Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "Сладкая ловушка" для магната Голубя.

Эрик Мхитарян Помимо прочего, по «упрощенной» схеме Генш продает нефтепродукты для поставки за границу контролируемым Голубем фирмам Oil Ventures Corporation Limited, Weldimoro Investments Ltd., First Quantum Ltd., владельцем которых номинально оформлен давний кореш Голубя – гражданин Великобритании Эрик Мхитарян.
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

142. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.

Далее, согласно сведениям из австрийского реестра, гендиректор этой компании — Дмитрий Ливинец, а владелец — кипрская Hesutu Limited. В 2013 году эта фирма и Ливинец входили в состав совета директоров «Богдан Моторс». Единственный акционер Hesutu — Teckford Investments Financial Corporation с Британских Виргинских островов.
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

143. Бывшая жена Успенского осталась без Чебурашки.

Кстати, этот знак по классу молочных продуктов с 2004 года уступлен по договору Keynes Investments Limited — через эту кипрскую фирму молочный холдинг «Юнимилк» управляет частью своей интеллектуальной собственности.
Дата: 01.10.2014 Копия в Google

144. "Давно продал, просто не оформили".

По сведениям Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навального, который ссылается на полученную 6 мая выписку из кипрского реестра, Ликсутов числится совладельцем Intellectico Holdings Limited.
Впоследствии Intellectico вместе с другими фирмами, владевшими акциями в «Трансмашхолдинге», продала свои бумаги компании The Breakers Investments.
Дата: 28.05.2014 Копия в Google

145. Глеба Фетисова обвинили в выводе 555 млн руб.

По информации "Ъ", следствие считает, что несколько лет назад господин Фетисов передал "Моему банку" акции Altimo Holdings and Investments Limited на сумму около 500 млн руб. "Это была часть акций Altimo, принадлежащих господину Фетисову, которые были переданы банку в качестве безвозмездной помощи",— говорит источник "Ъ", знакомый с ситуацией.
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

146. Развод Потанина: он "все раздал".

На 21 января 2014 года Владимир Потанин являлся единственным бенефициаром головной компании «Интерроса» — Interros International Investments Limited (по 50% акций в ней в интересах бизнесмена держат кипрские гражданки Мария Филакту и София Иосиф; данные «Росбанка»).
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

147. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.

Связанная с банком «Россия» Юрия Ковальчука компания Telcrest Investments Limited сняла с кипрского счета $7,25 млн, оставив $9,5 млн. $1,7 млн из кипрского банка забрала и группа Sibanthracite Plc, офшор угольной корпорации «Сибирский антрацит», на счетах компании осталось около $2,2 млн. Офшор Tirona забрал со счетов $1,6 млн, оставив $2,1 млн. Эта компания выступает акционером одного из лидеров рынка «быстрых кредитов» Прибалтики AS 4finance.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

148. Как устроен бизнес миллиардера Тимченко.

На какое-то время фондов с названием Volga Resources стало не один, а целых три: к первому фонду Volga Resources добавились Volga Resources I и Volga Resources Investments (VRI).
Головная компания холдинга — Gunvor Group Limited — зарегистрирована Кипре с января 2011 года (до этого она называлась Clearwater Advisors Corporation, а местом прописки были Британские Виргинские острова).
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

149. Оффшорная совесть Ольги Слуцкер.

*** Квитанция за оплату воду для дома, оформленная на его хозяйку Ольгу Слуцкер *** Кадастровый отчет *** Финансовый отчет компании "Haron investsments Limited", которой принадлежит дом Слуцкер владеет "Haron Investments Limited" через "Misha Trust" *** "Misha Trust": Фрагмент трастового договора Ольги Слуцкер с компанией на Каймановых островах *** Документы из британского суда относительно арестованного дома
Дата: 01.11.2011 Копия в Google

150. Игра в наперстки.

Согласно информации полученной из регистрационной палаты, учредителем фирмы со стопроцентным уставным капиталом, является кипрская компания Addison investments limited.
Дата: 05.09.2011 Копия в Google

151. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.

Напомним, что за прошлое хищение из казахского банка с использованием офшорной компанией Alphasea Investments Limited был арестован гендиректор ООО "Лизинговая компания "Дело"" Дмитрий Пак. Впоследствии Тверской райсуд освободил его под залог 45 млн руб. Однако, как утверждает следствие, в ходе расследования этого дела за номером 311553 "были установлены иные лица, подозреваемые в совершении преступлений".
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

152. Медный король под подозрением.

Той, в свою очередь, согласно реестру британских юрлиц, владеет кипрская Individual Investments Ltd. Последняя также значится учредителем ЗАО «ФТПК — Комплексные услуги» (с долей 30%), которое владеет по 1% в двух «дочках» ТПК «Металлинвестсервис ...
Руководитель компании «Уралэлектромедь-Вторцветмет», завершивший недавно сделку по приобретению 55% акций ЗАО «КМЭЗ» у менеджмента завода, кипрской компании «East Point Holding Limited» и Российско-Монгольского совместного предприятия «Эрдэнэт».
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

153. Судьба "Ист-Лайна" в соловьиных лапах.

Компания «Hasienda Investments Limited», которая в результате хитрых махинаций оказалась за копейки «собственником» всего аэродромного комплекса и аэропорта «Домодедово», принадлежит небезызвестным бизнесменам В.Когану и Д.Каменщику.
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

154. Хозяева украинского эфира.

И все, все, все Ринат Ахметов Собственниками ЗАО "Телекомпания ТЕТ", по данным правозащитников, является уже упоминавшийся Игорь Суркис, ООО "Инвестпроект", ТДВ "ОМЕТА private", компания "Suniflеon Holding Limited", компания "Shonest Investments Limited" (две последние зарегистрированы по одному адресу на острове Тортола (Британские Виргинские острова).
Дата: 01.02.2006 Копия в Google

155. Министр информатизации и связи угрожает конкурентам физической расправой.

... и Rosales Investments. Кроме того 28 июля 2003г. CTM провел допэмиссию акций, в результате чего в компании появились три новых акционера — Barrows Aliance, Cormack Select, Stegman Universal (все зарегистрированы на Британских Виргинских островах), в руках которых в общей сложности оказалось 50,1% акций CTM. Еще через неделю — 1 августа 2003 г. все девять компаний, которые имели контроль над «МегаФоном», одновременно продали соответствующие пакеты акций трем компаниям «Альфа-Эко»: Avenu Limited ...
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

156. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

Формально компания Абрамовича Conibair Holdings Limited, купившая акции, не имела отношения к «Челси».
В период с 2013 по 2016 год компании Абрамовича подписали ряд консалтинговых соглашений с ныне ликвидированной люксембургской компанией Top Pro Sport Investments S.A., которой руководил Лемич (неизвестно, кто был ее конечным владельцем), и с ...
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

157. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Это судно, построенное в Турции в 1999 году, стоит не менее 744 млн рублей (8 млн 760 тысяч долларов) За последние шесть лет её оформляли на таможне шесть раз. Отправителем каждый раз числилась кипрская Leen Investments Limited.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

158. Санкционного траст бережет.

Что касается яхты Dilbar, то формально судно принадлежит фирме Navis Marine Limited на Каймановых островах, которая в свою очередь — совладелица компании на Кипре, а та — в собственности Pomerol Capital SA в Швейцарии, находящейся в управлении ...
Кроме того, в список вошли ещё три кипрские компании, которые, как утверждается, принадлежат Усманову: Windfel, Savoler и Miramonte Investments.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

159. Бесогон первой гильдии.

Производитель программного обеспечения для мобильного ТВ «Брэдбери лаб», например, среди совладельцев которого он числится, имеет крупного кипрского акционера, компанию Gradewise Limited; второй крупный совладелец, ООО «Инмедия», связан с виргинской компанией «Флетчер Венчерс лтд» и кипрской Tashamit Investments Limited.
Дата: 12.08.2022 Копия в Google

160. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

В 2014 году фирма перешла в собственность кипрской компании Popat holdings limited, в 2017 году — в собственность компании Gordel Investments Limited, а в 2013 году — снова к семье Когогиных. Компания с названием Popat holdings limited входила в «офшорную империю» Варданяна — это следует из инфографики OCCRP. С 2006 по 2013 год через всю «империю» прошло 26 млрд евро, а через Popat holdings limited — 301 млн евро.
Дата: 28.04.2022 Копия в Google