Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Ходоки на гонораре.

Вторые блюдут интересы конкретных банков, промышленников, компаний. Как правило, теневые лоббисты — люди, приближенные к нужному чиновнику. Они должны не только посещать нужные кабинеты, но и, если надо, отправляться на охоту, в баню, в отпуск вместе с тем, от кого зависят их клиенты.
Дата: 19.09.2002 Копия в Google

262. Прейскурант на "пробив" — 2023.

"Коммерсант", 20.03.2023, "Данные пробили цену ": Стоимость данных клиентов банков (выписка по пользователю за месяц) в 2023 году выросла на 51%, до 38–40 тыс. руб., хотя в 2021–2022 годах оставалась без изменений. Доступ к банковским данным остается «самой нестабильной услугой черного рынка», поясняет основатель DLBI Ашот Оганесян. «По большинству небольших банков "пробива" нет или найти его крайне сложно»,— отмечает он. В то же время, признает эксперт, по Сбербанку, например, услугу предлагают ...
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

263. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Журналисты OCCRP натолкнулись в базе данных на массу сальных комментариев и подробностей о слабых местах клиентов. Вот один из комментариев: «Я увидел 800 евро у него в банке, а он болен, у него явно проблемы, и он сказал мне: я хочу, чтобы кто-то поимел меня; и я сказал, что Фостер (еще один «продажник» из колл-центра) поимеет его».
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

264. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

Порой банки недостаточно строго проверяют своих клиентов.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

265. Евгений Мецгер — охраннику: "Выруби его!"

По данным СМИ, вопрос журналистов касался деятельности одного из клиентов банка, который, по версии журналистов, сотрудничает с "ЛДНР". Корреспонденты задали его и попытались записать без согласования. Реакция "Укрэксимбанка" На скандал отреагировал глава банка Евгений Мецгер. Он, выбрав статус "уверен в себе", написал: "То, что произошло вчера и разворачивается сегодня вокруг бренда банка и моего имени, это уже не журналистика, а действия сознательно и прицельно направлены на провокацию и ...
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

266. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

Нехитрые подсчеты показывают, что при реализации конкурсной массы банкрота требования клиентов «Анкора» составят 890 млн. рублей. Так что самым крупным «погорельцем» в этой ситуации оказывается само агентство, которое сможет забрать из активов банка в лучшем случае чуть больше половины потраченных на выплаты вкладчикам средств. Похожая ситуация у АСВ, кстати, и с ИнтехБанком — там тоже не хватает активов для расплаты даже с государством. Коркунов опередил ЦБ РФ в банкротстве Анкор Банка?
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

267. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Все четверо фигурантов обвиняются в хищении более чем 100 млн рублей, которые подлежали выплате Агентством по страхованию вкладов (АСВ) вкладчикам «сгоревшего» банка. Вкратце напомним историю: летом 2014 года, уже после отзыва лицензии у «Огней Москвы» «ввиду высокорискованной кредитной политики, выразившейся во вложениях в низкокачественные активы», стали поступать жалобы от вкладчиков банка. Все они сводились примерно к следующему: незадолго до отзыва клиенты банка при обращении в его ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

268. PR, GR и Юргенс.

По словам федерального чиновника, перед очередным раундом переговоров о повышении тарифа страховщики и ЦБ заключили негласное соглашение: компании обещали закончить издеваться над клиентами, а Банк России — закрыть глаза на их прежние нарушения.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

269. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

Раньше я также могла встречаться с партнерами в ООО КБ «Огни Москвы», особенно если они были одновременно клиентами или партнерами банка.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

270. Секретную базу данных ФСКН можно купить за "трешку".

— Адресные базы Москвы, клиенты банков, судимые лица.
Дата: 21.01.2015 Копия в Google

271. Союз меча и обнала.

Но банк начинает мудрить, требует какие-то справки, вы понимаете, что все срывается.
И он ведь работал с Мастер-банком, был его клиентом.
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

272. Владимира Антонова выводят на $200 млн.

Гарантированное возмещение рассчитывается, суммируя вклады по всем счетам, если эти вклады размещены на нескольких счетах в одном банке. Гарантированное возмещение распространяется как на вклады, так и на проценты по вкладам, остатки на расчетных счетах или на счете заработной платы, а также на сберегательные счета. Latvijas Krajbanka занимает первое место среди коммерческих банков Латвии по числу центров обслуживания клиентов и является одним из крупнейших учреждений, предоставляющих банковские ...
Дата: 23.11.2011 Копия в Google

273. Банкир ушел от следствия в политубежище.

Поэтому клиенты стали выводить деньги: в течение первых двух недель скандала из БТА ушло более 2 млрд долл. Думаю, немного банков способны выдержать такой удар. — То есть в банкротстве БТА виноваты клиенты? — Дело не только во вкладчиках. Кредиторы начали требовать возврата средств, заемщики перестали платить… Это нормальное поведение клиентов. Понятно, что если у банка нет хозяина, то куда-то исчезают залоги, неожиданно пропадают документы важных клиентов, проводятся какие-то сделки…
Дата: 13.07.2011 Копия в Google

274. Оазис для взяток.

Как свидетельствуют документы, банк часто создавал в помощь клиентам подставные фирмы на Британских Виргинских островах и в прочих офшорных зонах, через которые те переводили средства для «подмазывания» в Лихтенштейн.
Дата: 13.08.2010 Копия в Google

275. Банк "Россия" близок к покупке группы компаний "Видео Интернешнл".

Телевизионное подразделение контролируемой банком "Россия" Национальной медиагруппы (НМГ-ТВ) — каналы "Пятый" и РЕН ТВ являются клиентами ВИ с октября 2009 года.
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

276. Деньгопровод.

В феврале американский минюст подал иск против крупнейшего швейцарского банка UBS, обвиняя его в содействии американским клиентам по созданию офшорных компаний и требуя представить данные об этих клиентах.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

277. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

ЗАО «Русатомкапитал» стало председателем комитета кредиторов АКБ «Московский национальный банк». В этом банке, как известно, в качестве клиентов в административном порядке были собраны Главное управление казначейства МФ РФ, Российское авиационно-космическое агентство, ГК «Росвооружение», Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина и т.п. ГК «Росвооружение» как основной акционер и кредитор банка имела в 600 раз больше прав требования к нему, чем ЗАО «Русатомкапитал».
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

278. Свой среди чужих, чужой среди своих.

"КИНЭКС Санкт-Петербург" выходит из состава акционеров банка "Россия", а принадлежавшая ему доля акций распределяется между гражданами Катковым, Маловым и Смирновым. C 2003 г. в схеме появляется новый участник. "Северстальтранс" получает контроль над компанией "БалтТранСервис", специализирующейся на перевозках нефтяных грузов на прибалтийском направлении (основные клиенты - ТНК, "Татнефть", "Славнефть" и "ЮКОС").
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

279. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

... касающихся банковской тайны, т.е. обязательств банка и его служащих хранить в секрете информацию о клиенте как в финансовых операциях, так и в оффшорном бизнесе". Действительно, в Антигуа предусмотрены жесткие наказания для должностных лиц и прочего персонала, которые нарушают законы о банковской тайне. По данным газеты, банк ЕС привлек внимание следователей еще в июле 1994 г., когда он был учрежден как оффшорная дочерняя компания крупного российского банка "Менатеп", что следует из банковских ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

280. Дело на три буквы.

А спустя полтора месяца сотрудники ГУОП МВД изъяли документы из шести банков, с которыми МММ имело дела.
В начале 1998 года, когда Stock Generation только набирала обороты, такие чеки, а также бонусы в $50 за привлечение новых клиентов действительно приходили.
Дата: 10.02.2003 Копия в Google