Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. "Мне пригрозили расправой".

Мне тяжело судить, кто и какую роль выполнял в группе Голко по обналичиванию 25 — 35 млрд рублей (посмотреть схемы).
Мне повезло, что руководство СКР не на словах, а на деле борется с коррупцией и отмыванием денег.
Дата: 28.07.2011 Копия в Google

342. Водка, рейдерство и коммунизм.

Параллельно используются и другие схемы уклонения от уплаты акцизов, НДС, ЕСН, а также схемы хищения бюджетных средств, с последующим «отмыванием» миллиардных сумм (путем занижения налогооблагаемой базы и обналичивания черного нала) через московские ...
Как указывает Вячеслав Герасимов, «по самым минимальным подсчетам, за последние годы группировкой Кочиева было похищено из бюджета 15 млрд.
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

343. Против Юлии Тимошенко все госсредства хороши.

... Юлии Тимошенко выявлено нарушений на сумму 53 млрд гривен (более $6,5 млрд). Аудит финансово-экономической деятельности органов власти в 2008-2009 годах проводила американская компания Trout Cacheris, PLLC — контракт с ней нынешнее правительство Украины подписало 13 мая. [NEWSru.ua, Украина, 09.06.2010, "Trout Cacheris начала аудит-расследование деятельности предыдущего Кабмина": Юридическая фирма Trout Cacheris занимается расследованиями по отмыванию денег как в коммерческих, так и в ...
Дата: 22.10.2010 Копия в Google

344. Ипотеку нашли в коттеджах.

... дела — о хищении из облбюджета более 3 млрд рублей. В рамках этого расследования он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 159 (мошенничество) и 174-1 (отмывание средств в крупном размере, совершенное организованной ...
Арестован Дмитрий Демидов — фигурант мошеннических схем экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова Оригинал этого материала © Газета.Ру, 18.02.2010 Ипотеку нашли в коттеджах Игнат Беловский […] В Подмосковье задержан экс-глава крупнейших ...
Дата: 19.02.2010 Копия в Google

345. Черный PR на оружейном рынке.

Объем этого рынка в мире оценивается на ближайшие годы примерно в $27 млрд - поэтому борьба предстоит очень жесткая. Так как претензий к качеству российских систем практически нигде не предъявлялось, скорее всего, будет сделана попытка бросить тень на репутацию предприятия в связи с убийством руководителя компании Игоря Климова, а также выстраивания возможных схем нелегальных операций и криминального влияния на производство.
Дата: 30.04.2009 Копия в Google

346. Первые эпизоды уголовного дела Барсукова (Кумарина).

... Крупской", СП "ЗАО "Петербургский нефтяной терминал"", ОАО "Отель "Санкт-Петербург"", ЗАО "Игристые вина" и т. д. Общая стоимость этих компаний оценивается следствием в 5 млрд руб. Как считает следствие, обвиняемые действовали по отработанной схеме ...
Зимой 2004 года допрашивался в качестве свидетеля по делу об отмывании денег российско-германской фирмой St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG (Санкт-петербургское общество недвижимости и долевого участия, SPAG).
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

347. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

В частности, прилагал немало усилий, чтобы заработал закон по борьбе с отмыванием нелегальных доходов.
Если это так, несложно подсчитать: ежемесячно только через «Дисконт» могло обналичиваться и выводиться за рубеж около 1,5 млрд.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

348. Для уголовного преследования экс-губернатора Смоленской области, а ныне сенатора Маслова, достаточно предъявить обвинение его заму.

Схема преступления, как считают следователи, была проста, чтобы не сказать — примитивна.
Все они были приватизированы в 2003 году, и, по мнению Счетной палаты, государство недосчиталось тогда 13 млрд рублей от реализации предприятий.
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

349. Френкель без дисконта.

Похожей версии, в отличие от российской Генпрокуратуры, придерживаются МВД и Генеральная прокуратура Австрии, где уголовное дело об отмывании денег через два банка тщательно расследовалось и уже в июне 2007 года было передано в суд в Вене.
Я считаю, что тот, кто организовал схему банка «Дисконт», вероятно, заказал и убийство Козлова».
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

350. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".

Как сообщалось, он подозревается в незаконном обналичивании поистине фантастических сумм -- в общей сложности порядка 300 млрд руб. О ходе расследования этого дела и вообще о проблеме нелегального обналичивания и отмывания денег через банки, которая ...
-- Это вообще, первое уголовное дело по банкам, замешанным в отмывочных схемах, которое уйдет в суд. До сих пор в российской практике еще не было подобных прецедентов.
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

351. Подельник Ходорковского Владислав Карташов вышел на свободу

... на Кипр документы о новом заочном обвинении господина Карташова в отмывании преступно нажитых капиталов. Имелось в виду рассматриваемое ныне Басманным судом уголовное дело по обвинению экс-гендиректора компании "Фаргойл" Антонио Вальдес-Гарсиа, экс-гендиректора компании "Ратибор" Владимира Малаховского и бывшего заместителя директора дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимира Переверзина, обвиняемых в хищении в составе организованной группы $13 млрд, из которых $8,5 млрд якобы были легализованы ...
Дата: 25.01.2007 Копия в Google

352. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

... посчитать, что около $ 6,6 млрд. было выведено за рубеж (это только по нефтепродуктам и газовому конденсату). Около $ 4 млрд. таким же образом было выведено по другим грузам. Около $ 2 млрд. - по зачетным схемам за счет поставок оборудования для МПС ...
Эта фирма оказалась филиалом транснациональной компании "Сеабеко", главой которой является гражданин Израиля Борисом Бирштейном, который среди прочего занимается - через созданную им компанию «МАВ International» - отмыванием денег, полученные от ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

353. "Зеленый коридор" для "Ямалтрансстроя".

... главной бизнес-функцией частного предприятия на убыточном направлении экономики ЯНАО (а строительство дорог на Севере сегодня убыточно, и существует только на государственные деньги) становится банальное «отмывание» средств в огромных объемах ...
Мнение инвесторов – главная оценка проекта стройки вдоль Уральских гор, которая предусматривает инвестиционные расходы в сумме не менее 1,5 млрд евро.
Дата: 20.12.2005 Копия в Google

354. Новые обвинения Ходорковскому и Лебедеву.

... обвинения - в отмывании денег, 'легализации денежных средств, исчисляемых миллиардами рублей'. Хотя, по словам Натальи Вишняковой, руководителями и сотрудниками ЮКОСа в период с 2000 по 2003 год была похищена и вывезена за рубеж сумма порядка 6 млрд ...
Именно они, по мнению следствия, разработали преступную схему: нефть, средняя цена которой составляла 140-150 долларов за тонну, продавалась по 45 долларов за тонну.
Дата: 14.05.2005 Копия в Google

355. Евгению Адамову грозит 60 лет тюрьмы.

Взяв под стражу экс-министра, полицейские объяснили ему, что он может быть выдан в США по упрощенной схеме – без судебного разбирательства – и таким образом проведет в предварительном заключении гораздо меньший срок.
Швейцарская прокуратура обвинила его по ряду статей, в том числе в участии в ОПГ и отмывании денег.
Дата: 06.05.2005 Копия в Google

356. Многонациональная операция с целью замести следы кражи.

В прошлом месяце, после некоторых препирательств на страницах этого и других изданий, комитет по международным отношениям палаты представителей конгресса США объявил, что намерен провести расследование скандала с незаконным присвоением 5 млрд.
... Joe Biden), требуя, чтобы наш посол при ООН Джон Негропонте (John Negroponte) обнародовал список американских компаний, которые, как хорошо известно государственному департаменту США, многие годы являлись участниками этой схемы незаконного обогащения ...
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

357. Скелет из славянского шкафа.

В общем, схема получается достаточно внушительная. Дело «Бэнк оф Нью— Йорк» об отмывании денег, дело о мебельной контрабанде...
Правда, в прошлом году был переброшен на новый фронт — возглавил Техснабэкспорт — внешнеэкономический агент Минатома РФ с ежегодным оборотом примерно 1 млрд долларов, который аналитики всерьез считают «предвыборным кошельком» одной из частей «партии ...
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

358. Что может скрываться

Или намечается некое обоюдовыгодное «отмывание» грехов, в том числе «теневых» денег, учитывая продажу имущества TNK по существенно, вдвое-втрое, завышенной стоимости? Схемы такого «отмыва» известны.
Его активы оцениваются в 18 млрд.
Дата: 20.03.2003 Копия в Google

359. Правосудие всех настигнет.

Казахская компания, которая оказалась владельцем «Укрнефтепродукта» и его финансовых структур, активно использовала последние для отмывания денег. -- Какова истинная стоимость этих предприятий? -- Когда год назад Леониду Кучме доложили, что «Эксимнефтепродукт» собираются продать иностранной компании за 3 млн долларов (его стоимость оценивается на порядок больше), он распорядился возбудить по данному факту уголовное дело. По моим данным, четыре предприятия стоят не меньше 10 млрд долларов.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

360. 601 пункт против "Русского алюминия".

... финансовых требований которого выросла до $3 млрд , вышел за рамки только алюминиевого конфликта. Это обвинение в адрес "преступного сообщества" во главе с четырьмя "криминальными боссами". [См. схему] Текст обвинений, имеющийся в распоряжении Ъ ...
Они, как и все персонажи предыдущего иска - Дерипаска, Черной и ряд компаний, - обвиняются в заговоре с целью захвата российских металлургических предприятий, отмывании денег и прочих преступных деяниях.
Дата: 08.08.2001 Копия в Google