Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

... баланса, — к такому выводу пришел суд. «Это неудивительно, учитывая согласованные усилия по сокрытию от ЦБ конечных бенефициаров и прямой лжи», — говорится в его решении. ЦБ также не смог установить, что банк нарушал нормативы, а активы банка в основном составляли безвозвратные безнадежные долги, счел суд. «К сожалению, по большинству коррумпированных кредитов, выданных компаниям, принадлежащим Юрову, Беляеву и Фетисову, нарушены обязательства, и средства не подлежат возврату, — говорит директор ...
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

122. Forbes подал в суд на "Сафмар".

Гуцериев и его семья должны банкам примерно триллион рублей, или $15 млрд по текущему курсу ЦБ, рассказал Forbes источник, близкий к «ФК Открытие», и подтвердил источник, близкий к «Трасту».
... настаивает на том, что «крупный кредит в размере 120 млрд рублей», который бывший собственник Афипского НПЗ Владимир Коган брал в Сбербанке, пока остается долгом его компании «Нефтегазиндустрия», а не НПЗ, который теперь принадлежит Гуцериеву ...
Дата: 22.10.2019 Копия в Google

123. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".

Формальное обвинение Заявление на Майкла Калви и его коллег написал акционер «Восточного» Шевзод Юсупов — давний партнер второго крупнейшего совладельца банка Артема Аветисяна (ему принадлежит 32% акций банка, Baring Vostok — 52%). С 2017 года акционеры «Восточного» находятся в состоянии конфликта. Его причина — допэмиссия на 5 млрд рублей, необходимая банку для выполнения нормативов ЦБ. Baring не хотел ее выкупать и увеличивать свой пакет акций банка.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

124. Путеводитель по Женеве.

... в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”. Дом по адресу Route de Frontenex 60 принадлежит компании Societe Immobiliere Les Vollandes SA, которая, как утверждает “Новая газета”, находится под контролем Агаджана Аванесова. Вахид Артыков (Chemin de la Pierriere 9). Помощник Агаджана Аванесова, совладельца “СтарБанка”, которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

125. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

... один, сейчас мне принадлежит 98%», — говорит Кенес Ракишев. По его словам, перед покупкой БТА Банка он недооценил масштаб бедствия, но ни о чем не жалеет. Ракишев сдал банковскую лицензию и занялся возвратом активов. На тот момент были судебные решения о взыскании с компаний Аблязова в пользу БТА Банка $4,5 млрд, началась распродажа имущества банкира в Великобритании. Сложнее оказалась ситуация в России. В 2011 году ЦБ отозвал лицензию у АМТ Банка. Осенью 2008 года банк получил от ЦБ кредит на ...
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

126. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

Такой же "информационный фон" и у дела Мязина, о котором сейчас трубят все российские СМИ. Оказалось, что именно Рустэм Магдеев был контактным лицом для Алексея Куликова, обеспечивающим данную коммуникацию с ЦБ и беспрекословное выполнение ...
... International Business Center, который, вскоре после завершения этой «вакханалии», в начале 2015 года уволился из Hellenic Bank и устроился на должность директора в принадлежащую, в том числе, Магдееву и его сыну кипрскую компанию Equix Group Limited ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

127. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

В частности, узнали детали коллекторского соглашения Татьяны с канадской компанией BC Investments LTD, принадлежащей банкиру Сергею Иванову.
В сообщении ЦБ отмечается, что руководство РТБ систематически искажало отчетность.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

128. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

В ЦБ и АСВ подозревают, что большая часть пенсионных средств (более 35 млрд рублей) была переведена в маловыгодные и неликвидные активы, поэтому передали материалы для проверки в Следственный комитет.
Тимофею Клиновскому и его партнерам принадлежит агрохолдинг «Горки-2», который является крупнейшим собственником земли в Одинцовском районе.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

129. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

Мария Росляк — дочь бывшего заместителя мэра Москвы и экс-сенатора Юрия Росляка, до последнего времени являлась крупнейшей владелицей банка: по данным отчетности ООО КБ «Огни Москвы» за 2013 год, через несколько ООО ей и ее партнерам принадлежало около 26% долей в уставном капитале банка. Однако в конце прошлого года, когда ее отец покинул Совет Федерации, а в банк нагрянула комиссия ЦБ, ее доли отошли иранскому бизнесмену Ахмаду Абеди (сама же Росляк осталась в должности председателя совета ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

130. Письмо Алексея Френкеля:

... как ощущения чиновника ЦБ, но если же вы всё-таки принимаете решения по интуиции, а не по нормам права, тогда скажите, почему отказали банку "Кубань"? В его балансе даже проводки, вызывающей вопросы, не найдешь. Потому что "Кубань" принадлежит банку "…………." (здесь и далее названия банков в письме опущены. — прим. ред.), а тот моет деньги - парируют в Центробанке. К слову сказать, в акте проверки банка "……………" также всё чисто, но ощущения чиновников ЦБ сильнее… Если в ЦБ так развита интуиция ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

131. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

88,9% акций Moscow Narodny Bank (MNB) принадлежат Центробанку. Год назад Национальный банковский совет принял решение о продаже ЦБ всех долей в загранбанках Внешторгбанку. Сейчас эти сделки согласовываются в местных надзорных органах. На начало года активы MNB составляли 1,04 млрд фунтов, капитал – 284 млн фунтов, прибыль за прошлый год – 18,3 млн фунтов. Поправки в бюджет о предоставлении Внешторгбанку до 42 млрд руб. на приобретение у ЦБ долей росзагранбанков сейчас готовятся.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

132. Охота на питерских "пауков".

... принадлежащие им деньги сначала на один счет, потом на другой, третий… Потерялись средства. Подозреваемые лица во всех судах отрицают наличие у потерпевших каких-либо вкладов в «Викинге». Но когда их просят объяснить, почему девяти- и девятизначные цифры в бухгалтерском журнале полностью совпадают с суммами в присланных потерпевшему из банка проекта договора займа – они заявляют, будто эти деньги являются деньгами клиентов на обобщенных счетах, которые они не могут расшифровать. А управление ЦБ ...
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

133. Для банкира и двух арестов не жалко.

В декабре 2015 года ЦБ отозвал у Русстройбанка лицензию за неисполнение обязательств перед кредиторами и проведение сомнительных транзитных операций. Уже в феврале 2016 года арбитражный суд признал Русстройбанк банкротом. Совладельцами банка, как было установлено, были также родители Струкова Роза и Петр. Им принадлежало 9%, госпоже Сорокиной — 18,24% акций банка через компанию «Русфрансальянс» и ее швейцарскую «дочку», еще 9% имел муж родной сестры Сорокиной.
Дата: 05.07.2021 Копия в Google

134. Как Елена и Виктор Батурины выясняют, чей оригинал оригинальнее.

Елене принадлежало 75%, Виктору — 25%, но брат уступил долю сестре.
В 2017 г. Бинбанк отправился на санацию в ЦБ, и Шишханов отдал 87,5% акций «Интеко» в компенсацию расходов ЦБ на санацию.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

135. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

По данным ЦБ на декабрь 2016 г., Хотин через швейцарскую Radamant Financial AG контролировал 52,4% «Югры», еще 0,5% принадлежали ему напрямую.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

136. Валерий Иванов уводил акции под видом займов.

В результате преступных действий 105 клиентов фонда "лишились принадлежащих им ценных бумаг на сумму более 99 млн руб.".
В конце 2014 года клиенты компании обнаружили, что их счета заблокированы, вскоре ЦБ отозвал лицензии как у МФЦ, так и у связанного с ним депозитария "Ингосдеп".
Дата: 20.04.2017 Копия в Google

137. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

... Григорий Лучанский (слева) и Григорий Лепс Интересно, что с вице-президентом Bank of New York Натальей Гурфинкель, ушедшей в отставку из-за скандала, был знаком и Дмитрий Скигин (его полиция Монако причисляет к тамбовской ОПГ, из Монако он был выслан), и, как утверждает петербургский бизнесмен Максим Фрейдзон, это знакомство использовалось для отмывания денег, в частности, через захваченную криминалитетом нефтетрейдинговую компанию «Совекс» (в настоящее время принадлежит «Газпрому» и «Лукойлу ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

138. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

Маленький областной «…..банк», активно занимающийся «обналичкой» через свой московский филиал (банк аффилирован с начальником ГУ ЦБ РФ по ….. области), получил отпущение грехов «всего» за 150 тыс. долл. США. Банки Северного Кавказа, а также московские банки, принадлежащие выходцам из этого региона, платили по 200 тыс. долл.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

139. Глядя на Лондон.

... Валентин Семенов Международная финансовая корпорация (IFC) все-таки подписала с Moscow Narodny Bank (британским росзагранбанком, почти 90% акций которого пока принадлежат Банку России) договор о выделении ему несвязанного кредита на. 100 млн. долл ...
... подписание договора почтил своим присутствием первый заместитель председателя ЦБ Олег Вьюгин). Навыки улаживания с Банком России странных дел есть именно у Бориса Березовского, ведь удалось ему в свое время уговорить ЦБ РФ на "Андаву" и "Форус ...
Дата: 23.06.2003 Копия в Google

140. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

Описывая свои злоключения хитрый итальянец умалчивает, что обе эти фирмы, фирмы, которым он должен, принадлежат ему же, измученному российскими чиновниками Джанфранко Боджино!
Если вкладом республики в уставный капитал являлись основные средства - 9,9 млн. рублей (16,2 млн.долларов США по курсу ЦБ на 1 апреля 1990 года 0,61 руб. за 1 доллар), оборотные средства - 7,8 млн. рублей (12,7 млн. долларов США) и денежные средства ...
Дата: 15.05.2003 Копия в Google