Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. C Михаила Гуцериева взяли подписку о невыезде.

C Михаила Гуцериева взяли подписку о невыезде У "Русснефти" много дел, ее бизнес изучает СК МВД Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.01.2007 Михаил Гуцериев стал свидетелем неуплаты налогов Николай Сергеев "В целях обнаружения и закрепления доказательств, имеющих значение для расследования, 23 января 2007 года в ряде компаний, в том числе 'Русснефти', были проведены обыски. По делу в качестве свидетеля допрошен президент ОАО Михаил Гуцериев (на фото), а также другие руководители этой ...
Дата: 30.01.2007 Копия в Google

222. Хроника антироссийской кампании.

Биографии других фигурантов дела только подтверждают эту особенность современной провокации. Бывший сотрудник отечественных спецслужб Андрей Луговой впервые проявился в 2001 году в связи с так называемым делом «Аэрофлота», одним из дел против подозрительного бизнеса Бориса Березовского. Первый заместитель генерального директора компании «Аэрофлот» Николай Глушков, обвиняемый в хищениях и отмывании денег, находился на лечении в Московском гематологическом центре, куда его перевели из СИЗО ...
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

223. Кто и почему закрывает дело Рожецкина.

А затем к этому процессу подключились и другие ресурсы – так, депутат Николай Езерский направил письмо министру внутренних дел Р.Нургалиеву с просьбой разобраться в « попытках … оказания, с помощью правоохранительных органов РФ, давления на г-на Маевского и других сотрудников возглавляемой им компании”. Маевский – один из фигурантов этого уголовного дела и также скрылся в то время за границу от не в меру любопытных следователей.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

224. Дела UFG.

© "Ведомости", 06.03.2001 "Газпром" в курсе Дела UFG Булат Столяров Следственное управление при УВД Северного округа Москвы заинтересовалось схемами, с помощью которых инвестиционная компания UFG покупает внутренние акции "Газпрома" для иностранных клиентов.
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

225. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

«Создание подконтрольной дебиторки с использованием украинских компаний и граждан — давно не редкость в российских делах о банкротстве, — согласна с коллегой Марина Горлачева, директор Санкт-Петербургского экспертно-правового центра.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

226. Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику.

— Врезка К.ру] [ИА "РБК", 14.05.2018, "Суд рассмотрит дело о хищении 139,9 млн руб. из компании Артема Чайки": Умысел на хищение собственности «Бердяуша» возник у Вильшенко не позднее 23 июня 2010 года, считает следствие.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

227. Сергей Федотов злоупотребил правообладанием.

Сергей Федотов злоупотребил правообладанием Главу РАО взяли по делу о хищении 500 млн руб. из средств авторского вознаграждения Оригинал этого материала © "Газета РБК", 28.06.2016, Авторские полмиллиарда, Фото: РИА "Новости", Иллюстрация: "Ведомости ...
... горе), а также у его матери (Вера Федотова — первый зампредседателя совета директоров РАО) и у Светланы Темешовой — начальника управления обслуживания правообладателей РАО и одновременно гендиректора ЗАО "Сервисно-эксплуатационная компания" (СЭК ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

228. Дмитрия Михальченко губит Courvoisier.

Напомним, что господин Михальченко и его холдинг "Форум" фигурируют еще в одном громком деле, главным фигурантом в котором является заместитель министра культуры Григорий Пирумов. Речь идет о хищении как минимум 50 млн руб., выделенных из бюджета на реставрацию объектов культурного наследия, в частности Изборской крепости в Псковской области. В этом деле оказалась замешана компания "Балтстрой", входящая в холдинг "Форум".
Дата: 31.03.2016 Копия в Google

229. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

К примеру, в конце февраля с.г. пресс-служба Следственного комитета при МВД России сообщила о расследовании «по делу о хищении у компании «Газпром» (читай — у государства) более 60 млн. руб.».
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

230. От полукриминального торговца до политического иммигранта.

Возможно, директор «Евросети» прав, и сочувствовать надо ему самому и его брату: Олег Малис, вице-президент компании Altimo, подозревается в противодействии следствию по делу Чичваркина, уклонении от уплаты налогов, в хранении и употреблении наркотических средств, и его телефон прослушивает Управление «К» МВД РФ. Именно Олег Малис, по версии Управления «К», 22 декабря прошлого года помог Чичваркину, за которым вели наружную слежку, выбраться из офиса Altimo незамеченным, доехать до Домодедово и ...
Дата: 03.11.2009 Копия в Google

231. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром".

... они убивают Валерий Резников В феврале 2008 года, вскоре после захвата здания компании «Роспищепром» неизвестными рейдерами, был убит ее гендиректор Валерий Журавлев. Однако, продолжать войну с захватчиками были вынуждены и наследники агропромышленника. Вслед за офисом в центре Москвы в руках рейдеров оказались и все остальные активы агрохолдинга «Роспищепром». В милиции у бандитов, похоже, все схвачено: дела об убийстве Журавлева и мошенническом похищении прав на здание не расследуются, а ...
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

232. Экспроприация в законе.

Руководство отписывало информацию в прокуратуру, что, мол, найдены компании, ввозящие контрабандный товар и имеющие отношение к тем самым нераскрытым уголовным делам.
Дата: 23.05.2008 Копия в Google

233. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

Ранее ни одного имени не было раскрыто, но есть основания предполагать, что среди них может быть обнаружено не одно из имен списка нынешних миллиардеров Forbes – услугами BoNY и BENEX, на тот момент, видимо, крупнейшего организатора "схем" оптимизации налоговых платежей, пользовались десятки структур крупных компаний. В этом случае иск ФТС к BoNY может оказаться "бомбой" не только по сумме требований, но и по политическим последствиям. *** История вопроса Дело Bank of New York 19 августа 1999 ...
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

234. Башкирская нефть клана Рахимовых вышла на поверхность.

Пролить свет на эту темную историю мог бы, вероятно, Валерий Сперанский - бывший главный бухгалтер топливной компании "Башнефтехимторг", через которую реализовывалась вся продукция уфимских нефтеперерабатывающих заводов, в том числе и "Башнефтехима", однако он был застрелен в апреле 2001 года, вскоре после возбуждения уголовного дела.
Дата: 15.08.2006 Копия в Google

235. АЛРОСА под следствием.

Как только запросы по жалобам Акопяна о незаконном увольнении приходили в АЛРОСА, оттуда поступал лаконичный ответ: Г. Акопян ушёл из компании по собственному желанию. Напрасно юрист сообщал, что его вынудили написать заявление обманом. Тайна кредита Неугомонный Акопян направил жалобы почти всем лидерам думских фракций. Охотно откликнулись в КПРФ. Депутатский запрос сыграл свою положительную роль. В мае 2005 года Московская городская прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ...
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

236. "Серый кардинал" Кремля.

Пределы региональной экспансии Впервые о региональной экспансии Пугачева всерьез заговорили в 2001 году, когда на пост президента Якутии была выдвинута кандидатура заместителя генерального прокурора Василия Колмогорова, который до этого сыграл значительную роль в "деле НТВ". В СМИ утверждалось, что Колмогорова поддерживал Межпромбанк. Утверждали, что его руководителей привлекал такой существенный экономический ресурс, как компания АЛРОСА.
Дата: 29.12.2003 Копия в Google

237. FESCO конфисковали по-братски.

— Врезка К.ру Ответчиками по делу проходили старший брат бизнесмена, экс-сенатор Магомед Магомедов, и еще 12 физических и юридических лиц, которые владели 92,4% акций ДВМП. Это владеющие акциями ДВМП напрямую компании Smattilicious Consulting LTd, Enviartia Consulting Limited, Vovosa Co Limited (8% акций), Rikima Holdings Limited (6%), Mirihia Holdings Limited, Calamita Trading Limited, Noubelius Ltd (9,6%), ООО «Наутилиус» и ООО «Новаторинвест», а также бизнесмен Михаил Рабинович, его партнер ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

238. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

... Альфа-банка на Каланчевской улице, 27, чтобы арестовать несколько счетов по делу Михаила Абызова, бывшего министра по координации «открытого правительства». Операционисты банка приступили к блокировке — но выяснилось, что счета почти пусты. Силовику пришлось покинуть офис. Вернулся он под конец рабочего дня со свежими оперативными данными от ФСБ и неотложным постановлением об аресте еще одного счета, принадлежавшего компании с Британских Виргинских островов — там, по новой информации, должны ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

239. Мафия в погонах врезалась в трубопроводы.

Мы поговорили с бывшими и действующими сотрудниками правоохранительных органов, сотрудниками служб безопасности нефтяных компаний в Нижневартовске, Сургуте и Москве и даже с людьми, близкими к преступным группировкам. Все они просили не упоминать их имён, опасаясь мафии с покровительством в самых высоких кабинетах. Мы ознакомились с внутренними документами МВД и уголовными делами, которые возбуждались против тех, кто оказывался на пути нефтяной мафии.
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

240. Человек без костей.

Уголовное дело было возбуждено по жалобе компании Мамута Lynwood Investments CY, а не самого «Рамблера». Перый заместитель Грефа председатель совета директоров «Рамблера» Лев Хасис объяснял, что «в данный момент „Рамблер“ не является стороной в этом разбирательстве», а права по этим требованиям были переданы компании Мамута еще в 2015 году.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google