Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Братский бизнес Игоря Левитина.

Управляющая компания «Артека» — ООО «Стройинжиниринг Девелопмент» — помимо левитинской Quortia, исторически принадлежала еще трем компаниям: кипрским Waterose Investments Limited и Side Pears Limited и российской ИК «Тулома».
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

62. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

А собственники фирмы (то есть владельцы акций) — два офшора — CANDEE INVESTMENTS и… знакомый нам UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED!
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

63. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Оплошность размером в полмиллиарда 5 апреля 2013 года молдавский судья Виктор Ориндас вынес постановление: группа российских компаний должна перечислить 580 миллионов долларов в латвийский банк на счет Mirabax Investments Limited — связанной с Папантониу компании с Брансвик-стрит, чью печать в далеком 2008 году конфисковали и вынужденно вернули полицейские.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

64. К украинскому газу потянулись руки помощи.

К украинскому газу потянулись руки помощи Директорами холдинга Burisma экс-министра экологии Украины Злочевского стали сын вице-президента США Байдена, друг семьи госсекретаря США Керри и экс-президент Польши Квасьневский Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 15.05.2014, Фото: via ves.lv, Burisma.com, via oilnews.com.ua, "Коммерсант" Тайна газового карлика Павел Кривошеев Джо Байден (слева) и Александр Турчинов Burisma, принадлежащая кипрской Brociti Investments Limited, считается крупнейшим ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

65. Выдержки из решения суда.

["Если у Березовского была доля в "Сибнефти", продал ли он ее Devonia Investments Limited по условиям договора купли-продажи ("договора Devonia") от 11/12 июня 2001 года между г-ном Березовским и г-ном Патаркацишвили, Devonia Investments Limited ("Devonia") и шейхом-султаном наследным принцем Абу-Даби, шейхом-султаном Бен Халифой аль-Нахьяном ("Шейхом")].
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

66. Нефтяная семья Худайнатовых.

Его основной владелец (99%) — кипрский офшор Quinter Investments, по данным британского регистра на май 2010 г., владел компанией Soulstar Trading Limited, которая контролировала 10% «Севернефти» (данные СПАРК).
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

67. Добрососедские коррупционные отношения.

В сентябре китайская компания SINOPEC приобретает 50% долю участия в компании «Caspian Investments Resources» (бывшая «Nelson Resources Limited»), которая владеет следующими нефтегазодобывающими активами: — 50% в ТОО «Казахойл-Актобе» (месторождения Алибекмола и Кожасай в Актюбинской области); — 50% в месторождении Северные Бузачи в Мангыстауской области (оператор месторождения «Buzach Operating Ltd.»); — 100% в ТОО «Каракудукмунай» (месторождение Каракудук в Мангыстауской области); — 50% в ТОО ...
Дата: 15.03.2011 Копия в Google

68. Роман Абрамович задекларировал состояние.

Стоимость купленного первым дома площадью 520 кв. м — $11,8 млн. Вторым было приобретено ранчо площадью 1238 кв. м за $36,4 млн, сообщает WSJ. Земля и акции Абрамовича Абрамовичу принадлежит 100% в компаниях Chelsea Limited, Lowndes Square Management, Croe France Chateau de la Croe, Eucla Investment Limited, Campberley International Investments и Wotton Overseas Holdings Limited и 25% в Primerod International Limited. Chelsea Limited принадлежит одноименный футбольный клуб, говорится на ...
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

69. Карточный домик Филарета Гальчева.

В этом контексте становится понятно, почему Гальчеву было необходимо выкупить и 23,8% у GLK Investments Limited, и около 5% у миноритариев.
Дата: 24.03.2010 Копия в Google

70. Братский бизнес.

На сегодняшний день братья Чуркины осуществляют контроль над: 1. Helvick Investments Limited (зарегистрирована в Великобритании); владеет акциями 24,96% - Львовский автобусный завод, ОАО; владеет акциями, контроль - Днепродзержинский автомобильный завод, ОАО; соучредитель, контроль - Сил-Авто, ООО СП НВ; владеет акциями - Черноморская судостроительная компания, ЗАО. 2. Marybeni Energy Corporation (зарегистрирована в Канаде).
Дата: 30.11.2005 Копия в Google

71. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

Cantley Investments Limited, компания Абрамовича на БВО, согласилась выдать 300 миллионов долларов в виде кредита Евгению Швидлеру, 2006 год Траст Абрамовича также передал Brick Lane Holdings под управление одной из подконтрольных Швидлеру компаний.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

72. Экстрасенс для "королей" "Петона".

Так, инвестиционная компания «Велес Капитал» (учреждена офшорами ECG INVESTMENTS LIMITED и BLINK INVESTMENTS LIMITED) получила от «Петона» почти 1 млрд рублей — 260 млн рублей по дебетовому счету и еще более 600 млн по кредитному счету.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

73. Гнездо Тимченко на Воробьевых горах.

Колбин — один из директоров включенной в июле в санкционные списки кипрской компании IPP Oil Products Limited, торгующей нефтепродуктами.
Через год после покупки доли те же $2 млн ушли панамской фирме Radnor Investments SA. «в качестве урегулирования сделки».
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

74. Офшорное счастье министра.

Сам Абызов владеет оффшорной компанией «Cushendal Ventures Limited» (Британские Виргинские Острова), через которую проходят значительные денежные суммы.
Компании, перечисленные в отчетах, опубликованных в России и Великобритании, включают зарегистрированные на Кипре Tecalson Investments, Kalielson Investments, Blackville Investments, Gardenvale Investments, Kevalda Holdings, Eforg Asset Management ...
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

75. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

Елена Скрынник Президент ВТБ Андрей Костин упоминался в списке клиентов банка с 1997 г. в связи с компаниями CC Service, Dalton Services, Suncloud Investments, Druce Settlement и Danale Corporation.
Данные о клиентах В 2006-2007 гг. $11 млн было на счетах компаний, связанных с ныне ликвидированными английскими Forehold Limited и Finahold Limited (здесь и далее — исходя из списков, полученных ICIJ и Le Monde).
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

76. Генпрокуратура забирает 8 га в Барвихе.

Кто еще привлечен к делу В качестве третьего лица в материалах дела указана компания Labini Investments Limited.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

77. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

Соглашение было структурировано через компании-нерезиденты с орбиты VS Energy: Gilson Investments, Calefort Developments, Emsworth Assets и Trimcroft Service, совокупно владевшие 40,19% акций ПГОК. Покупателями со стороны Жеваго и его миноритарных партнеров выступили Eastcoast United Inc., Statex Corp., Newport Inc., Sayers Holdings Limited.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

78. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Как Алишер Усманов платил советнику Владимира Путина Советник президента Валентин Юмашев, по данным файлов FinCEN, получил 6 миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов.
Игорь Русанов В конце 2013-го — начале 2014 года связанная с Газпромбанком эмиратская фирма GPB Mineral Services и кипрская Antates Investments перевели чуть больше 6 миллионов долларов фирме TRP Management c Британских Виргинских островов, которая в ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

79. Рустэм Магдеев идет на посадку.

... Hasbrone Overseas Limited и Artru Limited. Появление на авансцене псевдовладельца Lehram Родригеса можно объяснить только началом громкого процесса в Испании против русской мафии, где уже заговорили о колумбийских контрагентах русских. Так что зицпредседатель с хорошей репутацией оказался к месту, тем более, что колумбийцы готовятся к большому процессу против России на $500 млн. Мирный атом, черный уголь, новогодние игрушки Британская Lehram Capital Investments, контролируемая колумбийцами ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

80. Конопля и платные дороги.

Так, по данным СПАРК, учредителем «Платной дороги» является кипрская компания Tollway Limited, принадлежащая, согласно базе юридических лиц Кипра, в равных долях гражданину России Роману Белоусову (он же является генеральным директором «Платной дороги») и панамской Magalo Investments. Компанию Magalo Investments, согласно данным на 21 июня 2017 года, возглавляют лихтенштейнские юристы Маркус Хаслер и Грэхем Смит (документы есть в распоряжении РБК).
Дата: 19.07.2017 Копия в Google