Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Хищение оружия с завода "Ижмаш".

Он может быть задействован в серых схемах обналичивания средств в интересах Смирнова через подставные фирмы-однодневки и дружественные финансовые структуры, среди которых разные источники обычно называют тюменский «Мега-банк» и ижевский филиал «Славянского банка».
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

402. Медведев с человеческим лицом.

Красивая схема, де-юре легальная, де-факто означает то, с чем государство вроде бы борется: сращение власти и бизнеса.
По другим свидетельствам, Медведев имел отношение к серьезным финансовым потокам, контролировавшимся комитетом по внешним связям.
Дата: 17.12.2007 Копия в Google

403. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении хозяйственных операций и целесообразностью использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами. Не в полной мере способствовало законному, эффективному и рациональному использованию бюджетных ассигнований финансирование исполнителей по схеме, в которой «плательщик» по обязательствам заказчика не является ни стороной в обязательстве, ни третьим лицом ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

404. Налоговая оптимизация под колпаком.

Стандартной схемой ухода от налогов, а заодно и обналички средств (для тех, кто в этом нуждается) стало использование «сливных бачков», то есть фирм, которые работают не более одного финансового года, сдают непонятно какие балансы, а затем благополучно умирают.
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

405. ПрайсвотерхаусКуперс "предоставлял услуги по созданию видимости соблюдения клиентом законодательства".

... по этим схемам и выдаче ЮКОСу положительных аудиторских заключений», - заявила представитель инспекции № 5 ФНС Елена Александрова. По ее словам, таким образом акционеры и инвесторы были введены в заблуждение о реальном положении вещей в нефтяной компании. Первоначально внимание налоговиков привлекли два документа, составленные ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по результатам аудита ЮКОСа за 2002 год. Первый - официальное заключение, подтверждающее достоверность финансовой и бухгалтерской ...
Дата: 21.03.2007 Копия в Google

406. Третье "письмо Френкеля".

Незадолго до этого, с 5 по 11 апреля 2006 года первый зампред ЦБ летал в США. Результатом той поездки был звонок в Москву из Вашингтона о том, что он сможет договориться с американской стороной по условиям вступления России в ВТО по финансовому ...
3) Группа коммерческих банков, занимающихся в крупных объёмах т.н. «обналичкой», либо серыми импортными схемами.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

407. "Черные схемы" Эдуарда Чу.

© Журнал "Уральский Ревизор" № 11 декабрь-январь "Черные схемы" Эдуарда Чу Сергей Барабанов Несмотря на многочисленные нарушения и судебные решения, Эдуард Чу до сих пор продолжает работать арбитражным управляющим Реалии современной российской ...
Ситуации, когда назначенный судом управляющий в рамках процедуры банкротства ангажируется одним из кредиторов или собственником предприятия, превращающим процесс финансового оздоровления в настоящее лжебанкротство, очень редки, но и они случаются в ...
Дата: 11.12.2006 Копия в Google

408. В поисках откатов.

Именно поэтому в офисе IBM правоохранительные органы произвели выемку финансовой документации, связанной с продажами оборудования "Ланиту" и R-Style.
По одной версии, речь в деле о «серых» схемах таможенной очистки ввезенных для ПФР компьютеров и сопутствующих товаров, по другой -- компьютеры якобы могли быть закуплены по завышенным ценам.
Дата: 07.12.2006 Копия в Google

409. Присвоение зарубежных активов

... вполне определённую схему ухода от налогов через перечисление средств коммерческих организаций на счёт Фонда финансовой поддержки развития производства, который принадлежал НК. Нарушение состояло в том, что безвозмездная передача средств одной коммерческой организации другой запрещена законом. Следующая серьёзная налоговая проблема касалась вексельных операций. Посредством их организовывался многоходовый бесприбыльный и, соответственно, не подлежащий налогообложению переток финансовых средств ...
Дата: 06.09.2006 Копия в Google

410. Новый Хлестаков.

Нетрудно и угадать схему "первого бизнеса" Пономарева.
Дело в том, что логика политического капитала и логика финансового принципиально отличаются друг от друга.
Дата: 17.07.2006 Копия в Google

411. По дороге разочарований.

Подтверждение тому то, что область впервые за много лет закончила финансовый год с бездефицитным бюджетом, для чего бывший губернатор сумел аккумулировать дополнительные доходы.
И деньги уже хотели платить за городок – 500 млн. рублей Была придумана схема, по которой якобы больным и убогим акции не нужны и этими акциями должна распоряжаться областная администрация.
Дата: 16.05.2006 Копия в Google

412. Правда о бизнесмэре.

При этом он не отличился никакими сверхинтеллектуальными схемами или бизнес-моделями.
Кроме того, подробно описывалась информация о якобы имевших место быть каких-то финансовых нарушениях со стороны двух первых вице-губернаторов Константина Бочкарева и Андрея Косилова.
Дата: 19.12.2005 Копия в Google

413. Интервью Давида Жвании.

Я думаю, что это как раз и есть те финансовые ресурсы, о которых говорит Березовский.
– Схемой влияния на Ющенко могут быть подарки, которые вы дарите семье?
Дата: 16.09.2005 Копия в Google

414. Война "Машмиру".

Теперь они на законных основаниях занялись скупкой акций и получили доступ к финансовым документам поглощаемого ЗАО, сообщило издание. Однако им не удалось скупить даже блокирующего пакета акций. Тогда была задействована схема, о которой в своих интервью неоднократно рассказывал Александр Корсак.
Дата: 23.03.2005 Копия в Google

415. "Правилам политического поведения губернаторов решили поучить при помощи Генпрокуратуры."

Объём финансовой помощи зависел в том числе и от того, прекратил ли регион злоупотреблять налоговыми преференциями, или в какой-то мере всё же пытался сохранить статус-кво, благо ещё оставались лазейки в законодательстве. За одну из таких лазеек и зацепились власти Ярославской области. Так появилась схема, которая на первый взгляд выглядит вполне корректной.
Дата: 08.09.2004 Копия в Google

416. Тайны империи "Мострансагентства".

А введение прогрессивных схем финансового планирования и менеджмента способно в десятки раз увеличить привлекательность предприятия для банков и инвестиционных компаний. Новые финансовые схемы — это рост благосостояния сотрудников и собственников.
Дата: 26.02.2004 Копия в Google

417. Один из главных мошенников в корпоративной Америке признал себя виновным.

Один из главных мошенников в корпоративной Америке признал себя виновным Финансовый директор Enron получит 10 лет тюрьмы и заплатит штраф в $20 млн. Оригинал этого материала © "Ведомости", 15.01.2004, Фото: bbc.co.uk, "Фастоу виновен" Михаил Оверченко Один из главных мошенников в корпоративной Америке последних лет признал себя виновным. По соглашению с Министерством юстиции США Эндрю Фастоу, финансовый директор Enron и главный организатор мошеннических схем, в итоге приведших компанию к ...
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

418. Хорошилов и Мундуть.

Криминальные друзья не остаются в долгу перед Хорошиловым, помогая ему не только в реализации финансовых схем. Так, когда тюменская газета «Монитор» начала расследование деятельности Дяди Федора, они избили главного редактора Александра Безделова, отказавшегося взять деньги за молчание. Среди многочисленных соратников Хорошилова особое место занимает его младший партнер и советник по финансовым и юридическим вопросам Гендрик Мундуть.
Дата: 24.10.2003 Копия в Google

419. Этапом из Твери.

Схем было немало, а суть их сводилась к одному. Всякий раз, когда руководство области проводило ту или иную широкомасштабную акцию, из бюджета исчезали деньги. Вот наиболее нашумевшие истории. Операция "ЧП" В июле 2000 года администрация области заявила: жилищно-коммунальный комплекс не готов к зиме. Объявили чрезвычайное положение. Спустя год выяснилось, что ЧП объявлено необоснованно. Но зато благодаря ему был сформирован и исправно работал механизм для решения финансовых проблем "узкого круга ...
Дата: 18.09.2003 Копия в Google

420. Черная касса российского футбола.

И даже если в декабре нынешнего года очередная конференция РФС не изберет Колоскова, то финансовые схемы, внедренные им, какое-то время точно будут жить.
Дата: 02.09.2003 Копия в Google