
Теперь прокуратура может вспомнить и о том, что в 1999 г. Абрамович был замешан в скандале вокруг отмывания российских денег банком Bank of New York.
Дата: 20.10.2006 Копия в Google

426. Часть 2.

... регионов пенсионный фонд фактически полностью потерял любую возможность само обеспечиваться, на 20 млрд. гривен дотируется из госбюджета и из-за этого сейчас невозможно ввести составляющую накопительного государственного фонда ?? Правительство Януковича ничего не сделало для энергетической безопасности Украины. Все решения, которые принимались по заключению международных соглашений, имели временный характер, базировались исключительно на бартерных схемах и не давали никаких гарантий на будущее ...
Дата: 21.03.2006 Копия в Google

427. Аферисты из НЭП-банка обобрали стариков.

... в отмывании доходов, полученных преступным путем. Весной 2005 года оба банка потеряли лицензии и прекратили существование. По словам замгендиректора Агентства по страхованию вкладов Мирошникова, «АКА-банк за полгода обналичил около 150 млрд рублей ...
Арцинович отвечал за связи НЭП-банка с силовыми структурами (т.е. попросту должен был заниматься «крышеванием» схем), в узких кругах был известен как человек Романа Цепова, трагически погибшего в сентябре 2004 года в Санкт-Петербурге.
Дата: 29.09.2005 Копия в Google

428. Путин и $5 млрд.

... эти документы неизвестных мелких фирм, в системе которых, тем не менее, крутилась баснословная сумма - 5 млрд долларов. Деньги нешуточные. Для сравнения: в то время столько "стоил" весь Сбербанк России. Откуда деньги? Чьи? Чистые или для "отмывания ...
... млрд долларов. Эксперты обратили внимание на то, что в подобных случаях за российской фирмой-трейдером, торгующей ресурсами, и разветвленной сетью в том числе и офшорных фирм стоит большая российская компания, не показывающая свою связь с этой схемой ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

429. Российского экс-министра ждут американские нары.

Вчера был проведен первый допрос экс-министра, на котором ему предложили выбор: либо он соглашается на экстрадицию в США по упрощенной схеме, либо отклоняет ее. Господин Адамов от добровольной экстрадиции отказался.
В 2000 году Евгений Адамов подвергся жесткой критике за лоббирование ввоза в Россию отработанного ядерного топлива – глава Минатома обещал выручку в $20 млрд за 20 тыс. тонн ОЯТ. В "Новой газете" от 29 января 2001 года высказано мнение, что ввоз ОЯТ ...
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

430. ООО "Организатор", Корпорация "Трансстрой" и НПО "Космос".

Это 250 страниц текста с формулой изобретения и 230 чертежей, схем, таблиц.
Сумма ущерба казне оценивалась в 256 млрд неденоминированных рублей.
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

431. Приватизация загранбанков.

Нефтедоллары пойдут по проверенным каналам загранбанков Александр Бирман За контроль над $24 млрд стабилизационного фонда идет отчаянная борьба самых мощных лоббистов.
«Фламинго», напомним, фигурировал в скандале, связанном с отмыванием денег через Bank of New-York (BoNY).
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

432. Мова по фене.

Бывший и.о. главы украинского правительства Ефим Звягильский в начале 90-х годов укрывался от правосудия в Израиле, а экс-премьер Павел Лазаренко сегодня ожидает приговора американского судя по обвинению в отмывании денег.
В частности, он стал одним из создателей схемы уголь-кокс-металл, широкое использование которой позволило создать в Донецке мощную даже по российским меркам финансово-промышленную группу.
Дата: 14.09.2004 Копия в Google

433. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

... Перевод: ИноСМИ.Ру, 16.08.2004, Фото: Олег Королев Босс 'Челси' замешан в скандале стоимостью $4,8 млрд Доминик Кеннеди (Dominic Kennedy), Берн Рабочий кабинет Романа Абрамовича Швейцарские власти считают, что Роман Абрамович посредством своей ...
Далеко не все отнеслись к этой схеме с одобрением.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

434. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

... ими в мой адрес отчетности по схемам «Евразхолдинга» («Евразметалл») от имени их подставных компаний мною была выявлена «черная схема», по которой посредством фиктивных компаний отмывались огромные средства. Суммы «отмытых» средств превышали 2-2,5 млрд. рублей в квартал. Я готов предоставить отчеты «Евразхолдинга» мне, подписанные А.Абрамовым и А.Севенюком, с указанием самой схемы и названиями компаний, которые предоставили мне А.Абрамов и А.Севенюк, через которые происходило отмывание денег ...
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

435. Арестованы дети главы Parmalat.

Была ли в схеме перевода средств задействована Франческа Танци, можно только догадываться. Какое отношение имеет к махинациям Стефано Танци -- один из членов совета директоров Parmalat -- следствию еще предстоит разобраться. О своей несостоятельности концерн объявил в конце прошлого года, когда на его счете не оказалось 5 млрд долл. Позднее специалисты аудиторской компании PricewaterhouseCoopers проверили документы Parmalat и сообщили, что действительные долги «горе-молочника» превышают 14 млрд ...
Дата: 18.02.2004 Копия в Google

436. Третья ходка олигарха.

22 апреля 2001 года российская Генпрокуратура выдала новый ордер на арест предпринимателя, обвинив его в отмывании 2,8 млрд рублей.
Начальнику финуправления холдинга инкриминировали сговор со своим шефом о хищении мошенническим путем более 5 млрд рублей. По версии следствия, г-н Титов по личному указанию Гусинского разработал финансовую схему по выводу за рубеж кредитов РАО ...
Дата: 25.08.2003 Копия в Google

437. Яков Голдовский: "Кое-кто очень ждет

Первые 1,5 млрд руб. мы получили от продажи Сургутского ГПЗ в конце ноября 2001 г. , и примерно половина этой суммы пошла на погашение долга перед "Газпромом", а остальное - на банки и текущую деятельность. Мы с банками тоже эту схему согласовали и ...
Голдовского обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, хищении вверенного ему имущества "СИБУРа" в особо крупном размере, отмывании средств, полученных незаконным путем, и использовании заведомо подложного документа.
Дата: 13.03.2003 Копия в Google

438. "Форбс" проиграл Березовскому.

... были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов на сумму $1,8 млн. В июле 2000 года международная организация по борьбе с отмыванием капиталов FATF включила Россию в черный список стран, которые способствуют легализации "грязных" денег. 15 сентября 2000 года The New York Times и The Wall Street Journal сообщили, что, по утверждению американских следователей, центральным звеном схемы по отмыванию денег был Собинбанк, благодаря которому из России были незаконно вывезены порядка $7 млрд ...
Дата: 07.03.2003 Копия в Google

439. Лев Черной.

Формальные основания для предъявления обвинения главе Trans-CIS при такой схеме отсутствовали. (Compromat.Ru 10.03.00) По оценкам экспертов, Л.Черный имеет отношение к хищению по меньшей мере 800 млн. долларов из общей суммы порядка 2 млрд ...
По некоторым данным, деньги на раскрутку кооператива были выделены из местного “общака”, поскольку Лев представлял для криминала интерес в связи с созданием структуры для отмывания доходов от рэкета, проституции, торговли оружием и наркотиками.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

440. Новые жертвы "Паутины".

Сейчас стало известно, что следствие было начато в итальянском городе Болонье еще в 1999 году после того, как появилась информация об отмывании денег через Bank of New York. Как утверждает директор департамента по расследованию экономических преступлений МВД Италии Франческо Граттери (Francesco Gratteri), только за период с 1996-го по 1998 год преступная организация отмыла около $3 млрд.
Дата: 26.06.2002 Копия в Google