Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.

The New Times подробно описывал схему вывода денег через «ДИСКОНТ» с использованием целого ряда банков, среди которых помимо прочих пять банков из российского топ-листа и австрийский Райффайзенбанк. Вслед за публикацией последовал широкий международный резонанс: о «дисконтной» схеме написали ведущие мировые СМИ, а МВД Австрии заявило о завершении их собственного расследования по делу об отмывании денег из России и о передаче его в верховный суд/ генеральную прокуратуру (эти два ведомства в ...
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

242. Калмыцкий штрафбат.

И не ищите тех денег - бесследно пропали они в бездонных карманах президента РК и ближайшего окружения, откуда по разработанным схемам просачиваются они на счета в иностранных банках и оседают рядышком с миллиардами, пришедшими в свое время в ...
У меня только 1 вывод о нем: расист, сексист и просто жалкий человек.
Дата: 11.06.2008 Копия в Google

243. Газовый бен Ладен.

... этому делу, как и по делу об отмывании денег в Bank of New York, которое также связывали с Могилевичем, так и не состоялось, и окончательно его вина не была доказана. Как и не была доказана причастность Могилевича к авторству украинской газовой схемы ...
Когда эти документы оказались у американского минюста, они сначала сделали вывод, что я связан с Могилевичем, но потом я убедил их, что это не так".
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

244. Вексельторг здесь неуместен.

Довод заявителя о неправомерности выводов суда об использовании налогоплательщиком незаконной «вексельной» схемы ухода от налогообложения, а также о том, что решение суда по данному эпизоду принято с нарушением норм материального и процессуального ...
... С.А., Ситковская О.Д., Ковалев В.И., Якушев В.Н., Примашев В.А., Александрова О.В. подтвердили в ходе опросов, что возврат денег из кассы ЗАО «МИАН» им не производился (т. 241 л.д. 121-122,130, 137-138,145-146, Т.226 л.д.54-55, 60-61, 62-63), тогда ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

245. Силовики: бизнес на конфискации.

Переговоры, как правило, сводятся к предложению заплатить милиционерам сумму денег, соответствующую 30–70% стоимости арестованного товара, либо подарить им некоторую, обычно немалую, его часть.
И если «каковцы» использовали ее лишь как повод для рейда, то их последователи усовершенствовали схему, сделав «порочащую связь» главным доказательством виновности предпринимателей, а следовательно, и оправданием конфискации товара.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

246. Как работает система "откатов".

... откатных схемах, воспринимает намеки, но иногда делает вид, что не понимает, о чем идет речь. Закупщик этого типа не делает из откатов существенного (основного) источника доходов: может взять, а может и не взять. Тип "жена". Здесь нужно все: и деньги ...
... для формирования предложения, которое полностью удовлетворит ваши интересы" вы услышите: "У нас уже есть поставщик, с которым мы давно работаем и который прекрасно учитывает все наши интересы и потребности", вывод только один -- кто-то его уже купил ...
Дата: 03.09.2007 Копия в Google

247. Строительный холдинг "Новый град"

Однако, в случае с «Урал-Альянсом», схема, похоже, дала сбой: дело в том, что именно на ООО «Гидроспецстрой» зарегистрированы все основные землеотводы, под застройку которых «Новый град» принимает средства населения и пытается привлечь деньги ...
Практически в тот же момент господин Беленков по собственному желанию уволился из «Урал-Альянса» и стал директором одного из дочерних предприятий того же «Нового града», а из «Гидроспецстроя» начался вывод активов в другую «дочку» – ОАО ...
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

248. "ПСБ" снесло в США золотые яйца на $212 000 000.

Все вышеизложенное касается того, как из ЗАО «Птицефабрика «Северная» были перечислены деньги. А вот откуда у нее такие «прибыли», пока документально не подтверждено. Но уже есть оперативные слухи. В схему были задействованы еще целый ряд российских ...
... следы, оставшиеся от вывода в США более 212 000 000 долларов. От Ленинградской до Читинской области рукой подать Где только можно не услышать об отмывании денег, нажитых непосильным трудом! Кто только не говорит о выводе капиталов за рубеж ...
Дата: 22.03.2006 Копия в Google

249. Что может рассказать Шорор?

И Шорор прекрасно осведомлен об этих схемах. Конечно, показания на Рэма Вяхирева сейчас мало кого, кроме какой-нибудь швейцарской прокуратуры, заинтересует. Другое дело Алексей Миллер, который сменил Вяхирева у руля компании 2001 году. Показания Шорора по поводу участия Миллера в схемах вывода средств из «Газпрома» и являются целью сочинских «дознавателей» все последние дни. Именно за эту информацию и платят им деньги, полученные от «олигархов» Хованов и Куюнджич.
Дата: 19.12.2005 Копия в Google

250. Вклад "Детский. Порнографический".

Банк брал комиссию в 5%, еще 2% составляла плата за конвертацию валют и вывод денег в оффшорные компании, 1,5% — плата на содержание российской компании (директор, бухгалтер, налоги, аудит и т.д.).
И хотя с юридической точки зрения доказать участие банкиров в схемах распространения детской порнографии трудно, существует моральная сторона вопроса.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

251. ГУП "Московское кино" используется для банкротства городских кинотеатров.

В Департаменте финансов не знали, что делать: с одной стороны, поручение Лужкова, с другой – почему город должен выделять такие огромные деньги? Я тогда предложил выгодную для городского бюджета схему. Сначала мы выяснили, что деньги из бюджета и так ...
Вывод: ГУП «Московское кино» используется для банкротства городских кинотеатров, с целью передела собственности в сфере кинематографии.
Дата: 14.06.2005 Копия в Google

252. Кто оплатил "Юганск".

“Как при залоговых аукционах” Если информация базы достоверна, “можно сделать вывод, что в приобретении "дочки" "ЮКОСа" были задействованы бюджетные деньги, которые в ВЭБ направило Федеральное казначейство”, говорит президент Института энергетической ...
Предлагаемая продавцами версия содержит “взрывоопасную” информацию, способную пролить свет на схему финансирования покупки “Юганскнефтегаза”.
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

253. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.

Насколько она проста и прозрачна, вы можете увидеть сами (см. схему). Вглядевшись в нее, можно прийти к выводу, что захват "Юганска" - вовсе не сделка, а афера, проведенная государством и государственными компаниями под оперативным сопровождением ...
Вопрос второй и ключевой: откуда "Роснефть" взяла деньги на покупку ЮНГ?
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

254. Страшная налоговая тайна.

Но вот беда: неужели людям из Сапожка, Черной грязи и Темных омутов так-таки и неинтересно каким образом меценат Ходорковский «намыл» свои деньги?
Общая сумма налоговых льгот по этим соглашениям составила 2138,2 млн. руб. При этом была использована офшорная схема, предоставленная федеральным законодательством.
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

255. Человек, который вербовал Басаева.

Когда мы поведали об этом самому Сурикову, он пожал плечами: - Описанная техническая схема весьма реальна.
Заинтересовавшись, поехал туда познакомиться с ситуацией и сделал вывод, что прямое военное вмешательство федералов становится неизбежным.
Дата: 12.07.2002 Копия в Google

256. Рязанские "слоны".

Криминальный передел А началось всё ещё в начале 90-х годов, когда Слон – Ермолов организовал пару десятков крутых парней для скорейшего отъёма денег у того, кто их имел. По стандартной схеме бойцы Ермолова обложили данью ларёчников, челноков и ...
На этом вроде можно было бы поставить точку, провозгласить хеппи-энд и сделать оптимистический вывод, что с организованной преступностью бороться всё-таки можно.
Дата: 27.06.2000 Копия в Google

257. Суриков вербовал Басаева

Когда мы поведали об этом самому Сурикову, он пожал плечами: - Описанная техническая схема весьма реальна.
Заинтересовавшись, поехал туда познакомиться с ситуацией и сделал вывод, что прямое военное вмешательство федералов становится неизбежным. Копия в Google

258. Алексею Кнекову "восстановили справедливость" заочно.

Последний же, согласно его показаниям, до начала расследования даже не знал, сколько денег похитили его компаньоны по криминальной схеме.
... в Сбербанк сформированные ею платежки для вывода средств. Основания для перечисления денег были разными: договоры займа на общую сумму почти 8 млн руб., выплаты авансовых платежей и т. п. Получателями денег, как установило следствие, выступили ...
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

259. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

В 2006 году международный арбитраж в Швейцарии установил, что Рейман участвовал в "отмывании денег" в связи с телекоммуникационной схемой в России, о чем писали СМИ, в том числе Wall Street Journal (Рейман отвергает обвинения).
В компании сказали, что данные из утечки были «обрывочными и устаревшими», поэтому «сделанные на их основании выводы о деятельности Finaport могут быть ошибочными».
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

260. Александра Афанасьева ввели в схему.

В схему вывод денег могло быть вовлечено до 9 человек. Было экстренно оформлено несколько сделок по покупке ценных бумаг. Всего за несколько часов на счета одной из нидерландских фирм была переведена вся указанная сумма. Общая сумма сделки превышает 1 млрд евро. Затем деньги «раздробили» и Ананьевы провели их легализацию.
Дата: 27.01.2023 Копия в Google