Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Делу писателей- пять лет.

... договоров всех «писателей» и оригиналы банковских платежек. С подписями и печатями. Пробивались в издательство. Григорьева разыскивали. Помню, что Григорьева (ныне замминистра печати РФ.— „Ъ"). И вот перед моими операторами правоохранители выложили оригиналы документов — нарядненькие, живые и шуршащие. Ну, против такой роскоши я устоять не смог. И пошла вторая информационная война. Первая — это когда мы выдали репортаж о беззакониях при приватизации «Череповецкого азота» группой Потанина ...
Дата: 19.11.2002 Копия в Google

222. Александр Смоленский:

Пока пиарим группу ОВК: месяц на ОРТ "единицу" раскручивали. Наш совет федерации, куда входят руководители компаний, одобрил расходы: с 1 февраля на федеральном и местном уровнях пойдет реклама уже продуктового ряда услуг. - Отцу-основателю федерации уже не по рангу за банковской реформой следить?
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

223. "Газета.Ру" vs. Мамут

Во вторник группа сотрудников Московского управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП), налоговой полиции (ФСНП) и УФСБ попыталась произвести выемку документов в офисе Собинбанка. Акция в «Собине» проводилась с санкции Генпрокуратуры в рамках расследования возбужденного в конце сентября уголовного дела по статье 172 УК (незаконная банковская деятельность) о нарушениях, допущенных «Фламинго-банком» при переводе денег за границу. Копия в Google

224. Финансы Лужкова

В.Гусинскому в "историческом плане", как лидеру группы крупнейших московских коммерческих банков, отводилась в этой кооперации роль основного поставщика свободных денег, неформального куратора всей банковской сферы и одного из ведущих субъектов рынка недвижимости. Копия в Google

225. Кризис вышел на улицу

© "Коммерсант", 07.07.2004 Банковский кризис вышел на улицу Системообразующие банки столкнулись с клиентами Гута-банк устроил клиентам перекур Вчера кризис на рынке межбанковского кредитования, существование которого больше месяца отрицает Банк ...
"Ничего 'Коммерсанту' говорить не будем",– заявил вчера Ъ пресс-секретарь группы "Гута" Василий Борисов. Копия в Google

226. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

Нисанов трудоустроил Нарышкину, поклонницу серфинга, мастера спорта по плаванию, в свою компанию, «Инвестиционную группу Сигма» — та управляет модным фудкластером «Депо», рассказывает собеседник «Проекта» и подтверждает имеющийся в распоряжении ...
И «Садовод», и ТЦ «Москва», и «Фуд Сити» — крупнейшие точки в Москве по работе с наличными — оборот на них составляет около 600 млрд руб. в месяц, и практически ничего из этой суммы не отражается в банковской системе, по расчетам ЦБ на 2018 год. Это ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

227. Кто владеет московскими кладбищами.

Считается, что дело Сугробова стало вехой в борьбе нескольких групп силовиков за контроль над банковской сферой, которую традиционно курировало банковское подразделение (управление «К») Службы экономической безопасности ФСБ. Денис Сугробов знал о готовящемся уходе Артема Екимова из его ведомства в ГБУ «Ритуал», рассказал «Медузе» источник из окружения Сугробова.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

228. Золото партитуры.

Банковские кредиты Другим важнейшим источником финансирования офшорной группы Ролдугина были кредиты от кипрского RCB Bank, который контролировался государственным ВТБ. Документы говорят о том, что для Sandalwood Continental в 2010—2012-м была открыта кредитная линия на как минимум 650 млн долларов.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

229. Кремлевский бизнес Хорохордина.

В нем декларируется, что пять физлиц заключают соглашение «с целью обеспечения интересов участников при совместном ведении банковского бизнеса». Речь идет о Корсакове и Хорохордине, а также Викторе Ярмоленко, Анатолии Притуле и Виталии Черноморе. Имена последних двух совпадают с именами председателя совета директоров банка «Церих» и главы группы НОВАЭМ — поставщика трубного проката (базовый актив группы — опять же алтайское ОАО «Сибэнергомаш»).
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

230. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

В июле 1998 года получил приглашение на работу от Кузяева А.Р. и возглавил дивизион инвестиций на финансовых рынках крупнейшего финансово-промышленного объединения области – Пермской финансово-производственной группы.
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

231. Всем лежать мордой в пол.

В 2006 году застрелен первый зампред Центрального банка Андрей Козлов, возглавлявший систему банковского надзора и известный своим стремлением ужесточить контроль над банкирами.
Это обстоятельство не могло не породить разнообразных версий убийства – например, немецкий журнал Spiegel связал смерть банкира с тем, что «за несколько месяцев до этого богатейшая лесопромышленная группа России «Илим Палп» с большой прибылью продала ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

232. Смоленский вывел активов на сумму $1,2 млрд.

Предварительные результаты судебного расследования, проведенного аудиторской компанией KPMG LLP Оригинал этого материала © "Wall Street Journal, 14.02.2001, Перевод Инопресса.Ру Из рухнувшего российского банка исчезло свыше миллиарда долларов Эндрю Хиггинс Банкиры и чиновники, знакомые с предварительными результатами судебного расследования, проведенного аудиторской компанией KPMG LLP, говорят, что из российской банковской группы СБС-Агро были выведены активы на сумму в $1,2 млрд.
Дата: 15.02.2001 Копия в Google

233. Центральный Банд.

Назначение Ю. Пономарева президентом Внешторгбанка России дало ему возможность продолжить незаконную приватизацию государственной банковской системы.
Зато - самые положительные для «группы товарищей»...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

234. Банки-2004

К настоящему времени "Базовый элемент" сформировал банковскую группу, получившую название банк "Союз", в котором Олег Дерипаска владеет 5,8% акций. Копия в Google

235. Игорь Кожевников исполнил на 10 лет.

Также с помощью документов им удалось беспрепятственно взыскать и перечислить с лицевого счета регионального УФССП на банковские счета подконтрольных физических лиц — номинальных взыскателей более 3 млн руб. Кроме этого, соучастники реализовали ...
Досудебное соглашение в итоге привело к утяжелению обвинения для самой Мардановой: она проходила как посредник в передаче и получении взяток, а стала обвиняемой в незаконном обогащении как член организованной преступной группы.
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

236. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

Группа компаний "Метрополь" была крупной международной инвестиционной промышленной группой с российским капиталом. Компании группы работали в различных областях: биржевые операции, управление финансовыми средствами и консалтинг, банковский бизнес и инвестиционная деятельность, освоение и разработка месторождений, работа на рынках недвижимости и туристических услуг, поддержка инновационных проектов.
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

237. Санал Пахомкин разменял квартиру на срок давности.

"Коммерсант", 10.02.2022, "Семейно-финансовые операции": Как стало известно “Ъ”, в Москве вынесен приговор группе из десяти обнальщиков, половина из которых была связана родственными узами. Несмотря на требование гособвинителя приговорить подсудимых к реальным срокам, все они отделались условным наказанием. За два с половиной года существования ОПГ провернула незаконные банковские операции на 3,3 млрд руб., получив в виде комиссионных за услуги более 16,6 млн руб. [...] Из его материалов следует ...
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

238. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Информация о том, как акционеры Meridian использовали подконтрольный им банк, содержится в другой утечке с архивом казахстанских банковских документов, оказавшейся в распоряжении OCCRP. Из нее видно, что с помощью большой части банковских вкладов эта группа финансировала один проект за другим.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

239. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Всех их можно разделить на три волны — «политическую», «лужковскую» и «банковскую».
Инвестировать вдова Лужкова предпочитает в отели, возобновляемую энергетику и девелопмент в Европе, США и Казахстане через группу Inteco Management.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

240. Владимир Краснюк и Станислав Кулагин растащили "Город".

Банковский офис (Автозаводской проезд, 4) был продан строительному управлению «Хасстройпроект», а для вывода десятка автомобилей, находившихся на балансе «Города», включая Toyota Land Cruiser 200, ВМW X6 и др., использовали мелких банковских сотрудников. В криминальной схеме, по данным правоохранителей, были задействованы как сотрудники кредитного учреждения, так и посторонние лица, часть из которых не понимали реального замысла организаторов. При этом костяк преступной группы, считает следствие ...
Дата: 10.12.2020 Копия в Google