Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Суд подготовил экстрадицию Сергея Полонского.

Хотя бы потому, что нам удалось отследить перевод 131 058 126,41 рубля со счета компании HADORIA INVESTMENTS INC (зарегистрирована на Британских Виргинских островах), контролируемой Троценко, на счет компании HEROTEN HOLDINGS LIMITED (зарегистрирована на Кипре), контролируемой Полонским. Деньги поступили на счет 22 мая 2013 года. Это только один перевод, а их, по всей видимости, могло быть несколько. Компании Полонского HEROTEN HOLDINGS LIMITED эти 131 млн рублей были необходимы для погашения ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

182. Список Лебедева.

Однако во избежание претензий со стороны бывших партнёров лебедевская «дочка» передала лицензию на участок 1711 аффилированной компании — Nakor Investments Limited.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

183. "Иностранные агенты" в Госдуме.

По данным регистратора острова Джерси, находящийся в этой офшорной юрисдикции траст членов семьи Скоробогатько и родственников предпринимателя Александра Пономаренко Indigo Global Investments Ltd является основным владельцем фонда TPS Real Estate ...
Сейчас ему принадлежит 7,93% калийной компании через офшор Forman Commercial Limited.
Дата: 01.08.2012 Копия в Google

184. Воры в лампасах.

Согласно информации полученной из регистрационной палаты, учредителем фирмы со стопроцентным уставным капиталом является кипрская компания Addison Investments Limited.
Дата: 08.06.2012 Копия в Google

185. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

Пропавшая сумма была списана со счетов компании группы Nemiroff в пользу компаний Cumamoto Finance Corp., Granul Trade Limited, Stanhope Holdings ltd, Acorton Investments Limited, которые в частности занимались финансированием создания совместного бизнеса Якова Грибова (50%) и Анатолия Кипиша (50%) — компании "ХекроПет" (производство полиэтиленовой пленки, г. Хмельницкий).
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

186. Суд отстранил Андрея Бородина от Банка Москвы.

Получателем его выступила компания Europroject Investments Global Limited, 100-процентной "дочкой" которой является Nordic Yards, принадлежащая Виталию Юсуфову.
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

187. Тамбовский партнер семьи Боярских.

Также в прошлом мощное предприятие серьезно задолжало и гибралтарскому оффшору «Canon Investments Limited», владельцем которого, согласно выписке из реестра акционеров (для оффшоров этот документ называется сертификат-обязательство), по сообщению секретаря компании Рейчела Листера, является Александр Матт.
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

188. Черный рынок госдолгов.

В 1997 году на острове Мэн была зарегистрирована офшорная компания-посредник Abalone Investments Limited, которой поручалось перечислять полученные от ангольцев деньги на счёт Минфина в российском Уникомбанке.
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

189. Свидетели Фридмана против связей Реймана.

Третий, блокирующий пакет акций (25,1 %) - предмет нынешних судебных споров - числился за "ЦТ-Мобайл", "дочкой" офшорной компании Transcontinental Mobile Investments (TMI), в свою очередь принадлежавшей компании LV Finance. Чтобы иметь контроль над блокирующим пакетом, создатели "МегаФона" ввели в число мелких акционеров компании два бермудских фонда - Harborne Group Limited (1,5 %) и IPOC (6,5 %.).
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

190. Дело ОАО "Апатит".

В нашем распоряжении пока имеется только одно косвенное документальное свидетельство того, что DERMOT F.DESMOND с конца 2000 года больше не является владельцем LINE HOLDINGS LIMITED. В найденных отчетах SEC, содержащих информацию о компании BOTTIN, самый ранний из которых датируется 30.06.2000, говорится, что Д.Десмонд – владелец 100% акционерного капитала BOTTIN (…As the owner of 100% of the capital stock of Bottin (International) Investments Limited, Mr. Desmond has the right to control the ...
Дата: 17.11.2003 Копия в Google

191. Управляющий деньгами московской диаспоры горских евреев.

Сейчас компания принадлежит зарегистрированной в Белизе фирме Binston Investments Limited. Копия в Google

192. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

С 2007 года в Юрмалу и окрестности начинает инвестировать шведская фирма Ostermalm Property Investment Fund AB. Шведская она только по месту регистрации и названию — ее формальный владелец, почти одноименная мальтийская Ostermalm Property Investments Limited.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

193. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Их лишили права на получение американских въездных виз. При этом в Майами Важи Джаши учредил фирму Sigmateli Limited LLC. Похожее имя — Sigmateli — у кипрской компании, считающейся собственностью супруги Плахотнюка Оксаны, как утверждают молдавские ...
Кроме упомянутых, офшорка управляет и фирмой Investar Investments, которая весной 2017 года приобрела роскошную виллу площадью более 2000 квадратных метров, расположенную в жилом районе Кишинева.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

194. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

... получила в 2011 году от Josland Investments — предприятия, подконтрольное еще одному бывшему замминистра энергетики Венесуэлы, Нервису Виллалобосу. В документах андоррской прокуратуры также указаны трансакции на 50 тысяч долларов и примерно 16 тысяч долларов — деньги ее фирме направила панамская компания Забалы Greentrail International. В том же году панамское предприятие Альварадо, Lairholt Finance Limited, начало получать платежи от Josland Investments — общая сумма составила восемь миллионов ...
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

195. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Так, в одном из писем утечки сотрудник Meridian просит Appleby подготовить документы для трансферта акций Unimilk (крупный российский производитель молочной продукции) из параллельной компании Afleet Investments в один из фондов на Островах Кайман.
... на вопросы репортеров о роли Мынбаева в Meridian представители государственной нефтегазовой компании «КузМунайГаз», которой руководит Мынбаев, ответили одним предложением: «С. М. Мынбаев не является основателем или акционером Meridian Capital Limited ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

196. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Российское ООО «Нафта-Москва», с которого когда-то начиналась империя Керимова, было ликвидировано еще в 2009 г., а его головная структура, зарегистрированная на Кипре Aniketa Investments Limited, — в 2013 г. «Ничего крупного, небольшие портфельные инвестиции за рубежом, фондовый рынок» — так описывает сферу деятельности Керимова сейчас один из банкиров.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

197. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

«Мадонна» не была возвращена владельцу: суд решил, что Kraken Investments не выполнила необходимые юридические требования, чтобы получить картину назад.
Впрочем, Уигли успел создать резервную организацию на Британских Виргинских островах, La Hougue Trustee Limited, существующую до сих пор. Пока неизвестно, взяла ли она на себя обязательства La Hougue и Pantrust.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

198. Как Сергей Курченко украл ДНР.

Также ему принадлежит холдинг Shemerdo Investments: он управляет известными сетями ресторанов «Руккола», «Вареничная №1» и «Рёберная №1», а с 2020 года — также ресторанами «Одесса-мама», «Хача» и «Тарантино» в Москве.
Экспортную продукцию реализовывала Vartech Enterprise Limited и другие связанные с ней офшоры.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

199. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

Сделка оценивалась в $120 млн. Кротов получил свою долю — его сейшельский офшор PVK Investments, по всей видимости, расшифровывается как Павел Владимирович Кротов — таково полное имя бизнесмена, к тому моменту владел 25% в английской компании McGowan Properties Limited, собственнике участка , свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении «Проекта».
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

200. "Подольские" ставят на "Фонбет".

С 2014 по 2017 годы киприот Зенталис возглавлял британскую Parimatch United Investments Limited — британское юрлицо международной сети «Париматч», работающей в России, на Украине, в Беларуси, Казахстане и Грузии.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google