Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Чабанизация промышленных войн.

мелкие пакеты акций были скуплены у миноритарных акционеров компаниями Waymare Investments Limited, Lynora Investments Limited, Kaprio Investments Limited, и Springhill Limited кипрской оффшорной юрисдикции с секретарским обслуживанием, но это также не обеспокоило менеджмент, управляющий контрольным пакетом акций предприятия, до того момента, когда доля этих оффшоров в сумме не превысила 30%, и от них консолидировано был введен представитель в Совет директоров АО – Кирилл Владимирович Лебедев ...
Дата: 24.03.2005 Копия в Google

22. Криминальные IPO Германа Каплуна.

Российские СМИ писали, что вместо того, чтобы направить деньги на вывод холдинга из финансового кризиса, руководители РБК перевели их в виде кредита на офшорную структуру PRALBERTO LIMITED, принадлежавшую Каплуну и Моргульчику. Деньги в РБК PRALBERTO LIMITED так и не вернула. Судя по всему, на эти средства и начали раскручивать IPO венчурного фонда TMT Investments. Учитывая эти негативные обстоятельства, можно предположить, что на решение о допуске ТMT Investments к IPO на Лондонской фондовой ...
Дата: 12.02.2018 Копия в Google

23. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Среди таковых уже известные нам Cemwall Limited, Besemer Consultants Ltd и Sigma Trade Ltd, а также не упоминавшиеся ранее компании Preston Invensment Ltd, Borden INTL Ltd, Crystal Stone Universal, Pinerook Development Ltd, Charet Investments Ltd и Koctek Insaat Sanayi VE Ticarett A.S. Далее, согласно отчёту, Grandwood Systems якобы перевела порядка 52,4 млн долларов на счета 12 получателей, некоторые из которых совпадают с плательщиками в адрес этой компании Руслана Ростовцева.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

24. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, ее учредителями выступает кипрская компания Stockwave Investments Limited, компания Mariupol Investments Limited, собственниками существенного участия являются компании Arakel Consultants Limited и Arakel Services Limited, а конечным бенефициарным собственником Светлана Савчук.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

25. Кредитные истории.

— Левин дал крайний срок до мая 2006 г. <...> сделать перевод так называемой “дополнительной инвестиционной прибыли” в размере 7,5 млн долларов США в Русский коммерческий банк на Кипре на счета Toulino Trading Limited» (до июля 2005 г. Русский ...
В материалах суда говорится, что в марте 2001 г., когда Костин был председателем ВЭБа и членом совета директоров «Совкомфлота», в «Совкомфлот» пришло письмо от R&S Investments AG с предложением выкупить долг «Совкомфлота» у Русского коммерческого ...
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

26. От Питера до Рейкьявика.

В 1998 году виргинские офшорные компании Shapburg limited и Quenon investments limited учредили в Люксембурге две компании - Compagnie Financiere pour l'Atlantique du Nord и Compagnie Financiere Scandinave.(Через 6 месяцев Compagnie Financiere Scandinave была переименована в Scandinavian Holding, а еще позже— в Meidur Holding SA.) Другая компания, Compagnie Financiere pour l'Atlantique du Nord, в марте 2000 года сменила название на Gaumur Holding («Гаймур холдинг»), которая ныне контролирует 20 ...
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

27. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

В 2005 году подающий надежды 30-летний предприниматель Малофеев через MeritServus основал компанию Tinello Investments Limited.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

28. Офшорный дом Романа Абрамовича.

Копия учредительных документов Ranelagh Investments Limited в Джерси.
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

29. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

В середине 2011 года она выдала заем на сумму 14,3 миллиона долларов кипрской Saferio Investments Limited, которая тогда принадлежала Маркус.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

30. Дмитрий Костыгин прятал "Дикую орхидею" у жены партнера.

Кроме того, в банке установили, что 51% акций в холдинговой кипрской компании группы «Рив Гош» — Polnamon Trading & Investments Limited, которыми господа Костыгин и Мейер владели через компанию Elshtere Ltd (БВО), также были переданы Инне Мейер.
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

31. Купил дом в Лондоне за ?173 млн и "кинул" агента на ?3 млн.

Им вменяли получение личной выгоды при покупке бурового оборудования; приобретение выше рыночной стоимости двух газовых месторождений и «откат» при покупке компании Radley Investments Limited.
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

32. "Домодедово", откройся!

А в 2001 г. был заключен договор мены государственного имущества на акции, по которому аэровокзальный комплекс достался кипрской компании «Ист лайна» — Hacienda Investments Limited.
Дата: 10.05.2011 Копия в Google

33. Отчет Счетной палаты.

... 3 млн. рублей перечислены на счета компаний: Gemini holdings ltd, Carbonrow investments ltd, Martachello Co ltd, White pearl investments, Kravin investments ltd. В проверяемом периоде Компания осуществляла производственную деятельность по следующей ...
... США возвращена ООО “Вестер” из Palmtex limited, S.A.,(Панама), как возврат по не исполненному импортному контракту поставщиком. ООО “Новелла” перечисляет 35,0 млн. долларов США для оплаты по контракту с Palmtex limited, S.A.(Панама), на поставку ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

34. Пирамида на пирамиде.

PrivateFX принадлежала кипрской Skopalino Finance Limited, переименованной в Concorde Investments Limited в январе 2017 года. Мазепа был учредителем компании с декабря 2017 года через кипрскую Avalia Investments Limited, до этого в течение года учредителем выступал офшор на Британских Виргинских островах, ранее — Павел Крымов (по данным кипрского реестра юрлиц).
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

35. Рината Ахметова оставили без сладкого.

В отчетности за 2022 год компания в числе лиц, имеющих право распоряжаться от 20% до 25% ее акций, указывало Beaufon Investments Limited и Epiate Limited.
Дата: 03.11.2023 Копия в Google

36. "Молочные реки" Георгия Гвелесиани текли в сторону "Норникеля".

Однако 100% уставного капитала в этой компании все так же контролирует Naxis Investments Limited, бенефициаром которого остаётся он же — Гвелесиани.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

37. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Что же касается офшора Blentix Investments Limited, куда, судя по платежкам, за освобождение Луговского перевели $3 млн, то он был зарегистрирован в июле 2003 года на Британских Виргинских островах (БВИ) скандально известным крупнейшим регистратором офшорных компаний Commonwealth Trust Limited (CTL).
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

38. Открытые письма от офшора Broadwood Trading.

Срочно примите меры к восстановлению нарушенного права компании Broadwood Trading & Investments Limited на приобретение 66% доли ООО «Геойлбент». Broadwood Trading & Investments Limited *** Оригинал этого материала, 08.07.2005, "На правах рекламы" Генеральному прокурору РФ Устинову Владимиру Васильевичу Министру внутренних дел РФ Нургалиеву Рашиду Гумаровичу Министру юстиции РФ Чайке Юрию Яковлевичу ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Уважаемые товарищи!
Дата: 11.07.2005 Копия в Google

39. Новогодние сюрпризы от "СИБУРа".

Акции "СИБУРа" могут приобрести восемь российских и шесть офшорных компаний: ОАО "Омскшина", ОАО "Ярославский шинный завод", ОАО "Воронежсинтезкаучук", ОАО "Уралоргсинтез", ОАО "Пермский ГПЗ", ЗАО "Газонефтехимическая компания", ООО "Бонус-Инвест", ОАО "Газпром", Tarson Finance Ltd, Frete Services Limited, Diaminina Investments Limited, Iverton Propertie Corp, Blaiton Investments Limited, Lancroft Business Group Limited.
Дата: 14.01.2002 Копия в Google

40. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

В само агентство недвижимости Maxadona Investments вложила более 2 млн долларов. Финансовая отчетность Maxadona Investments Семейство Хуснуллиных, в принципе, тяготеет к агентствам недвижимости. В сети офшоров Fortress Group их как минимум еще два — Whole Village Food и Hematite Holdings Limited.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google