Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.

Выемки также были проведены в банке «Московский капитал», где находились счета фирм, используемых для отмывания денег, и в подмосковном коттедже Степуры. Как выяснили сотрудники МВД РФ, Сергей Степура прямо в офисе Депо-банка выделил несколько помещений для нигде не зарегистрированной структуры, которая начала заниматься «отмыванием» и обналичиванием денег.
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

242. Подозрительная благотворительность.

... приговоренного Лефортовским райсудом в ноябре 2005 года за соучастие в хищении и отмывании принадлежащих ЮКОСу 342 млн руб. к 13 годам колонии строгого режима и выплате штрафа 1 млн руб. Проходившие по этому же делу и.о. управделами ООО «ЮКОС-Москва» Алексей Курцин и бизнесмен Алексей Александров получили соответственно 14 и 11 лет заключения с выплатой 1 млн руб. штрафа каждый. Организатором схемы хищения денег ЮКОСа следствие считает первого вице-президента «ЮКОС-Москва» Михаила Трушина ...
Дата: 25.06.2008 Копия в Google

243. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.

По словам коммерсантов, операции по «отмыванию» денег прокручивались за их спинами.
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

244. Сокровища мадам Арафат.

Более того, по оценке Международного валютного фонда, в период с 1995 по 2000 годы путем отмывания средств через швейцарские банки и офшорные зоны Арафату удалось облегчить казну Палестины на 955 млн. долларов. Глава ПА переводил бюджетные деньги на собственные счета, открытые на подставных лиц. По информации BBC, значительная часть похищенных денег уходила не только в Европу, но и расходовалась на выплату гонораров лидерам террористической организации «Бригады мучеников Аль-Аксы» (военное крыло ...
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

245. Ближний круг Ельцина хранит деньги в Швейцарии.

Так как преступление по отмыванию денег — дело весьма сложное и его корни уходят в Россию, то у нас могут возникнуть сложности с получением нужной информации из Москвы.
Дата: 13.03.2000 Копия в Google

246. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

Главацкий в сентябре привлечен к субсидиарной ответственности по долгам «НТфармы» вместе с бывшими директорами Рустамом Атауллахановым и Евгением Султановым, приговоренными в 2020 году к восьми и пяти годам колонии соответственно по делу о растрате и отмывании денег.
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

247. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

Это мошенничество, взяточничество, отмывание денег, вымогательство, участие в коррупционных схемах.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

248. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

На фоне ликвидации этого банка сегодня разворачивается грандиозная афера, жертвами которой стали тысячи добропорядочных, состоятельных кредиторов, в том числе граждан России и других стран СНГ. Отчет на поражение Крах ABLV-банка европейская и российская деловая пресса оценила как разгром целой системы по отмыванию криминальных денег, исправно работавшей в Латвии с конца 1990-х годов.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

249. Чемодан с миллионом от "солнцевских".

Уже давно предполагается, что многочисленные представители ОПГ покрываются государственными органами, среди которых ФСБ. Это относится, например, к Семену Могилевичу, одной из самых могущественных фигур российской оргпреступности, который с 2003 года разыскивается ФБР за мошенничество и отмывание денег и которого никто не тревожит в России.
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

250. "Русская схема" Теодоро Обианга.

Госдеп США потребовал наложить арест на его имущество, которое оценивалось в $70 млн. Во Франции на него завели дело по отмыванию денег.
Дата: 15.12.2015 Копия в Google

251. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

Получается следующая картина: деньги бюджета Ростовской области из клуба были отправлены в черногорский банк на счет компании, зарегистрированной в американском штате Делавер, затем перекочевали в латвийский банк на счет британской компании, чьи связанные лица подозреваются зарубежными правоохранителями в отмывании денежных средств, а затем нашли своего владельца в лице Александра Шикунова, который приобрел недвижимость в элитном муниципальном образовании Испании — Ибице.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

252. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

Из зафиксированных разговоров можно понять, что Изгилов занимается отмыванием денег и что деньги поступают от подконтрольной ему нелегальной деятельности в России. <...> С 2005 года Изгилов получал большие суммы денег непонятного происхождения для покрытия своих расходов в Испании.
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

253. Уголовные дела, в связи с которыми упоминались Путин, Фрадков, Кудрин, Греф, Миронов, Кожин, Яковлев.

Подозрение в отмывании денег.
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

254. Group MENATEP отдали Невзлину.

— Во время расследования отмывания денег мы обнаружили такой интересный факт.
Дата: 13.01.2005 Копия в Google

255. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

Часть из них используется для осуществления сложных финансовых операций с целью отмывания денег. Другие являются личными карманами. Третья группа пропускает деньги через себя для последующей легализации, реинвестирования в новые коммерческие проекты. Четвертая группа фирм используется для проведения операций с различными активами. Акциями ТНК, например. Все это - незаконный круговорот денег.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

256. Юрий Есин по кличе Самосвал: "В Италию я ни ногой".

Юрий Есин по кличе Самосвал: «В Италию я ни ногой» Оригинал этого материала © "Коммерсант-Власть", 16.09.2002 «В операции по моему захвату участвовали 200 полицейских плюс вертолеты» Юрий Есин: «В Италию я ни ногой» 16 сентября решится судьба Алимжана Тохтахунова, арестованного в Италии по обвинению в оказании давления на судей по фигурному катанию, отмывании денег и других преступлениях.
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

257. Банкир, который общается на "ты" с Путиным.

В марте Бородин был признан виновным Женевской прокуратурой в отмывании денег, и его приговорили к выплате штрафа в размере 300 тысяч швейцарских франков.
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

258. Пейзаж после Бородинской битвы.

Бертосса в июне возбудил уголовное дело по подозрению в «отмывании» денег, поручив вести его следователю Даниэлю Дево.
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

259. УДО по понятиям.

Там его признали виновным в отмывании денег и приговорили к семи с половиной годам лишения свободы и штрафу в 20 млн евро.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

260. Александр Штудхальтер доминимизировался до ареста.

... на Лазурном берегу для Сулеймана Керимова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.01.2018, От друга Сулеймана Керимова не приняли залога, Фото: via L'Usine Nouvelle, via rusmonaco.fr Алексей Тарханов, Александр Александров Александр Штудхальтер Швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер по решению суда в Ницце помещен под стражу в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости и отмывании денег, по которому также проходит российский сенатор Сулейман Керимов ...
Дата: 16.01.2018 Копия в Google