Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Аферам Александра Глуховского Интерпол не помеха.

... году перевела $15,4 млн кипрской компании Obrazo Investments Limited. За эти деньги Imperial Mining приобретала российскую компанию «Спецпродсервис», единственным активом которой была лицензия на добычу полезных ископаемых в горах Алтая. Кипрская компания, в свою очередь, контролировалась кайманской IM International. Сейчас, как отмечает Aftenposten, по адресу, где был зарегистрирован «Спецпродсервис», нет никаких следов этой компании. Кипрская Obrazo Investments была ликвидирована в 2016 году ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

102. Темная энергия Андрея Демина.

Кипрская компания ZEVALIN INVESTMENTS LIMITED до 2011 года была основным учредителем ООО «Межрегионсбыт» — крупного поставщика энергии для предприятий в разных регионах России.
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

103. Ответ Михаила Голубя.

Помимо прочего, по «упрощенной» схеме Генш продает нефтепродукты для поставки за границу контролируемым Голубем фирмам Oil Ventures Corporation Limited, Weldimoro Investments Ltd., First Quantum Ltd., владельцем которых номинально оформлен давний кореш Голубя — гражданин Великобритании Эрик Мхитарян».
Дата: 24.06.2016 Копия в Google

104. Дениса Вороненкова нашли в "панамском досье".

Статус еще одной компании, Pomoretan Limited, указан как «действующая» (база обозначена как актуальная на 2015 год). Ахмет Паланкоев является членом Совета Федерации от Ингушетии с 2010 года. РБК утром передал вопросы помощнице сенатора, но пока не получил ответа. Mr. Sergey Kalashnik, пишут в «Трансперенси», является конечным владельцем Nartimer Investments Limited, которым владеет ЗАО «Костромской завод автокомпонентов».
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

105. В фондах ЮКОСа пустились во все тяжкие.

В одном группа компаний — наследниц ЮКОСа (Yukos Capital Sarl, Yukos Hydrocarbons Investments Limited, Stichting Administratiekantoor Yukos International, Stichting Administratiekantoor Financial Performance Holdings и Luxtona Limited) обвиняет своего?
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

106. Короли российской недвижимости — 2015 (рейтинг Forbes).

В августе перевел ее акции из кипрского офшора Pakva Investments Limited на баланс российского ООО «Гиперцентр-5».
Дата: 29.01.2015 Копия в Google

107. Леонид Лебедев генерирует миллиарды "на карман".

Так, в 2011 году между ТГК-2 и кипрским офшором Kardicor Investments Limited был заключен договор купли-продажи акций и дебиторской задолженности третьего лица. По этому договору был перечислен аванс — более 3,2 млрд рублей. Уже 1 марта 2012 года договор был расторгнут по соглашению сторон: Kardicor обязалась вернуть аванс и проценты по ставке 4%. 29 ноября прошлого года ТГК-2 уступила Kardicor свои права на долг компании Akolyn Investmtyns Holding Limited по номинальной стоимости чуть более 3 ...
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

108. $100 млн и — свободен.

[Газета.Ру, 28.04.2013, "Полонский освобождает Potok": Продавцом выступает компания Dalfore investments limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Структура выставила на продажу 78,15% (или около 781 500 акций) кипрского оффшора Neswick trading limited, владеющего Potok 8, номинальной стоимостью 1,71 евро за бумагу.
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

109. Обкэшились на "Новатэке".

Например, выдала заем на 2,3 млрд рублей под 5% годовых компании Setoro Investments Limited, а также купила на 3,8 млрд рублей ее акции.
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

110. "Лужков из Вентспилса".

По словам Мерони, семья Лембергса имеет 50% участия в капитале крупнейших акционеров АО Ventbunkers — компаниях Tomica International N.V. и двух ее дочерних фирмах, Yelverton Investment B.V. и Yelverton Investments B.V. В Latvijas Naftas tranzits ...
Была учреждена компания Recoletos Limited, формально принадлежащая Падерову и выкупившая доли рижан в Ojay и Eastgate.
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

111. УНП ГУВД не выявило нарушений в деятельности "Нортгаза".

Однако даже в заключении Счетной палаты, на которое ссылался автор запроса, сказано, что «в проверяемом периоде акционерами ОАО «Нортгаз» являлись акционерная компания с ограниченной ответственностью «Р.Е.Д.И. Холдингз (Кипр) Лимитед» - 51%, международная хозяйственная компания «ELMINA INVESTMENTS LIMITED» - 19,78% и другие компании-нерезиденты», т.е. «Нортгаз» был на 100% частной компанией.
Дата: 03.02.2006 Копия в Google

112. Как Рейман приватизировал государственную собственность на себя.

Компания Tiller обязалась поставить в "Петерстар" биллинговое оборудование, а за это благодарная ПТС передавала половину своего ценнейшего актива в руки некой компании Glenrothes Limited.
Этот скромный человек не жаждал славы, нет. Он бережно спрятал свое имя как совладельца Glenrothes за ширмой еще одного оффшора - компании Weatstone Investments Ltd., зарегистрированной в тихом городке Сент-Джонс на острове Мэн. Скромно обошелся ...
Дата: 17.08.2005 Копия в Google

113. Бог дал, Бог взял.

Как вам понравится ежемесячные отчисления 400 тысяч долларов (а это – почти половина фонда оплаты труда на предприятии, без учета менеджеров высшего звена) в адрес английской компании «Europe Master Direkt Limited» за маркетинговые исследования на ...
А облигации выпускает не для того, чтобы отремонтировать цеха или поставить новое оборудование, а для того, чтобы передать деньги афиллированной с Бреусом конторе "Hayard Investments Ltd" (все тот же Кипр).
Дата: 27.01.2005 Копия в Google

114. Иноактивы семьи Алексея Чепы.

Сын Чепы, Даниил, опять-таки в 22 года зарегистрировал на себя офшор из Белиза (Erwina International Limited), на офшор из Белиза записал офшор с Кипра (Leamore Investments Limited).
Дата: 10.10.2023 Копия в Google

115. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

К концу 2022 года индийская компания так и не зарегистрировалась резидентом в дальневосточных ТОР. Но зато входящая в её структуру фирма — Enso Holdings Limited — выкупила долю семьи министра Чекункова в иркутской ООО «Када-Нефтегаз» (Фирма обладает ...
Через кипрскую Crossvision Ltd и швейцарскую Pala Investments ему принадлежит 55% компании.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

116. Как Роман Абрамович финансировал "Челси".

[...] Деньги в Kelvedon Worldwide заводились с кипрской компании олигарха Kravin Investments, которой владел Sara Trust, принадлежащий Абрамовичу. Вероятно, эта компания была вовлечена в покупку самого клуба. Деньги "ЮКОСа", согласно документам, имеющимся у The Guardian, зашли именно на нее. По информации The Guardian, всего с Kravin на Kelvedon было отправлено $1.288 млн. Английская компания под сделку — Chelsea Limited — была создана 2 июня 2003 года, и именно в ее документах Абрамович указан ...
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

117. Депутаты в окружении врагов.

На момент приобретения квартиры Марии Ремезковой не исполнилось 19 лет. Еще одна квартира в Вене принадлежит кипрской компании Woodbree Investments Limited.
Дата: 09.09.2022 Копия в Google

118. Сын экс-президента России при папином "кошельке".

... с Британских Виргинских островов (Gedling Investment, Fredigton Investment, Prondale Investment, Metland Holdings, Medford Corporate, Beroca Investments, Banford Services, Merton Assets, Marble Property Holdings, Lenville Management, Rodington Investments). Юсуфов-старший выступил конечным владельцем другого ряда офшоров из той же юрисдикции (Knightsbridge Realty, Aurora Borealis Development, Derminghem Properties, Phoenix Investments and Development, Rosland Holdings, Ronham Holding Limited ...
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

119. Активы Сергея Чемезова вскрылись в "архиве Пандоры".

... курсу) Delima Services Limited (BVI); Elsamex Enterprises Limited (Belize); Hilltower Holdings Limited (BVI); Hollinger Investments Limited (BVI), почти 60 миллионов долларов в 2017 году (почти 3,5 миллиарда рублей); Linkpoint Services Limited (BVI), 40 миллионов долларов в 2019 году (почти 2,6 миллиарда рублей); Penimar Holdings Limited (BVI), 8,5 миллиона евро (более 600 миллионов рублей по среднему курсу того года); эта сумма указана в отчетности дочки Penimar — Holytown Limited (Ирландия ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

120. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

Среди перечисленных компаний была зарегистрированная на Британских Виргинских островах Candlewood Investments Limited, через которую прошло за указанный период 10 миллионов долларов, аффилированных с "Приватом".
Дата: 04.10.2021 Копия в Google