Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Уголовное дело владельца холдинга "Марта".

Якобы именно после того инцидента Васильев покинул все посты в компании, но партнер его в покое не оставил. По сообщениям СМИ, Трефилов уже анонсировал возможность судебных разбирательств с бывшим партнером. Собирался он судиться и с Эдуардом Вырыпаевым, которому продал свои акции РТМ. Серьезными неприятностями обернулось дело и для другого партнера Георгия Трефилова - бывшего президента группы компаний "Нефтехимпром" Максима Васильева.
Дата: 17.04.2009 Копия в Google

302. В отношении 1-го зампреда комитета рекламы правительства Москвы Менчука возбуждено уголовное дело по факту нанесения ущерба бюджету.

... подходившие к телефону, говорили, что он будет поздно — не раньше 20.00-21.00. "Изъяли все документы, связанные с так называемым делом химиков",— сказал Владимир Макаров. До сих пор было известно только то, что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нанесения ущерба бюджету Москвы. Основанием тогда стало "нанесение ущерба бюджету города Москвы в результате неразмещения компанией "Ньюс Аутдор" наружной рекламы АССОХИМа (Московской ассоциации организаций химического комплекса.— "Ъ ...
Дата: 09.09.2008 Копия в Google

303. "Мыльный пузырь" Руперта Мэрдока.

Заявление медиамагната связано вовсе не с состоянием российского инвестиционного климата, а в связи с возбуждением Следственным Комитетом при Прокуратуре РФ уголовного дела по факту нанесения крупного ущерба бюджету Москвы компанией News Outdoor Russia совместно с отдельными недобросовестными чиновниками комитета по рекламе правительства Москвы. Немного истории Компания News Outdoor Russia неоднократно оказывалась в центре скандалов, связанных с деятельностью на рынке наружной рекламы.
Дата: 08.08.2008 Копия в Google

304. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.03.2008 Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл" Суд отклонил все претензии к компании Олега Дерипаски Анна Занина, Ольга Плешанова Налоговики потерпели вчера первое серьезное поражение в кампании по борьбе с фирмами-однодневками. Компания "Базовый элемент" Олега Дерипаски полностью выиграла в суде дело о претензиях на 100 млн руб., связанных с вексельными операциями.
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

305. Арбитражный суд признал законными налоговые претензии к "САН ИнБев".

После возбуждения в отношении "САН ИнБев" уголовного дела в компании сменилось руководство: с 1 января этого года президентом назначен Михай Альбу, руководивший ранее региональным подразделением InBev по Центральной Европе, а прежний президент компании Джо Стрелла стал председателем ее совета директоров.
Дата: 24.01.2008 Копия в Google

306. Ошибка нерезидента.

26 декабря 2005 года президент фонда Уильям Браудер выступил с получасовым заявлением в эфире телекомпании CNBC, вышедшим под заголовком "Путин смотрит на Запад", в котором положительно оценивал политику российского руководства, включая дело ЮКОСа. Несмотря на это, c конца 2005 года главе HCM был запрещен въезд в Россию. По неофициальным данным СМИ, причиной стало участие фонда в проблемах с консолидацией акций дочек "Роснефти" осенью 2005 года, вынудивших компанию проводить IPO до перехода на ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

307. Рейдеры против Бооса.

Вторым объектом рейдерской атаки в Якутии является алмазный гигант компания "АЛРОСА". Руководствуясь, видимо, перспективой усиления борьбы между Якутией и Кудриным за превращения "АЛРОСА" из ЗАО в ОАО, "Русские фонды" предприняли массовую скупку "алмазных" акций через некую "Управляющую компанию Алмаз". В настоящий момент данное дело расследуется республиканскими правоохранительными органами.
Дата: 29.12.2005 Копия в Google

308. Уголовные дела "ДОН-Строя".

Известие о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц компании 'Механизация сервис» вряд ли остудит пыл забастовщиков. 'Сколько прокуратура будет расследовать это дело и чем все закончится, мы не знаем, а жить нам уже просто не на что', - заявил ГАЗЕТЕ один из водителей.
Дата: 11.03.2005 Копия в Google

309. Истец и ответчик в одном лице предстанут перед арбитражем.

Но истец, запутавшись во всем, что он сам же натворил с поддельными документами, представленными в суд, прекратил разбирательство и попытался отозвать иск. Тогда Ростовский суд установил, что одна из компаний под названием "Белус", включенная истцом в число ответчиков, по указанному в документах адресу не значится, а сама причастность этой компании к процессу является очередной фальсификацией. Это обстоятельство, а также открытые уголовные дела в отношении вышеупомянутого Павла Свирского вкупе с ...
Дата: 16.11.2004 Копия в Google

310. Президент РАО "РЖД" Фадеев проходит по одному делу со своим зятем Козловым.

В конце 2003 года (Аксененко-старший подал в отставку в начале 2002 года после возбуждения против него уголовного дела) 'Юнитранс' сменила владельцев. Компанию выкупила группа ее менеджеров. ФАС также возбудила дело в отношении ГТК. ФАС выяснила, что в ходе реализации закона об ОСАГО ГТК поручил дочерним предприятиям ГУП «Ростэк» заключить договоры об оказании агентских услуг со страховщиками, получившими лицензию на ОСАГО и аккредитованными при «Ростэке».
Дата: 05.05.2004 Копия в Google

311. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

При встрече он рассказал мне, что какая-то компания готова приобрести эти 28 векселей и мне как финансовому директору ООО «Комбинированное строительство» необходимо переговорить по этому вопросу. Через 10 минут он познакомил меня с Токаревой Оксаной Юрьевной и Юрием Ивановичем. Первым делом я спросил у них о дальнейшем применении этих векселей, на что получил достаточно аргументированный ответ о погашении этими векселями своей кредиторской задолженности перед МПБ. Еще раз переспросил о том ...
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

312. СИБУР: Кворум собрался на Петровке.

По неподтвержденным данным, заявление, на основании которого появилось дело, было подписано членом правления "Газпрома" Александром Рязановым. Дело СИБУРа вряд ли имеет большую перспективу. Сургутский ГПЗ, на факте продажи которого оно построено, не принадлежал ни СИБУРу, ни тем более "Газпрому": он был продан в конце 2001 года "Сургутнефтегазу" компанией "СИБУР-Тюмень", не контролируемой СИБУРом.
Дата: 10.01.2002 Копия в Google

313. Поставщик "Илед М"

В самой "Евросети" утверждают, что компанию подвели "нечистоплотные поставщики". Поводом для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки, проведенные в ООО "Илед М" сотрудниками Главного управления МВД по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО). Их заинтересовала деятельность компании в период с января 2004 года по май 2005 года. Копия в Google

314. Как воруют в "Водоканале Санкт-Петербурга".

В ряде случаев компании и вовсе остались формально в тени, сославшись на официальные контракты с посредниками, которые имели дело непосредственно с Водоканалом.
Дата: 16.01.2024 Копия в Google

315. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

Во-вторых, «ФиК» активно кредитовал бизнес предпринимателя («АвтоКрАЗ», компании корпорации «Артериум», завод «Росава» и другие). После банкротства банка структуры, ассоциирующиеся с Жеваго, выкупили у банка несколько его больших долговых обязательств. В Украине на финальном этапе находится также дело о вероятном уклонении от налогов Полтавского и Еристовского ГОКов, входящих в компанию Ferrexpo, рассказал Forbes на условиях анонимности собеседник в руководстве правоохранительных органов.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

316. Евгения Целикова потянули за кабель.

Дело, конечно, не в муторных цепочках транзакций и не в многочисленных допросах, где постоянно слышны реплики «компания мне незнакома», «впервые слышу».
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

317. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

Совсем другое дело в России — фамилия Рагимова с долей около 15% есть в списках учредителей всех важных бизнесов Нисанова. Нисанов умеет окружать себя «правильными людьми», он — «чемпион» по дружбе, говорит высокопоставленный чиновник. Одним из первых в окружении Нисанова появился глава московского ГУВД Владимир Пронин. Его сына Александра взяли на работу в компанию «Империал-2000», которая входит в состав «Киевской площади», говорит бывшая жена Александра Пронина Екатерина.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

318. Откат на подкуп.

5.Ущерб РЖД. В начале 2019 года следственным отделом Кузбасского линейного управления МВД России против «ТопПрома» Королева возбуждено уголовное дело за причинение ущерба АО «РЖД» в особо крупных размерах – на 163,9 млн рублей. Схема, разработанная Королевым и компанией, была до неприличия проста.
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

319. Пирамида на пирамиде.

Будучи профессионалом своего дела, Игорь Мазепа пошел дальше аматоров, надстроив пирамиду прямо на их пирамидах — привлекая пострадавших от мошеннических схем людей предложением вернуть потерянные деньги. В 2015 году Игорь Мазепа основал компанию PrivateFX, ставшую наследником форекс-брокера Forex Trend — пирамиды, организованной известным мошенником Павлом Крымовым.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

320. Александру Шестуну предъявили земельную схему.

По данным СПАРК, основным видом деятельности компании является «покупка и продажа собственного недвижимого имущества». Совладельцами компании являются Вера Криводубская (22%) и кипрская компания «Ледевелоп Трейдинг Лимитед» (78%). Всего между администрацией и компанией «Центр» было заключено четыре договора купли-продажи. В результате компания приобрела участки за 628,8 тыс. руб. В материалах дела говорится, что это «в стократном размере ниже их общей кадастровой стоимости, равной 62,8 млн руб».
Дата: 19.06.2018 Копия в Google