Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Ответ Сергея Иванова.

3. Иванов Сергей Леонидович никогда не являлся и не является владельцем, и бенефициаром «канадской» компании BC Investments LTD. Иванов С.Л. ранее владел компанией, с идентичным до степени смешения наименованием — ВС Investments Limited, которая была зарегистрирована в Шотландии, указанная компания была ликвидирована (исключена из регистра компаний) 31 мая 2016г. Данная информация носит открытый характер и размещена в открытых источниках. Компания ВС Investments Limited, ликвидированная 31 мая ...
Дата: 16.05.2018 Копия в Google

42. Братская афера века.

Данные из кипрского корпоративного реестра говорят нам, что если до сделки Мкртчан владел Azitio лично напрямую, то прямо после сделки, в начале 2010 года, Azitio была переписана на виргинскую компанию Etmor Investments Limited.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

43. Как перекачивали активы Group Menatep.

Крупнейший покупатель, «Роснефть», среди прочего приобрел за $1 млн 100%-ную «дочку» ЮКОСа — армянскую компанию Yukos CIS Investments.
Следующая юкосовская компания — Brittany Assets владела только 10% Brill, 90% было у гибралтарского Stefen Trust, бенефициарами которого в то время значились швейцарская Международная организация Красного Креста и Seaweed Holdings Limited.
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

44. Продолжение расследования английского детектива.

... Бикрофт создали следующее агентство по созданию компаний, именуемое "Corporate Business Services Limited", расположенное по адресу 3 Кelly's Court, Church Street, Douglas, Isle of Маn. Данная компания была расположена по этому адресу в течение очень непродолжительного срока, не вносила арендной платы и была закрыта. Отчетность, которую вела "Corporate Business Services Limited", куда входили и дела "Cumbrae Investments", была арестована Поверенным острова Мэн, функции которого аналогичны судье в ...
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

45. Михаил Абызов "остался без всего".

Судья Елена Черныш удовлетворила заявленный заместителем генпрокурора Виктором Гринем иск к Михаилу Абызову, а также компаниям Vantroso Trading Ltd, Lisento Investments Ltd, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Alinor Investments Limited, зарегистрированным в 2007-2009 годах на Кипре.
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

46. Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО.

При этом в октябре 2014 года имущество «Крымского титана» было передано в долгосрочную аренду уже российскому ООО «Титановые инвестиции», сейчас предприятие называется армянский филиал ООО. По данным ЕГРЮЛ, «Титановые инвестиции» принадлежат кипрской Letan Investments Limited (учредитель Group DF).
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

47. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

Другую часть активов СПЗ потерял в результате уступки прав по договору займа с Springdale investments limited Вадима Егиазарова на сумму 385 млн руб. ООО «Балтэнерго».
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

48. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

... ООО «Развилка», ООО «Акколада лэнд», ООО «Нега–Юг», ООО «Адмирал», ООО «Стройсигналгрупп», ЗАО «Бонус плюс», ООО «Пангеотрейд», ООО «Афина+», ООО «СФ «Перспектива», ООО «ФСКЗ «Лидер», ООО «Нега», ООО «Главмосстроймонолит», ООО «Моретти», Berlindave Investments Limited, Darston Holdings Limited, Trafcon Holdings Limited, Contrustco Limited, Malab Enterprises Limited, Livirtam Investments Limited, Bluelake Development B.V., Belleville s.r.o. и еще целый ряд российских и иностранных организаций ...
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

49. Уильяму Браудеру нашлось дело и в Америке.

По данным "Ъ", в ходе расследования следственным департаментом МВД было установлено, что фонд Ziff Brothers Investments (является налоговым резидентом США), принадлежащий нью-йоркским миллиардерам братьям Дирку, Роберту и Дэниелу Зиффам, учредил компании Speedwagon Investors 1 и Speedwagon Investors 2, которые, в свою очередь, зарегистрировали на Кипре офшоры Zhoda Limited, Peninsular Heights и Giggs Enterprises Limited.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

50. Потанин мало нажил.

Сам «Норникель» указывает в отчетности, что Потанин является конечным бенефициаром компании Interros International Investments Limited, которая контролирует 30,27% акций металлургического гиганта. При этом «Норникель» ссылается на соответствующие уведомления от Interros International Investments Limited от апреля и сентября прошлого года.
Дата: 10.04.2014 Копия в Google

51. В Камбодже с Сергея Полонского взяли вторую подписку.

... 14.01.2014, "Арест поставлен на Potok": Речь идет о 100% акций компаний Dalfore Investments Limited (зарегистрирована на Британских Виргинских островах) и 781 500 акциях кипрской Neswick Тrading Limited, уточнил представитель министерства. Neswick Тrading — головная структура девелоперской группы Potok (бывшая Mirax Group), рассказывали люди, близкие к акционерам компании, а Полонский владеет контрольной долей (более 75%) в ней через другую фирму, акции которой арестованы, — Dalfore Investments ...
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

52. Романа Абрамовича раздели до трастов.

В бланке о «показателях клиентского риска» для компании Абрамовича Anadoria Investments Limited сотрудники MeritServus указали, что Абрамович «никогда» не был политически значимым лицом — так называют людей, подверженных высокому риску взяток и коррупции из-за политических связей.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

53. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

Сегодня он и является владельцем банка, контролируя через ООО «Содействие и взаимопомощь» и кипрскую компанию Notrex Investments Limited (полностью принадлежащую ему) 99,52 % акций кредитной организации. Примечательно, но кипрская компания Notrex Investments Limited не значится в базе регистраторов Portcullis TrustNet и Commonwealth Trust Limited, опубликованной международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

54. Куриные боги Петра Порошенко.

В официальной декларации Порошенко этой виллы нет. Как следует из материалов расследования, недвижимость Порошенко приобрел 30 июня 2008 года через компанию Feruvita S.L. за 4 миллиона евро у компании Basmati Investment Limited, зарегистрированной в ...
По нему также числится Pesoto Coast SL, Toulouse Investments, Treck Holdings Coast и Centris Coast SL, трасты Кононенко, Гладковского и жены Порошенко.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

55. Золотые офшоры Алиевых.

В 2008 году, по данным ICIJ, дочери Алиева — 19-летняя Арзу и 23-летняя Лейла приобрели компании Arbor Investments, LaBelleza Holdings Limited и Harvard Management Limited на тех же Британских Виргинских островах.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

56. Потанин не делится.

[BFM.ru, 09.09.2015, "Суд оставил Наталию Потанину ни с чем": «Впрочем, в ходе процесса на Кипре юристы Владимира Потанина признали, что именно их доверитель владеет 30, 27% «Норильского Никеля» и Interros International Investments Limited, а другие лица всего лишь держат акции данных компаний исключительно в интересах Потанина», — сказала Business FM пресс-секретарь Наталии Потаниной Оксана Косаченко.
Дата: 10.09.2015 Копия в Google

57. Миноритариям "ТНК-ВР" отдавили претензии.

По мнению BP Russian Investments Limited и BP plc, предъявленные к ним исковые требования являются безосновательными по причине отсутствия самого факта причинения убытков в виде упущенной выгоды: "ТНК-ВР Холдинг" не мог стать стороной стратегического партнерства с "Роснефтью" по разработке арктического шельфа, так как никогда не рассматривался в качестве возможного участника альянса "из-за отсутствия требуемой компетенции", о чем публично заявляла "Роснефть".
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

58. Битва за "Геойлбент" на улицах Москвы.

Вчера в “Ведомостях” за подписью “акционеры ООО “Геойлбент” размещено объявление о том, что они “разыскивают реальных владельцев кипрской оффшорной компании Broаdwood Traiding & Investments Limited, обращения которой в судебные инстанции Чеченской Республики наносят ущерб российской нефтяной компании”.
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

59. Дутые миллиардеры Адани.

Прошлым летом одно из предприятий Винода под названием Endeavour Trade and Investment послужило для Adani Group посредником при покупке акций индийских производителей цемента Ambuja Cements и ACC Limited у швейцарской фирмы Holcim на сумму $10,5 млрд ...
Согласно сингапурским документам, несколько месяцев спустя фирма назначила поручителями по кредиту два инвестиционных фонда — Afro Asia Trade and Investments и Worldwide Emerging Market Holding Ltd. Винод, судя по всему, является владельцем второго ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

60. Верховный суд пленило "Право.ру".

Как под «копирку» история повторилась и с российскими активами крупной международной компании Millennium Global Investments Limited, фирмы Euroinvest Alliance Ltd и т.д. Все они доверили Чиракадзе и «ЮК ПРОФ» управлять своими активами и лишились их. Команда для отжиманий Кто эти упоминаемые в текстах судебных исков и решений партнеры Чиракадзе, которые управляли чужой собственностью, а потом ее прикарманили?
Дата: 26.05.2021 Копия в Google