Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Центральный Банд.

08.11.2000, Фото: "Известия" ЦБ - центральный Банд ...
Прим.ред.) «35 процентов акций Еврофинанса принадлежит Фимако» (стр.39).
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

162. Черная касса страны (1999).

Когда Геннадий Кулик подписывал договор с швейцарской экспортно-импортной компанией Мода (как утверждается, именно из-за судебных исков этой компании к Российскому государству часть резервов ЦБ в 1993 году переместились в FIMACO), он был министром ...
Бенефициарами — теми, в чью пользу шли доходы от деятельности FIMACO — в разное время и по разным данным называют то Royal Bank of Scotland Trust Co, то Российский коммерческий банк в Цюрихе (он принадлежит Внешторгбанку), а то и вовсе физические ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

163. Лернер: жизнь и тюрьма

Как свидетельствовал глава ЦБ этой непризнанной республики в своем письме в российский Центробанк (письмо было опубликовано в одной из российских газет), Дубенецкий и его зам Новиков приобрели пресловутый Независимый профсоюзный банк в личную собственность. (Приобрели не напрямую, а купив акции оффшорных фирм, которым этот банк принадлежал.) А затем банкиры, как следует из письма, решили продать эту финансовую структуру своему собственному учреждению – то есть Промстройбанку. Копия в Google

164. Похождения голого генпрокурора

Кроме того, им руководила обида: Лебедев на основании фальшивых документов получил в суде Швейцарии решение, благодаря которому были арестованы якобы за долги принадлежащие Федорову средства. Часть доводов бизнесмена нашла подтверждение в ходе следствия. Так, удалось подтвердить, что в суд Швейцарии пришли поддельные документы. У Лебедева был проведен обыск, в результате которого нашли записи о доходах от продажи злополучных облигаций (надеюсь, понятно, что официальное разрешение ЦБ не имело ... Копия в Google

165. Илмарс Римшевич поймал 6 лет с конфискацией.

Илмарс Римшевич поймал 6 лет с конфискацией Экс-глава ЦБ Латвии вызвался помогать руководству Trasta komercbanka за €500 тыс., получил половину и путевку на рыбалку на Камачатке Оригинал этого материала © rus.tvnet.lv, 20.12.2023, Экс-глава Банка ...
На принадлежащее Мартинсонсу предприятие MM Investicijas наложены принудительные меры в размере 3,1 млн евро.
Дата: 21.12.2023 Копия в Google

166. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.

«Дыра» в капитале кредитной организации впоследствии достигла 60 млрд руб. «Коммерсантъ» писал, что в уголовном деле против экс-зампреда ЦБ речь идет о растрате принадлежавших Инвестбанку ценных бумаг — паев двух коммерческих инвестиционных фондов стоимостью 1,4 млрд руб. До отзыва лицензии у банка Корищенко как глава правления подписал договор об отчуждении земельных паев в подмосковной Истре в обмен на ничем не обеспеченный вексель ООО «Зодиак-трейд».
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

167. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

Следователи установили, что преступления были связаны с попыткой Рубинова завладеть частью активов принадлежавшего ему якутского банка «Таатта», который после разорения в июле 2018 года остался должен вкладчикам более 6 млрд рублей.
Из ЦБ он перешёл в коммерческие структуры.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

168. "Некий образный Дерипаска. Они все там воры".

Олег Тиньков Как сообщил РБК адвокат Дерипаски Алексей Мельников, иск касается поста Тинькова в Instagram (принадлежит Meta), опубликованного несколько месяцев назад.
В частности, один из подписчиков поставил Тинькова в один ряд с Дерипаской и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной.
Дата: 15.08.2022 Копия в Google

169. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ отозвал у "Агросоюза" лицензию на осуществление банковских операций 7 ноября 2018 года.
Принадлежит фирма самому ответчику, но на сегодня является банкротом, потому управляет ею конкурсный управляющий.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

170. Елена Железнова перебрала из депозитария.

Структура Зюзина Calridge заложила часть принадлежащих ей акций "Мечела" в рамках финансирования, привлеченного в 2012 году у инвесткомпании UFS Investments Limited.
Еще в 2015 году ЦБ РФ сообщил, что уличил UFS в манипулировании акциями "Мечела" в 2013-2014 годах, однако тогда о хищении акций речь еще не шла. Подробности дела В рапорте, на основании которого возбуждено уголовное дело, раскрыты подробности.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

171. Георгий Беджамов затарился долгами.

Вскоре после отзыва лицензии у Внешпромбанка ЦБ сообщил, что дыра в банке превышает 200 млрд руб. Беджамов уехал из России, а Лариса Маркус — его сестра и бывший предправления банка — была приговорена к девяти годам лишения свободы за растрату 113 ...
По данным СПАРК, в РСЗ Беджамову по-прежнему принадлежит 25%, а долей в 35% владеет аффилированная с ним Unifleet Technology Ltd. Арбитражный суд в другом процессе также признавал Беджамова контролирующим лицом РСЗ. В БЭЗ у экс-банкира 87%, следует ...
Дата: 28.09.2021 Копия в Google

172. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

УК полностью принадлежит ЦБ. Статья 189.23, на основе которой ЦБ устанавливает ответственность для бывших акционеров санированных банков, предполагает, что банкротство наступило из-за действия или бездействия контролирующих лиц, пока не доказано иное. Статья также содержит специальную формулу возмещения убытков, понесенных ЦБ при оздоровлении банков.
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

173. Олег Макаревич попутал отчеты.

По оценкам ЦБ РФ, организация обслуживала интересы собственников и связанных с ними компаний, на которые приходится существенная доля кредитного портфеля и «более 70% учтенной на балансе кредитной организации ссудной задолженности являлась ...
ООО «Лантер» (бенефициаром является Наталья Макаревич) принадлежит 50%, еще 28% — у Натальи Макаревич.
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

174. ЦБ эмитировал декларации.

Ему по-прежнему помимо недвижимости в России принадлежит недвижимость в Испании. — Врезка К.ру Андрей Кружалов По темпам роста доходов первое место занял зампред ЦБ Руслан Вестеровский — более 17% (46,6 млн руб.). На втором месте по этому показателю оказался Андрей Кружалов, но по абсолютному росту доходов он как раз был первым (8,3 млн руб.), а Руслан Вестеровский — второй (6,9 млн руб.). Третье место как по относительному, так и по абсолютному приросту доходов занял первый зампред ЦБ Дмитрий ...
Дата: 20.04.2021 Копия в Google

175. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

В частности, до сих пор не понятно происхождение элитной квартиры в центре Москвы, принадлежащей генерал-полковнику.
Сергей Ченчик Даже когда ЦБ отозвал лицензию у крупнейшего участника обнальной «прачечной» - банка «Экспресс», Сергей Ченчик не брезговал брать «дивиденды» и с более мелких кредитных организаций.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

176. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

По версии следствия, принадлежавшее бизнесмену ООО «Фиш Фабрик» недопоставило партнерам оплаченную рыбную продукцию на 131 млн руб. Задержать предпринимателя, постоянно проживавшего тогда в Швейцарии, не удалось, однако на имущество «Фиш Фабрик» был ...
По мнению ЦБ, Старбанк был «вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций и операций по выводу денежных средств за рубеж».
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

177. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

По данным ЦБ на 10 мая 2016 года, основными владельцами Ринвестбанка являются Александр Коконигичев и компания «Никопласт» (им принадлежит по 19,99%).
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

178. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

Эпизод мошенничества касается сделки по выводу с баланса принадлежащей ему компании «РГС-Активы» 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» стоимостью около 6 млрд руб. Они были внесены в уставный капитал подконтрольной подсудимому фирмы «Техника и автоматика» (ТиА), гендиректором и основным владельцем которой значилась Надежда Клепальская. Взамен компания «РГС-Активы» получила 1,6% акций ТиА. В конце августа 2017 года, когда по требованию ЦБ РФ шла консолидация акций РГС, этот пакет был продан на Московской ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

179. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

... принадлежит его хорошему приятелю. Делового разговора тогда, впрочем, не получилось — говорили, как вспоминал Марк Вайнштейн, только на общие темы. Особист рассказывал о проблемах российской экономики и вспоминал детали своей недавней поездки в Париж. На вопрос банкира, как он, сотрудник спецслужбы, ухитрился провести отпуск во Франции, полковник дал понять, что не отдыхал в Европе, а был там «по приказу Родины». Чекист, тем не менее, как и обещал, организовал банкиру встречу с сотрудниками ЦБ ...
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

180. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

«В докладе криминалистов не исключается возможность того, что деньги впоследствии были переведены в другую компанию в Дубае, возможно, принадлежащую премьер-министру Мускату», — пишет, в частности, Malta Today. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что банк Pilatus, в котором держали свои счета сестры Алиевы, прославился как «ландромат» — в 2018 году европейский ЦБ отозвал у него лицензию из-за отмывания незаконных доходов и «обработки коррупционных платежей».
Дата: 30.12.2019 Копия в Google