Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. На самую дорогую в истории российской банковской системы санацию банка "КИТ Финанс" государство намерено потратить 135 млрд руб.

Вчера глава АСВ Александр Турбанов сообщил, что агентство разработало план санации "КИТ Финанса", который в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение ЦБ РФ. Раскрыть конкретные детали этого плана господин Турбанов отказался, однако "Ъ" удалось выяснить, что на санацию проблемного банка АСВ планирует выделить в общей сложности 113 млрд руб., 22 млрд руб. из этой суммы агентство выделит ОАО РЖД, которому в настоящий момент принадлежит 45% акций "КИТ Финанса", рассказал "Ъ" представитель РЖД ...
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

22. От Питера до Рейкьявика.

При этом состав островного десанта был строго засекречен — журналистам лишь сообщили, что возглавляет делегацию директор департамента международных операций ЦБ Исландии Сигурдур Стурла Палссон.
... из двух учредителей люксембургской компании Alfa finance holdings SA, родной «дочки» российского Альфа-Банка (другой учредитель люксембургской «Альфы» — гибралтарская компания АВ Holdindgs limited— по данным датских СМИ, принадлежит Михаилу Фридману ...
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

23. Акт документальной ревизии

После получения разрешения на открытие счета в швейцарской банке крупные суммы денежных средств в иностранной валюте, принадлежащих ОАО будут проходить через счет компании-нерезидента в иностранном банке. В связи с этим .учитывая, что и компания и банк находятся под юрисдикцией иностранного государства, ЦБ РФ посчитал, что решение об использовании счета швейцарской компании "Andava S.A." для проведения централизованных расчетов Аэрофлота должно быть утверждено Советом 'Директоров ОАО ... Копия в Google

24. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

Коммерсант.Ру, 04.06.2020, "В кредитах нашли признаки мошенничества": В феврале этого года, спустя несколько недель после отзыва лицензии, ЦБ обратился в областной арбитраж с заявлением о признании организации банкротом.
Господину Бурову принадлежит признанное банкротом в сентябре прошлого года АО «Холдинг Солнечные продукты».
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

25. 100 миллиардов коню под хвост.

Так, Мальчевский-младший стал владельцем 80% акций Республиканской финансовой компании (РФК), которой принадлежит 74,19% банка. 28-летний Александр на тот момент уже являлся президентом банковского холдинга "РФК", возглавлял наблюдательный совет РФК и входил в совет директоров Мособлбанка. [...] Банкротить нельзя В итоге ЦБ решил санировать МОБ силами "СМП банка" братьев Ротенбергов.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

26. Третье "письмо Френкеля".

Вскоре ему удалось установить достаточно тесные связи с некоторыми ключевыми сотрудниками Администрации Президента РФ. В этом ему, в частности, помог и глава «О» банка (ОргрэсБанк ?) И.В.К. (Игорь Владимирович Коган ?) В итоге заключенной в 2003 году негласной сделки, А.А.К. получил долю в бизнесе «О» банка и родственном ему «РЕ» банке (РосЕвроБанк ?) (принадлежат выходцам из бывшего «Торибанка»). Руководство же этих банков с этого момента приобрело безоговорочную поддержку в ЦБ. При этом «О ...
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

27. Ян Марсалек перевелся в Россию.

Роберт Мусин В банковскую империю Мусина входил и нижегородский Радиотехбанк (с 2012 года 95% банка принадлежало «Татфондбанку», следует из данных «СПАРК-Интерфакс»). Именно на него нацеливался Марсалек, переговоры почти увенчались успехом, но сделка не состоялась из-за того, что у Мусина начались проблемы, рассказывает один из участников платежного рынка. 3 марта 2017 года ЦБ отозвал лицензию у «Татфондбанка» за нарушение нормативов достаточности капитала.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

28. Как падал "Траст".

Банку принадлежали только четыре компании, а остальные — его бенефициарам. У Юрова прямо противоположные данные. «Офшорных компаний, которые были связаны со мной и моими партнерами и кредитовались в «Трасте», было пять, все остальные — компании банка», — заявил он «Ведомостям». «Это был вопрос финансовой службы банка — как наиболее эффективно с точки зрения и налогов, и провизий, и выполнения нормативов ЦБ отражать банковские операции и риски — на балансе банка либо этой сети компаний ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

29. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

На 11 марта, когда банк был признан банкротом, ЦБ оценил стоимость его активов в 36,5 млрд руб. К 8 июля требования кредиторов, по данным АСВ, выросли до 255 млрд руб. (см. врез), тогда как для расчетов с ними в конкурсной массе пока есть только 10 ...
С претензией на Манхэттен Структурам Маркус могут принадлежать восемь апартаментов стоимостью $21 млн в кондоминиумах на Манхэттене, но как минимум на часть этого имущества уже есть претенденты, следует из дела, рассматриваемого судом Нью-Йорка.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

30. Приватизация загранбанков.

До 1998-го ЦБ напрямую владел лишь 49% банка. Другие 49% принадлежали «Империалу», а еще 2% – BCEN-Eurobank. После «империальского» банкротства соответствующий пакет EWUB перешел к ЦБ, а тот, в свою очередь, продал 83% акций Внешторгбанку.
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

31. Менеджеры банков не знают хозяев.

"Мне даже проще на переговорах, когда я могу сказать, что мой банк принадлежит мистеру [Сергею] Бажанову, хотя есть и много других акционеров", - говорит финдиректор. Зампредседателя ЦБ Геннадий Меликьян затруднился оценить долю банков, чьи владельцы неизвестны регулятору, поскольку "по многим банкам нужны серьезные исследования". Но ЦБ знает настоящих владельцев банков, вновь получающих лицензии, говорит он. В Центробанке не сомневаются, что всем владельцам банков придется назвать себя, когда ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

32. Хроника наездов на "Мост"

В Межрегиональном центре информатизации РКЦ ГУ ЦБ России по Москве произошел сбой, и Мост-банк проинформировали о том, что ему будет зачислено 17,6 млрд.
... по словам Бриляковой, хранилось с разрешения МВД, а упомянутое в программе Nota Bene фальшивое удостоверение, скорее всего, принадлежит бывшему сотруднику МВД, а ныне директору по вопросам информации и безопасности "Группы 'Мост'" Дмитрию Гарбарчуку ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

33. Битва за "Сибнефть".

... НФК-"- выступили: АКБ "Объединенный банк" (учрежден фирмами подконтрольными Б. Березовскому: ОАО "АвтоВАЗ", "ЛогоВАЗ" и ПКБ "АвтоВАЗ банк") и фирмами Р. Абрамовича: 000 "Вектор-А" и АОЗТ "Петролтранс", которым принадлежит по 50% уставного капитала ...
... АКБ "СБС-Агро" - вернул одно из трех платежных поручений "КМ-Инвеста", объяснив свои действия тем, что "КМ-Инвест" провел свой платеж через ОПЕРУ-2 ЦБ РФ, а надо было через ОПЕРУ-1, тем самым сделав невозможным участие этой фирмы в конкурсе ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

34. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Однако воспользоваться ею не успели: практически сразу ЦБ ее отозвал. Никаких формальных пересечений между акционерами банков и этой небанковской кредитной организацией тоже не было: «Нарат» принадлежала 11 физлицам, 10 из которых владели равными пакетами по 9,9%.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

35. Транзит по-молдавски.

ЦБ у всех этих банков отозвал лицензии.
Эти поручители, как выяснилось потом, принадлежали к социально уязвимым слоям и не знали, по их словам, о своем участии в деле — их подписи были фальсифицированы.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

36. Крымкэш.

Один из основных акционеров К2 банка — Маргарита Чуканова, ей принадлежат 10% акций. Человек с таким же именем владел миноритарной долей в небанковской кредитной организации «РК-Центр». ЦБ отозвал лицензию у этой организации в 2006 году за отмывание денег.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

37. Пробоины в бизнесе ВТБ.

Идея передачи загранбанков Внешторгбанку принадлежит самому Геращенко, но тогда ВТБ находился под контролем ЦБ. ЦБ даже увеличил капитал ВТБ для этого на $700 млн, вспоминает его менеджер.
Дата: 12.09.2005 Копия в Google

38. Банки-2004

Во многом причиной его ухода из ЦБ в 2002 году стало то, что он принадлежал к банкирам старой формации и всегда играл в свою игру, считая, что независимость ЦБ является залогом нормального развития финансовой системы России. Копия в Google

39. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Сущей безделицей на этом фоне выглядят принадлежащие ему 20 гектаров земли у Северного речного порта в Москве стоимостью примерно 10 млрд рублей.
ЦБ приходится санировать и банк, и поглощённого им страховщика.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

40. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

... на 27,5 млн руб. Реальным же получателем этих средств являлась «Южная торговая компания», которая опосредованно (через ЗАО «Югторгинвест») принадлежит Андрею Струкову. Кроме того, Андрей Струков подозревается в причастности к выводам капитала из страны по (ч. 2, 3ст. 193 УК РФ). Ростовские следователи также объявили его в федеральный розыск. — Врезка К.ру Максим Беляков, по некоторым данным, также являлся сотрудником ЦБ, откуда и пришел на работу в Русстройбанк, став заместителем Андрея Струкова ...
Дата: 13.11.2019 Копия в Google