Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Кипрская "правда".

Миноритарный акционер комбината – маленькая, известная лишь в узких кругах, но акционер большого комбината, кипрская оффшорная компания Watech Limited в лице ее представителя на архангельской земле Николая Зайцева 19 августа подала очередной иск в Арбитражный суд Архангельской области к АЦБК и “Архбуму” с требованием признать недействительным договор комиссии между АЦБК и его трейдером (продавцом) - ОАО «Архбум».
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

222. На колени.

Кроме того, ООО "Информ-Х" и компания "VR Holdings Limited" делегировали "Русатоммету" полномочия по требованию долга по непогашенным агрооблигациям.
Дата: 15.10.2003 Копия в Google

223. Новости науки или Технология обмана.

Основатель и председатель Trilateral Group Limited, Лондон; Председатель MEC International Limited London; Председатель Segal Quince Wicksteed Limited, Cambridge; Директор Oxford Analitica Limited, Oxford; член совета директоров Института США по обучению; директор The Association of Management Consulting Firms; Председатель Международной Ассоциации Республиканцев за рубежом; бывший председатель Корпорации развития в С.Петербурге; со-учредитель Атлантического Совета; член Королевского Института ...
Дата: 04.03.2002 Копия в Google

224. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

В 2014 году фирма перешла в собственность кипрской компании Popat holdings limited, в 2017 году — в собственность компании Gordel Investments Limited, а в 2013 году — снова к семье Когогиных. Компания с названием Popat holdings limited входила в «офшорную империю» Варданяна — это следует из инфографики OCCRP. С 2006 по 2013 год через всю «империю» прошло 26 млрд евро, а через Popat holdings limited — 301 млн евро.
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

225. Букмекер с двойным дном.

Собственность Буртакова в Монако Собственность Буртакова в Великобритании Источники указывают на то, что именно Буртаков стоял за компанией Каплан — совладельцем LEONUM LIMITED.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

226. Хулиган при деньгах.

В 2001 г. владельцем 49% акций ПФК ЦСКА стала британская Bluecastle Enterprises Limited, 25% — российская «АВО-капитал», подконтрольная Bluecastle, 25% осталось у Минобороны.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

227. Североамериканская Тимошенко.

Но зато мне удалось найти учредителей Medical Invested Capital True Standing Limited.
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

228. Кредитные истории.

— Левин дал крайний срок до мая 2006 г. <...> сделать перевод так называемой “дополнительной инвестиционной прибыли” в размере 7,5 млн долларов США в Русский коммерческий банк на Кипре на счета Toulino Trading Limited» (до июля 2005 г. Русский коммерческий банк на Кипре возглавлял родственник Яценко и Костина Андрей Серебряков).
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

229. На кого оформлен бизнес семьи президента Украины.

Мы приобрели реестр "Ricomfin Limited" и узнали, что эта компания — просто почтовый ящик. Она выпустила одну акцию на 1 фунт стерлингов, владельцем которой является фирма "Morshtern Limited" с Британских Виргинских островов. Мы даже нашли и эту компанию — "Morshtern Limited".
Дата: 04.06.2012 Копия в Google

230. Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда.

«Предложения «продай [бизнес]» поступают каждый день <...> Я не могу исключать, что кто-то пытается на этом заработать», — говорил основатель компании после обысков в офисах в ноябре 2019 г. Кипрская компания Delance Limited, подконтрольная семье бизнесмена, продаст автодилера «Рольф» одному покупателю, говорил Петров через несколько дней после публикации о возможной продаже компании.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

231. Труба Мирзиеева.

Финансовые документы показывают, что в январе 2016 года кипрская фирма Erilico Limited, через которую Фазилов контролирует свой пакет в Eriell, предоставила кредит другой кипрской фирме Rilves Limited. Gillard Middle East FZE, дочерняя компаний Eriell, также предоставляла кредит Rilves Limited. Среди владельцев Rilves Limited в тот момент были Равшан Убайдуллаев и Шариф Иноятов.
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

232. Леонида Лебедева отключили от ТГК-2.

ИА "Интерфакс", 14.07.2023, "Суд решил взыскать в доход государства контрольный пакет акций "ТГК-2": В ходе заседания судья заявил, что в иске Генпрокуратуры идет речь об обращении в доход государства акций Kostroma Kogeneratsiya Limited, Janan Holdings Limited, Raltaka Enterprises Ltd., Litim Trading Limited, ООО "Корес инвест", а также Леонида Лебедева и ООО "Долговое агентство" (в общей сложности им принадлежат 81,39% акций ТГК-2, которые в настоящее время, кроме акций Kostroma Kogeneratsiya ...
Дата: 17.07.2023 Копия в Google

233. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.

лега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей Бывший член совета директоров кипрской "внучки" "Роснано" подозревается в хищении $50 млн у ее люксембургской "дочки" Оригинал этого материала © "Ведомости", 25.10.2022, Против бывшего партнера "Роснано" возбудили уголовное дело о хищении из компании $50 млн Дмитрий Гринкевич, Александр Соколов, Алексей Никольский Силовики 18 октября провели обыски у Олега Дьяченко — бывшего члена совета директоров кипрского фонда Nanoenergo Fund Limited ...
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

234. Офшорный дом Романа Абрамовича.

Копия учредительных документов Ranelagh Investments Limited в Джерси.
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

235. Михаил Абызов "остался без всего".

Судья Елена Черныш удовлетворила заявленный заместителем генпрокурора Виктором Гринем иск к Михаилу Абызову, а также компаниям Vantroso Trading Ltd, Lisento Investments Ltd, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Alinor Investments Limited, зарегистрированным в 2007-2009 годах на Кипре.
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

236. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

Деньги инвесторов получила принадлежащая Короткову кипрская фирма Aluxes Holding Limited, взявшая на себя роль инвестиционного фонда.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

237. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Ее владельцами были указаны две офшорные компании из Белиза — Advance Developments Limited и Corporate Solutions Limited, фигурировавшие в нескольких расследованиях, посвященных сети британских компаний, через которую отмывались 2,9 миллиарда долларов — эти деньги поступили из стран бывшего СССР.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

238. Сбыт Аржанова и Гинера подключили к делу на миллиард.

Офшор Sunflake Limited Аржанова продал Гинеру 25% акций. Но Аржанов до сих пор остается крупнейшим акционером: по данным на конец года, через Sunflake Limited и ООО «ТНС Холдинг» он контролирует 40,2% «ТНС Энерго», пакет в 25% принадлежит ООО «ИК «Технопромэкспорт» (65% — у Гинера, 35% — у «Ростеха»), 19,9% — у ВТБ и 7% — у «Гарант энерго» (100% — у бывшего совладельца «ТНС Энерго Великий Новгород» Владимира Жучкина).
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

239. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

... и обе принадлежат кипрской Piressa Holdings Limited. На сайте «СМСфинанс» указывается, что Бойко — единственный владелец Piressa Holdings. [ИА "Интерфакс", 06.05.2019, "ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко": По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО МФК "СМСфинанс", учрежденное в 2011 году, в августе 2012 года включено в реестр микрофинансовых организаций, с апреля 2016 года является членом СРО "МиР". Piressa Holdings Limited стала ее владельцем в январе 2018 года ...
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

240. Рачковая пенсия "серого кардинала" Сергея Локтева.

На 2017 год схема акционеров «Кучуксульфата» выглядела следующим образом: Kapok Investments Limited (15%), Василий Гамаюнов (11,96%), в равных долях — по 7,97% — владели Валерий Степанов, Олег Сапрыкин, Анатолий Вершинин, Игорь Симоненко и Владимир Нечепуренко.
Дата: 26.06.2018 Копия в Google