Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Собственность профсоюзов не знает границ.

Тут следует отметить, что впоследствии земля, на которой расположен санаторий, была разделена на три участка, один из них сначала оказался в собственности некоего ООО «Курорт», а потом каким-то загадочным образом стал собственностью частной компании, зарегистрированной на острове Кипр.
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

282. Скрылся от госзащиты.

Кроме того, окружной суд Никосии (Кипр), как сообщал вчера Ъ, отказался выдать России предпринимателя Владислава Карташова, заочно обвиняемого в руководстве тремя подставными фирмами, созданными ЮКОСом для уклонения от налогообложения. Прокуратура Кипра для решения вопроса о выдаче господина Карташова намеревалась представить суду приговор господину Вальдес-Гарсиа, который ей обещала прислать Генпрокуратура России.
Дата: 26.01.2007 Копия в Google

283. "Главным управляющим" Молдавии является сын президента - Олег Воронин.

Так, фирма Wine International Project (WIP), созданная еще в 1994 году, причем зарегистрирована в Никозии (Кипр), «работала» на семью Лучинского, а затем на семью нового президента – Воронина.
Дата: 28.08.2006 Копия в Google

284. Еще порция прослушек Бориса Федорова.

Когда вокруг деятельности ОФГ по сомнительным операциям с ценными бумагами "Газпрома" и Сбербанка РФ запахло жареным, консорциум стал готовиться к переводу российского "оперативного центра" из Москвы на Кипр. Заодно туда вывозили и директоров подставных оффшорных "троек", скрывая их из поля зрения следствия. Разговор директора ОФГ Ильи Щербовича с некой Галиной, которая отвечала за перерегистрацию "троек", состоявшийся 5 апреля Организацию временного "исхода" на Кипр лиц, хорошо информированных ...
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

285. Трансоткачка.

Взять одну из платежек, поступившую на счет филиала «Сеабеко» от фирмы «Трансваг ЛТД» , зарегистрированной по адресу : Кипр, Никосия в самом конце января 2000 г. Об этой фирме со странным железнодорожным названием известно, что она совместно с компанией «Трасико» (США) и МПС РФ является соучредителем компании «СФАТ».
Дата: 06.12.2000 Копия в Google

286. Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги".

Как раз летом 2016 года мы должны были ехать всей семьей на Кипр отдыхать.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

287. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Нет сведений об этом и в декларациях за 2015 год. Киевская компания по управлению финансами ICU, консультирующая президента Порошенко, сообщила, что были учреждены еще две структуры: CEE Confectionery Investments Ltd. (зарегистрирована на Кипре в сентябре 2014 года) и Roshen Europe B.V. (зарегистрирована в Нидерландах в декабре 2014 года).
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

288. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

... Помощники российского бизнесмена признались в отмывании денег Кирилл Белянинов Деловые партнеры авторитетного российского бизнесмена Алимжана Тохтахунова, больше известного как Тайваньчик, признали себя виновными в организации незаконного игорного бизнеса на территории США. По мнению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, клиентами преступной группировки являлись "мультимиллионеры и миллиардеры в России, на Украине и в США", а полученные деньги отмывались через подставные фирмы, открытые на Кипре ...
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

289. Кредитные истории.

В качестве условия выдачи кредита топ-менеджеры ВТБ предложили отдать 1,8% «Украгрохимпромхолдинга» кипрской Toulino Trading Ltd., «действующей в интересах ВТБ и связанной с ним отношениями контроля через Русский коммерческий банк на Кипре».
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

290. Роман Абрамович задекларировал состояние.

Материнская компания — Electus Investments Ltd. (Кипр). ООО «Миллхаус» (выделена в отдельную компанию в апреле 2006 года, до этого — российское представительство Millhouse Capital UK Ltd.), офис — в Москве, в здании, где располагался головной офис компании «Сибнефть» до ее продажи «Газпрому». Материнская компания — Tristan Holdings Ltd. (Кипр).
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

291. Профсоюзы против ЦРУ.

Граница с Кипром теперь проходит по реке Сестре Александр Самойлов Кипр с недавних пор стал гораздо ближе к Петербургу. Ближайшие кипрские земли теперь — всего в полусотне километров от центра города, в административных границах северной столицы. Почти 18 гектаров земель из 54 гектаров, некогда принадлежавших санаторию «Сестрорецкий курорт», ныне собственность частной компании «Дейтедот Текнолоджи Лимитед», зарегистрированной на родине Афродиты, солнечном Кипре.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

292. Путин и $5 млрд.

- Р. Ш.): "СТТ Кипр Тимбер & Трейдинг Ко. Лтд." (CTT Cyprus Timber & Trading Co. Ltd.), "CDW Компани" (CDW Company), владелец вышеуказанного (в сумочке г-жи Р. была печать), Швейцария, г. Берн, "ИНН Форс Лимитед" (INN Force Limited), Швейцария, г. Берн, "Стоджик трейдинг Лтд." (STOJIC Trading Ltd.), "Лимасол - Кипр" (Limassol - Cyprus), "Транс Вест Сервисиз Корпорейшн" (Trans West Services Corporation), г. Уилмингтон, штат Делавэр, США, "Александр Кайзер Им & Экспорт" (Alexander ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

293. Концы в "Озеро Джерби".

Из содержания конфиденциального 'списка присутствующих', попавшего в распоряжение Financial Times, следует, что Бонд и Кертис создали финансовую структуру, в состав которой входила целая сеть фиктивных компаний, охватывавшая Гибралтар, Кипр и остров Мэн. Также из документов явствует, что целью создания этой структуры, было, скорее всего, сокрытие прибылей от продажи российской нефти, чтобы они не появились в балансовых отчетах "ЮКОСа".
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

294. Австрийские виллы любовницы нефтяного короля — €26 млн.

С 2017 по 2021 год Светлана Елисеева, гражданка России и Кипра, купила четыре объекта в альпийском городке Кицбюэль в регионе Тироль.
Дата: 20.05.2024 Копия в Google

295. Дело Шишкаревых.

Учитывая, что племяш жил на Кипре, то и деньги по сделке осели на западных счетах.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

296. Киприоты, живущие в Швейцарии, под санкциями США за работу на дядю.

Живущий в местном городе Цуг гражданин Кипра Вахтанг Кочаров (паспорт киприота номер K...516) покинул пост председателя Совета директоров компании Metalloinvest Trading AG, которая занимается экспортными поставками продукции российского «Металлоинвеста» Алишера Усманова.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

297. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.

Кроме ситуации с Дьяченко, «Роснано» осуществляет активные действия, направленные на взыскание денежных средств с участников сделки, включая Bank of Cyprus в рамках гражданского процесса на территории Республики Кипр, добавил собеседник.
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

298. Как Юрий Шумский и Юрий Зозуля химичили в "Ростехе".

Как следует из копий его обращений, парламентарий просил проверить экспортные поставки взрывчатых веществ двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях, в Болгарию, Сербию, Англию и на Кипр.
Дата: 22.09.2022 Копия в Google

299. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

В ближайшее время, по данным “Ъ”, аналогичная участь ожидает и гражданку Кипра Линду Атанасиаду.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

300. На ЦФТ и "Золотая корона" горит.

Кроме того, верность Соединённым Штатам отца и сына Смирновых подогревается еще и тем, что сын Коля успел за свои 37 лет оказаться под следствием и побывать в международном розыске за то, что в 2015 году вывез из Москвы ребенка с его суррогатной матерью на Кипр, где их в конце концов и бросил.
Дата: 02.02.2022 Копия в Google