Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Репортаж с колье на шее.

Собственником ее второй квартиры первоначально был сам банк ВТБ. Потом она перешла в собственность офшора Erelson Investments Limited, а затем, в апреле 2014 года — Аскер-заде, квартира Андрея Костина во Вражском переулке тоже изначально была в собственности «ВТБ Северо-Запад».
Дата: 08.08.2019 Копия в Google

202. За "разнообразную злонамеренную деятельность".

Надо отметить, что еще в 2017 — начале 2018 года, когда Михаил Прохоров продавал свою долю в «Русале» и большую часть выкупила Zonoville Investments Limited, связанная с Sual, источники “Ъ” рассказывали, что господин Блаватник «участвует в этой сделке в меньшей степени».
Дата: 09.04.2018 Копия в Google

203. "Говно полное, для Сибири это никак не подходит".

По данным Росреестра, в июне 2011 года, за два месяца до того, как Груздев стал губернатором, собственник квартиры сменился на офшор Korellitos Investments Limited.
Дата: 15.03.2018 Копия в Google

204. Виктор Якунин предпочитает острова.

Как следует из британского корпоративного реестра, в августе 2016 года в Лондоне учреждена фирма Newfound Future Investments Limited.
Дата: 23.01.2017 Копия в Google

205. Короли московских ларьков.

В торгах приняли участие две компании, ранее не занимавшиеся торговлей в метро: структура, близкая к сети пунктов бытовых услуг «Секундочку» (акционеры: основатель фонда Aurora Investments Борис Карлов и президент Балтинвестбанка Юрий Рыдник), и ООО ...
Ранее она сообщила в суде, что 25 апреля 2015 г. заключила контракт на покупку у Attig Limited 1092 кв. м здания.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

206. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

В результате «ЧелПром-Даймонд» стал отправлять по заниженной цене все получаемые драгкамни офшору Dundela Limited (Гибралтар).
... и ее «дочек»: Constyle Ltd (Кипр), Wargan Ltd (Кипр), Materiom Investments Ltd (Кипр), Velarion Investments Ltd (Кипр), Alrosa Investments Ltd (Кипр), Rolant Investments Ltd (Кипр), Estington Ltd (Британские Виргинские острова), New Tekhnologies ...
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

207. Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке.

Недвижимость Левочкина оформлена на датскую компанию Glorietta Investments I APS. История 4. От Лазурного побережья Франции до Копенгагена Дом на мысе Ферра, который сегодня принадлежит Левочкину, имеет историю.
Итак, упомянутая в начале статьи Ксения Георгиоу (директор датской фирмы, владеющей для Левочкина домом на Лазурке), также была руководителем кипрской фирмы Prelux Holdings Limited, которая во времена второго премьерства Януковича была владельцем ...
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

208. Грязные миллиарды в HSBC.

В 2004 году, когда он занимал пост министра внутренних дел Ливана, в HSBC у него был счет, зарегистрированный на компанию Callorford Investments Limited.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

209. Украл, Ницца, в тюрьму.

По версии следствия, экс-банкиры в нарушение предписания Центробанка об ограничении на проведение операций заключили с физическими и юридическими лицами договоры о продаже банком принадлежащей ему недвижимости (включая здания в центре Москвы) на 757 млн руб., а также переуступили офшорным компаниям Threepwood investments limited и Hitech toolbox ltd права требования по кредитным договорам с клиентами ПРБ еще почти на 550 млн руб. В итоге якобы подконтрольные господину Балаяну лица и фирмы ...
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

210. Судья на "Заречной" палится.

Эту сделку подконтрольные Васильеву структуры — Salesi Investments Limited и Indtek finance B.V. — пытаются признать недействительной в Арбитражном суде Кемеровской области с октября 2012 года (дело А27-18005/2012).
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

211. Гражданин Авихор Бен-Бар.

... наш опыт обращения в архив Федерального суда в Канаде и установить железный юридический факт: С 1994 по 2011 гг. Малкин владел 111 коммерческими офисами — кондоминиумами через принадлежащую ему канадскую компанию «Онтарио Лимитед» (Ontario Limited ...
... также из материалов дела): «The enclosed evidence indicates that through your membershop in and association wiht organizations, including «Abalone Investments Ltd.» and «Rossiyski Kredit Bank», you may be inadmissible under the above quoted section ...
Дата: 15.03.2013 Копия в Google

212. Короли госзаказа.

*Партнеры: по «Арксу» — офшорная компания Spacehold Limited.
*Партнеры: по «Трансстрою» — Strabag SE, по «Ингосстраху» — PPF Investments *** 8. Владимир Костылев, Евгений Сур Владимир Костылев, Евгений Сур* Сумма господрядов: 90 млрд рублей Заказчики: Росавтодор, РЖД Строительная компания «Мост» существует ...
Дата: 02.03.2012 Копия в Google

213. Лужков против черных рейдеров.

... ENCOTRADE LTD. Director 01/07/2003 04471508 BROND COMMUNICATIONS LIMITED Director 27/06/2002 04471523 GRAD CONNECTIONS LIMITED Director 27/06/2002 04907540 OREST TRADING LIMITED Director 22/09/2003 04907542 LEON (UK) LIMITED Director 22/09/2003 04907553 KIM INVESTMENTS LIMITED Director 22/09/2003 04907536 IOV TRAVEL LIMITED Director 22/09/2003 04907548 PROV SUPPLIES LIMITED Director 22/09/2003 04907539 GEDEON LIMITED Director 22/09/2003 04916293 LEV CONSULTING LIMITED Director 30/09/2003 ...
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

214. Олигархи, подымем армейский футбол!

Французский адвокат (тогда работавший в парижском бюро Amardeil & Huet) был избран в совет директоров «Омского бекона» от компании Trussardy Investments Ltd, владевшей на тот момент 19,9% голосующих акций общества.
Так вот, Bluecastle (в переводе — «Голубой замок») — это закрытое акционерное общество (private company limited by shares), зарегистрированное в Англии в декабре 2000 г. Офис компании находится в небольшом городке Стивенедж (насчитывает 79 649 ...
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

215. Приложение №3.

Оригинал этого материала, 17.11.2000 Приложение № 3 к Сoглашению от 17 ноября 2000 г. Список акций и долей в уставном капитале Организаций, подлежащих передаче Компанией Media Most Capital and Management Limited в залог компании "Leadville Investments Limited" в соответствии с Главой 2 Соглашения от 17 ноября 2000 г. Общество, акции или доли которых передаются в залог Количество акций, подлежащих залогу, шт. (для акционерных обществ) Номинальная стоимость доли, подлежащей залогу (для обществ с ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

216. Приложение №1.

Оригинал этого материала, 17.11.2000 Приложение № 1 к Сoглашению от 17 ноября 2000 г. Список акций и долей в уставном капитале Организаций, подлежащих передаче Компанией Media Most Capital and Management Limited в собственность компании "Leadville Investments Limited" в соответствии с Главой 1 Соглашения от 17 ноября 2000 г. Общество, акции или доли которых передаются Количество акций, подлежащих передаче, шт. (для акционерных обществ) Номинальная стоимость доли, подлежащей передаче (для обществ ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

217. В контейнере с тушенкой была обнаружена тонна кокаина...

«Когда-то» потому, что в налоговой инспекции регистрируется уже ТОО «Ин-форм-Футуре» - по другому адресу, - у которого всего три учредителя: фирма Е.С. experts Limited с острова Мэн, уже упоминавшаяся фирма VS Real Estate Investments Ltd. с острова Джерси и собственно SPAG из Франкфурта-на-Майне.
Дата: 15.08.2000 Копия в Google

218. Капитал Татьяны Голиковой и Виктора Христенко — 50 млрд руб.

Дальше еще три владельца: российская компания «ГлорияИнвест», кипрская компания «PH&RE INVESTMENTS» и закрытый паевой инвестиционный фонд «Индустриальные инвестиции».
Вот, например, фонд «Индустриальные инвестиции» владеет акциями кипрской компании Epidbiomed Group Limited и оценивает их в 5,6 миллиарда рублей.
Дата: 07.10.2022 Копия в Google

219. Кто держит Тверскую.

По данным Росстата, у предприятия два акционера — компании из Йемена (Майра Инвестментс с.а.) и Мальты (VDK Holdings Limited).
По данным «Интерфакса», организация аффилирована с девелопером Vos'hod, который займется реновацией здания Центрального телеграфа, и Riverstretch Trading & Investments (RT&I).
Дата: 06.06.2022 Копия в Google

220. Российский водный и воздушный транспорт - 2006.

... Investment Limited (Кипр) Б2 Chupit Limited (Кипр) A1 Containerships Ltd OY (Финляндия) A1 Contrade Ltd Б2 Dubai Ports World (ОАЭ) Г2 Eastern Stevedoring Holdings Corp Г2 First Quantum Petroleum Г2 FLM Ltd(Британские Виргинские острова) Б2 Fulgate Consultant Ltd БЗ GlobeGround A1 Hamburger Hafen und Lagerhaus (HHLA) (Германия) A1 IFT Group Holding БЗ Ixworth Investments (Кипр) .... A1 Jysk Staalindustri (Дания) A1 Lawesta Financial Inc A1 P&O Ports, Группа(Британия) Г2 Railfleet Holdings Limited ...
Дата: 27.09.2006 Копия в Google