Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Утечка.

С "Донгаздобычей" ситуация примерно такая же. Налицо все признаки преступного сговора, реализации мошеннических финансовых схем, подлога документов, попыток осуществить незаконное банкротство и много еще других "клыков" и "откушенных голов".
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

122. "Подстава под лоха"

Салтыков-Щедрин Александр Захаров Этот циничный и наглый способ "развода на деньги", именуемый "подстава под лоха", как вид преступного промысла появился на российских дорогах в начале 90-х годов, и с тех пор, то затухая, то вновь расцветая махровым ...
Следите, чтобы в протоколе правильно была составлена схема и отражены все обстоятельства ДТП. Грамотное «Особое мнение» в дальнейшем очень может пригодиться.
Дата: 29.04.2003 Копия в Google

123. Скелеты в шкафу "белгородского смотрящего".

В многочисленных фильмах про мафию, например, в знаменитой трилогии о «Крестном отце», «технология» выстраивания образа «Робин Гуда» лидерами преступных сообществ показано очень ярко и убедительно. И выглядит эта технология довольно просто: демонстративные траты на «благотворительность»; коррумпирование чиновников, знаменитостей; проплаченный пиар в прессе. Конечно, Владимир Тебекин не столь крупная фигура как Пабло Эскобар или Аль Капоне, но схема защиты от правосудия у него похожая.
Дата: 29.03.2024 Копия в Google

124. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Некоторые из этих знакомых, — например, замглавы администрации президента Дмитрий Козак или подозреваемый в связях с преступным миром депутат Госдумы Владислав Резник — останутся близкими наперсниками Грефа до настоящего времени и еще возникнут в ...
... Главмосстрой, отель «Айвазовский», город-клуб «Сочное» Altera Absolute Global Fund — 92% Хедж-фонд с инвестициями на $110 млн. Схема владения: Altera Subfond 2 > Quantic Investment Ltd > Altera Absolute Global Fund Общая стоимость активов — $300 млн ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

125. Николай Мягких блудил в гараже ФЭСКО.

Все изъятое должно стать вещественными доказательствами в материалах расследования, которое ведется еще с октября прошлого года на основании оперативных наработок сотрудников СЭБ ФСБ. Изначально шла речь о том, что некие «неустановленные лица» из числа руководства ФЭСКО наладили преступный бизнес по продаже ведомственных автомобилей, обманывая и вводя в заблуждение чиновников Минэнерго. Сама схема была предельно проста.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

126. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

... млн рублей, плюс еще в схеме участвовал КБ "Электроника". Реально проводок из ЮКОС-Москва было намного больше. Не все эти деньги прошли через МБР-банк, но вот сколько конкретно — до сих пор неизвестно. Немалая часть денег Ходорковского, прошедших через банк Ольшевицкого, осталась тогда ненайденной по одной двум причинам. Во-первых, на следователей оказывалось давление сверху, их торопили, нужен был быстрый результат, поэтому глубоко не копали. Есть преступная группа, доказан особо крупный размер ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

127. Олега Власова включили в "ландромат".

Между тем, по данным источников “Ъ”, имя господина Власова ранее упоминалось в материалах расследования вывода средств из России по так называемой «молдавской схеме». Речь идет о сумме, превышающей 500 млрд руб. Следствие считает, что в 2013—2014 годах участники международного преступного сообщества под видом легальных деловых операций выводили из РФ средства на корсчета российских фирм в молдавском BC Moldindconbank S.A. Затем эти деньги списывались по подложным судебным решениям в пользу ...
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

128. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

прим.автора) и обещает гиперприбыли от его схем.
Кроме того, прогибаясь перед своими лондонскими покровителями, Горбунцов поставил очернительную работу на постоянную основу, создав портал Crime Russia, он же «Преступная Россия» (зарегистрирован как СМИ по тому же адресу, что и фирма FORUS, которая ...
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

129. Уход от налогов по-кубански.

«Потери бюджета из-за непрозрачных схем, которые используются, чтобы не платить налоги, выливаются у нас в очень значительные суммы», — отметил премьер-министр Дмитрий Медведев на недавнем совещании правительства по экономическим вопросам.
Нажмите мышкой на изображение для увеличения Раскрыв все описанные выше комбинации, финансовые полицейские установили, что «преступный доход, полученный Шамара А.А., мог быть легализован путем проведения финансовых операций, связанных с оплатой ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

130. Сестру экс-министра финансов Мособласти приговорили за хищение 11 млрд.

Члены преступной группы также совершили хищение имущества, принадлежащего ОАО "Мособлтрансинвест", на сумму 7,2 миллиарда рублей. — Врезка К.ру] — Схема преступлений была настолько многоступенчата, что внушила участникам группы иллюзию безнаказанности.
Дата: 29.12.2014 Копия в Google

131. Экс-министр энергетики Украины Ставицкий объявлен в розыск.

... к так называемой схеме Курченко по реализации сжиженного газа. «К схеме Курченко имеет отношение и экс-глава Минэнергоугля, но он не один такой. В схеме участвовали другие чиновники министерства энергетики», — сказал Махницкий, добавив, что в этих схемах были задействованы практически все губернаторы областей, а также высшее руководство Министерства доходов и сборов Украины. Всего, по утверждению Махницкого, в преступную группу входили около 20 человек. Деятельность этой преступной организации ...
Дата: 25.03.2014 Копия в Google

132. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

В оперативных сводках зафиксированы тесные связи Лазаря Шаулова с криминальными этническими группировками, которых он консультировал по схемам отмывания средств, полученных преступным путем. В 1998 г., пользуясь кризисной ситуацией в российской экономике, гражданин Шаулов за бесценок скупив часть акций завода «Стройфарфор» по вексельной схеме, захватил контроль над предприятием имея в распоряжении 17,3% акций напрямую и около 40% через свою компанию «ФС-Фоска».
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

133. Штатный распил "Протона".

... московскому «Центру Хруничева» — американской компании International Launch Services (ILS) выявлена мошенническая схема, напоминающая ту, которая используется некоторыми российскими предприятиями, осваивающими средства федеральных целевых программ ...
... штатами посредством систематической организованной преступной деятельности». В терминах RICO человек, который является членом предприятия, совершившего любые два из 35 видов преступлений, может быть обвинен в создании организованной преступной группы ...
Дата: 10.12.2012 Копия в Google

134. Адвокатская тайна по сходной цене.

Схема Губинский должен был защищать интересы своих доверителей, в том числе как бенефициаров ООО «Лубянка-Девелопмент», которому принадлежало расположенное на Старой площади, напротив Администрации президента, по адресу Маросейка, 2/15 престижное ...
Для сокрытия преступных действий Губинского и его новых хозяев-рейдеров.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

135. Дело рейдера боится.

В общих чертах преступная схема выглядела следующим образом.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

136. Водка, рейдерство и коммунизм.

... КПРФ Давид Гудиев По мнению Герасимова, проведшего собственное расследование, в Северной Осетии «создана организованная преступная группировка под руководством депутата Парламента РСО-Алания Роберта Кочиева, в которую входят Гутнов Асланбек, депутат ...
Ведь разоблачитель «черных» схем Вячеслав Герасимов на свое письмо, разосланное по «вышестоящим инстанциям» еще два месяца назад, до сих пор не получил ни одного ответа.
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

137. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

Сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что налицо — «нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Или, говоря проще, отмывание денег в особо крупных размерах. Сама схема отмывания не кажется сложной.
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

138. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

Как считает следствие, Алексей Леонович, будучи главой казначейства компании «ЮКОС-Москва», входил в преступную группу, организованную акционерами и топ-менеджерами ЮКОСа Михаилом Ходорковским, Василием Шахновским, Платоном Лебедевым, Михаилом Брудно и Михаилом Елфимовым. По версии следователей, к февралю 1999 года, когда господин Леонович из банка МЕНАТЕП перешел на работу в «ЮКОС-Москву», ему уже было известно, что руководством этой управляющей компании выстроена схема по хищению денежных ...
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

139. Главу фонда Hermitage Capital обвинили заочно.

Таким образом, вместо 35% по схеме, предложенной Сергеем Магнитским, налог на прибыль для компаний, созданных для скупки акций "Газпрома", составил только 5,5%. Следствие считает, что схема оптимизации налогов, разработанная и осуществленная Сергеем Магнитским по указанию Уильяма Браудера, была преступна по своей сути, так как инвалиды, как утверждают следователи, в указанных компаниях лишь числились, не выполняя никакой работы и не получая зарплату.
Дата: 08.10.2009 Копия в Google

140. Владислава Резника подозревают во взятках.

Из послания страховщиков следовало, что "чиновников Минфина крышует именно депутат Резник, возглавляющий профильный комитет по финансовому рынку, за что и получает свою долю преступных денег" Оригинал этого материала © "Комсомольская правда - СПб", 21.10.2008 Владислава Резника подозревают во взятках? Алексей Грибов Президент Всероссийского союза страховщиков Геннадий Дуванов отправил письмо на имя тогдашнего президента Владимира Путина, в котором подробно описал схему получения взяток за выдачу ...
Дата: 21.10.2008 Копия в Google