Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2081. Дело Козлова. Часть 7. Расплата.

В новой пустой квартире на полках стоят банковские справочники и книжки по Гражданской войне в США. Главный пострадавший Но что на самом деле происходит за фасадом отмывочной империи Френкеля?
В ноябре 2006 года он просит финансовые отчеты по деятельности завода, который фактически контролирует Аскерова, фактически обвиняя ее в краже.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

2082. Стерилизатор.

Как писала газета «Комсомолец Калмыкии», бывший исполнитель народных танцев Игорь Шалхаков владеет круглыми банковскими счетами и недвижимостью в США, Испании и на Кипре, элитной квартирой в престижном районе на юго-западе Москвы и сетью ...
... сотрудников аппарата главы РК, его приближенных, да и его самого с эмиссарами исламских экстремистских организаций, сотрудниками иностранных спецслужб и функционерами зарубежных неправительственных организаций, причастных к деятельности спецслужб ...
Дата: 25.06.2008 Копия в Google

2083. Порнобизнес в Рунете.

... на третьем – как ни странно, успокоительные и массажные масла, антистрессовые пищевые добавки и т. п. «Довольно сложно подсчитать объем этого рынка: ни одна компания не афиширует, что зарабатывает основные деньги за счет такого рода деятельности ...
... по этой причине, кстати, на порносайтах довольно часто рекламируются банковские карты. И именно из-за этого в онлайновом порнобизнесе множество мошенников, создающих сайты с единственной целью – получить доступ к номерам банковских карт посетителей ...
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

2084. Брянской областью правит банда преступников?

По имеющейся информации, он стоял на пути у Емели, главными направлениями деятельности которого являются наркотрафик и угон автотранспорта — в частности, дорогих иномарок.
Кстати, во время обыска в квартире Кожемяко были изъяты чистые бланки с печатью банка «Уралсиб» — как выяснилось, жена Кожемяко является начальником банковского отдела по кредитам.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

2085. Чудеса станкостроения.

Не исключено, что именно этими деньгами и оплачиваются приобретаемые акции российских заводов-производителей, чтобы окончательно увести контроль над их деятельностью из России.
Ситуация усугубляется тем, что на фоне роста цен неизбежен рост ставок по банковским кредитам, а это основной и практически единственный источник оборотных средств для большинства наших предприятий, не связанных с добычей и первичной переработкой ...
Дата: 20.05.2008 Копия в Google

2086. Дело о 26 миллиардах.

Что интересно, в предложенном «Ситрониксом» инвестиционном соглашении с исполнителем проекта - «Роспромом», в реквизитах не значится ни фактический адрес компании, претендующей на господдержку, ни номер банковского счета.
Пытаясь развеять эти озабоченности, мы обратились в Счетную палату, тем более что она в конце прошлого года проводила проверку деятельности МЭРТа.
Дата: 15.04.2008 Копия в Google

2087. Последний рейдер Самарской области.

Дружба с сыном руководителя регионального управления Центробанка Виктора Данилина - Алексеем (работает в группе «Союз»), дает возможность Васильеву заниматься скупкой и продажей банков, а также продолжать связанные с банковской сферой деятельности «специфически» операции. Благодаря протекции банковских чиновников некогда подконтрольный Васильеву «Алекскомбанк» сумел «отделаться легким испугом» в ставшей гласной истории с переводом средств в страны ближнего СНГ и Чечню.
Дата: 15.04.2008 Копия в Google

2088. Английский гамбит: как британская сторона расследовала дело Литвиненко.

... Литвиненко выполнял роль расследователя); а также бывшие владельцы экспроприированного нефтяного гиганта ЮКОС, которые вели судебные тяжбы, чтобы восстановить контроль над миллиардами долларов на своих офшорных банковских счетах. Российское следствие могло также вторгнуться в осиное гнездо деятельности Литвиненко в теневом мире консультантов по безопасности, включая его взаимоотношения с охранными компаниями, сидящими под крышей здания Березовского, Erinys International и Titon International; а ...
Дата: 21.03.2008 Копия в Google

2089. Бывший зампред ВИП-банка - Френкелю: "Я считаю вас заказчиком убийства Козлова."

Далее разоблачались операции по отмыванию преступных доходов и другие преступные процессы в банковской системе России.
На вопрос гособвинителя, что было в письме, свидетель ответил: “Это был документ, имеющий отношение к деятельности ВИП-банка, банка “Еврокоминвест” и еще одного банка”.
Дата: 20.03.2008 Копия в Google

2090. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

В 1998 году американские власти начали расследование ее деятельности, а в 2003 году, завершив следственные мероприятия, объявили в розыск четверых выходцев из СССР, среди которых был и Могилевич.
Для противодействия выводу банковских активов, в ходе которого такие фирмы часто используются, АСВ предложило поправку в ст. 173 УК "Лжепредпринимательство" (максимальное наказание -- до четырех лет лишения свободы).
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

2091. "Позвонковое" трудоустройство.

По официальной информации, в качестве вице-президента Газпромбанка Сергей Иванов курирует «вопросы стандартизации международной деятельности». Его старший брат, 28-летний Александр Иванов, работает во Внешэкономбанке. «Ко» не удалось найти нелицеприятные отзывы о работе сына вице-премьера. «Мы слышали в банковских кругах отзывы о Сергее Иванове из Газпромбанка как о сильном специалисте и эффективном менеджере», – говорит управляющий партнер RosExpert Игорь Шехтерман.
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

2092. "Не могу жить с моральными уродами!"

Банковский служащий лежал на дне пустого бассейна во дворе со связанными руками и ногами.
По словам источника Страны.Ru в правоохранительных органах, данные мероприятия были связаны с проверкой финансовой деятельности банка.
Дата: 07.12.2007 Копия в Google

2093. Путин как унтер-офицерская вдова (видео).

Доклад Марины Салье и Юрия Гладкова о деятельности В.В. Путина на посту главы комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга Скан документа *** Оригинал этого материала © okalman, 28.11.2007 Кто разворовал страну?
Договора на содержат банковских документов, подтверждающих наличие достаточных валютных средств на счетах обладателей лицензий, согласившихся на санкции в виде полной валютной стоимости непоставленных товаров (№№ —4,4а,5,7,9).
Дата: 29.11.2007 Копия в Google

2094. Покушение на госдолг. Арестован замминистра финансов Сторчак.

Его подозревали в получении в 1995 году крупной взятки от руководителей одного из коммерческих банков, которому чиновник помог удержаться на плаву во время банковского кризиса, поспособствовав переводу в этот банк на федеральные программы 160 млрд ...
Основные виды деятельности - финансирование судостроения, авиастроения, разработки полезных ископаемых.
Дата: 19.11.2007 Копия в Google

2095. "Надводная часть айсберга."

... кв. м) Гаражи (кв. м) Иное недвижимое имущество (кв. м) Транспортные средства Денежные средства, находящиеся на банковских счетах и в иных коммерческих организациях (руб.) Сведения об акциях, наименование организации, доля участия Владимир Путин ...
... шт.) Эдуард Россель, губернатор Свердловской области 8 624 148 (администрация Свердловской области, УГТУ-УПИ, творческая деятельность, пенсия, почетный гражданин Екатеринбурга, почетный гражданин Нижнего Тагила) 2987, 3047 (Свердловская обл.) 354 (53 ...
Дата: 29.10.2007 Копия в Google

2096. В Перми появилась вторая "Ренова".

ООО "Ренова-Пермь" зарегистрирована 6 июля 2006 года в Городе Пермь Тел. (342) 2458119 Адрес: г. Пермь, ул. Сибирская, 65а Реквизиты: ИНН: 5903072083 ОКПО: 95903224 ОГРН: 1065903036980 Основным видом деятельности обозначена: подготовка к продаже ...
... Событие, с которым связано внесение записи Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о банковских счетах юридического лица Наименование регоргана, в котором внесена запись Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому ...
Дата: 19.10.2007 Копия в Google

2097. "Мы отказались участвовать в налоговых, уголовно наказуемых преступлениях ИД Родионова."

Можно посмотреть и выписки, например, с наших с Сашей банковских счетов — они практически отсутствуют, там нет денег.
— Я преподаю организацию редакционной деятельности на третьем курсе и деловую журналистику на четвертом.
Дата: 16.10.2007 Копия в Google

2098. Александр Зарубин против "Единой России".

И по ним никакой деятельности компания не вела. Это при том, что кировские энергетики заплатили "Фавориту" за 2004 год за услуги по поставке газа 240 млн. рублей. Возникает вопрос: куда делись деньги? Со счета ООО "Фаворит", куда по указанию Владимира Лебедева были перечислены четверть миллиарда рублей, эти деньги были сняты директором фирмы Еленой Смирновой. Проведенная экспертиза подтвердила: именно подпись Смирновой стояла на банковских выписках при снятии средств с расчетного счета.
Дата: 17.09.2007 Копия в Google

2099. Как генерал заинтересовался "голубыми".

Работа, которая ведется по очернению репутации, в том числе, и Администрации города и района и Московской области в целом, является ничем иным, как целенаправленной подрывной деятельностью, осуществляемой на средства международных мошенников и воров ...
Привлекает банковские кредиты, на бюджетные деньги строит фонтаны, в то время как коммуникации ЖКХ изношены более, чем на девяносто процентов.
Дата: 11.09.2007 Копия в Google

2100. Что в портмоне у ВВП?

Это, кроме всего прочего, обеспечение деятельности Администрации Президента, Управделами, полпредов в округах и даже поддержка некоммерческих организаций и “выплата компенсаций истцам в случае вынесения соответствующих решений Европейским судом по ...
Недавно Саркози официально декларировал свое состояние — это 2 с лишним млн. евро — в основном в акциях (адвокатских фирм) и на банковских счетах (для сравнения — у Жака Ширака в 2002-м имелось 1,72 млн., он владеет замком Бити в департаменте Коррез ...
Дата: 10.07.2007 Копия в Google