Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

[Life.Ru, 13.02.2017, "Схема Набиуллиной. Как Центробанк "не успевает" закрывать банки": Кроме того, недавно к этим обвинениям добавились обвинения в подделке отчётности и намеренном доведении банка до банкротства. — Врезка К.ру] Сейчас по делу о крупной финансовой афере также проходят вице-президент "Пробизнесбанка" Вячеслав Казанцев, топ-менеджеры Николай Алексеев, Сергей Калачёв и Марина Крылова, а также предпринимательница Оксана Кравченко.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

382. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Как справедливо отмечалось, сия корпорация по главе с Алексеем Лященко, человеком без биографии и кандидатом в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия», ударно осваивает средства гособоронзаказа по банальной схеме распила и отката.
Эта связь, помимо финансовых авантюр, имеет и родственную подоплеку: товарищ Белкин женат на Лилии Владимировне Байло, родной сестре адмирала Байло, ныне осужденного приговором Североморского районного суда Мурманской области за незаконную ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

383. Постыдное дело VTB Capital.

Таким образом, трое нечистых на руку топ-менеджеров VTB Capital, желая обогатиться за счет схемы по уводу из-под контроля истинных акционеров болгарского сотового оператора, ставят под угрозу существование самого банка. Того самого банка, на сайте которого с гордостью сообщается об участии только за 2015 год в осуществлении сделок на десятки миллиардов долларов. Процент с этих сделок, где VTB Capital выступал финансовым консультантом , соинвестором или инвестором, является по сути ...
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

384. От лесопилки до офшоров.

Следователи считают, что в этих схемах участвовало ОПС из Коми, которое также получало часть скрытой от налогов прибыли. [...] Напомним, что именно обстоятельства банкротства Сыктывкарского ЛДК привлекли внимание силовиков к Гайзеру. Губернатор попал в разработку оперативников в 2011 году, после того как Сыктывкарский ЛДК не вернул республиканскому Сбербанку кредит в более чем 500 млн рублей. Летом 2011 года банк попросил генпрокурора Юрия Чайку провести срочную проверку финансового положения ...
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

385. Санация имени Арефьева.

... бизнесу: так в 2005-2008 гг. он являлся председателем правления банка «Международные финансовые технологии», лицензия которого была отозвана ЦБ в январе 2011 года в связи «с потерей ликвидности», а попросту говоря за обнал. На почве обналичивания средств, в том числе и из оборота печально известного Черкизовского рынка, c Алексеем Барановым трудился уже упомянутый выше член совета директоров РНКБ Алексей Гостев, а организатором всех обнальных схем выступал Олег Кузьмин (он же Олег Павелецкий ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

386. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

Выведенные средства либо обналичивались через кассы банка, либо переводились на счета компаний, аффилированных с РФК. — Врезка К.ру] Как отметила в своем выступлении следователь, Юлия Зедина была полностью посвящена в детали преступной схемы. Обвиняемая является юристом по образованию, поэтому если оставить ее на свободе, она может скрыть важные для следствия улики, а также оказать давление на свидетелей — часть из них является ее подчиненными в Финансовой холдинговой компании, которую ...
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

387. Выводят из себя.

Почему у них не возникает вопросов к топ-менеджерам, когда реализуемые ими финансовые схемы наносят ущерб дочерним компаниям «Газпрома» порядка 14 млрд рублей?
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

388. "Роснано" занялось скупкой краденого.

У руля этой схемы стояли сам Олег Кузин, его давний деловой партнер Игорь Горелов и их доверенный финансист Светлана Щербакова. Это легко проверить, заглянув в ЕГРЮЛ: Щербакова в то время официально занимала должность гендиректора ООО «Акрилан-Коутинг», а Игорь Горелов возглавлял ООО «РеалИнвест», которому принадлежало 100% «Коутинга». Впрочем, сомнительное финансовое прошлое ООО «Акрилан» — отнюдь не единственный «скелет в шкафу» Олега Кузина.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

389. Белоконев и пустота.

Оценивая итоги его деятельности на посту главы Росмолодежи, создается впечатление, что собственно молодежная политика, а это главная задача, ради которой было создано Федеральное агентство по делам молодежи (ФАДМ), занимает Сергея Белоконева гораздо меньше, нежели собственные интересы, которые при ближайшем рассмотрении воплощаются ни во что иное, как в коррупционные схемы. Подтверждение тому — многочисленные финансовые скандалы, депутатские запросы в Генпрокуратуру и Счетную палату, а также ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

390. Богатство звуков.

Фонд Валерия Гергиева: связи, деньги, схемы Оригинал этого материала © "Русский Forbes", август 2013, Фото: "Коммерсант", ИТАР-ТАСС Богатство звуков Ирина Скрынник, Ксения Докукина Валерий Гергиев [...] В год Гергиев дает больше 200 концертов, во ...
Карьерный рост петербургских чиновников резко расширил возмож­ности административной и финансовой поддерж­ки Мариинского театра .
Дата: 16.08.2013 Копия в Google

391. Помочь Грефу.

Однако существуют гораздо более легальные способы легкого обогащения — реализация различного рода финансовых схем, обслуживание состоятельных клиентов.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

392. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

В том же 2006 году партнеры зарегистрировали в Коста-Рике компанию Liberty Reserve S.A. В рекламе, размещенной на сайте www.libertyreserve.com, бизнесмены заявили, что являются "крупнейшей в мире системой по переводу денег" и предлагают услуги "по мгновенному проведению любых финансовых трансакций для любых клиентов в любой точке планеты". В первый же год своего существования схема, предложенная владельцами Liberty Reserve, действительно стала одной из самых популярных в мире систем для ...
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

393. Православный захватчик земель рузских.

... земельные доли граждан и их дальнейшей легализации", действовало под единым руководством для "совместного совершения нескольких тяжких преступлений", с помощью которых члены ОПС надеялись получить "финансовую и материальную выгоду". Как считает следствие, Василий Бойко непосредственно разработал структуру сообщества, подобрал участников, после чего совместно с господами Чудновским, Лободой и Савицким разработал и согласовал с другими фигурантами "стандартные планы и схемы совершения преступлений ...
Дата: 23.08.2012 Копия в Google

394. Форменное безобразие.

ОАО БКК неоднократно получало финансовые вливания из государственного бюджета — можно предположить, что благодаря лоббистским талантам его руководителя.
Сказать, что эта схема не нова, — мало.
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

395. Частно-государственное партнерство Саши-металлиста.

... Александр Шишкин на практике реализовал схему, давным-давно описанную в русской сказке про вершки и корешки. В современной редакции Саши-металлиста ее содержание можно передать так: средства, выделенные ВЭБом, были прокачены через фирмы Шишкина и осели там, а убытки от этих операций легли на баланс формально уже государственного «Амурметалла». Саша-металлист и его партнеры не стали сильно мудрить, поэтому их схемы можно легко увидеть при анализе основных финансовых транзакций предприятия ...
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

396. "$1 млн — нереально тяжелая сумка".

В среду суд продолжил начатый вчера допрос Ирины Панченко, финансового директора «Русала» и ближайшего соратника Абрамовчиа.
По такой же схеме Швидлер обосновал свою подпись на предварительном договоре о слиянии алюминиевых активов с Олегом Дерипаской: по его словам, действительными сторонами были исключительно Абрамович и Дерипаска.
Дата: 17.11.2011 Копия в Google

397. Тюрьма не страшна.

... подразделения финансовой полиции хоть и поломали головы, но распутали клубок сложных проводок денежных средств, регулярно оседающих на счетах ряда банков, офисы которых время от времени посещают доверенные лица Голиковой-Христенко. Между тем, отмечается регулярное пополнение многомиллионными суммами не только тех счетов в зарубежных банках, которые напрямую либо косвенно контролируются министерской четой, но и банковских заначек других топ-менеджеров Минздравсоцразвития. Некоторые схемы вывода и ...
Дата: 10.05.2011 Копия в Google

398. Над вором и "крыша" горит.

Так судья Татьяна Адамова, которая на днях уже предстала перед квалификационной комиссией и была привлечена к дисциплинарной ответственности, также пыталась развернуть по отработанной схеме очередных истцов, семью бывших близких друзей Нагорного.
Ведь отказываясь выполнить свои финансовые обязательства, зафиксированные в письменном договоре, Нагорный не мог не понимать, что уважающие себя юристы никогда не позволят себя ТАК обмануть, это уже является не финансовым моментом, а вопросом их ...
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

399. Коррупционная пирамида Росавиации.

Авиационные перевозки, несмотря на финансовый кризис, были и остаются весьма успешным бизнесом.
Однако даже такая простая, казалось бы, и прозрачная схема стала мутным аквариумом, в котором чиновники Росавиации под руководством Александро Нерадько сумели выловить большую откатную рыбину.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

400. Операция "Кенгуру".

Усилия банкиров оказались напрасными: банки группы "Конверс" оказались, по сути, единственными крупными финансовыми структурами, которым был закрыт доступ в ССВ. Отныне для этих финансовых учреждений недоступен большой бизнес, где талант финансиста может принести честно заработанные миллионы. Подмоченная репутация не оставляет выбора: банк, лишённый доверия государства, рано или поздно попадает в "серые схемы" криминальной "обналички".
Дата: 24.09.2008 Копия в Google