Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Я — кентавр."

С февраля нынешнего — как прорвало: весь спектр газет от таблоидных вроде «Комсомольской правды» до рассчитанных на финансовую и бизнес-элиту вроде «Ведомостей», от журналов специального интереса или узко ориентированных интернет-сайтов до радио «Эхо ...
Очевидно, что ни для карьеры госслужащего, пусть и категории «А», ни для занятия бизнесом, ни для получения очередного звания в разведке — а именно в этих трех сферах до сих пор был известен Якунин — подобная диссертация не нужна.
Дата: 02.10.2007 Копия в Google

22. Авторитет чеченской мафии Ахмед Нухаев.

... еще четверо лидеров чеченских сепаратистов: Аслан Масхадов, бывший президент Ичкерии Зелимхан Яндарбиев, экс-министр внутренних дел самопровозглашенной республики Казбек Махашев и бывший глава внешней разведки в правительстве Дудаева Хож-Ахмед Нухаев ...
Во время второго визита Масхадова в Лондон в марте 1998 г. было открыто представительство компании "Кавказский общий рынок Лтд" (CAUCOR) с офисом в лондонском Сити – одном из крупнейших мировых финансовых центров.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

23. Коллективный Березовский.

Так, 1 ноября он подписал указ о создании в России финансовой разведки, которая получила название Комитета по финансовому мониторингу. Возглавил его Виктор Зубков — бывший подчиненный Путина в питерской мэрии. Между тем на руководящую роль в новой структуре претендовал глава Федеральной службы налоговой полиции России (ФСНП) Михаил Фрадков. По идее, разведка, пусть и финансовая, требует специальных знаний, и было бы логично создать новое образование на соответствующей базе.
Дата: 12.11.2001 Копия в Google

24. Коми отдали ЛУКойлу.

... в «Условиях и порядке проведения аукциона на получение права пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья в пределах Вежавожской площади Ярегского нефтяного месторождения на территории Республики Коми ...
5 В соответствии с п.2.4. «Условий и порядка проведения аукциона ...» по представленным заявкам была проведена экспертиза с целью проверки финансовой и технической компетентности заявителей и на предмет соответствия заявочных материалов условиям ...
Дата: 23.07.2004 Копия в Google

25. Министр обороны России сочувствует Юрию Буданову.

Медведева почти открыто поддерживает старосемейный ельцинский клан, Иванов — политический "волк-одиночка" "По версии недоброжелателей, Сергею Борисовичу не хватает знаний и умений, чтобы перенаправить на себя финансовые потоки" Оригинал этого ...
Носивший во время работы в разведке прозвище Тишайший, Сергей Иванов из числа тех политиков, что доводят до отчаяния желающих написать его политический портрет.
Дата: 17.05.2001 Копия в Google

26. Новый русский Ян Марсалек.

Экс-глава ливийской разведки поучаствовал и в некоторых других сомнительных финансовых схемах Марсалека и его друзей.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

27. Миллионы шпионского происхождения.

Саудовская Аравия вплоть до каждого доллара «дублировала» финансовую помощь от США джихадистам и нередко переводила деньги на банковский счет ЦРУ в Швейцарии. Конечным получателем денежных траншей была Межведомственная разведка Пакистана (ISI), которую возглавлял генерал Рахман.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

28. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Прежде чем писать о деталях этого бизнеса, стоит сделать небольшую экскурсию в лихтенштейнский «финансовый рай», из которого приехал к нам Рудольф Риттер. Общая схема работы ОПГ по отмыву денег в докладе немецкой разведки выглядела так: Или в русском переводе: Т.е. грязные деньги разными путями заносятся на счета фирм в Лихтенштейне.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

29. Рублевский пленник Матвей Урин.

Позже председатель ЦБ Сергей Игнатьев объяснил причину — часть активов в этих банках была украдена: «Мы имеем дело с финансовой аферой.
Спонсор разведчика В публикациях о Матвее Урине упоминается его отец — Роман Урин, которого называют ветераном военной разведки и даже генералом.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

30. «Мой "друг" Сергей Субботин или исповедь на заданную тему.»

... попытался обозначить своё биографическое сходство с Владимиром Путиным - национальным лидером РФ. Мурманский вице-губернатор тоже выходец из службы внешней разведки, и даже работал в Германии, о чём он рассказывает всем желающим, чуть ли не на каждом ...
Точнее, ко всем тем финансовым операциям, за которые он когда-то отвечал по долгу службы в КАДС.
Дата: 19.02.2009 Копия в Google

31. "В питерской мэрии 1-ый замминистра финансов Зубков осуществлял "смычку" между городом и деревней."

В итоге Кудрин вынужден был самостоятельно придумывать объяснение столь странному назначению: бывший специалист по сельскому хозяйству и питерский налоговый инспектор (то есть даже не налоговый полицейский) -- и в финансовую разведку. Особой изобретательности министр финансов не проявил, связав назначение исключительно с выдающимися профессиональными качествами Виктора Алексеевича. Перед финансовой разведкой (как окрестили журналисты Комитет по финмониторингу) была поставлена задача в ближайшее ...
Дата: 27.01.2004 Копия в Google

32. Тайна $100 млн в Швейцарии потянула на 86 месяцев тюрьмы.

... специализируясь на финансовом и экономическом анализе секторов "разведка и добыча" и "переработка и сбыт". В 1994 году назначен на должность директора отдела стратегических консультационных услуг для предприятий ТЭК в компании Coopers and Lybrand. В 1995 году Джетвей переехал в Москву, получил назначение партнером PwC Global Energy. С 2003 по 2014 год Джетвей входил в совет директоров "НОВАТЭКа" и комитет по инвестициям и стратегии. С 2003 по 2014 год — главный финансовый директор "НОВАТЭКа ...
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

33. Сергей Хомяков в Lazure.

В 2022 году совладельцы компании Федор Хомяков и Валерий Пустарнаков, по словам нашего источника, не смогли объяснить финансовой разведке Черногории происхождение как минимум 30 миллионов евро, которые они переводили на счета IHL. Чтобы выяснить, откуда россияне получили эти подозрительные суммы, черногорская финразведка могла обратиться за помощью к России по линии Интерпола, рассказывает тот же источник «Новой-Европа» и «Трансперенси».
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

34. Марк Джитвэй подменил гражданский долг супружеским.

В тот же период занимал пост главного финансового директора компании. В августе 2007 года был избран членом правления НОВАТЭКа, с июля 2010-го — зампредседателя правления компании. В 2019 году он получил российское гражданство, пишет ТАСС. ИА "РБК", 23.09.2021, "Суд в США арестовал зампреда правления НОВАТЭКа": В США Джитвэй работал в нескольких независимых нефтегазовых компаниях, специализируясь на финансовом и экономическом анализе секторов «разведка и добыча» и «переработка и сбыт», следует ...
Дата: 24.09.2021 Копия в Google

35. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

Это включает в себя западные (прежде всего, G7 и НАТО) правительства, службы безопасности и разведки, банки и международные финансовые учреждения.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

36. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

«Финансовая разведка задавала вопросы, — говорил Саймаити.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

37. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

«Тесhnocal ty NC» и «SP-Trade NC», подконтрольные «KBR INC» (все – США) использовались для проведения платежей в адрес компании «S.H. Heritage Holding Ltd» (Кипр), выступавшей финансовым посредником в контактах с иранской стороной, представленной ...
Фактически это частная разведка, работающая в интересах республиканских ФПГ США методами «не совместимыми с государственной службой».
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

38. Тайный агент советской разведки.

Глава НРБ Лебедев при каждом удобном случае любит намекать на свое подпольное прошлое и грозить конкурентам "пыточными в Ясенево" © "Компромат", 19.11.2003 Тайный агент советской разведки Николай Клеточников Александр Лебедев Про агента 007 Джеймса ...
Сейчас авторство этой гениальной финансовой аферы приписывается Александру Лебедеву.
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

39. Миллионы Туркменбаши.

Но мы сразу же оповестили о миллионах финансовую разведку — Комитет по финансовому мониторингу. Финансовая разведка промолчала...
Дата: 15.11.2002 Копия в Google

40. Черная касса страны (1999).

Организацией финансовых схем за пределами отечества занималась советская разведка: Управлению делами ЦК даже выделили двух подполковников — Л. Веселовского и А. Давиденко. Как рапортовал потом Веселовский, работа шла вполне неплохо. О результатах он докладывал руководству — и своему, и цековскому. В перечне приводимых им фамилий (помимо Павлова, Ситаряна, Знаменского) две — действующих лиц: Евгений Примаков (в то время кандидат в члены Политбюро, с осени 1991-го — руководитель разведки) и Виктор ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google