Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.

[...] В целом, история с этой схемой отмывания денег выглядит прекрасной иллюстрацией того, что Росфинмониторинг перестал функционировать как финансовая разведка, а заниматеся подготовкой справок для включения неугодных власти в списки иностранных агентов и уроками финансовой безопасности в школах.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

42. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".

Фролову повезло, когда по линии ФСБ его отправили помогать бывшему налоговику, первому замминистра финансов Виктору Зубкову, которому в 2001 году поручили создать финансовую разведку.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

43. Борис Мазо не ограничился делом реставраторов.

... Фото: РИА "Новости" Максим Солопов, Маргарита Алехина Борис Мазо (слева) и Григорий Пирумов Органы финансовой разведки Австрии и Испании передали России информацию об активах уехавшего в Eвропу фигуранта дела реставраторов Бориса Мазо — они оценены в €14 млн. Вена проводила в отношении него собственное расследование. Австрийский след Минкультуры Спецслужбы России получили от финансовых разведок Австрии и Испании данные о счетах и недвижимости, которые принадлежат бывшему главе департамента ...
Дата: 01.03.2019 Копия в Google

44. Иванов для инвестиций.

Ранее это агентство возглавил Петр Фрадков, сын экс-председателя правительства и директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова. В сферу компетенции Иванова вошли несколько ключевых направлений работы госкорпорации. «Иванов Александр Сергеевич будет курировать всю сферу, связанную с привлечением ресурсов на российских и международных финансовых рынках и рынках капитала, работу с инвесторами, с международными финансовыми организациями, работу, связанную с участием банка в банковских ...
Дата: 03.04.2012 Копия в Google

45. Елисейский дворец обвиняет спецслужбы в сборе компромата на Ширака.

В Елисейском дворце, по всей видимости, полагают, что финансовые расследования были предприняты с целью выявления сведений, способных скомпрометировать президента. Служба внешней разведки категорически отклонила подозрения президента.
Дата: 25.06.2002 Копия в Google

46. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Строительная компания «Гросс групп Ди», $3,8 млн, по расчетам «Проекта» на основе финансовой отчетности юридического лица Принадлежит связанной с Трегубом фирме «Владение-В», имеет госконтракты от фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. Вадим Трегуб не ответил на просьбу редакции о разговоре. Его дядя, полковник разведки Сергей Трегуб, на предложение поговорить об активах Миллера ответил с помощью многозначительного эмодзи, а на последовавшие вопросы он не отреагировал: *** В ...
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

47. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

Последний являлся гендиректором крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF. Как и арестованным ранее топ-менеджерам, ему инкриминируется участие в организованном преступном сообществе (ОПС), похитившем у ...
Почему сейчас разведка не может работать?
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

48. "Грязные деньги" лидера Северной Кореи.

По данным газеты, в списке от 10 до 20 счетов, большая часть из которых приходится на китайские банки, меньшая часть аккумулирована в финансовых институтах Швейцарии. Северную Корею много лет подозревают в подделке 100-долларовых банкнот, а также наркоторговле на государственном уровне, прибыль от которой становится основным источников валюты для страны. Разведки ряда стран утверждают, что в стране существует специальный департамент (его называют Бюро 39), который курирует всю незаконную ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

49. Судороги псковских элит.

«Боярские группы» консолидированные по территориальному, партийному, финансовому критерию находят «ключики» к губернатору и заключают с ним негласный договор.
Голосование в Великих Луках по кандидатуре губернатора, скандалы руководителей района в Печорах, противоречивые голосования в Псковской Думе – разведка боем. Зачем разведка?
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

50. Группы влияния в современной России.

На этой должности, которая неоднократно меняла свое название, Зубков оставался до ноября 2001 года, когда переехал в Москву, возглавив в ранге первого заместителя министра финансов вновь образованный "противоотмывочный" Комитет по финансовому мониторингу (его еще называют "финансовой разведкой").
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

51. "Только я его хвалю".

Вообще это миф, что сотрудники разведки чего-то добились в бизнесе. Это дело случая и знаний. Если бы я не получил этих знаний в Лондоне, я бы не добился ничего в сфере операций с долгами и ничего бы не понимал в финансовых операциях. Я работал крайне активно во времена Горбачева в Лондоне, это было крайне интересно, был большой спрос на нас, разведке разрешали более-менее объективно писать, что такое западные экономики, политические системы — был на это спрос со стороны молодой генерации.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

52. Губернатор Еврейской АО Волков лоббирует бизнес Запада и Китая по опустошению ресурсов Дальнего Востока.

Ну а далее все развивалось в соответствии с классической схемой «дутых финансовых пирамид».
Клан Хамбро прославился и на ниве разведки: Ч.Хамбро возглавил созданное 19 июля 1941 года Управление специальных операций (иногда в советской специальной литературе пишут как «Отдел специальных операций», английское название: SОЕ — Sрес1а1 ...
Дата: 24.02.2009 Копия в Google

53. Мастера разводного жанра.

Недоразумение выяснилось только глубокой ночью в отделении полиции, где Бегловой разъяснили, что она совершила поджог в интересах совсем другой разведки. Тем временем мошенники позвонили ее дочери, заявив, что мать похищена, и потребовав выкуп в полмиллиона рублей. А вот «любовные» скрипты украинские мошенники используют крайне редко. Практика показала, что в отличие от жадности и тяги к приключениям любовь в финансовом отношении неэффективна.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

54. Эстонский связной Игоря Сечина.

Например, бывший сотрудник восточногерманской разведки «Штази» Матиас Варниг, состоявший на агентурной связи с Путиным, ныне проживает в Москве и входит в правления ВТБ, Банка России, Gazprom Schweiz и т.д. Как выяснилось, иностранный друг есть и у ...
Игорь Сечин не забывает своих сослуживцев, и благодаря его финансовой помощи в Москве образован упоминавшийся выше СВА. В частности, он помог этой ветеранской организации получить офис на Смоленской площади (ремонт финансировал ВТБ) и помещение под ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

55. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

Также среди клиентов банка, согласно уведомлению службы финансовой разведки Минфина США (FinCen), было неназванное лицо, которое "получило депозит в размере сотен тысяч долларов от финансиста ливанской "Хизбаллы".
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

56. Диверсия "старого солдата".

Сейчас следы 37 фирм однодневок усиленно ищет налоговая (см. требование ФНС о предоставлении документов), финансовая разведка, ФСБ, но документы по большей части уничтожены.
Дата: 21.01.2010 Копия в Google

57. Опальные олигархи объединяются.

Впрочем, отсутствие украинской визы нисколько не мешает опальному олигарху реализовывать в этой стране свои политические и финансовые проекты с помощью доверенных лиц. Так, в этом году в Украину на персональном самолете Березовского трижды прилетал ...
Момент истины наступил в феврале этого года, когда в городе Александрия (штат Виргиния) под Вашингтоном прошла Конференция «Саммит разведок» (Intelligence Summit), которая собрала бывших и нынешних сотрудников 16 разведслужб США. Притом, что Михаилу ...
Дата: 31.10.2006 Копия в Google

58. Британский пацифист любил Саддама за деньги.

Глава иракской разведки рекомендовал Саддаму Хусейну удовлетворить просьбу британского парламентария. В той же мидовской папке было найдено письмо (на английском языке) за подписью самого Джорджа Галлоуэя, в котором депутат доверяет представлять свои финансовые интересы в Ираке гражданину Иордании Фавазу Зурейкату.
Дата: 24.04.2003 Копия в Google

59. Смоленский подряд.

Кроме того, ценность Смоленского для его покровителей, по мнению моего собеседника, была в той «помощи», которую он оказывал в деле внебюджетного финансирования разведки и контрразведки. Имея доступ через «SEABECO» к финансовым активам консорциума Ротшильда — Сэтюэля — Оппенгейма, Смоленский неоднократно получал от них кредиты, из которых якобы оказывал эту помощь.
Дата: 05.02.2002 Копия в Google

60. Что было в Рязани: сахар или гексоген?

В этой комиссии со страшно длинным названием Бортников работал рука об руку с руководителем финансовой разведки Виктором Зубковым. Говорят, общая борьба очень сблизила двух чиновников. Другие источники записывают Бортникова в «сечинские» и в «медведевские». Еще одна громкая операция, идею и воплощение которой приписывают Бортникову, – скандальные признания бывшего налогового полицейского Вячеслава Жарко, объявившего о своих контактах с британской разведкой Ми-6 и передавшего в ФСБ списки не ...
Дата: 15.02.2000 Копия в Google