Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Фальшивый "бодигард Путина" с монгольской "крышей".

Он просто профессионально делает свое черно-серое дело. Чтобы не быть голословными, перечислю ряд мошеннических и рейдерских свершений 49-летнего героя, уроженца Казахстана. К слову сказать, офис компании, которую возглавляет Загайнов Владимир Николаевич, расположен на территории Монгольского консульства (хорошая защита от правоохранительных органов).
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

182. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

Таким образом, БТА-банк проиграл сразу несколько дел по Домодедовской земле. Когда Казахстанцы выиграли одно из дел по компании ИнвестХолдингСтрой, и апелляционный суд отказал Аблязову в признании ипотеки прекратившейся, объяснение Тищенко было более чем понятным «не донесли».
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

183. Горнолыжные трассы "Курортов Северного Кавказа" вывели на Кипр.

— Здесь можно говорить о том, что правоохранительным органам проще скинуть с себя ответственность и заявить: нет заявления — нет дела. По его словам, доследственная проверка может (и должна) проводиться даже по публикации в СМИ, в которой говорится о предполагаемом преступлении, и если в ходе опроса руководителя компании разрешение получено, то возбуждается уголовное дело.
Дата: 16.04.2013 Копия в Google

184. Невеликий махинатор.

Так что падение капитализации компании обусловлено исключительно объективными факторами, а не уходом «великого менеджера» Муравьева… Сегодня дела у компании идут хорошо — завершили корпоративный конфликт вокруг ОАО «Ангарскцемент», холдинг купил Западно-сибирский бетонный комбинат, новый карьер, 10% акций «Искитимцемента».
Дата: 21.03.2013 Копия в Google

185. Аксана Панова продала не то "Ура.ру".

«Сегодня я встречалась с предпринимателем Алексеем Бобровым, который ведет переговоры от имени совладельца ООО «Ура.Ру», компании «BF TEN». Бобров прямо мне заявил, что губернатор Куйвашев требует моей немедленной отставки. В случае, если я пишу заявление, обещают закрыть наше уголовное дело.
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

186. Владимир Курбатов поглощает гелий.

По всей истории вокруг «Гелиймаша» и связанных с ним компаний в арбитраж Москвы подано около 30 исков (с разных сторон). Продолжаются споры вокруг того, кто где гендиректор и проч. А по действиям «Магмы» с октября по март возбуждено четыре уголовных дела.
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

187. Занял, "кинул", в тюрьму.

В качестве поручателей и/или залогодателей выступали ООО «Фактор-Инвест», ЗАО «Инвест-Эл», ООО «Эльград», прочие компании группы, а так же сам Михаил Белавин, его жена Наталья Белавина и менеджеры указанных выше компаний — Пинк А.Ю., Верещак и Болюнов, оказавшихся также замешанными в «делах» Белавиных.
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

188. Заслуженный рейдер России.

Так руководство ОРБ-5, а именно полковник милиции Константин Черников и подполковник милиции Владислав Казанский (для Нагорного просто Славик), через своего подчиненного вновь и настоятельно рекомендовали бизнесменам все вопросы по компании «НС» решать непосредственно с Алексеем Нагорным, который не является сотрудником МВД и вообще не состоит на государственной службе, но почему-то выступает «гарантом законности и чистоты» в этом деле.
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

189. Кремль и партнеры.

Тем не менее 1 июля в Лондоне прошло предварительное слушание по этому делу. Суд разбирается, есть ли основания для рассмотрения данного спора в Англии, первое заседание назначено на сентябрь. Последние проекты бюро Сопровождение сделки по приобретению компанией "Русал" активов СУАЛа и Glencore.
Дата: 21.07.2009 Копия в Google

190. В поисках откатов.

Выемки и обыски проводились в течение всего дня в кабинетах руководителей Пенсионного фонда России (ПФР), в офисах компаний IBM East Europe/Asia, "Ланит" и R-Style, а также в квартирах чиновников фонда и менеджеров фирм. Обыски и выемки были проведены в рамках уголовного дела, возбужденного на прошлой неделе по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере").
Дата: 07.12.2006 Копия в Google

191. Прокурор Бирюков объявил о розыске некоторых членов ОПГ ЮКОС.

Что касается самой истории, он говорит, что занимался в 1997 г. анализом финансовых отношений "ЮКОСа" с региональными властями, но по "волгоградскому делу" не проходил даже свидетелем и ни разу не допрашивался. "Дело-то было против администрации [Волгоградской области], а не компании, - говорит Дубов. - А если восемь лет компания должна такие деньги бюджету, почему [следственные органы] молчали? Когда дело закрывали, был составлен акт, что долгов у "ЮКОСа" нет".
Дата: 28.01.2004 Копия в Google

192. Елена Железнова перебрала из депозитария.

Еще в 2015 году ЦБ РФ сообщил, что уличил UFS в манипулировании акциями "Мечела" в 2013-2014 годах, однако тогда о хищении акций речь еще не шла. Подробности дела В рапорте, на основании которого возбуждено уголовное дело, раскрыты подробности. В документе говорится, что не позднее 24 июля 2012 года Елена Железнова, являясь руководителем ООО "Инвестиционная компания "Ю Эф Эс Финанс", UFS Capital Limited и UFS Investments Ltd, осуществляла брокерскую и депозитарную деятельность с целью ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

193. Елене Завадской и Евгению Ярмошу сыграли партию.

После него к работам на объекте приступило АО «Группа компаний ЕКС». Его деятельность Минкульт тоже не устроила. [...] Для ООО «Меандр» претензии по реконструкции консерватории не являются единственными. В апреле этого года следственное управление УМВД по Севастополю возбудило уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств путем обмана, совершенного неустановленными лицами из числа руководителей ООО «Меандр», в особо крупном размере по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст ...
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

194. Банкрот Михаил Бабель сбежал в Израиль из-под залога.

Интересно, что в прошлом году именно по заявлению Бабеля было возбуждено уголовное дело в отношении его экс-компаньона — 58-летнего бизнесмена, президента инвестиционной компании "Корпорации развития территории — КРТ" Юрия Гусева. Бабель тогда заявил, что Гусев разработал мошенническую схему, в результате которой он похитил у него 333 миллиона рублей. Как следует из материалов уголовного дела, в 2013 году между "Агро-сити" Гусева и фирмой "Техстроймонтаж" (входит в NBM Бабеля) заключен договор ...
Дата: 05.10.2017 Копия в Google

195. Браудера, петушившегося по делу США против Кацыва, оставили на птичьих правах.

В резолютивной части Томас Гризе пишет о том, что «сама компания «Эрмитаж» является не более чем наблюдателем за ходом настоящего судебного разбирательства. Компания не является стороной настоящего судебного иска, и поэтому ее права не могут быть непосредственно затронуты никаким образом. Несмотря на то что компания «Эрмитаж» может быть заинтересована в определенном исходе настоящего дела, и ее имя используется в ходе судебного разбирательства, эти соображения не являются достаточными для того ...
Дата: 15.01.2016 Копия в Google

196. Ответ Сергея Пойманова.

Соответствующее решение Арбитражного суда Воронежской области представитель компании в присутствии адвоката передал следователю. В ответ на это следователь предложил представителям компании «погулять пару часов», и за это время переквалифицировал уголовное дело на ст. 201 УК РФ. При этом в дело по ст. 201 следователь перенес материалы и формулировки из предыдущего дела, возбужденного по 196 УК РФ. В общем, более буквального выполнения принципа «был бы человек, а статья найдется» и придумать-то ...
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

197. Сергею Бобылеву дали 9 лет колонии строгого режима.

Тогда кредитное учреждение обратилось в УВД по Центральному административному округу с заявлением о возбуждении уголовного дела. Вначале «Альфа-банку» в этом отказали. Однако 14 февраля 2009 года дело возбудило Главное следственное управление при ГУВД Москвы. Напомним, что заявление туда написали несколько кредиторов ритейлера, которые утверждали, что Бобылев вывел ряд активов с баланса компании, не расплатившись с поставщиками и банками.
Дата: 01.02.2012 Копия в Google

198. "Организатором аферы является Каменщик".

Этот документ был передан в московское ГСУ, которое 18 июня 2009 года по данному факту возбудило уголовное дело. В ходе расследования было установлено, что с июля 2004 по май 2007 года были заключены четыре контракта на строительные работы между тремя компаниями: двумя кипрскими — SAAF Ltd и Cyvas General Trade Ltd (CGT) и российской — ЗАО «Аэровокзальный комплекс Домодедово» (АВКД).
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

199. Слово офицера Гаврилова.

История 3. Лицензию на газовое месторождение продали за 5 тыс. рублей В настоящее время Арбитражным судом Иркутской области рассматривается дело о банкротстве ООО «СибРеалГаз», подконтрольного Владимиру Гаврилову (единственным учредителем компании по базе ЕГРЮЛ являлся сын Владимира Гаврилова Игорь).
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

200. Фирташ и Фурсин объявлены в России в федеральный розыск по делу Могилевича.

Оригинал этого материала © Газета.Ru, 29.01.2009, Совладельцев RosUkrEnergo привлекли к делу [...] В компании RosUkrEnergo «Газете.Ru» отказались комментировать информацию «Обозревателя».
Дата: 30.01.2009 Копия в Google