Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Аксененко испугался и вернул украденное.

Контрольный пакет банка принадлежал четырем структурам МПС: ГУП "Росжелдорснаб" (15,6%), Кредитно-финансовому центру МПС (19,96%), Центру контроля и внутреннего аудита на федеральном железнодорожном транспорте (19,72%), Центру расчетов за ...
Именно поэтому акции, выкупленные на компании Рустама Аксененко, к четвергу прошлой недели вернулись структурам МПС. И, по данным наших источников в Транскредитбанке, в настоящее время в ЦБ уже лежат документы, которые должны закрепить новый, то есть ...
Дата: 17.01.2002 Копия в Google

142. "Стратегия" ареста Кирилла Другова.

Господин Рубинов, напомним, работал в ЦБ до 2011 года и все это время, как полагает следствие, одновременно являлся бенефициаром коммерческих банков «Таатта», «Стратегия», НКБ и ряда других, а также Центрального страхового общества.
... Гуковской, это был весь принадлежавший ей пакет, уточнил представитель банка. По его словам, сейчас банк контролирует группа физлиц. Кроме Гайдара это Олег Медведев, Леонид Кельин, Алексей Андронов и Ирина Рубинова (им принадлежит по 19,9% банка ...
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

143. Татьяна Ерилкина воровала с коллегами "на автомате".

... банка вместе с сообщниками похитили более 1,7 млрд руб. вкладов, принадлежащих 2872 гражданам. «Хищения средств вкладчиков совершались с помощью автоматизированной системы, аналог легальной версии которой был установлен на служебные компьютеры. Одна система показывала официальное движение средств, вторая — реальное. В итоге деньги вкладчиков списывали или не направляли на вклады, однако это не отражалось в финансовой отчетности, направляемой в ЦБ РФ»,— сказано в сообщении надзорного органа ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

144. Пятизвездная семья министра.

Отель Chekhoff Moscow Права на земельный участок под бывшим Golden Apple, по данным Росреестра, принадлежат компании «Смарт холдинг», которая находится в управлении у фирмы «360 менеджмент».
Рыночная стоимость Chekhoff Moscow Hotel сейчас составляет $25–30 млн (1,8–2,2 млрд руб. по курсу ЦБ. — «Ведомости»), считает Ивашкевич.
Дата: 04.09.2020 Копия в Google

145. "Миримская Ольга распорядилась вывести все активы".

Если информация о выводе активов подтвердится, ЦБ вряд ли будет медлить с отзывом лицензии, чтобы не сокращать конкурсную массу.
При этом в начале августа 2019 года банку стало известно, что Netcore Solutions «фактически принадлежит Голубовичу А. Д. и он является конечным получателем доходов от деятельности этой компании».
Дата: 23.08.2019 Копия в Google

146. Декларации ЦБ — 2016.

Объекты недвижимости приобрели лишь трое руководителей ЦБ. Так, к прежней недвижимости Алексея Симановского добавились два дома (два земельных участка площадью по 15 соток у него были ранее), а также гараж и баня. Дмитрий Скобелкин приобрел квартиру, а также дополнительное машино-место. Увеличила свои земельные владения Ксения Юдаева: у нее в собственности появился второй земельный участок (впрочем, из общей площади более 3 га ей принадлежит лишь доля 83/1000).
Дата: 23.05.2017 Копия в Google

147. Неприкосновенная яхта.

St. Princess Olga ходит под флагом Каймановых островов и принадлежит местной фирме Serlio Shipping Ltd, пишет «Новая газета».
Из них, а также на основании Стандарта о выплатах и компенсациях топ-менеджерам компании следует, что с учетом премий годовой доход Сечина может составлять 471 млн руб. (около $7,4 млн по курсу ЦБ на понедельник, 15 августа).
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

148. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Часть штемпелей принадлежала молдавским компаниям, из которых одна, Luminare LTD, была структурой, учрежденной Вячеславом Платоном — более чем влиятельной персоной в политических и бизнес-кругах Молдовы.
На этой неделе ряд российских СМИ указывал на наличие корреспондентских отношений с Moldinconbank у российского банка "Западный", лицензия у которого отозвана ЦБ России 21 апреля. Но масштаб объявленных ЦБ отмытых средств (2 млрд руб.) несопоставим с ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

149. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.

"Данные граждане изобличены в том, что в период с 1 августа 2013 года по 8 сентября 2014 года с целью незаконного обогащения в особо крупном размере вступили в сговор, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих одному из банков ...
В результате ЦБ решил не отзывать у него лицензию, а дать ему на финансовое оздоровление 28 млрд рублей.
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

150. "Сфера" затянула бизнесмена.

Однако вскоре оба банка лишились лицензии ЦБ, а деньги, переданные, по уверению Алексея Рошаля, по устной договоренности, просто пропали. "Я начал переговоры, с тем чтобы как-то вернуть как мои средства, так и деньги партнеров",— заявил господин Рошаль. И именно тогда, по его словам, ему и было предложено рассчитаться с ним с помощью передачи в собственность ТЦ "Сфера". Он официально принадлежал компании "Фин.Кард", владельцем которой, по некоторым данным, числился трехлетний мальчик — сын ...
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

151. "Мастер" дерзил и возникал".

По словам финансиста, еще с начала июля Мастер-банк получил предписание подавать отчетность в ЦБ на ежедневной основе.
... хаотичный обнальный рынок и взять под контроль основные банки, которые занимались обналичкой, чтобы иметь возможность в любой момент ответить на вопрос политического руководства о движении подозрительных денег и о том, кому они принадлежат ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

152. "Кражу века" из ЦБ Туркменистана оценили в 6 лет.

В 2002 г. Ниязова разработала мошенническую схему хищения 20 млн. долларов США, принадлежащих Центробанку Туркменистана, и дальнейшей их легализации. На момент совершения преступления денежные средства находились на корреспондентском счете ЦБ Туркменистана, открытом в одном из зарубежных банков, и были незаконно перечислены в Российскую Федерацию через систему платежей «Свифт».
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

153. Скромник из ЦБ.

... руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.06.2010, Фото: "Коммерсант" Скромник из ЦБ Евгения Письменная Сергей Игнатьев Председатель ЦБ Сергей Игнатьев в прошлом году получил в шесть раз больше президента. Такой большой доход Игнатьев показал из-за своей честности, полагает бывший глава ЦБ Виктор Геращенко. Центробанк (ЦБ) опубликовал информацию об имуществе и доходах Игнатьева и его супруги за 2009 г. Ему принадлежит половина квартиры площадью 86,9 кв. м и земельный участок для дачного ...
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

154. Структура владения группы "Ренессанс" раскрыта наполовину.

... Limited (RHML) — раскрыл банк «Ренессанс кредит» в соответствии с требованием ЦБ (см. статью на стр. А1). RHML кроме «Ренессанс кредита» владеет (см. врез) 50% инвестбанка «Ренессанс капитал», УК «Ренессанс управление инвестициями» и Renaissance Partners. Крупнейшим акционером RHML (46%) оказался «Ренессанс эквити траст». Предправления группы Стивену Дженнингсу, которого участники рынка считают основным владельцем группы, принадлежит 32,18% акций (в собственную пользу, в пользу своих детей и ...
Дата: 29.12.2009 Копия в Google

155. Вовремя избавился.

ОРБ неоднократно нарушал антиотмывочный закон, не вовремя сообщая о подозрительных операциях в Росфинмониторинг и не идентифицируя клиентов должным образом, пояснил ЦБ в пресс-релизе.
По данным СПАРК на 1 августа 2007 г., ОРБ принадлежал шести компаниям: «Альтвест XXI» (14,66%), «М стройприму» (14,34%), «Компании Z» (11,24%) и по 19,92% у Национальной финансовой группы, «Софтлекс» и «Инфо-дизайна».
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

156. Top-720 ("Финанс").

Спустя год мы можем сказать: нареканий к цифрам не было 365,5 12 700 3 МИХАИЛ ФРИДМАН 1964 В 2005 году лично признал, что контролирует более 40% акций «Альфа-групп», а из меморандума Альфа-банка следовало, что председателю совета не принадлежит ...
Это, видимо, стартовая государственная должность для питерца, которого уже прочили в руководство ЦБ и Сбербанка 14,4 500 79 ВАДИМ НОВИНСКИЙ Совладелец холдинга «Смарт-групп».
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

157. "Транзитные" владельцы УралСиба.

У УралСиба "транзитные" владельцы Оригинал этого материала © "Ведомости", 29.11.2004, Новые владельцы "УралСиба" 40% акций банка принадлежат физлицам Светлана Петрова, Василий Кудинов Москвичи Евгений Рыжов и Тамара Тараканова оказались владельцами ...
Пока же у ЦБ известие о собственниках “УралСиба” вызвало обратную реакцию.
Дата: 29.11.2004 Копия в Google

158. Два капитала.

«Вопросы со стороны ЦБ были,— вспоминает бывший главный юрист «Межпрома» Юрий Шуклин.—Но мы никогда не обходили законы —мы их правильно применяли.
Тем не менее небольшая доля в одной из компаний-акционеров принадлежала Владимиру Желонкину— нынешнему гендиректору канала «Московия», члену совета директоров МПБ и ближайшему соратнику Пугачева.
Дата: 05.08.2004 Копия в Google

159. Центральный банк увольняет Андрея Мельниченко.

И это еще относительно мягкий вариант – по итогам этой проверки комиссия МГТУ ЦБ рекомендовала даже ввести в банке временную администрацию.
Речь идет о скупке пакетов, принадлежавших "Росэнергоатому" (6,18%) и "Техснабэкспорту" (19,21%).
Дата: 21.01.2002 Копия в Google

160. Александр Смоленский:

Или ЦБ - это монолитная штука, которая работает в любом уголке необъятной родины?
Я под их счета вложил свои деньги, точнее, акции, которые принадлежат мне в банке.
Дата: 26.12.2001 Копия в Google