Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.

Защита намерена напомнить суду, что Шор сотрудничал со следствием — помог раскрыть саму схему по выводу денег и назвал конкретных бенефициаров.
Дата: 22.06.2017 Копия в Google

222. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

И это не старые добрые жулики времен МММ: их схемы работают, как швейцарский механизм, а найти на них управу почти невозможно.
Менеджер фонда Надежда, якобы находящаяся в Таллине, сначала обещала поэтапный вывод денег до декабря 2016 года, а потом, "в связи с задержкой оформления лицензии", уже до марта 2017-го.
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

223. Вернуть налог и умереть.

При выводе, как видно из схемы, украденные из бюджета средства были разделены. Источник Forbes считает, что средства, направленные в Универсальный банк сбережений (2,1 млрд рублей или 39%), скорее всего, были предназначены коррумпированным чиновникам, организаторам и «решальщикам», а 3,2 млрд рублей, направленные в банк «Интеркоммерц», предназначались бенефициару схемы.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

224. Пожертвования ЛДПР не вернут смоленскому банкиру.

Разыскиваемого за вывод активов Павла Шитова "кинули" на 7 млн руб. однопартийцы губернатора Островского Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.03.2016, Фото: РИА "Новости", via smolnarod.ru Пожертвования ЛДПР не вернут смоленскому банкиру ...
Прокуратура признала незаконной схему пожертвований ЛДПР, поставив в неудобное положение господина Островского, который ранее заявил, что господин Шитов перечислил в избирательный фонд ЛДПР всего 250 тыс. руб. Банкир намеревался выдвигаться в ...
Дата: 11.03.2016 Копия в Google

225. Как намывался гранит.

Таким образом, «Промсвязьбанк Кипр» принял самое активное участие в финансировании схем, результатом которых стал вывод Павловского ГОКа из-под российской юрисдикции.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

226. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

С помощью этих людей происходили обналичивание и вывод денег.
Организаторами криминальной схемы обналичивания, согласно материалам дела, являлись гендиректор ООО «Технология» Дмитрий Абрамкин и главный специалист отдела обменных пунктов и операционных касс ВЕФК Андрей Мозговой. К осуществлению этой схемы были ...
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

227. Кто подпирает "шведскую стенку",

Результаты следствия пролили свет пока только на один эпизод преступной деятельности — мошенническую схему вывода земельных активов из госсобственности в пользу шведского ритейлера и это только начало. Если более детально рассмотреть схему работы ИКЕА, то возникает очень много вопросов, связанных с миллиардными суммами незаконного возмещения НДС из бюджета РФ, неуплаты налогов, вымогательства и т.д. А сколько всего было захвачено по откатанной схеме таких участков земли по всей России?
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

228. Ростовщики.

Впрочем, в РФС просят с выводами не спешить: мотивировочная часть решения CAS сторонами еще не получена.
Дети капитала гранта На рубеже 2006—2007 годов в администрации Ростовской области, которую тогда возглавлял Владимир Чуб, была избрана модель финансирования главной спортивной команды региона: в схему по оплате контрактов футболистов, тренеров и иных ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

229. Матвея Урина довели до "Славянского банка".

Источники "Ъ" также сообщили, что предъявление господину Урину обвинения — "дело нескольких дней, поскольку доказательств его причастности к организации преступной схемы вывода средств вкладчиков собрано уже достаточно".
Дата: 28.05.2014 Копия в Google

230. Преступные электросхемы.

Как подопечные Веремеенко друг другу долги продавали Благодаря нехитрым играм с подписанием договоров Демьянов и Веремеенко буквально за два дня провернули сделку по выводу десятков миллионов рублей из ОАО «Смоленскэнергосбыт». Схема настолько проста, что даже не нуждается в комментариях редакции.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

231. Культурная схема Шестерюка.

Нет ли в данном случае риска, что схему вывода недвижимости продолжат реализовывать через федеральные государственные учреждения культуры?
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

232. Рассудили не по понятиям.

Поскольку суд пришел к выводу, что соглашения не было, то обстоятельства покупки компаний уже не исследовались и оценку законности залоговых аукционов суд не давал",— отмечает Григорий Чернышов.
Все ваши темные схемы, сделки и делишки могут стать предметом самого пристального рассмотрения в западных судах.
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

233. Пусти трасти в огород.

Владельцам прочих офшоров стоит задуматься: оказывается, схема номинального трастового управления, может давать сбои.
Но в апреле 2011 года, за день до подписания сделки в банке, по свидетельству Игоря Жигачева, было получено письмо от адвоката Елены Захаровой о том, что сделка, которую собирались подписать, направлена на воровство, вывод активов, банкротство и так ...
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

234. Счетная палата опубликовала результаты проверки ОАО "ГипродорНИИ", привлеченного к участию в подготовке саммита АТЭС 2012 года.

Но не для руководства «ГипродорНИИ» - слишком сильно эта схема напоминает банальный вывод бюджетных средств в «нужные» структуры.
Дата: 19.10.2009 Копия в Google

235. "Family bank" = "Mafia bank".

Для незаконного вывода денежных средств за рубеж использовались фальшивые таможенные декларации о контрактах, заключенных с зарубежными компаниями. По которым, под видом аванса, перечислялись деньги. В преступную схему было вовлечено более пятидесяти компаний, зарегистрированных братьями Казаковыми и их доверенными лицами за рубежом.
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

236. ФНС обновила команду юристов.

... схемы, бизнес осознал, что налоговые претензии могут разрушить бизнес, говорит налоговик. Самый громкий процесс — дело ЮКОСа. Устинов был менеджером процесса, вспоминает Сергей Пепеляев, управляющий партнер «Пепеляев, Гольцблат и партнеры», защищавшей ЮКОС. Были новые выводы, затем закрепленные в практике, говорит он: например, что к балансу компании может быть приплюсована прибыль ее партнеров, если налоговики решат, что предприятия были участниками одной незаконной схемы. Главный вывод ...
Дата: 18.03.2008 Копия в Google

237. Странные игры.

The New Times подробно описывал схему вывода денег через «ДИСКОНТ» с использованием целого ряда банков, среди которых помимо прочих пять банков из российской первой десятки и австрийский «Райффайзен». Вслед за публикацией последовал широкий международный резонанс: о «дисконтной» схеме написали ведущие мировые СМИ, а МВД Австрии заявило о завершении их собственного расследования по делу об отмывании денег из России и о передаче его в генеральную прокуратуру в Вене.
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

238. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Таким образом, по представленным для проверки документам (договоры, сметы, акты, отчеты), в том виде как они оформлены, провести глубокий анализ и сделать обоснованные выводы об эффективности и целесообразности использования денежных средств ...
Не в полной мере способствовало законному, эффективному и рациональному использованию бюджетных ассигнований финансирование исполнителей по схеме, в которой «плательщик» по обязательствам заказчика не является ни стороной в обязательстве, ни третьим ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

239. О ситуации вокруг Калининградского янтарного комбината.

Подверстка под заранее заготовленные выводы, поскольку творчество господина Белякова представляет собой набор фактологических ошибок, недостоверных сведений и лживых измышлений, призванных дискредитировать руководство Калининградского янтарного ...
События очень напоминают коррупционную схему, причем своими действиями Беляков бросает тень на очень достойное ведомство.
Дата: 04.05.2006 Копия в Google

240. Провал аукциона по "Ямалтрансстрою".

Оригинал этого материала © "Вслух.Ру", 30.01.2006 Провал аукциона по «Ямалтрансстрою» Инвесторы не будут участвовать в коррупционной схеме Ситуация с крупнейшей и монопольной строительной компанией Ямала, которая ежегодно осваивая огромные ...
Дорога, построенная за 20 лет только наполовину, уже требует обновления и реконструкции до такой степени, что из соображений безопасности движение по готовому участку ограничено до 10 километров в час. Согласно выводам доклада, представленного в ...
Дата: 31.01.2006 Копия в Google