Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Владимир Кехман спелся со следствием.

... JFC под предлогом исполнения договоров с фиктивными и аффилированными коммерческими организациями получила от ряда крупных банков (ОАО "Сбербанк России", ОАО "Уралсиб", ЗАО "Райффайзенбанк", ОАО "Банк Москвы" и др.) крупные денежные кредиты ...
... В январе 2012 года Высокий лондонский суд заморозил активы JFC на сумму $21 млн по иску морского перевозчика к кипрскому офшору Kalistad Ltd, одному из партнеров JFC. Российский импортер выступал поручителем по договору об аренде судов-банановозов ...
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

202. "Сидим, а у него каждые 15 минут звонок: то от Суркова, то от Дворковича".

... на мошенничество, рассказал, кому из чиновников подсудимый требовал подарить 50 000 евро на день рождения и признался, что ждет приговора, чтобы самостоятельно распоряжаться счетами их совместного офшора. Процесс проходит в Тверском райсуде Москвы ...
Тогда Огородников начал требовать деньги уже от Хаскельберга-старшего, предлагал достать их, заложив акции кипрской компании либо взяв кредит в банке "Русский стандарт".
Дата: 31.10.2012 Копия в Google

203. Как украсть сотню исторических памятников.

... за миллион Олег Рубникович Виктор Крестин (слева) и Гарегин Тосунян Нагатинский районный суд Москвы арестовал бывшего председателя правления банка "Московский капитал" Виктора Крестина и заместителя директора УК "Проект" Ольгу Возняк, подозреваемых в ...
К декабрю прошлого года новым кредитором почти по всем долгам ФГУПов стал офшор.
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

204. Расследование ФБР аферы с активами Wadan Yards и расстрел Бурлакова и Эткиной.

Расследование ФБР аферы с активами Wadan Yards и расстрел Бурлакова и Эткиной Эткина дала показания в суде в США против Игоря Юсуфова и получила пулю в Москве Оригинал этого материала © Известия.Ру, 25.05.2012, Расстрел Бурлакова и Эткиной связали с ...
— Активы «Океана» в сумме €100 млн были выведены через подконтрольную Юсуфову компанию Tempelstowe в офшор, — добавил Ткаченко.
Дата: 25.05.2012 Копия в Google

205. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

... Вернадского, земельные участки в Москве и Подмосковье, помещения в элитном ЖК «Коперник», квартиры, машино-места и прочее. Иск был подан в рамках длящегося с 2009 года спора Альфа-Банка с Александром Сенаторовым. Банк утверждает, что Сенаторов не до ...
В 2009 году он переуступил право требования долга кипрскому офшору Dalemont Limited.
Дата: 07.03.2012 Копия в Google

206. Дело о "пьяном" векселе.

Согласно документам угольной компании, единственным владельцем «Сфена» значился Геннадий Фадеев: эта компания продала свой пакет в ноябре 2002 года, взамен нее в реестре акционеров «Кузбассразрезугля» появилось несколько кипрских офшоров.
*** Оригинал этого материала © "Изруспедия", Израиль, 15.06.2008 Гликлад Александр (Алик) Наумович Александр Гликлад родился в 1950 г. в Москве.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

207. В собственности Андрея Бородина обнаружили алкоголь.

[…] *** Сам себе арендатор Андрей Бородин снимал у принадлежащего ему офшора особняк в центре столицы за счет Банка Москвы Оригинал этого материала © LifeNews.Ru, 17.05.2011, Раскрыты аферы Бородина с недвижимостью, Фото: LifeNews.Ru Денис Тельманов Как стало извеcтно Life News, бывший президент "Банка Москвы" Андрей Бородин, скрывающийся сейчас от российского правосудия за границей, в свое время снимал за счет банка целое здание в центре Москвы.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

208. Как государство отбирает частный "Энергомаш".

Но главный банк страны сказал — нет. Сбербанк хотел активы и начал процедуру банкротства одного из подразделений «Энергомаша» — Белгородской ТЭЦ. Обанкротили. Вошли. Но что одна ТЭЦ без всего остального «Энергомаша»? «Холдинг — это ведь не только заводы и уже работающие станции, это и конструкторское бюро в Санкт-Петербурге, и головной офис в Москве, на который зарегистрирован ряд уникальных производств, и головной офшор Energomash UK Limited, зарегистрированный в Великобритании.
Дата: 17.03.2011 Копия в Google

209. Партийный вынос.

Деньги выдавались ему либо в Москве, где он получал их лично, или через Рындака Е.К. у сотрудников московского филиала ОАО «Банк ВЕФК», либо в С.- Петербурге, в головном офисе ОАО «Банк ВЕФК» лично, но в основном через помощника председателя СФ ...
Знакомство в офшоре Гительсон и Музыкаев, как следует из заявления банкира, познакомились в 1993 году на Кипре.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

210. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

— Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 18.02.2011 Бюджетные миллиарды ушли к Батуриной в офшор Александр Шварев […] Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, с Андреем Бородиным и рядом других сотрудников Банка Москвы следователи уже побеседовали о ситуации с 12,7 млрд рублей.
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

211. Банкир Москвы.

... шестью бородинскими компаниями, и двумя «независимыми» — «Джи-си-эм» и «Джи-си-эм инвестментс» — через цепочку фирм владели два одних и тех же сейшельских офшора. Среди руководителей компаний этой группы встречаются люди, не чужие Банку Москвы. Например, совет директоров Центральной строительной компании — одной из ключевых в схеме — согласно ее отчетности на II квартал 2003 г. возглавлял Дмитрий Король, с 2002 г. начальник отдела эмиссионных операций управления ценных бумаг Банка Москвы ...
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

212. "Гранитное" слово Абубакара Арсамакова.

... лицензия ФСФР № 10-000-1-00296 от 11.02.2004 г.), дочерняя структура Московского Индустриального банка. Сама компания зарегистрирована во Владимире, но у нее есть филиал в Москве, заместителем директора которого является Юрий Леонидович Левин ...
Весной 2010 три упомянутые офшора подают в московский арбитражный суд заявление, требуя проведения внеочередного собрания акционеров, на котором вопрос о власти решился бы в пользу Белозерова и его подельников.
Дата: 17.06.2010 Копия в Google

213. "Строймонтаж": синдром легких денег.

По данным Арбитражного суда Москвы, Mirax Group является одним из лидеров, по числу обращенных против компании исков, а также по совокупному размеру взыскиваемых сумм.
Это не совсем так. До кризиса земельный банк компании оценивался в 9,5 миллиардов рублей, еще примерно 2 миллиарда рублей стоит недвижимость компании.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

214. Фирташ и Фурсин объявлены в России в федеральный розыск по делу Могилевича.

Вместе с тем в Басманном суде Москвы нам подтвердили, что к ним поступило некое ходатайство об ужесточении позиции следствия в отношении Фирташа и Фурсина, и оно будет рассмотрено в ближайшее время.
Именно он завизировал пакет документов, согласно которым право транзита туркменского газа по территории России получил венгерский офшор Eural TransGas (за ним и стоял непубличный тогда Дмитрий Фирташ).
Дата: 30.01.2009 Копия в Google

215. Искатели подключений.

... Трансинвестбанка (72,4%), но к весне 2005 г. снизило долю до 24,6%: сначала – при увеличении капитала банка, потом – продав 23,2% за 119 млн руб. в ходе распродажи непрофильных активов. ООО «КБ «Трансинвестбанк» Владельцы – «Мосэнерго» (72,4%), ООО «Стелла» и «Эра игры» (27,6%; на 2007 г. принадлежали двум офшорам с BVI, данные ЕГРЮЛ). Активы на 1 апреля 2008 г. – 4,7 млрд руб., собственные средства – 1,5 млрд руб. «Мосэнерго» Акционеры – «Газпром» (53,47%), правительство Москвы (21,16 ...
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

216. Патаркацишвили осуществлял оперативное управление практически всеми бизнес-проектами Березовского в 1990-2000-х.

Предоставил тбилисской мэрии беспроцентный кредит в один миллион долларов для оплаты российского природного газа, поскольку Москва пригрозила прекратить газоснабжение Грузии в связи с ростом задолженности.
... или управлял фонд: телекомпания «Имеди», компания «Линкс» (Мтацминдский парк развлечений), компания Georgian Glass & Mineral Water (производитель воды «Боржоми»), интернет-провайдер Telenet и Standard Bank (седьмой по размеру активов банк Грузии ...
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

217. Глава "Росгосстраха" Хачатуров утаивает свои коммерческие активы.

30 июня 2006 года Пресненский суд Москвы начал развод председателя правления банка "Ренессанс Капитал" гражданина Новой Зеландии Стивена Дженнингса и гражданки Канады Тины Дженнингс.
Если же речь идет об офшорах, экс-супруге сначала придется доказать, что она является совладелицей этих компаний.
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

218. Не умеешь - научат.

Что же касается «свободных зон», создававшихся в прошлом, то о них вообще никто хорошего слова не скажет: это были просто «внутренние офшоры», позволяющие московским корпорациям уходить от налогов.
Строительство храма на месте бывшего бассейна «Москва» в те времена считалось своего рода «национальным проектом».
Дата: 02.05.2007 Копия в Google

219. Рейман получил оценку.

В претензиях еще на 19,4% “Мегафона” бермудскому офшору отказал 16 мая 2006 г. арбитражный трибунал в Цюрихе, придя к выводу, что бенефициар IPOC — Леонид Рейман, который отмывал через него незаконные доходы.
В иске Рожецкин вспоминает об уголовном деле, возбужденном против него по инициативе ГУВД Москвы фондом IPOC, и об иске, поданном этим фондом в июне 2006 г. в окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка.
Дата: 24.04.2007 Копия в Google

220. Штурм офиса Гуты с помощью молота и топора.

В марте 2003 года в банке проведены обыски. Банк утверждал, что участвовал в сделке как посредник между "Госинкором" и ЦБ. В 2004 году дело закрыто. 21 января 2003 года мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что не позволит Гута-банку построить на месте ...
Инвестиционная фирма «Ростинвест», известная своим участием в рейдерских кампаниях (а именно в перепродаже кипрского офшора, захватившего здание «Гипромеза» на Проспекте Мира), оценила ОАО «Сити» в $275 млн, включив акции в котировальный лист RTS ...
Дата: 23.04.2007 Копия в Google