Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

Сама «Новая нефтехимия» зарегистрирована в Казани, на улице Баумана, 9а. В учредителях компании, согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», — кипрская «Панмир Сервисез Лимитед» (доля — 72,07%), казанское ООО «Траверз компани» (17,93%; владелец — Вадим Соловьев, бывший директор ООО «Новая Электроника»), ООО «Газовик» (9,9%; стопроцентная «дочка» Татфондбанка), ООО «АИДА-Р» (0,1%; полностью принадлежит Роберту Мусину). По данным ЦБ РФ, «Панмир Сервисез Лимитед» полностью контролируется мусинской ...
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

102. Подпольный часовщик бьется за конфискат на 12,5 млрд руб.

О его причастности к нелегальному часовому рынку ранее сообщали и СМИ. И если полковник Захарченко всячески открещивается от приписываемых ему денег, то Сафоничев, напротив, пытается доказать, что обнаруженные сокровища принадлежат ему. Пещера с ...
В ходе следствия привлеченные таможенниками эксперты оценили эти вещи в?12,583215 млрд руб. В пересчете на?доллары (по курсу ЦБ на?17 декабря 2014 года) — $205,77?млн. Это больше, чем таможенная стоимость всех люксовых часов, ввезенных на территорию ...
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

103. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Briesten принадлежали 99% торгового дома, оставшийся 1% — у Loseth, следует из копий протоколов собраний акционеров ТД ВМЗ за 2013 год. Из документов также прослеживается связь между двумя офшорами: согласно протоколам на собраниях акционеров ТД ВМЗ их представлял один и тот же человек. Согласно выписке из кипрского реестра и данным ЦБ, оба офшора принадлежат гражданам Кипра. По крайней мере один из них — Loseth — через принадлежавшее ему ООО «Альтцина» выступал партнером Уралвагонзавода и ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

104. Вячеслав Бармин дошел до разрыва кассы.

— Врезка К.ру] На момент отзыва лицензии 15 января (причина — полная утрата капитала) предправления банка был его совладелец Вячеслав Бармин (ему принадлежало 23,5% акций банка). Информация об операциях бывшего руководства и собственников Эргобанка, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Центробанком в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет, следует из сообщения ЦБ. Также регулятор указал, что назначенная в банк временная администрация с первого дня работы в банке ...
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

105. Сергея Мастюгина взяли за залог.

Однако в конце прошлого года после обращений в Генпрокуратуру ЦБ и АСВ расследование из полиции забрало к себе ГСУ СКР. Вначале в рамках его расследования под стражу взяли госпожу Боргардт, которая, как считают в ГСУ СКР, совместно с "неустановленными лицами" вывела со счетов Инвестбанка в фирмы-"однодневки" 1,5 млрд руб., принадлежащих Фонду содействия реформирования ЖКХ, а затем наступил черед господина Мастюгина.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

106. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

... Георгием Шкурко (13,02%) и находящимися на должности советника председателя правления банка Алексеем Куликовым (контролирует 20% банка через принадлежащее ему на 100% ООО «Ордком») осуществляли до последнего момента оперативное управление банком ...
в Греции банк «Кедр» и насчитывающей более 150 отделений (в 78 городах по всей России) банк «Пушкино» имеют в настоящий момент достаточность капитала по нормативам ЦБ на гране минимальной, что уже весьма подозрительно.
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

107. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

Скоропостижной продаже пакета акций способствовала проверка ЦБ, которая началась осенью 2011 года, после чего основные акционеры «Кедра» стали стремительно сливать свои активы. 18,75% акций банка новые владельцы выкупили у шведского фонда East Capital. Как сообщило агентство «Прайм», прямым покупателем пакета выступила лизинговая компания «Экстролизинг». Сама же эта компания принадлежит Юникорбанку, который входит лишь в пятую сотню российских банков по размеру активов.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

108. Как МТС выставили из Узбекистана.

"Было ощущение, что через три часа утонет "Титаник" 17 июля, день приостановления лицензии на работу «Уздунробиты», дочерней компании МТС (контрольный пакет принадлежит АФК “Система” Владимира Евтушенкова, №21 в российском списке Forbes, личное ...
Дело в том, что утвержденный ЦБ Узбекистана курс существенно отличается от рыночного (около 2700 сумов за доллар).
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

109. 217 миллиардов Андрея Бородина.

А значит, во-первых, активы обесцениваются (и ВТБ рискует потерять деньги), а во-вторых, возможны остановка крупных предприятий и «социальные потрясения» (копии письма — министру финансов и председателю ЦБ).
51% МСК тогда принадлежал Москве, а 49% — структуре Банка Москвы.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

110. "Издевательско-оскорбительная форма" погашения задолженности.

Кроме того, в начале ноября Центробанк отозвал лицензию у принадлежащего Нерсисяну Петрофф-банка.
— Врезка К.ру] *** *** Оригинал этого материала © Slon.Ru, 05.10.2010 Главные должники России […] 19 место Тигран Нерсисян Сумма долга: $312,7 млн. Компании-должники: "Петрофф-банк", группа "Бородино" Кредиторы: ЦБ, Связьбанк Подробности ...
Дата: 29.12.2010 Копия в Google

111. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

Активы «Дон-строя» сейчас уходят за долги ВТБ и Сбербанку, а права требования по трем кредитам Связь-банка девелоперу (включая тот, о котором идет речь) уже выкупил ВЭБ, заплатив 10 млрд руб. из средств ЦБ, — сейчас они находятся «в процессе ...
— Так что ETIRC Aviation больше ничего не принадлежит <...> Ни сама ETIRC Aviation, ни один из акционеров компании больше не вовлечены ни в какой авиапроект где бы то ни было в мире.
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

112. Почти 30% акций Сбербанка принадлежит иностранным инвесторам, Греф говорит, что имеет представление о том, кто стоит за многочисленными офшорами в реестре акционеров.

... принадлежащей Елене Батуриной. Для банков установлен норматив по максимальному размеру кредита на одного заемщика — 25% капитала. Но в 2005 году две компании Керимова заняли в Сбербанке в общей сложности $3 млрд (при максимально допустимом размере кредита $2 млрд)—банк просто не отнес связанных заемщиков к одной группе. Нарушался этот норматив и при кредитовании структур Олега Дерипаски — «Русский алюминий» и «Руспромавто» также не считались связанными заемщиками. Когда в 2005 году проверка ЦБ ...
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

113. Top-12. Рейтинг богачей Дальнего Востока ("Финанс").

Оценки в долларах США приведены исходя из пересчета по курсу ЦБ на 6 февраля 2006 года ($1 = 26,53). 1 Виктор Лопатюк $170 млн Место жительства: Хабаровск Возраст: 63 года Возбуждение уголовного дела в отношении Виктора Лопатюка сделало актуальным самый главный вопрос- кому сейчас принадлежит пакет акций артели старателей "Амур" Виктор Лопатюк возглавлял артель старателей «Амур» на протяжении 26 лет и лишь в конце прошлого года объявил о сложении полномочий генерального директора компании по ...
Дата: 01.03.2007 Копия в Google

114. Сомнительные операции Куликова.

Причем, 50% МГБ принадлежат Центральному Банку РФ. И самая забавная деталь: тот самый господин Куликов Сергей Владимирович трудится в МГБ на должности вице-президента.
Его туда назначал еще бывший зампред ЦБ РФ В.Н.Горюнов, который вот уже несколько лет благополучно и спокойно живет в Швейцарии, подальше от российской прокуратуры.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

115. Развязка в истории Банка Высоких Технологий.

Имеющий личные отношения с руководством Центрального Банка России А. Волгин уже позвонил в ЦБ и крупнейшим (из числа еще не разбежавшихся) клиентов БВТ с сообщением, что отныне он принял на себя руководство банком и Группой и дает личные гарантии стабильности функционирования БВТ. При этом в качестве обеспечения гарантий были перечислены объекты, принадлежавшие не только Банку, но и Трифу лично.
Дата: 19.08.2005 Копия в Google

116. "Не все определяется высокими процентными ставками".

Им принадлежало порядка 20-25%, что предполагало участие представителей “КИНЭКСа” в совете директоров. — Новая эмиссия, в которой участвуют “Трансойл СНГ” и акционеры Горелов и Шамалов, должна увеличить уставный капитал на 23% и принести банку 1,8 млрд руб. Как акции распределятся между участниками эмиссии? — В течение 45 дней (с начала февраля, когда ЦБ зарегистрировал 10-ю эмиссию “России”.
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

117. Борис Иванишвили.

Большая заслуга здесь принадлежит также Родионову и Малкину.
Эти банки, используя данное заявление, и свои прямые контакты с ГКИ и ЦБ быстро и успешно завершили приобретение крупных пакетов акций важных промышленных предприятий ("Норильский никель", "Юкос", "Сиданко") практически лиши "Российский кредит ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

118. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Поможет ли это Chatex, неизвестно — хотя формально эти компании не связаны, у них «обширные корпоративные и юридические отношения», пишет TRM: например, они обе в разное время принадлежали эстонской компании Izibits. Егор Петуховский Но и на этом история может не закончиться: по данным «Коммерсанта», движение «Стопнаркотик» уже подало заявления в ЦБ и МВД, в котором описало связи Suex с ExMo, группой компаний QIWI и украинским банком «Конкорд», позволявшие Suex проводить платежи для ...
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

119. "Записывались красным и выделялись желтым".

Скрытые компании Для неофициального участия ПСБ в определенных сделках банк использовал SPV — они не принадлежали ПСБ, но контролировались им через другую структуру, отмечала Гаврилова. «SPV создали второй, неофициальный, «контур» ПСБ», — приводятся в документе ее слова. «Траст» полагает, что использование сети SPV в итоге и привело к краху ПСБ. В декабре 2017 г., незадолго до санации банка, по итогам проверки ЦБ выявил необходимость доначислить свыше 100 млрд руб. резервов — эта сумма оказалась ...
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

120. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

«Дыру» в капитале банка в 2019 году оценили в 13,1 млрд руб. Принадлежащее Сергею Бажанову АО «Триумф» (владело около 7% МБСП) дошло до Верховного суда, пытаясь оспорить потерю лицензии, однако тот встал на сторону Центробанка.
«Сергей Бажанов не может быть помещен под арест, поскольку по экономическим делам применение такой меры пресечения запрещено, а само обвинение в хищениях — только повод обосновать получение ЦБ контроля за частной кредитной организацией»,— считает он ...
Дата: 19.07.2021 Копия в Google