Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Владения ротного депутата Дмитрия Саблина.

По данным ЕГРЮЛ, 27% компании «Калибия Бьюти», где Налча принадлежит 11%, также принадлежит кипрскому офшору Absolute investments group cypris limited, а до этого частью компании владел другой кипрский офшор — Asnar Managemet limited.
Дата: 24.12.2021 Копия в Google

162. "Ни рыба ни мясо".

Получив назначение в государственный «Ростелеком», Кириенко объявил, что избавился от своей доли в Titanium Investments (хотя формально и не должен был). Однако, как выяснили «Важные истории», в том же году Кириенко-младший зарегистрировал на Британских Виргинских островах офшорную компанию с похожим названием — Titanium VC Limited — и через нее инвестировал в зарубежные стартапы.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

163. Акции, отели, виноградники, самолеты.

Через траст, расположенной в островном государстве Сент-Китс и Невис, она и трое ее детей, Франсуа, Натали и Бертран, владеют Margaux Vignobles Investments S.a.r.l., люксембургской компанией, управляющей винодельней Chateau Labegorce площадью 70 га ...
Виктор Харитонин Российский миллиардер Михаил Прохоров, которому раньше принадлежала доля в команде НБА «Бруклин Нетс», владел двумя юридическими лицами в Люксембурге (через кипрскую фирму Flister Limited), которые совместно управляли объектами ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

164. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

«Платинум» через структуру собственности был связан с компаниями «Стик», «Реал-инвест» и кипрским офшором Ermira Investments Limited, под контролем которых находится водочный бренд «Путинка». Ранее издание РБК нашло связи Ermira Consultants Limited с Ролдугиным и СМП-Банком, владельцами которого являются еще два члена ближнего путинского круга — Аркадий и Борис Ротенберги.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

165. "Фуфло" Бориса Минца.

Это Lethendy Estates семейного фонда Минцев и связанные с ней структуры; EG Capital Advisors Александра и Игоря Минцев, занимающаяся, как следует из корпоративного реестра Companies House, финансовым посредничеством; New View Estates Limited, которой ...
В августе-сентябре 2018 года O1 Properties перешла к кипрской Riverstretch Trading & Investments, которую участники рынка связывают с «Роснефтью».
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

166. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

... кипрский офшор Tarfa Holdings Limited, ликвидированный в 2014 году. По некоторым данным, муж Мориной служит в силовых структурах. Лидия Морина отказалась побеседовать с нами. Супруга генерала Людмила ранее работала в госпитале ФСБ, в 2012 году основала ЗАО «Медтех-Прогресс», которое в 2012—2016 годах выиграло госконтракты на поставки медоборудования на общую сумму 1,73 млрд рублей. В 2014 году новыми акционерами компании стали кипрский офшор Tekori Investments limited и ООО «НП Промтехнологии ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

167. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

Во-вторых, владелец BC Investments Limited Сергей Иванов, как выяснили уже российские журналисты, был в свое время соучредителем "Русского банка развития", который был лишен лицензии, просанирован и переименован в банк «Открытие».
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

168. Ивану Саввиди назначили арест за наезд на судью.

Стоимость сделки тогда составила €5 млн. После этого компания российского бизнесмена Dimera Media Investments Limited?
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

169. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Оба ведомства заявили свои "права" на дважды арестованные в рамках различных уголовных дел активы кипрского оффшора Quickpace Limited в "Ощадбанке".
Известен и их перечень — это компании-резиденты Кипра Akemi management LTD, Aldoza investments LTD, Erosaria LTD, Opalcore LTD, Foxtron networks LTD, Loricom holding group LTD и Wonderbliss LTD. В распространенном от имени их владельцев открытом ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

170. Россияне в "раю".

... МЛП. Компания существует до сих пор. Также Брюсу Гарднеру принадлежала FRCC Holdings (Bermuda) Limited (закрылась в 2011 году) и GP Management Holdings Ltd (закрылась в 2010 году). Вместе с партнером из Ренессанса Антоном Кудряшовым он владеет Centaur Investments Limited, существовавшей с 1995 по 2010 год на Бермудах. Вадим Гинер — ЦСКА Вадим Гинер — сын президента московского ЦСКА Евгения Гиннера. Ему же и принадлежит футбольный клуб, как выяснилось в отчетности Bluecastle Enterprises Limited ...
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

171. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

В расследовании также говорится, что в 2011 году ВТБ через другой офшорный фонд Мильнера — DST Investments 3?
Судя по всему, ВТБ и «Газпром инвестхолдинг» могли быть LP (limited partner) фондов Мильнера — это участники фонда, которые лишь дают деньги и не принимают прямого участия в управлении инвестициями, объясняет партнер венчурного фонда, работающего в ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

172. Фасадная федерация.

На момент покупки КРЭКом фирма «Макропроф» принадлежала кипрским Dochemio Investments ltd (90%) и Liumel Holdings ltd (10%).
По данным СМИ, на 2012 год одним из главных активов Буханцова за рубежом являлась компания Pencilia Holdings Limited, которая владела 50% акций кипрской Glidefern Limited.
Дата: 29.11.2016 Копия в Google

173. Хулиган при деньгах.

... Медной металлургической компании, Mavedix Holdings (компании в России принадлежит дистрибутор запорожской «Днепроспецстали»), Banita Limited и Himalita Limited (принадлежат гостиницы в Киеве «Премьер-палас», «Славутич» и «Русь»), Gilson Investments, Emsworth Assets и Calefort Development (эти компании судились до недавнего времени с Константином Жеваго за Полтавский ГОК), Sebistra Trading и Tucos Limited (владельцы перерегистрированной в России ялтинской гостиницы «Ореанда») и т. д. Один из ...
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

174. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Нет сведений об этом и в декларациях за 2015 год. Киевская компания по управлению финансами ICU, консультирующая президента Порошенко, сообщила, что были учреждены еще две структуры: CEE Confectionery Investments Ltd. (зарегистрирована на Кипре в ...
В присланном по электронной почте письме управляющий директор ICU Макар Пасенюк объясняет, что это связано с тем, что «акции зарегистрированной на БВО Prime Asset Partners Limited не имеют номинальной стоимости, при этом в декларации за 2014 год ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

175. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.

Леваев — глава Africa Israel Investments Limited, которая занимается добычей алмазов, недвижимостью и химическим производством. Компания инвестирует в Африку, Израиль, Россию и США. В 2008 году Леваев купил у подконтрольных Queensway Group структур 10% акций компании Artfield Group Limited, которая занималась торговлей часами, товарами для офиса, осветительным оборудованием и металлами.
Дата: 23.10.2015 Копия в Google

176. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

В 2012 году группа ВТБ предоставила кредит компании Diascia Investments Limited («дочка» WTG — РБК), которая являлась клиентом банка, но вскоре заемщик перестал добросовестно обслуживать задолженность, рассказал РБК представитель ВТБ. Банк вел «длительные переговоры» с компанией, стремясь урегулировать данную ситуацию, но безуспешно.
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

177. Как намывался гранит.

... MARITRADE INVESTMENTS LIMITED B OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH 100 000 - 15.03.11 OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH CHANDLOR LIMITED OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH 0 500 000 ______________________________________________________________________________ 01.02.12 ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» BERALL HOLDINGS LIMITED OPEN JOINT –STOCK COMPANY PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH 2 844 421,29 0 Погашение процентов по процентному займу (12% годовых) 01.02.12 ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» BERALL HOLDINGS LIMITED OPEN JOINT ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

178. Фемида судит по "Википедии".

"Википедия" для "адекватности" Точкой преткновения в этом конфликте стало кредитное соглашение от 2005 года между "Внешэкономбанком" и акционером "СМАРТС" — компанией Marshall Telecom Investments Limited, принадлежащей основателю оператора Геннадию Кирюшину.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

179. "Правильный бизнес" гуманитария Крутикова.

Более того, как отмечало издание «Новый регион» (16.10.13), оказалось, что одним из учредителей ОГИ является кипрский офшор BCI Drand Corporate Investments Limited, а ключевые посты в нем распределены между членами команды экс-главы района.
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

180. Павла Скурихина российские суды достали в Британии.

... права снижать стоимость его бенефициарного интереса или право контроля в Pikeville investments и Perkchwell Holdings. Суд отдельно отмечает, что требование касается Скурихина, независимо от того, принадлежит ли ему доля в вышеназванных компаниях напрямую или каким-то иным образом. [...] Perchwell holdings принадлежит 100% долей в кипрском офшоре Tunnelson holdings limited, на который оформлены основные активы группы САХО. За Pikeville investments числятся, по-видимому, непрофильные активы группы ...
Дата: 21.02.2014 Копия в Google