Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Во имя отца и сына и их кипрского оффшора Грефов.

К этому моменту принадлежавшие Сергею Пойманову акции ОАО «Павловскгранит» оказались в собственности оффшоров самого Грефа и его партнера Юрия Жукова .
Тому же Сбербанку ЦБ РФ предоставил субординированные кредиты без обеспечения на общую сумму 500 млрд рублей, на срок до 31 декабря 2019 года.
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

82. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

В конце декабря 2014 года в полицию с заявлением о хищении ценных бумаг, принадлежавших "Фининвесту", обратился его конкурсный управляющий от АСВ. Представитель временной администрации усмотрел в действиях прежнего руководства банка признаки ...
В общей сложности, как подсчитало следствие, прежним менеджментом "Фининвеста" был нанесен ущерб в размере около 1 млрд руб. ["Ведомости", 08.07.2014, "Петербургский отзыв": По данным ЦБ, «Фининвест» проводил высокорискованную кредитную политику ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

83. Банковский нокаут Александра Григорьева.

... принадлежавшую Елене Батуриной. РЗБ был учрежден в 1994 году и являлся участником системы обязательного страхования вкладов, но потерял лицензию ЦБ 18 марта 2014 года. Совсем недавно по величине активов "Русский земельный банк" входил в третью сотню банков России, а по сообщению Игоря Путина, некоторое время работавшего в банке в составе правления, активы РЗБ за прошлый год выросли с 4 миллиардов до 15 миллиардов рублей. Несмотря на это, потеря лицензии банком выглядит логично — по сообщению ЦБ ...
Дата: 19.06.2014 Копия в Google

84. Владимира Антонова выводят на $200 млн.

По решению ЦБ Литвы, со среды эти операции с тем же ограничением по сумме можно будет производить в отделениях банка. — Врезка К.ру] Банк Snoras входил в Convers Group, принадлежащую Антонову. Convers Group владела 68,10% акций банка, еще 25,3% принадлежала гражданину Литвы Раймондасу Баранаускасу, оставшаяся часть акций котируется на Вильнюсской бирже ценных бумаг.
Дата: 23.11.2011 Копия в Google

85. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

... не вернуть Александр Шварев Вступил в законную силу приговор по делу об одной из самых громких афер 1990-х годов — хищению у «Росвооружения» $120 млн. Деньги, принадлежавшие госкомпании, были переведены со счетов «Моснацбанка» двум офшорным фирмам ...
Это письмо ЦБ, в котором Банк России в завуалированной форме отказывает МНБ в участии в капитале совместного российско-вьетнамского банка — Росвьетбанка.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

86. $500 млн с бывшего директора.

Основанный в 1972 г., тот не без помощи британского ЦБ превратился в транснациональную корпорацию, а в 1991 г. со скандалом обанкротился. Но после стольких лет тяжбы ЦБ выиграл.
... принадлежит дочерним и внучатым офшорным компаниям по принципу “одно судно — одна компания”. Весь флот компании — 50 судов общим дедвейтом около 4 млн т. Выручка по МСФО в 2005 г. — $412 млн, чистая прибыль — $143 млн. 100% акций принадлежат ...
Дата: 31.07.2006 Копия в Google

87. "Илим Палп" запустил лапу в казну ЦБ.

... кредиту «Илим Палп», является Центробанк РФ. Непонятно, какими соображениями руководствовались лондонские менеджеры дочернего банка ЦБ РФ, принимая на себя ответственность по рискам, связанным с операционной деятельностью «Илим Палп» на предприятиях ...
- передача под залог основных средств подконтрольных «Илим Палп» лесопромышленных предприятий (оборудования, здания и т.д.), которые, как вытекает из вышеизложенного, также могут не принадлежать «Илим Палп»; - получение кредитов под оборотные ...
Дата: 05.03.2004 Копия в Google

88. Супруга Лужкова сделала себе подарок к Новому году.

... 50% принадлежат ее брату Виктору Батурину) и ЗАО ТПК "Трас". Ей также принадлежат 80% акций ООО "Старая усадьба", 70% акций ЗАО "Конный завод 'Батан'" (по данным МРП, ее доля составляет 50%) и 3,3% акций ЗАО "Миуссы-2". Правда, в последнее время финансовые показатели РЗБ трудно назвать блестящими. Так, по данным ЦБ, начиная с июня 2002 года впервые за два последних года чистая прибыль банка сменилась убытками. В то же время резко возрос объем бюджетных средств, привлеченных банком. По данным ЦБ ...
Дата: 10.01.2003 Копия в Google

89. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

... с результатами и выводами в рамках согласованных процедур в отношении операций Financial Management Company (FIMACO) Limited (далее - "ФИМАКО") за период с момента образования ФИМАКО по 1 марта 1999 г. (далее - "указанный период") со следующими организациями (далее - "Банки"): Центральный банк Российской Федерации (ЦБ); BCEN-Eurobank, Париж (Евробанк) (78,9% принадлежит ЦБ); АКБ "Еврофинанс, Москва" (Еврофинанс) (контролируется Евробанком); Московский народный банк (МНБ) (89% принадлежит ЦБ ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

90. Справка СБП на Смоленского.

Наиболее крупные из принадлежащих сегодня Смоленской Г.Н. Фирм в Вене следующие: - SHIP TRADING IMPORT-EXPORT Ges.mBH 1190 Wien.
Два из них: Николай Доманов и Павел Криньяновский, в прошлом ответственные сотрудники ЦБ РФ. умело уходят от претензий российских налоговых служб.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

91. Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского.

... России к бизнесмену и «связанным с ним лицам о запрете деятельности их объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности и финансированием вооруженных формирований Украины и об обращении принадлежащего им имущества в доход государства ...
ЦБ отозвал выданную банку лицензию 13 декабря 2013 года.
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

92. Алексея Хотина списали на 9 лет.

В 2016 году Алексей Хотин вошел в сотню богатейших бизнесменов России, по версии Forbes, он занимал 95-ое место с капиталом в $900 млн. В 2021 году входил в число крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России, ему принадлежит более 1,2 млн ...
В ЦБ указывали, что деятельность банка была направлена на привлечение от населения и размещение средств в активах неудовлетворительного качества.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

93. Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке.

В итоге конфискована была лишь малая часть семейной империи — в доход государства суд обратил только один из принадлежащих Валерию Васильеву домов и 28 его земельных участков общей стоимостью около 175 млн руб. Требования Генпрокуратуры к остальным ...
По версии СКР, офицер и топ-менеджер ЦБ, которого он должен был контролировать по службе, «состояли в неформальных отношениях». Господин Рубинов, напомним, работал в ЦБ до 2011 года и все это время, как полагает следствие, одновременно являлся ...
Дата: 31.01.2022 Копия в Google

94. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

А до нее та же доля принадлежала другой знакомой Церетели — Татьяне Кочемасовой, вице-президенту РАХ. Ни РАХ, ни Кочемасова с Поповой не ответили на вопросы «Проекта».
И «Садовод», и ТЦ «Москва», и «Фуд Сити» — крупнейшие точки в Москве по работе с наличными — оборот на них составляет около 600 млрд руб. в месяц, и практически ничего из этой суммы не отражается в банковской системе, по расчетам ЦБ на 2018 год. Это ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

95. Близкий по мозгам сибарит.

Активы Ковальчука в Крыму Страхование «Крыммедстрах» Принадлежит банку «Россия» с июня 2020 года через компании «Гарант-сервис» и «СКМ-холдинг» «Крымская первая страховая компания» Принадлежит банку «Россия», застраховала за 1 млрд рублей строительство Керченского моста стоимостью 228 млрд рублей, сообщали «Ведомости» со ссылкой на статистику ЦБ. За последние четыре года банк «Россия» стал крупнейшим крымским страховщиком как в частном, так и в коммерческом секторах.
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

96. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

Ранее эта компания получила кредиты от RCB Bank (Русский коммерческий банк на Кипре, 19,8% в котором до августа 2017 года принадлежало «ФК Открытие») — в иске упомянуты два кредита на общую сумму 25 млрд рублей.
Адвокаты Беляева не стали комментировать иск. ЦБ объявил о санации банка «Открытие» 29 августа 2017 года и завершилась в июле 2019 года.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

97. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

... млрд руб. До декабря 2015 года «Здоровая ферма» принадлежала депутату Госдумы от «Единой России» Олегу Колесникову. Затем актив перешел ПАО «Русгрейн Холдинг», которое связывали с на тот момент акционером Бинбанка Микаилом Шишхановым. В сентябре 2017 года ЦБ объявил о санации Бинбанка. А летом 2018 года господин Шишханов сам стал собственником «Здоровой фермы». Впоследствии «Русгрейн Холдинг» и «Здоровая ферма» были переданы «Трасту», на базе которого ЦБ создал фонд плохих и непрофильных активов ...
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

98. "Веерное" банкротство "Югры".

Эксперты ЦБ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) тогда публично заявляли, что процесс этот может быть не чем иным, как продолжением вывода средств из разорившегося банка.
Если кратко, то схема такая: АО "Каюм Нефть", входящее в группу Exillon Energy, получило от банка "Югра", принадлежавшего Хотину, кредит на освоение скважин.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

99. Конница Рамзана.

Лидировала и выиграла 1 миллион рублей кобыла Джинна Корт, принадлежащая Рамзану Кадырову. Кони Кадырова участвуют в скачках не только в России и ОАЭ. С 2014 по 2018 годы на скачках в Чехии они заработали для лидера Чечни 4 392 890 чешских крон (110 662 748 рублей по курсу ЦБ на соответствующий год), а в Германии 22 000 евро (1 064 800 рублей по курсу ЦБ 2014 года).
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

100. Кэш бери и беги.

... этого материала © "Секрет фирмы", 04.10.2018, Пирамида "Кэшбери" собрала 1 млрд рублей и продолжает, Фото: profitgid.ru, Иллюстрация: 360tv.ru Артур Варданян На прошлой неделе ЦБ разоблачил «одну из самых масштабных финансовых пирамид» — «Кэшбери ...
Ему же, согласно СПАРК, принадлежит 100% компании, и только он может действовать от имени компании без доверенности.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google