Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. КГБ в бизнесе.

Затем сотрудник ПГУ КГБ, работал в составе действующего резерва под прикрытием управления информации МИДа. С 1991 в пресс-службе правительства РФ. С 1992 советник, пресс-секретарь Анатолия Чубайса. В 1995 назначен замгендиректора ЗАО «Общественное российское телевидение». С апреля 1996 в аппарате правительства РФ. В июне 1996 задержан в Доме правительства РФ в тот момент, когда вместе с Сергеем Лисовским выносил около $500 тыс. в коробке из-под ксерокса.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

182. Теневой бизнес Аушева.

Так, в мае 1999 года сотрудники ФСБ задержали группу ингушей, занимавшихся незаконными поставками в Назрань промышленного золота из Магадана. Контрразведчики арестовали семь человек во главе с родственником президента Ингушетии Гериханом Аушевым. У них изъяли 202 кг промышленного золота. Согласно информации Федеральной службы налоговой полиции, прибыль руководителям Ингушетии приносит и торговля налоговыми освобождениями, существовавшими в республике как зоне экономического лагоприятствования ...
Дата: 18.09.2000 Копия в Google

183. Чеченская ОПГ (III).

... В офисе фирмы работает только один сотрудник - секретарь, оргтехника и вывешенные схемы несуществующих строительных объектов являются декорациями. В процессе проверки фирмы налоговыми органами выявлены серьезные нарушения налогового законодательства ...
Только в 1994 году в Санкт-Петербурге была задержана группа чеченцев с миллиардом фальшивых рублей.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

184. 2 Шабаш спецслужб

За эту правду сотрудники ФСБ и сражаются. Н. П. Патрушев Из интервью «Комсомольской правде» 20 декабря 2000 г. Обратим внимание на то, как 23 декабря описывает состоявшийся теракт пресс-служба российского правительства: «Имеются данные о направлении [из Чечни] в Москву трех опытных боевиков, среди них женщина, которым поручено возглавить засланные ранее группы террористов. Задержана группа иностранных граждан, искавших контакт с боевиками из Грозного. Копия в Google

185. "Коготь" о Кургиняне

... РФ Эминовым В.Е. и бывшим сотрудником 8-го отдела УВКР ФСБ РФ Шаваевым А.Г.. Имеется информация, что Шаваев после увольнения в 1993 г. возглавил "Академию коммерческой безопасности" (т.928-10-15), которая занималась прикрытием финансовых афер. По непотвержденной в настоящее время информации Щаваев и Овчинский совместно с другими лицами реализовали партию наркотиков. 03.04.96 г. Шаваев совместно с подполковником налоговой полиции П.Глебовым задержан с поличным в своем рабочем кабинете при ... Копия в Google

186. Лужков и бандиты

... магазине "Минск" и кинотеатре "Мир"), который привлек организацию Автолайн директором которой был Фролов, бывший сотрудник 7 Управления КГБ прапорщик. Захват осуществлялся физически силами 45 Солнцевских боевиков под прикрытием члена Моссовета, бывшего следователя КГБ (ФИО уточняется). За успешно проведенную операцию по захвату "0рбиты", в качестве премии о Автолайна было снято преследование налоговой инспекции и выдана, по указанию Лужкова, лицензия на пассажирские перевозки, до этого автолайн ... Копия в Google

187. Рафаэля Карагезяна и Александра Карасева потянули в 2009 год.

... институте МВД. В интервью, опубликованном на сайте Шегарского района Томской области, полицейский рассказывал, что сразу после института попал в отдел уголовного розыска Омского УВД — на тот момент он был одним из самых молодых сотрудников ...
— Карасёв говорит, что Спиридонов с того момента, как они с Карагёзяном его задержали, клянется и обещает отомстить им. И он нашел способ с ними расквитаться таким образом.
Дата: 12.03.2024 Копия в Google

188. Племяннику экс-президента Назарбаева велено делиться.

13 марта 2022 года бизнесмен был задержан антикоррупционной службой Казахстана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств «Казахтелекома» в особо крупном размере.
... удалось купить гостиницу из-под стражи Мажилисмен Максат Толыкбай в ходе одной из встреч депутатов и представителей Генеральной прокуратуры рассказал, что во время его поездки в Алматы 160 сотрудников отеля Hilton обратились к нему с жалобами ...
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

189. Откаты Олегу Бойко провели по "черной бухгалтерии".

... налоговому консультированию. Организация зарегистрирована в Самаре. В 2022 году выручка «Консалт-С» составила 6,2 млн руб., прибыль — 1,5 млн руб. Кроме того, Елене Тютюнник принадлежит доля в ООО «Самит», специализирующемся на электромонтажных работах. Другим совладельцем «Самита» является Ян Гущин. — Врезка К.ру *** Олег Бойко вешал кредиты на подчиненных По жалобам кинутых сотрудников над генералом провели офицерский суд чести Оригинал этого материала © @bazabazon, 18.12.2023 17:41 Задержанный ...
Дата: 19.12.2023 Копия в Google

190. Марафонский побег Елены Блиновской.

Если это сотрудники органов безопасности, то их задержат и привлекут к уголовной ответственности.
Кстати, компания Блиновских в США может говорить о наличии у четы Блиновских американского ВНЖ. — Врезка К.ру Налоговые подчистки В марте 2023 года после задержания блогера Валерии Чекалиной и обвинения коуча Александры Митрошиной в налоговых ...
Дата: 27.04.2023 Копия в Google

191. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

То, что Селезнев работает штатным сотрудником корпорации, подтвердил и источник авторов расследования с доступом к налоговой базе («Не комментирую детали своей работы», — заявил сам Селезнев).
В результате недолгих телефонных переговоров цена на удаление поста снизилась с миллиона до 800 тысяч рублей; 24 октября в московском ресторане «Регент» Суханов получил эти деньги из рук Балдухаева — и его тут же задержали оперативники.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

192. Евгения Целикова потянули за кабель.

Процессуально были задержаны четверо: бывший директор «Водоканала» Евгений Целиков, бывший глава Центра госэкспертизы Владислав Еремин, бывшие сотрудники СК «Нострум» Вячеслав Гребенников и Александра Егорова.
Тучи сгущались над группировкой аффилированных с Магеррамовым компаний довольно давно, нагнала их налоговая инспекция.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

193. Незадекларированный Дубай.

В 2015 году сотрудники таможни задержали Джордано в итальянском аэропорту: он направлялся в Эмираты, прихватив с собой чеки и наличные на сумму свыше 200 тысяч евро. Два года спустя благодаря прослушке выяснилось, что Джордано подкупил сотрудника ...
Однако элитный эмират также заработал репутацию «налоговой гавани», куда выводят нелегальные средства, и популярного центра отмывания денег, зачастую через недвижимость.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

194. Николай Королев взял и вывел.

... АО «ТопПром» Николай Королёв задержан в Москве и доставлен в Кузбасс. По данным Следственного комитета России "58-летнему собственнику угольного предприятия предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в особо крупном размере). По версии следствия, в период с января 2014 года по декабрь 2016 года Королев уклонился от уплаты налога на прибыль организации. «Обвиняемый включал в налоговые декларации ложные ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

195. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

Вчера вечером, 4 августа, сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве в своей квартире в доме №29 по Ломоносовскому проспекту, проректора МГУ по общим вопросам, одного из хозяев фирмы «Инвест-Альянса» и подконтрольной «СДС-Строительства ...
Однако эта компания также почему-то отсутствует в налоговых декларациях, тоже ежегодно подаваемых ректором Виктором Ивановичем…
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

196. Сергея Морозова подвели под монастырь.

... Роман Чернов, Сергей Титов Елена и Сергей Морозовы В Ульяновске сотрудниками Следственного комитета РФ (СКР) и регионального управления ФСБ задержана по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой, Ольга Колесникова, возглавлявшая ...
Известно, что юридически статус приоритетного инвестиционного проекта, дающего налоговые льготы, присваивается комиссией во главе с губернатором Морозовым.
Дата: 06.05.2020 Копия в Google

197. Юрий Тимченко попросился из взяточников в мошенники.

... Марченко обсуждался вопрос о прекращении «налогового» дела и разблокировании счетов фирмы. По версии следствия, высокопоставленный сотрудник МВД России пообещал свою помощь, оценив ее в 100 млн руб. Во время одной из встреч, как считает следствие, Юрию Тимченко передали 4 млн руб. На следующей встрече Сергей Зиновенко передал своему знакомому Константину Марченко сумку, в которой находился муляж 50 млн руб. После этого оба были задержаны сотрудниками управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и ...
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

198. Валерия Маркелова признали донором Дмитрия Захарченко.

Валерий Маркелов был задержан сотрудниками ФСБ 1 октября в гостинице «Талисман» в Сочи.
По данным “Ъ”, знакомство с подрядчиками РЖД Дмитрий Захарченко завел еще в середине 2000-х в родном Ростове-на-Дону, где он служил в налоговых органах.
Дата: 03.10.2018 Копия в Google

199. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

Алексей Алякин был задержан сотрудниками СБУ как лицо, находящееся в международном розыске по линии Интерпола, а после того, как МВД России прислало на Украину подтверждение его розыска, по решению суда помещен под предэкстрадиционный арест.
С этой целью владелец банка Алексей Алякин вступил в преступный сговор со своим одноклассником, заместителем главы администрации Твери Денисом Гонтаревым, ранее возглавлявшим управление по налоговым преступлениям УВД по Тверской области.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

200. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

150 сотрудников экономической полиции, следствия, ФСБ и СОБРа Росгвардии начали реализацию трех уголовных дел, ущерб по которым исчисляется в 4 млрд рублей. Из десятков задержанных несколько человек вернутся домой не сегодня.
Заодно «Фонтанка» узнала, что готовили реализацию оперативники отдела «НДС» налогового блока и три дела собираются объединять в одно преступное сообщество.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google